WATOSCOREACO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

와토스코리아/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	AM 11:00
2. 장소		전라남도 장성군 동화면 전자농공단지1길 31 와토스코리아(주) 사무동 2층 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안 : 제29기2025년재무제표 및 이익잉여금처분계산서, 결산배당(1주당200원)승인의건,감액배당(1주당203원)승인의건	-
2	제2호 의안 : 정관일부 변경의 건	-
3	제3호 의안 : 사내이사 송태양 재선임의 건	제3호 의안 : 사내이사 선임의건
4	제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	-
5	제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	-
6	제6호 의안 : 임원 퇴직금 규정 내용 명확화의 건	-
7	제7호 의안 : 2025년 재무제표 변경 승인의건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
송태양	1976-11	3	재선임	-현)와토스코리아 대표이사