WATOSCOREACO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 24, 2020

와토스코리아/주주총회소집결의/(2020.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	AM10:00
2. 장소		인천광역시 계양구 장제로 1285 와토스코리아(주) 인천사무소 4층 강당
3. 의안 주요내용		1.보고사항 : -감사보고              -영업보고              -내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건    가. 제1호 의안 : 제23기(2019-01-01~2019-12-31)      재무제표 및 이익잉여금 처분계산서 현금배당      (1주당 200원)승인의 건  나. 제2호 의안: 사내이사 선임의 건                  -사내이사 후보 송태양  다. 제3호 의안 : 감사 선임의 건                  -감사 후보 황수연  라. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건  마. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건  바. 제6호 의안 : 상근감사를 비상근감사로                   변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
송태양	1976-11	3	재선임	-와토스코리아(주) 마케팅부장  -(현)와토스코리아(주) 전무이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
황수연	1957-03	3	재선임	상근	-와토스코리아(주) 전무이사 -(현)와토스코리아(주) 감사