WATOSCOREACO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

주주총회소집공고 6.0 와토스코리아(주)

주주총회소집공고

2026년 03월 11일
회 사 명 :	와토스코리아(주)
대 표 이 사 :	송공석,송태양,송태광
본 점 소 재 지 :	전라남도 장성군 동화면 전자농공단지1길 31
	(전 화) 061-392-3685
	(홈페이지)http://www.watos.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사	(성 명) 송 태 양
	(전 화) 032-563-3686

주주총회 소집공고(제29기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 정관 제21조에 의거 제29기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(상법 제542조의 4 및 당사 정관 제21조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 03월 26일 (목) 오전11시

2. 장 소 : 전라남도 장성군 동화면 전자농공단지1길 31 사무동 2층 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, DCF평가시 추정손익계산서보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제29기(2025년01월01일 ~ 2025년12월31일) 재무제표 및

이익잉여금처분계산서, 결산배당(1주당 200원) 승인의 건, 감액배당(1주당 203원) 승인의 건

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 재선임의 건 (사내이사1명) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 임원 퇴직금 규정 내용 명확화의 건

현행			개정
제3조 [퇴직금의 산정] ① 임원의 퇴직금은 퇴직당시의 [평균임금 기본급x재임연도수x퇴직 당시의 근속연수에 해당하는 지급률]로한다. ② 지급률은 다음과 같다			제3조 [퇴직금의 산정] ① 임원의 퇴직금은 퇴직당시의 [평균임금 기본급x재임연도수x퇴직 당시의 근속연수에 해당하는 지급률]로한다. ② 지급률은 퇴직 당시의 총 근속연수 구간을 기준으로 단일 지급률을 적용하며, 근속기간을 구간별로 구분하여 차등 적용하지 아니한다. ③ 지급률은 다음과 같다
근 속 연 수	지 급 기 준	지 급 률	근 속 연 수	지 급 기 준	지 급 률
20년 이상	재임연수1년	3개월분	20년 이상	재임연수1년	3개월분
10년이상-20년미만	재임연수1년	2개월분	10년이상-20년미만	재임연수1년	2개월분
10년 미만	재임연수1년	1개월분	10년 미만	재임연수1년	1개월분

제7호 의안 : 2025년 재무제표 변경 승인의 건 1) 재무상태표

구 분	제29기(2025)	제28기(2024)	증감율
유동자산	58,661,176,996	67,776,585,529	-13.45%
비유동자산	17,350,598,884	15,961,979,282	8.70%
자산총계	76,011,775,880	83,738,564,811	-9.23%
유동부채	2,780,038,654	2,954,883,588	-5.92%
비유동부채	2,120,586,570	1,914,251,306	10.78%
부채총계	4,900,625,224	4,869,134,894	0.65%
자본총계	71,111,150,656	78,869,429,917	-9.84%

2) 손익계산서

구 분	제29기(2025)	제28기(2024)	증감율
매출액	14,125,847,378	17,497,542,121	-19.26%
영업이익(손실)	(4,315,807,274)	(247,222,243)	1,645.71%
법인세차감전이익(손실)	(3,641,817,048)	2,495,487,575	-245.93%
당기순이익(손실)	(2,741,730,099)	2,065,735,366	-232.72%

3) 상기 재무제표는 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수도 있습니다.4. 경영참고사항 비치 상법 제 542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항을 우리 회사의 본점,하나은행 증권대행부에 비치하고 금융위원회,한국거래소에 전자공시하오니 참고하시기 바랍니다.5. 의결권 행사에 관한 사항 우리 회사의 이번 주주총회에서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감날인) 인감증명서,대리인의 신분증

7. 기타사항

주주답례품은 준비하지 않을 계획이오니 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
조용준(출석률: 100%)
---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---
1	2025-02-24	주주총회 소집 및 2024년 재무제표 변경 승인의 건	가결
2	2025-03-26	토지 취득의 건	가결
3	2025-04-18	와토스코리아 장성공장 층축 검토의 건	가결
4	2025-04-22	자기주식 취득 신탁계약 연장 결정의 건	가결
5	2025-07-28	임시주주총회 소집의 건	가결
6	2025-07-28	자기주식 취득 신탁계약 체결의 건	가결
7	2025-07-29	임시주주총회 기준일 설정의 건	가결
8	2025-11-10	자기주식 취득 신탁계약 체결의 건	가결
9	2025-12-15	정기주주총회 기준일 설정의 건	가결
10	2026-02-13	2025년도 재무제표 승인, 내부회계관리제도 운영평가보고, 현금배당 결정의 건	가결

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	1	1,500,000,000(이사보수한도)	15,600,000	15,600,000	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 위생용 플라스틱 제조업은 화장실에 사용되는 양변기 및 소변기 등 위생도기에 사용되는 플라스틱 부속을 생산하는 산업입니다. 위생용 도기는 양변기 및 대ㆍ소변기, 세면기 등의 제품으로 구성이 되어 있으며, 위생용 도기 산업에서 생산되는 제품은 대부분 신축 및 재건축, 재개발 주택 및 건물에 공급되는 것이 일반적입니다. 따라서, 동 산업에 대한 시장규모 역시 국내의 신규주택 공급규모 특히 입주물량에 영향을 받고 있습니다. 신규주택 공급량보다 입주물량에 영향을 더 받는 이유는 동 산업의 최대 수요처인 위생도기업체들의 제품 공급시기가 주택공급 시점이 아니라 주택 입주 시점이기 때문입니다. 입주시기는 일반적으로 연립 및 다세대 주택의 경우착공 후 1년 미만, 아파트의 경우 착공 후 2년에서 3년 가까이 소요됩니다. 소비자들이 삶의 질을 추구함에 따라 화장실 문화도 고급화되고 있는 추세를 보임에 따라 위생용도기도 고급화되고 다양한 형태와 기능이 요구되고 있습니다. 따라서,위생용도기 업체들은 다양한 기능이 부가된 위생용도기를 생산하고 있고, 부속 업체들 역시 이에 걸맞는 제품을 생산하기 위해 노력하고 있습니다. 소비자는 절수능력, 디자인, 수세능력, 소음 수준 등을 보고 위생용도기를 구입합니다. 건설사는 이외에도 위생용도기 선택시 법 규정(수도법, 녹색상품 구매촉진에 관한 법률, 주택건설기준 등에 관한규정 등)과 소비자의 트렌드 등을 고려합니다. (2) 산업의 성장성 국내 주요 도기생산업체의 자체생산량은 감소추세이나 수입OEM도기로 대체중으로 전체 판매량의 큰 변화없이 유지되고 있습니다. 또한, 고급형 초고층 주상복합 아파트들이 등장하고 부부만의 공간이 부각되면서 20~30평형대에도 공용욕실 외에 부부욕실을 두는 등 화장실 수가 증가하여 가구당 위생도기 수가 증가하고 있습니다. 절수에 관한 관심은 지속적으로 증가할 것으로 보입니다. 현 양변기용부속 시장에 절수형 부속이 차지하는 비중은 현저하게 낮은 수준이지만, 2012년부터 정부의 강력한 절수정책 시행과 더불어 본사의 양변기 로우탱크용 절수부속의 신제품 개발 및 개량 과정으로 당사 제품의 시장 판매량은 점진적으로 증가할 것으로 예상됩니다. (3) 경기변동의 특성 위생도기용 부속 및 건자재 업계는 건설경기 시장의 영향을 받습니다. 주택시장의 수급상황, 주거환경 및 가계의 유동성에 따라 부동산 시장이 움직이고 이에 따라 정부의 부동산 정책이 결정됩니다.당사가 생산하는 위생용도기 부속은 수명이 5년내외인 소모품이기 때문에 건설경기가 불황일 때에도 교체수요로 인해 매출액이 안정적으로 발생하는 것으로 판단됩니다.

동 산업의 경우 제품이 입주시기 1~3달 이전에 공급 설치되는데 봄에 주택 입주자가 많아 상대적으로 4분기가 타 분기보다 매출이 높습니다. (4) 경쟁요소 현재 양변기 로우탱크의 필밸브 및 플러시 밸브에 관하여 KS제품을 생산하고 있는 업체는 본사를 포함하여 (주)천일피앤씨, 이수인(주), 한일수지공업(주) 4개사 입니다. (5) 자원조달의 특성 위생도기부속 생산시 주원료로는 합성수지(ABS수지, ACETAL, NYLON 등)와 비철금속류로 이들 제품의 국제적 수급현황에 의해 전체적인 원자재 가격이 변동되고 있습니다. 또한 유가변동에따라 유동적입니다. 이에 당사는 원자재의 선구매 확보등 가격변동에 따른 수익 감소를 적극적으로 통제하기 위해 구매관리에 역점을 두고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황수세식 양변기는 1960년대부터 등장하여 1970년대에 본격적으로 보급되었습니다. 국내의 대표적인 위생도기 업체들이 설립된 시기도 이 때입니다. (대림B&Co: 1968년, 계림요업: 1967년, 아이에스동서: 1975년) 당사는 수세식 양변기가 보급되기 시작할무렵인 1973년 7월에 설립되었습니다. 당사는 1980년대 후반부터 대림요업(대림B&Co), 계림요업, 동서산업(아이에스동서) 등 국내 주요 위생도기 회사들과 안정적인 공급계약을 맺으면서 성장의 기반을 확보하였습니다. 기존의 유통상 위주의 영업에서 위생도기 회사들과 유통상들을 아우르는 영업을 진행함에 따라, 생산과 영업라인을 분리하여 체계적인 생산, 판매가 이루어지도록 조직을 정비하였습니다. 위생도기 회사들의 요구에 대응하기 위해 제품의 기능성과 디자인 향상에 전력투구하여 다른 부속 제조사들과의 차별화를 이뤄나가기 시작했습니다. 1990년대에 진입하면서 정부의 200만호 건설 구호로 건설경기가 활성화되었고 당사도 그 수혜를 입게 되었습니다. 1997년 외환위기 촉발로 건설과 관련업계가 위축되고많은 업체들이 자금 악화로 어려움을 겪게 되었습니다. 그러나, 이러한 외부환경 변화는 오히려 기회가 되었습니다. 내실 있게 경영하던 당사는 영세한 경쟁사들이 줄줄이 도산함에 따라 업계에서 독보적인 위치를 점할 수 있게 되었습니다. 외환위기 이후 정부가 경기확대 정책을 펼침에 따라 주택공급 시장이 확대되었고 이는 당사가 본격적으로 성장하는 계기가 되었습니다.

당사는 시트&커버, 일체형 아이트랩, 샤워헤드 등의 신제품 개발과 WASCO 사업을 통해 지속적인 성장을 이루어 낼 것 입니다.

(2) 시장점유율

국내에는 본사를 포함하여 천일피앤씨(주), 이수인, 한일수지공업(주) 4개사가 KS마크가 부착된 양변기 부속을 생산하고 있습니다. 그러나, 이 업체들은 비상장사로 생산량ㆍ판매량 자료를 구하기 어려우며 매출액이 미미한 수준으로 양변기 부속의 공식적인 시장점유율을 확인할 수 있는 방법은 없습니다.(3) 시장의 특성위생도기 부속의 전방산업인 위생도기 산업의 경우 중국 및 외국 등지에서 위생도기 수입이 증가함에 따라 경쟁이 치열해지고 있습니다. 그러나, 위생도기 부속의 경우는 품질과 A/S 측면에서 외국 업체들이 열위에 있기 때문에 외국업체들의 시장진입에 대한 우려는 약하다고 판단됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망 당사는 최근 사업영역을 확장하여 양변기 시트&커버, 일체형 아이트랩 등의 독보적인 제품으로 시장에 진출하여 판매하고 있습니다. 향후 시장을 선도해 나갈 새로운 제품도 구상 중으로 다양한 제품군으로 매출을 확대할 계획입니다.

(5) 조직도

조직도.jpg 조직도 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 29(당) 기 2025년 12월 31일 현재
제 28(전) 기 2024년 12월 31일 현재
(단위 : 원)

과 목	제 29(당) 기	제 28(전) 기
자산
Ⅰ. 유동자산	58,661,176,996	67,776,585,529
1. 현금및현금성자산	2,855,933,724	14,865,656,020
2. 단기금융자산	50,654,928,605	47,001,770,334
3. 매출채권	2,245,752,238	2,721,408,080
4. 기타채권	68,990,919	38,739,716
5. 재고자산	2,531,493,259	3,115,864,656
6. 기타유동자산	45,503,397	33,146,723
7. 당기법인세자산	258,574,854
Ⅱ. 비유동자산	17,350,598,884	15,961,979,282
1. 장기금융자산	99,480,000	119,480,000
2. 유형자산	12,004,535,938	10,523,599,181
3. 무형자산	122,096,800	164,547,573
4. 투자부동산	3,522,780,165	1,353,836,377
5. 기타채권	27,679,000	3,168,561,065
6. 이연법인세자산	1,574,026,981	631,955,086
자산총계	76,011,775,880	83,738,564,811
부채
Ⅰ. 유동부채	2,780,038,654	2,954,883,588
1. 매입채무	104,301,072	153,387,877
2. 기타채무	1,551,248,771	2,073,466,470
3. 당기법인세부채	-	158,018,799
4. 기타유동부채	156,823,322	267,368,130
5. 기타충당부채	445,955,409	254,112,758
6. 유동리스부채	-	48,529,554
Ⅱ. 비유동부채	2,120,586,570	1,914,251,306
비유동기타채무	36,976,035	37,824,974
비유동리스부채	-	547,074,045
순확정급여부채	2,083,610,535	1,329,352,287
부채총계	4,900,625,224	4,869,134,894
자본
Ⅰ. 자본금	3,600,000,000	3,600,000,000
Ⅱ. 자본잉여금	5,400,581,746	6,693,133,936
Ⅲ. 자본조정	(4,469,201,455)	(1,001,826,650)
Ⅳ. 이익잉여금	66,579,770,365	69,578,122,631
자본총계	71,111,150,656	78,869,429,917
부채와자본총계	76,011,775,880	83,738,564,811

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 29(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 28(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
(단위 :원 )

과 목	제 29(당) 기	제 28(전) 기
Ⅰ. 매출액	14,125,847,378	17,497,542,121
Ⅱ. 매출원가	10,948,512,007	13,045,586,015
Ⅲ. 매출총이익	3,177,335,371	4,451,956,106
Ⅳ. 판매비와관리비	7,493,142,645	4,699,178,349
일반관리비	6,124,097,616	4,310,899,583
판매 및 물류비	1,369,045,029	388,278,766
Ⅴ. 영업이익(손실)	(4,315,807,274)	(247,222,243)
기타수익	581,741,332	243,474,354
기타비용	1,595,608,869	116,363,779
금융수익	1,863,206,985	2,725,726,542
금융비용	175,349,222	110,127,299
Ⅵ. 법인세비용차감전순이익	(3,641,817,048)	2,495,487,575
법인세비용	(900,086,949)	429,752,209
Ⅶ. 당기순이익	(2,741,730,099)	2,065,735,366
Ⅷ. 기타포괄손익	(148,858,557)	(43,330,311)
보험수리적손익	(148,858,557)	(43,330,311)
Ⅸ. 총포괄이익	(2,890,588,656)	2,022,405,055
Ⅹ. 주당손익
기본(희석)주당순이익	(454)	289

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 29(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 28(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
(단위 :원 )

구 분	당 기		전 기
처분예정일 : 2026년 3월 26일		처분확정일 : 2025년 3월 26일
---	---	---	---	---
Ⅰ. 미처분이익잉여금		64,928,628,922		67,789,417,798
1. 전기이월이익잉여금	66,377,806,831	-	65,767,012,743	-
2. 보험수리적손익	-	-	(43,330,311)	-
3. 이익잉여금 처분으로 인한 증감	1,292,552,190		-
4. 당기순이익	(2,741,730,099)	-	2,065,735,366	-
Ⅱ. 이익잉여금처분액		(2,563,441,088)		(1,411,610,967)
1. 이익준비금	-	-	11,295,167	-
2. 현금배당 ( 주당 배당금(률) 보통주 당기 : 200(40%) 전기 : 200(40%) )	2,563,411,088	-	1,400,315,800	-
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금		62,365,187,834	-	66,377,806,831

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제12조(주식의 소각) 회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.	제12조(자기주식의 보유 또는 처분) ① 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다. ② 회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.1. 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우2. 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우3. 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우4. 상법 제360조의2제2항, 제360조의15제2항, 제523조제3호 등 법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우5. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우	[본문개정] 개정 상법에 따라 주주외의 자에대한 자기주식 처분에 필요한 처분사유 규정을 반영함.
제22조(소집지) 주주총회는 본점소재지 또는 이에 인접한 지역에서 개최하되, 필요에 따라 이사회에서 결정하는 장소에서 개최할 수 있다.	제22조(소집지) ① 주주총회는 본점소재지 또는 이에 인접한 지역에서 개최하되, 필요에 따라 이사회에서 결정하는 장소에서 개최할 수 있다. ② 회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의 14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.	[본문개정] 상법 제542조의14, 제542조의15 개정에 따른 전자주주총회 도입 여부를 선택할 수 있도록 한다.
제28조(의결권의 대리행사) ① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제28조(의결권의 대리행사) ① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다. ③ 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	[본문개정] 대리권 증명을 서면 또는 전자문서로 가능하게 하는 상법 제368조의 개정사항을 반영함.
제31조(이사의 수) 회사의 이사는 3명 이상으로 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.	제31조(이사의 수) 회사의 이사는 3명 이상으로 이상으로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.	[본문개정] 사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하고 이사회내 인원수 비율을 변경하는 상법 개정 내용을 반영함
제35조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② ~ ③ (생략)	제35조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. ③ ~ ④ (현행과 같음)	[본문개정] 이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 제382조의3 개정내용을 반영함.
제35조의2(이사의 책임감경) 상법 제339조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수권의 행사로 인한 이익 등을 포함 한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의 2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	제35조의2(이사의 책임감경) 상법 제339조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수권의 행사로 인한 이익 등을 포함 한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의 2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	[본문개정] 사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정내용을 반영함.
제46조(감사의 직무와 의무) ① ~ ③(생략) ④ 감사에 대해서는 제35조 제3항 및 제35조의2의 규정을 준용한다.	제46조(감사의 직무와 의무) ① ~ ③(생략) ④ 감사에 대해서는 제35조 제4항 및 제35조의2의 규정을 준용한다.	[본문개정] 준용규정 항이동에 따른 준용규정 변경사항 반영
	부 칙 이 정관은 2026년 3월 26일부터 시행한다.	- 부칙 신설

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
송 태 양	1976.11.19	부	-	본 인	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
송 태 양	와토스코리아(주)대표이사	2005.10 ~ 현재	와토스코리아(주) 대표이사	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
송 태 양	부	부	부

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 후보자는 오랜시간 동회사에 근무함으로써 다양한 지식과 전문성을 가지고 있습니다. 앞으로 어려운 여견속에서도 회사의 발전에 크게 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.

확인서 확인서(송태양).jpg 확인서(송태양)

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	1,500,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4( 1 )
실제 지급된 보수총액	1,095,720,320
최고한도액	1,500,000,000

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100,000,000

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	31,240,120
최고한도액	100,000,000

※ 기타 참고사항

-

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2026년 03월 18일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 당사 홈페이지(http://www.watos.com)에 게재될 예정입니다.

※ 참고사항 □ 주주총회 집중일 - 해당사항 없음.