Wawel S.A. — AGM Information 2025

May 7, 2025

Report Content Zarząd Wawel S.A. informuje, iż Emitent w dniu 07.05.2025 otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o wpisaniu w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian w Statucie Spółki.

Przedmiotowe zmiany w Statucie Spółki zostały uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 30.04.2025 r., uchwałą nr 29 i dotyczą kompetencji Rady Nadzorczej. Uchwalone zmiany mają na celu dostosowanie Statutu Spółki do zmian przepisów Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1035 z późn. zm.) wprowadzonych Ustawą z dnia 6 grudnia 2024 r. o zmianie ustawy o rachunkowości, ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1863), które weszły w życie 1 stycznia 2025 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A uchwałą nr 29 dokonało następujących zmian w Statucie Spółki:

§ 16 Statutu Spółki otrzymał nowe, następujące brzmienie:

Rada Nadzorcza Spółki sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy w szczególności:

1. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy corocznego pisemnego sprawozdania z wyników badań.

2. Opiniowanie wniosków przedkładanych przez Zarząd do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oraz wnoszenie pod obrady Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przez Radę Nadzorczą własnych wniosków i opinii.

3. Zawieranie i rozwiązywanie umów z członkami Zarządu Spółki.

4. Delegowanie Członków Rady Nadzorczej na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności.

5. Ustalanie liczby Członków Zarządu oraz powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu na wniosek Prezesa Zarządu.

6. Zatwierdzenie regulaminu Zarządu Spółki.

7. Wyrażenie na wniosek Zarządu zgody na zawarcie umowy o subemisję w rozumieniu art. 433 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych.

8. Wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych oraz atestację (lub inną formę badania wynikającą z aktualnie obowiązujących przepisów prawa) sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.

Tekst jednolity Statutu, uwzględniający dokonane zmiany, który stanowił przedmiot uchwały nr 30 ZWZA z dnia 30.04.2025, znajduje się w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego. Sąd dokonał wpisu zmian z datą 07.05.2025 r.