Wawel S.A. — AGM Information 2016

May 18, 2016

Uchwały podjęte na ZWZA w dniu 18.05.2016 r.

Uchwała nr 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wiesława Łatałę.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 949 488 akcji;------------------------------------------------------------
Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 63,31 %; ----------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 949 488 głosów; ------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "za": 949 448 głosów;---------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 0 głosów; ----------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 40 głosów; -----------------------------------------------------------------------
Uchwała została podjęta.

Uchwała nr 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie wybiera na Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Magdalenę Konik.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 949 488 akcji;------------------------------------------------------------
Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 63,31 %; ----------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 949 488 głosów; ------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "za": 949 488 głosów;---------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 0 głosów; ----------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 głosów;-------------------------------------------------------------------------
Uchwała została podjęta.

Uchwała nr 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie przyjmuje zaproponowany porządek obrad.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 949 488 akcji;------------------------------------------------------------
Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 63,31 %; ----------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 949 488 głosów; ------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "za": 949 488 głosów;---------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 0 głosów; ----------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 głosów; -------------------------------------------------------------------------
Uchwała została podjęta.

Uchwała nr 4

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 11 pkt 1 Statutu Spółki, po ich rozpatrzeniu, zatwierdza: sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za 2015 rok, obejmujące przedstawione przez Zarząd Wawel S.A. w Krakowie i zbadane przez Radę Nadzorczą Spółki oraz biegłych rewidentów z firmy Ernst & Young Audyt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie (nr ewid. 130):

• sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2015 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 634.521.019,95 zł,
• sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujące sumę w kwocie 92.216.383,23 zł,
• w tym:

zysk netto w kwocie 92.867.620,24 zł,

• sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 62.221.283,23 zł,
• sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. o kwotę 22.315.182,15 zł,
• noty objaśniające wraz z informacjami dodatkowymi.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 949 488 akcji;------------------------------------------------------------
Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 63,31 %; ----------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 949 488 głosów; ------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "za": 949 488 głosów;---------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 0 głosów; ----------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 głosów; -------------------------------------------------------------------------
Uchwała została podjęta.

Uchwała nr 5

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r., sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2015 r. oraz propozycji Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy, a także sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2015 r.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 949 488 akcji;------------------------------------------------------------
Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 63,31 %; ----------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 949 488 głosów; ------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "za": 949 488 głosów;---------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 0 głosów; ----------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 głosów; -------------------------------------------------------------------------
Uchwała została podjęta.

Uchwała nr 6

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 4 Statutu Spółki uchwala, że zysk Spółki za 2015 rok obrotowy w kwocie: 92.867.620,24 zł zostanie przeznaczony na:

• dywidendę w kwocie : 29 995 100,00 PLN
• kapitał zapasowy w kwocie : 62 872 520,24 PLN

Postanawia się, że:

• a) dywidenda na 1 akcję wynosi : 20,00 PLN brutto
• b) dniem ustalenia prawa do dywidendy jest dzień 31.05.2016 r.,
• c) termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 15.06.2016 r.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 949 488 akcji;------------------------------------------------------------
Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 63,31 %; ----------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 949 488 głosów; ------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "za": 949 488 głosów;---------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 0 głosów; ----------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 głosów; -------------------------------------------------------------------------
Uchwała została podjęta.

Uchwała nr 7

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 3 Statutu Spółki oraz na podstawie złożonych przez Zarząd sprawozdań z działalności Spółki za 2015 rok udziela Prezesowi Zarządu Spółki Panu Dariuszowi Orłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 949 488 akcji;------------------------------------------------------------
Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 63,31 %; ----------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 949 488 głosów; ------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "za": 949 488 głosów;---------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 0 głosów; ----------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 głosów;-------------------------------------------------------------------------
Uchwała została podjęta.

Uchwała nr 8

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 3 Statutu Spółki oraz na podstawie złożonych przez Zarząd sprawozdań z działalności Spółki za 2015 rok udziela Członkowi Zarządu Spółki Panu Wojciechowi Winkelowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 949 487 akcji;------------------------------------------------------------
Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 63,31 %; ----------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 949 487 głosów; ------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "za": 949 487 głosów;---------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 0 głosów; ----------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 głosów; -------------------------------------------------------------------------

Uchwała została podjęta.

Uchwała nr 9

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 11 pkt 3 Statutu Spółki oraz na podstawie złożonego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2015 rok udziela Panu Hermannowi Opferkuchowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 949 488 akcji;------------------------------------------------------------ Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 63,31 %; ---------------------------------- Łączna liczba ważnych głosów: 949 488 głosów; ------------------------------------------------------------------------ Liczba głosów "za": 949 488 głosów;--------------------------------------------------------------------------------------- Liczba głosów "przeciw": 0 głosów; ---------------------------------------------------------------------------------------- Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 głosów; ------------------------------------------------------------------------- Uchwała została podjęta.

Uchwała nr 10

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 11 pkt 3 Statutu Spółki oraz na podstawie złożonego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2015 rok udziela Panu Eugeniuszowi Małkowi – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 949 488 akcji;------------------------------------------------------------

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 63,31 %; ----------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 949 488 głosów; ------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "za": 949 488 głosów;---------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 0 głosów; ----------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 głosów;-------------------------------------------------------------------------
Uchwała została podjęta.

Uchwała nr 11

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 11 pkt 3 Statutu Spółki oraz na podstawie złożonego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2015 rok udziela Panu Pawłowi Baładze – Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 947 848 akcji;------------------------------------------------------------
Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 63,20 %; ----------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 947 848 głosów; ------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "za": 947 848 głosów;---------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 0 głosów; ----------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 głosów; -------------------------------------------------------------------------
Uchwała została podjęta.

Uchwała nr 12

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 11 pkt 3 Statutu Spółki oraz na podstawie złożonego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2015 rok udziela Pani Nicole Opferkuch (poprzednio Richter) – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2015 roku.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 949 488 akcji;------------------------------------------------------------
Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 63,31 %; ----------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 949 488 głosów; ------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "za": 949 488 głosów;---------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 0 głosów; ----------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 głosów; -------------------------------------------------------------------------
Uchwała została podjęta.

Uchwała nr 13

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 11 pkt 3 Statutu Spółki oraz na podstawie złożonego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2015 rok udziela Panu Christoph Kohnlein – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 167 727 akcji;------------------------------------------------------------
Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 11,18 %; ----------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 167 727 głosów; ------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "za": 167 727 głosów;---------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 0 głosów; ----------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 głosów; -------------------------------------------------------------------------
Uchwała została podjęta.

Uchwała nr 14

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 11 pkt 3 Statutu Spółki oraz na podstawie złożonego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2015 rok udziela Panu Pawłowi Brukszo – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 949 488 akcji;------------------------------------------------------------
Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 63,31 %; ----------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 949 488 głosów; ------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "za": 949 488 głosów;---------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 0 głosów; ----------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 głosów;-------------------------------------------------------------------------
Uchwała została podjęta.

Uchwała nr 15

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 11 pkt 3 Statutu Spółki oraz na podstawie złożonego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2015 rok udziela Pani Laurze Weiss – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2015 roku.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 949 488 akcji;------------------------------------------------------------
Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 63,31 %; ----------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 949 488 głosów; ------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "za": 949 488 głosów;---------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 0 głosów; ----------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 głosów; -------------------------------------------------------------------------
Uchwała została podjęta.