AI assistant
Wawel S.A. — AGM Information 2016
Dec 22, 2016
5861_rns_2016-12-22_ad99ab6b-e516-46a2-980f-888f6878c8f1.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
Załącznik nr 1
Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE S.A. w restrukturyzacji
Uchwała nr __ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie z dnia .. ….. 2016 roku
w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§ 1.
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera się Jarosława Dzierżanowskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE S.A. w restrukturyzacji.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała nr __ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie z dnia .. ….. 2016 roku
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE S.A. w restrukturyzacji powołuje trzyosobową komisję skrutacyjną w następującym składzie:
1) ……………………
2) ……………………
3) ……………………
§ 2.
w sprawie odwołania Pana Wojciecha Stanisława Łaszkiewicza z funkcji członka Rady Nadzorczej HAWE S.A. w restrukturyzacji.
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE S.A. w restrukturyzacji odwołuje Pana Wojciecha Stanisława Łaszkiewicza z funkcji członka Rady Nadzorczej HAWE S.A. w restrukturyzacji.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała nr __ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie z dnia .. ….. 2016 roku
w sprawie odwołania Pana Andrzeja Mikołaja Witkowskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej HAWE S.A. w restrukturyzacji.
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE S.A. w restrukturyzacji odwołuje Pana Andrzeja Mikołaja Witkowskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej HAWE S.A. w restrukturyzacji.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała nr __ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie z dnia .. ….. 2016 roku
w sprawie odwołania Pana Macieja Szwejda z funkcji członka Rady Nadzorczej HAWE S.A. w restrukturyzacji
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE S.A. w restrukturyzacji odwołuje Pana Macieja Szwejda z funkcji członka Rady Nadzorczej HAWE S.A. w restrukturyzacji.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
2
w sprawie odwołania Pana Grzegorza Leszczuka z funkcji członka Rady Nadzorczej HAWE S.A. w restrukturyzacji
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE S.A. w restrukturyzacji odwołuje Pana Grzegorza Leszczuka z funkcji członka Rady Nadzorczej HAWE S.A. w restrukturyzacji.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała nr __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie z dnia .. ….. 2016 roku
w sprawie odwołania Pana Piotra Jakuba Matuszczyka z funkcji członka Rady Nadzorczej HAWE S.A. w restrukturyzacji
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE S.A. w restrukturyzacji odwołuje Pana Piotra Jakuba Matuszczyka z funkcji członka Rady Nadzorczej HAWE S.A. w restrukturyzacji.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała nr __ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie z dnia .. ….. 2016 roku
w sprawie odwołania Pana Mateusza Alberta Jakubowskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej HAWE S.A. w restrukturyzacji.
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE S.A. w restrukturyzacji odwołuje Pana Mateusza Alberta Jakubowskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej HAWE S.A. w restrukturyzacji.
§ 2.
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej HAWE S.A. w restrukturyzacji.
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE S.A. w restrukturyzacji postanawia, że Rada Nadzorcza HAWE S.A. w restrukturyzacji składać się będzie z siedmiu członków.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała nr __ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie z dnia .. ….. 2016 roku
w sprawie powołania Pani/Pana ……………………………………………………. na członka Rady Nadzorczej HAWE S.A. w restrukturyzacji.
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HAWE S.A. w restrukturyzacji powołuje Panią/Pana ……………… na członka Rady Nadzorczej HAWE S.A. w restrukturyzacji.
§ 2.
w sprawie zmiany § 36 Statutu HAWE S.A. w restrukturyzacji.
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE S.A. w restrukturyzacji zmienia Statut HAWE S.A. w restrukturyzacji w ten sposób, że:
W § 36 Statutu HAWE S.A. dotychczasową treść oznacza się jako ustęp 1 oraz dodaje się ustępy 2 i 3 w poniższym brzmieniu:
"2. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego uchwalana jest większością 4/5 głosów oddanych w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej cztery piąte kapitału zakładowego."
"3. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie zbycia, obciążenia nieruchomości jakimkolwiek prawem rzeczowym lub obligacyjnym, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości należącej do HAWE S.A., uchwalana jest większością 9/10 głosów oddanych w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej cztery piąte kapitału zakładowego."
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała nr __ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie z dnia .. ….. 2016 roku
w sprawie pokrycia przez Spółkę HAWE S.A. w restrukturyzacji kosztów zwołania i odbycia walnego zgromadzenia.
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE S.A. w restrukturyzacji postanawia, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poniesie Spółka.