Wawel S.A. — AGM Information 2024

Apr 9, 2024

Report Content Zarząd Wawel Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej również jak "Spółka") niniejszym informuje, że w dniu 8 kwietnia 2024 r. do Spółki wpłynął wniosek akcjonariusza - spółki pod firmą WIK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, będącej akcjonariuszem posiadającym bezpośrednio 724.721 akcji stanowiących 48,32% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 724.721 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, stanowiących 48,32% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, zawierający żądanie złożone w trybie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych w związku z pkt II a) Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 30 kwietnia 2024 r. umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę nieruchomości położonej w Niezdowie (województwo małopolskie, gmina Dobczyce) oznaczonej jako działki nr 127/4 i 127/5.

Wraz z wnioskiem, uprawniony akcjonariusz przedłożył projekt uchwały w sprawie, o którą wnosił.

Wobec powyższego, Zarząd Wawel Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie informuje, że uzupełniony o punkt 18 porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 30 kwietnia 2024 r. obejmuje:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

3. Wybór Sekretarza Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania:

- Sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r.,

- Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2023 r. oraz propozycji Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy.

8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2023 r.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 r.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady w 2023 r.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku.

12. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków:

a/ członkom Zarządu,

b/ członkom Rady Nadzorczej.

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę nieruchomości gruntowych położonych w Niezdowie (województwo małopolskie, powiat myślenicki, gmina Dobczyce).

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę prawa własności nieruchomości położonej w Krakowie, ul. Kącik 20 (województwo małopolskie, miasto Kraków).

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę lokalu niemieszkalnego położonego w Krakowie, ul. Łokietka 8D/U3 (województwo małopolskie, miasto Kraków) wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej.

18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę nieruchomości położonej w Niezdowie (województwo małopolskie, gmina Dobczyce) oznaczonej jako działki nr 127/4 i 127/5.

19. Wolne wnioski.

20. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Pełna treść ogłoszenia zawierającego uzupełniony porządek obrad oraz opis procedur dotyczących uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowi załącznik nr 1 do niniejszego raportu.

Jednocześnie Zarząd Wawel S.A. przekazuje projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 30 kwietnia 2024 r. uzupełnione o projekt uchwały o treści zaproponowanej przez akcjonariusza w ramach zgłoszonego wniosku. Projekty uchwał stanowią załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Niezbędne informacje dotyczące NWZA Wawel S.A. będą dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.wawel.com.pl w sekcji Relacje inwestorskie/Spółka/Walne zgromadzenie oraz w sekcji Relacje inwestorskie/Spółka/Formularze na WZA.