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WANHWA — AGM Information 2021
Sep 3, 2021
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AGM Information
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萬華企業股份有限公司一一○年股東常會議事錄
時間:中華民國一一○年八月二十六日(星期四)上午九時三十分 地點:台北市峨嵋街五十二號(本公司育樂大廈六樓) 出席:發行股份總數449,967,838 股。
出席代表股份345,286,217 股。 佔本公司發行股份總數76.74%
出席董事:蔡茂昌、吳雅珍、徐昌隆、唐肇津、張若虎 (董事席位五席含獨立董事三席)
出席審計委員:徐昌隆、唐肇津、張若虎
出席薪酬委員:唐肇津、張若虎
列席:勤業眾信聯合會計師事務所會計師:鄭旭然會計師 主席:蔡董事長茂昌
記錄:梁鈺汶
司儀報告:萬華企業股份有限公司一一○年股東常會,截至上午九時三十 分止,已逾發行股份總數之半數,合於公司法第一七四條之規 定,請主席宣佈開會。
壹、宣佈開會
貳、主席致開會詞:(略)
參、報告事項:
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(一)報告109 年度營業概況及其他(含提撥109 年度員工酬勞及董事酬 勞報告)報告事項。(附件一)
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(二)審計委員會審查報告書。(附件二)
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(三)會計師財務報表查核報告。(附件三)
肆、承認事項:
第一案:董事會提
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案由:承認本公司「109 年度決算表冊」案,敬請 公決。
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說明:本公司 109 年度營業報告書及財務報表,經本 (110) 年 3 月 23 日 董事會通過,及經勤業眾信聯合會計師事務所鄭旭然、謝東儒會 計師查核簽證並編送查核報告書。敬請 決議(附件四至七資產 負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表,附註請參閱年 報49~104 頁或至網址http://newmops.twse.com.tw 查詢)
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決議:經票決結果 : 承認 342,300,559 權 ( 其中以電子方式行使表決權數 1,145,796 權 ) ,反對 1,821,755 權 ( 其中以電子方式行使表決權數 1,821,755 權 ) ,棄權 1,163,903 權 ( 其中以電子方式行使表決權數 1,161,903 權 ) 。贊成權數超過法定數額,本案照案通過。
第二案:董事會提
案由:承認本公司「109 年度盈餘分派」案,敬請 公決。(附件八)
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說明:一、本期109 年度稅前利益為209,608,446 元,稅後淨利為 174,120,247 元,加計確定福利計畫再衡量數調整保留盈 餘233,484 元,本期稅後淨利加計本期稅後淨利以外項目 計入當年度未分配盈餘之數額為174,353,731 元,依照本 公司章程第26 條之一規定,先提撥法定公積10%計 17,435,373 元,109 年度可分派當年度未分配盈餘之數額 為156,918,358 元,擬預計分派股東股利計112,491,960 元。
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二、本期(109 年)擬分配股東股利計112,491,960 元,擬以現 金股利發放,按已發行股份449,967,838 股,每股分配新 台幣0.25 元,俟110 年股東常會通過後,授權董事會訂定 「配息基準日」,並依法公告。
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三、為配合財政部「營利事業所得稅結算申報書」及「營利事業所 得稅未分配盈餘申報書」,於計算所得稅法第66 條之9 應加 徵5%營利事業所得稅之未分配盈餘時,優先分配屬109 年度盈 餘。敬請 決議
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決議:經票決結果 : 承認 342,274,559 權 ( 其中以電子方式行使表決權數 1,119,796 權 ) ,反對 1,847,755 權 ( 其中以電子方式行使表決權數 1,847,755 權 ) ,棄權 1,163,903 權 ( 其中以電子方式行使表決權數 1,161,903 權 ) 。贊成權數超過法定數額,本案照案通過。
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伍、討論及選舉事項:
第一案:董事會提:
-
案由:同意「修訂本公司股東會議事規則部份條文」案,敬請 公決。 說明:一、依據臺灣證券交易所股份有限公司110 年1 月28 日臺證治 理字第1100001446 號公告參照辦理。
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二、擬修訂本公司股東會議事規則第三條、第八條、第二十一條等 條文(附件九股東會議事規則修訂部份條文對照表)。
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敬請 決議
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決議:經票決結果 : 贊成 342,300,559 權 ( 其中以電子方式行使表決權數 1,145,796 權 ) ,反對 1,821,755 權 ( 其中以電子方式行使表決權 數 1,821,755 權 ) ,棄權 1,163,903 權 ( 其中以電子方式行使表決 權數 1,161,903 權 ) 。贊成權數超過法定數額,本案照案通過。
第二案:董事會提:
案由:改選董事。
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說明:一、本公司董事任期即將屆滿,依照本公司章程第4 章第16 條 規定,應選舉下屆董事五人(含獨立董事三人)任期自民國一 一○年八月二十六日至一一三年八月二十五日止,計三年。
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二、本公司董事(含獨立董事)採候選人提名制度,董事會審核 通過之董事(含獨立董事)候選人名單相關資料如下:
| 戶號 | 姓名 | 姓名 | 持有股數 | 持有股數 | 主要學(經)歷 | 主要學(經)歷 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 董事 | 210 | 今日股份有限公 司代表人蔡茂昌 |
今日股份有限公 司89,809,699 股 蔡茂昌0 股 |
萬華企業股份有限公司董事長 | |||
| 董事 | 92776 | 財團法人徐德榮 社會福利慈善事 業基金會代表人 吳雅珍 |
財團法人徐德榮 社會福利慈善事 業基金會1,870 股 吳雅珍0 股 |
萬華企業股份有限公司董事兼總經理 | |||
| 獨立董事 | 249 | 徐昌隆 | 0 股 | 萬華企業股份有限公司前總經理 | |||
| 獨立董事 | 唐肇津 | 0 股 | 唐朝傳播事業(股)董事長 | ||||
| 獨立董事 | 65698 | 張若虎 | 0 股 | 國義傳播股份有限公司董事長 | |||
| 三、敬請 選舉 四、主席指定監票員及計票員。 選舉結果: |
選舉結果 最高票當選 當選 當選 當選 當選 |
||||||
| 董事五人 | 被提名候選人 | ||||||
| 戶號 | 戶名 | 所得選舉權數 | 選舉結果 | ||||
| 董事 | 210 | 今日股份有限公 司代表人:蔡茂昌 |
610,470,218(含電子投票421,848) | 最高票當選 | |||
| 董事 | 92776 | 財團法人徐德榮 社會福利慈善事 業基金會代表 人:吳雅珍 |
591,213,835(含電子投票729,175) | 當選 | |||
| 獨立董事 | A100***36 | 唐肇津 | 170,854,031(含電子投票320,893) | 當選 | |||
| 獨立董事 | 249 | 徐昌隆 | 168,789,899(含電子投票397,605) | 當選 | |||
| 獨立董事 | 65698 | 張若虎 | 166,763,946(含電子投票448,593) | 當選 |
第三案:董事會提:
-
案由:同意「解除董事競業之限制」案,敬請 公決 說明:一、擬解除本公司改選後新任董事(含獨立董事、法人董事及其 代表人)可能發生同時擔任與本公司營業範圍類同之他公 司董事、經理人,而有受公司法第209 條董事競業之限制。
-
二、若本公司法人董事因業務需要,改派法人代表時,併此解 除該等法人董事代表競業之限制。敬請 決議
-
決議:經票決結果 : 贊成 342,049,480 權 ( 其中以電子方式行使表決權數 894,717 權 ) ,反對 2,051,816 權 ( 其中以電子方式行使表決權數 2,051,816 權 ) ,棄權 1,184,921 權 ( 其中以電子方式行使表決權 數 1,182,921 權 ) 。贊成權數超過法定數額,本案照案通過。
陸、臨時動議:(無)
柒、散會 上午 十 時 三十三 分
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主席:蔡茂昌 記錄:梁鈺汶
【附件一】
-
一、報告109 年度營業概況及其他(含提撥109 年度員工酬勞及董事 酬勞報告)報告事項
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各位股東女士、先生早安!感謝各位股東光臨,參加本公司
-
110 年度股東常會。
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109 年因受新冠肺炎疫情影響,全球經濟皆嚴重衰退,本公司 亦受有影響,其中育樂以影院收入及投資國外部份按權益法認列 之影響較大;現今已有多種疫苗問世,大部份國家已開始施打, 期待疫情能逐步穩定恢復正常狀況,現將本公司109 年度營業狀 況報告如次:
-
-
(一) 本公司一○九年度營業總收入為新台幣(下同)貳億陸仟肆 佰陸拾玖萬壹仟元,比較一○八年度參億肆仟捌佰伍拾伍萬 壹仟元,減少24.06%,其中租金收入減少11.14%、育樂收入 減少43.50%。稅前利益計貳億零玖佰陸拾萬捌仟元,比較一 ○八年度肆億捌仟玖佰壹拾萬肆仟元,減少57.14%,稅後純 益壹億柒仟肆佰壹拾貳萬元,比較一○八年度參億玖仟玖佰 伍拾伍萬玖仟元,減少56.42﹪。
-
(二) 本公司國內外轉投資:
-
1.投資國外:
- 本公司投資國外部份按權益法照持股比例認列(一○九)年度 稅後損失計新台幣貳仟伍佰參拾捌萬參仟元。 -
2.其他國內轉投資:
- 在多角化經營方針之投資下,包括第一華僑大飯店股份有限 公司配發現金股利計肆仟肆佰伍拾伍萬零貳佰貳拾陸元,群 益證券股份有限公司配發現金股利計柒佰玖拾貳萬伍仟肆佰 陸拾肆元,大中票券金融股份有限公司配發現金股利計貳仟 參佰貳拾柒萬參仟參佰壹拾陸元,及其他投資之公司配發現 金股利計玖萬柒仟捌佰捌拾參元、股票股利計肆佰肆拾貳股 等。
(三) 未來展望:
- 1.租賃業務:
本公司承租戶有誠品公司、港九香滿樓餐廳、洛碁中華大飯 店、晶華酒店、愛爾達科技公司、千葉火鍋餐廳、台灣壽司 郎股份有限公司、統一超商等均簽訂租賃契約在案。 2.育樂業務:
-
(1)本公司電影院由派帝娜公司排片,109 年度營運收入較108 年度減少46.83%,係因疫情影響,且109 年新片發行較 少,同業營運均受較大影響。
-
(2)本公司遊樂場亦受疫情影響,109 年度營運收入較108 年度減少21.44%。
-
(四)109 年度提撥員工酬勞及董事酬勞報告
-
本公司110 年3 月23 日董事會通過,依據公司章程第26 條規定,提 撥109 年度員工酬勞計壹佰萬元;董事酬勞計參佰柒拾貳萬元佔獲利 1.74%(董事酬勞以獲利提撥不高於3%)
最後,希望諸位股東仍能秉持以往對本公司的支持,繼續給予 我們鼓勵與指教。再次的謝謝大家,敬祝各位女士、先生,身體 健康,事事如意。
※附營業報告書
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| 【★】 萬華企業股份有限公司109 年度營業報告書 單位:新台幣仟元 項目 (109)金額 (108)金額增或減金額增或減率%備註 租金收入 186,054 209,368 -23,314 -11.14 育樂收入 78,637 139,183 -60,546 -43.50 營業總收入 264,691 348,551 -83,860 -24.06 營業成本 96,349 142,814 -46,465 -32.54 營業費用 30,402 30,814 -412 -1.34 營業成本與營業費用合計126,751 佔營業總收入47.89% 營業利益 137,940 174,923 -36,983 -21.14 營業利益137,940 佔營業總收入52.11% 營業外收入 72,466 316,941 -244,475 -77.14 營業外支出 798 2,760 -1,962 -71.09 稅前利益 209,608 489,104 -279,496 -57.14 本期109年度稅前利益209,608 佔營業總收入79.19% 較108年度稅前利益489,104減少279,496減少57.14% 所得稅利益(費用) 35,488 89,545 -54,057 -60.37 純益 174,120 399,559 -225,439 -56.42 本期109年度稅後淨利174,120 佔營業總收入65.78% 較108年度稅後利益399,559減少225,439減少56.42% |
【★】 萬華企業股份有限公司109 年度營業報告書 單位:新台幣仟元 項目 (109)金額 (108)金額增或減金額增或減率%備註 租金收入 186,054 209,368 -23,314 -11.14 育樂收入 78,637 139,183 -60,546 -43.50 營業總收入 264,691 348,551 -83,860 -24.06 營業成本 96,349 142,814 -46,465 -32.54 營業費用 30,402 30,814 -412 -1.34 營業成本與營業費用合計126,751 佔營業總收入47.89% 營業利益 137,940 174,923 -36,983 -21.14 營業利益137,940 佔營業總收入52.11% 營業外收入 72,466 316,941 -244,475 -77.14 營業外支出 798 2,760 -1,962 -71.09 稅前利益 209,608 489,104 -279,496 -57.14 本期109年度稅前利益209,608 佔營業總收入79.19% 較108年度稅前利益489,104減少279,496減少57.14% 所得稅利益(費用) 35,488 89,545 -54,057 -60.37 純益 174,120 399,559 -225,439 -56.42 本期109年度稅後淨利174,120 佔營業總收入65.78% 較108年度稅後利益399,559減少225,439減少56.42% |
【★】 萬華企業股份有限公司109 年度營業報告書 單位:新台幣仟元 項目 (109)金額 (108)金額增或減金額增或減率%備註 租金收入 186,054 209,368 -23,314 -11.14 育樂收入 78,637 139,183 -60,546 -43.50 營業總收入 264,691 348,551 -83,860 -24.06 營業成本 96,349 142,814 -46,465 -32.54 營業費用 30,402 30,814 -412 -1.34 營業成本與營業費用合計126,751 佔營業總收入47.89% 營業利益 137,940 174,923 -36,983 -21.14 營業利益137,940 佔營業總收入52.11% 營業外收入 72,466 316,941 -244,475 -77.14 營業外支出 798 2,760 -1,962 -71.09 稅前利益 209,608 489,104 -279,496 -57.14 本期109年度稅前利益209,608 佔營業總收入79.19% 較108年度稅前利益489,104減少279,496減少57.14% 所得稅利益(費用) 35,488 89,545 -54,057 -60.37 純益 174,120 399,559 -225,439 -56.42 本期109年度稅後淨利174,120 佔營業總收入65.78% 較108年度稅後利益399,559減少225,439減少56.42% |
【★】 萬華企業股份有限公司109 年度營業報告書 單位:新台幣仟元 項目 (109)金額 (108)金額增或減金額增或減率%備註 租金收入 186,054 209,368 -23,314 -11.14 育樂收入 78,637 139,183 -60,546 -43.50 營業總收入 264,691 348,551 -83,860 -24.06 營業成本 96,349 142,814 -46,465 -32.54 營業費用 30,402 30,814 -412 -1.34 營業成本與營業費用合計126,751 佔營業總收入47.89% 營業利益 137,940 174,923 -36,983 -21.14 營業利益137,940 佔營業總收入52.11% 營業外收入 72,466 316,941 -244,475 -77.14 營業外支出 798 2,760 -1,962 -71.09 稅前利益 209,608 489,104 -279,496 -57.14 本期109年度稅前利益209,608 佔營業總收入79.19% 較108年度稅前利益489,104減少279,496減少57.14% 所得稅利益(費用) 35,488 89,545 -54,057 -60.37 純益 174,120 399,559 -225,439 -56.42 本期109年度稅後淨利174,120 佔營業總收入65.78% 較108年度稅後利益399,559減少225,439減少56.42% |
【★】 萬華企業股份有限公司109 年度營業報告書 單位:新台幣仟元 項目 (109)金額 (108)金額增或減金額增或減率%備註 租金收入 186,054 209,368 -23,314 -11.14 育樂收入 78,637 139,183 -60,546 -43.50 營業總收入 264,691 348,551 -83,860 -24.06 營業成本 96,349 142,814 -46,465 -32.54 營業費用 30,402 30,814 -412 -1.34 營業成本與營業費用合計126,751 佔營業總收入47.89% 營業利益 137,940 174,923 -36,983 -21.14 營業利益137,940 佔營業總收入52.11% 營業外收入 72,466 316,941 -244,475 -77.14 營業外支出 798 2,760 -1,962 -71.09 稅前利益 209,608 489,104 -279,496 -57.14 本期109年度稅前利益209,608 佔營業總收入79.19% 較108年度稅前利益489,104減少279,496減少57.14% 所得稅利益(費用) 35,488 89,545 -54,057 -60.37 純益 174,120 399,559 -225,439 -56.42 本期109年度稅後淨利174,120 佔營業總收入65.78% 較108年度稅後利益399,559減少225,439減少56.42% |
【★】 萬華企業股份有限公司109 年度營業報告書 單位:新台幣仟元 項目 (109)金額 (108)金額增或減金額增或減率%備註 租金收入 186,054 209,368 -23,314 -11.14 育樂收入 78,637 139,183 -60,546 -43.50 營業總收入 264,691 348,551 -83,860 -24.06 營業成本 96,349 142,814 -46,465 -32.54 營業費用 30,402 30,814 -412 -1.34 營業成本與營業費用合計126,751 佔營業總收入47.89% 營業利益 137,940 174,923 -36,983 -21.14 營業利益137,940 佔營業總收入52.11% 營業外收入 72,466 316,941 -244,475 -77.14 營業外支出 798 2,760 -1,962 -71.09 稅前利益 209,608 489,104 -279,496 -57.14 本期109年度稅前利益209,608 佔營業總收入79.19% 較108年度稅前利益489,104減少279,496減少57.14% 所得稅利益(費用) 35,488 89,545 -54,057 -60.37 純益 174,120 399,559 -225,439 -56.42 本期109年度稅後淨利174,120 佔營業總收入65.78% 較108年度稅後利益399,559減少225,439減少56.42% |
【★】 萬華企業股份有限公司109 年度營業報告書 單位:新台幣仟元 項目 (109)金額 (108)金額增或減金額增或減率%備註 租金收入 186,054 209,368 -23,314 -11.14 育樂收入 78,637 139,183 -60,546 -43.50 營業總收入 264,691 348,551 -83,860 -24.06 營業成本 96,349 142,814 -46,465 -32.54 營業費用 30,402 30,814 -412 -1.34 營業成本與營業費用合計126,751 佔營業總收入47.89% 營業利益 137,940 174,923 -36,983 -21.14 營業利益137,940 佔營業總收入52.11% 營業外收入 72,466 316,941 -244,475 -77.14 營業外支出 798 2,760 -1,962 -71.09 稅前利益 209,608 489,104 -279,496 -57.14 本期109年度稅前利益209,608 佔營業總收入79.19% 較108年度稅前利益489,104減少279,496減少57.14% 所得稅利益(費用) 35,488 89,545 -54,057 -60.37 純益 174,120 399,559 -225,439 -56.42 本期109年度稅後淨利174,120 佔營業總收入65.78% 較108年度稅後利益399,559減少225,439減少56.42% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | (109)金額 | (108)金額 | 增或減金額 | 增或減率% | 備註 | |
| 租金收入 | 186,054 | 209,368 |
-23,314 | -11.14 | ||
| 育樂收入 | 78,637 | 139,183 |
-60,546 | -43.50 | ||
| 營業總收入 | 264,691 | 348,551 |
-83,860 | -24.06 | ||
| 營業成本 | 96,349 | 142,814 |
-46,465 | -32.54 | ||
| 營業費用 | 30,402 | 30,814 |
-412 | -1.34 | ||
| 營業成本與營業費用合計126,751 佔營業總收入47.89% | ||||||
| 營業利益 | 137,940 | 174,923 |
-36,983 | -21.14 | ||
| 營業利益137,940 佔營業總收入52.11% | ||||||
| 營業外收入 | 72,466 | 316,941 |
-244,475 | -77.14 | ||
| 營業外支出 | 798 | 2,760 |
-1,962 | -71.09 | ||
| 稅前利益 | 209,608 | 489,104 |
-279,496 | -57.14 | ||
| 本期109年度稅前利益209,608 佔營業總收入79.19% | ||||||
| 較108年度稅前利益489,104減少279,496減少57.14% | ||||||
| 所得稅利益(費用) | 35,488 | 89,545 |
-54,057 | -60.37 | ||
| 純益 | 174,120 | 399,559 |
-225,439 | -56.42 | ||
| 本期109年度稅後淨利174,120 佔營業總收入65.78% | ||||||
| 較108年度稅後利益399,559減少225,439減少56.42% |
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董事長: 經理人: 會計主管:
【附件二】 審計委員會審查報告書
審計委員會審查報告書
董事會造送本公司民國 109 年度營業報告書、財務報表及盈餘分派 議案等,其中本公司民國 109 年度財務報告業經勤業眾信聯合會計師 報告。事務所鄭旭然、謝東儒兩位會計師查核完竣,並出具無保留意見查核 上述書表,業經本審計委員會查核,認為尚無不合,並經全體委員同 意,爰依照公司法第 219 條及證券交易法第 14-4 條之規定報告如上。
萬華企業股份有限公司 審計委員會召集人:徐昌隆 中 華 民 國 110 年 3 月 29 日
【附件三】 會計師財務報表查核報告
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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【附件四】
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�� 109 �� 108 � 12 � 31 �
��������
| 109�12�31� | 109�12�31� | 108�12�31� | 108�12�31� | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | |||||||||
| ���� | ||||||||||||||||||
| 1100 | �������������� | $ | 167,685 | 2 | $ | 190,391 | 2 | |||||||||||
| 1110 | �������������������������� | 111,308 | 1 | 110,856 | 2 | |||||||||||||
| 1136 | ����������������������� | 1,241,517 | 14 | 1,191,059 | 13 | |||||||||||||
| 1200 | ���������� | 5,376 | - | 5,940 | - | |||||||||||||
| 1470 | ������ | 1,679 | - | 1,691 | - | |||||||||||||
| 11XX | ������ | 1,527,565 | 17 | 1,499,937 | 17 | |||||||||||||
| ����� | ||||||||||||||||||
| 1517 | ������������������������ | |||||||||||||||||
| ������� | 2,601,934 | 30 | 2,746,219 | 30 | ||||||||||||||
| 1550 | ��������������� | 2,857,136 | 33 | 3,033,370 | 33 | |||||||||||||
| 1600 | ����������������� | 350,906 | 4 | 353,059 | 4 | |||||||||||||
| 1760 | �������������� | 1,341,352 | 15 | 1,347,071 | 15 | |||||||||||||
| 1840 | ��������������� | 39,904 | - | 9,802 | - | |||||||||||||
| 1920 | ����� | 28 | - | 31 | - | |||||||||||||
| 1930 | ������������� | 61,299 | 1 | 64,408 | 1 | |||||||||||||
| 15XX | ������� | 7,252,559 | 83 | 7,553,960 | 83 | |||||||||||||
| 1XXX | ���� | $ | 8,780,124 | 100 | $ | 9,053,897 | 100 | |||||||||||
| � | � | � | � | � | � | � | ||||||||||||
| ���� | ||||||||||||||||||
| 2170 | ���� | $ | 3,229 | - | $ | 2,589 | - | |||||||||||
| 2200 | ����� | 120,231 | 2 | 113,429 | 1 | |||||||||||||
| 2230 | ������������ | 20,619 | - | 25,408 | 1 | |||||||||||||
| 2300 | ������ | 163 | - | 225 | - | |||||||||||||
| 21XX | ������ | 144,242 | 2 | 141,651 | 2 | |||||||||||||
| ����� | ||||||||||||||||||
| 2570 | ��������������� | 996,052 | 11 | 1,002,476 | 11 | |||||||||||||
| 2640 | ��������������� | 274 | - | 440 | - | |||||||||||||
| 2645 | ����������� | 107,266 | 1 | 107,166 | 1 | |||||||||||||
| 25XX | ������� | 1,103,592 | 12 | 1,110,082 | 12 | |||||||||||||
| 2XXX | ���� | 1,247,834 | 14 | 1,251,733 | 14 | |||||||||||||
| �� | ||||||||||||||||||
| �� | ||||||||||||||||||
| 3110 | ��� | 4,499,678 | 51 | 4,499,678 | 50 | |||||||||||||
| ���� | ||||||||||||||||||
| 3310 | ������ | 594,787 | 7 | 554,831 | 6 | |||||||||||||
| 3320 | ������ | 686,543 | 8 | 686,543 | 7 | |||||||||||||
| 3350 | ����� | 1,214,290 | 14 | 1,259,879 | 14 | |||||||||||||
| 3300 | ������ | 2,495,620 | 29 | 2,501,253 | 27 | |||||||||||||
| ���� | ||||||||||||||||||
| 3410 | ����������������� | ( | 158,579 | ) |
( | 2 |
) | ( | 37,898 | ) | - | |||||||
| 3420 | ����������������������� | |||||||||||||||||
| ���� | 695,571 | 8 | 839,131 | 9 | ||||||||||||||
| 3400 | ������ | 536,992 | 6 | 801,233 | 9 | |||||||||||||
| 3XXX | ���� | 7,532,290 | 86 | 7,802,164 | 86 | |||||||||||||
| ������� | $ | 8,780,124 | 100 | $ | 9,053,897 | 100 |
����������������
������������������ 110 � 3 � 29 ������
������� ������� ��������
==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==
【附件五】
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�� 109 �� 108 � 1 � 1 �� 12 � 31 �
���������� ������
| � � ������������ 4300 ���� 4420 ���� 4000 ������ ���������� 5300 ���� 5420 ���� 5000 ������ 5900 ���� 6000 ������������� ��������� 6900 ���� �������� 7060 ���������� ���������� ���� 7100 ��������� 7130 ����������� 7190 ���������� �� 7235 ���������� �������� 7590 ������� 7000 �������� �� |
109�� | ||
|---|---|---|---|
| � |
������
������
| ����� | |||
|---|---|---|---|
| � � 7900 ���� 7950 ������������� 8200 ���� ������������ �������� ����������� 8311 �������� ��� 8316 �������� ������� ������� ������� 8349 �������� ������ 8310 ���������� ���� 8371 �������� ������� ������� ������� � 8399 �������� ������� ��� 8360 8300 �������� ������ 8500 �������� ���������� 9710 �� |
109�� | ||
| � |
����������������
������������������ 110 � 3 � 29 ������
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| 【★】 ���������� |
����� | ��109 ��108 �1 �1 ��12 �31 � | �������� | ������������ | ������ | ������ ������� |
� � � � � � � � � � ������ ������� |
�������� ������ ������ ����� ����� ������� � � � � |
$ 4,499,678 $ 521,907 $ 686,543 $ 1,072,726 $ 22,727 $ 588,907 $ 7,392,488 |
- 32,924 - ( 32,924 ) - - - |
- - - ( 179,987 ) - - ( 179,987 ) |
- - - 399,559 - - 399,559 |
- - - 505 ( 60,625 ) 250,224 190,104 |
- - - 505 ( 60,625 ) 250,224 190,104 |
- - - 400,064 ( 60,625 ) 250,224 589,663 |
- - - 400,064 ( 60,625 ) 250,224 589,663 |
4,499,678 554,831 686,543 1,259,879 ( 37,898 ) 839,131 7,802,164 |
- 39,956 - ( 39,956 ) - - - |
- - - ( 179,987 ) - - ( 179,987 ) |
- - - 174,120 - - 174,120 |
- - - 234 ( 120,681 ) ( 143,560 ) ( 264,007 ) |
- - - 234 ( 120,681 ) ( 143,560 ) ( 264,007 ) |
- - - 174,354 ( 120,681 ) ( 143,560 ) ( 89,887 ) |
- - - 174,354 ( 120,681 ) ( 143,560 ) ( 89,887 ) |
$ 4,499,678 $594,787 $ 686,543 $ 1,214,290 ( $ 158,579 ) $ 695,571 $ 7,532,290 |
$ 4,499,678 $594,787 $ 686,543 $ 1,214,290 ( $ 158,579 ) $ 695,571 $ 7,532,290 |
���������������� | ������������������110 �3 �29 ������ | ������� �������� |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【附件六】 |
�� | A1 108�1�1��� |
107������� | B1 �������� |
B5 �������0.4� |
D1 108���� |
D3 108���������� |
D5 108�������� |
Z1 108�12�31��� |
108������� | B1 �������� |
B5 �������0.4� |
D1 109���� |
D3 109���������� |
D5 109�������� |
Z1 109�12�31��� |
������� |
【附件七】
����������
� � � � �
�� 109 �� 108 � 1 � 1 �� 12 � 31 �
��������
| � � ��������� A10000 ������ A20010 ������ A20100 ���� A20400 ������������� ����� A21200 ���� A21300 ���� A22300 ������������� ���� A30000 ��������������� ��� A31150 ���� A31180 ����� A31240 ������ A32150 ���� A32180 ����� A32230 ������ A32240 ������� A33000 ��������� A33500 ������ AAAA ���������� ��������� B00040 ��������������� B02700 ����������� B03800 ������� B07500 ����� B07600 ����� BBBB ���������� ��������� C03000 ������� C04500 ������ CCCC ���������� |
109�� $ 209,608 8,520 ( 452 ) ( 12,212 ) ( 75,847 ) 25,383 - 3,109 12 640 ( 684 ) ( 62 ) 68 158,083 ( 45,908) 112,175 ( 50,458 ) ( 648 ) 3 12,776 75,847 37,520 100 ( 172,501) ( 172,401) |
108�� |
|---|---|---|
| $ 489,104 9,185 ( 589 ) ( 13,170 ) ( 72,548 ) ( 221,997 ) 81 ( 393 ) ( 93 ) ( 715 ) ( 160 ) ( 60 ) 102 188,747 ( 55,454) 133,293 ( 53,765 ) - - 13,121 72,548 31,904 5,040 ( 169,211) ( 164,171) |
������
������
| � � EEEE |
�������������� |
|---|---|
| E00100 | ����������� |
| E00200 | ����������� |
| 109�� ( $ 22,706 ) 190,391 $ 167,685 |
108�� | |
| $ 1,026 189,365 $ 190,391 |
����������������
- ������������������ 110 � 3 � 29 ������
������� �������
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��������
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| 【★】 萬華企業股份有限公司 盈餘分配表 民國109年度 期初未分配盈額 本期淨利 174,120,247 確定福利計畫再衡量數調整保留盈餘 233,484 本期稅後淨利加計本期稅後淨利以外 項目計入當年度未分配盈餘之數額 提列10%法定盈餘公積 本期可供分配盈餘 分配項目 股東紅利 現金股利每股0.25 元 (112,491,960) 期末未分配盈餘 【附件八】 |
【★】 萬華企業股份有限公司 盈餘分配表 民國109年度 期初未分配盈額 本期淨利 174,120,247 確定福利計畫再衡量數調整保留盈餘 233,484 本期稅後淨利加計本期稅後淨利以外 項目計入當年度未分配盈餘之數額 提列10%法定盈餘公積 本期可供分配盈餘 分配項目 股東紅利 現金股利每股0.25 元 (112,491,960) 期末未分配盈餘 【附件八】 |
【★】 萬華企業股份有限公司 盈餘分配表 民國109年度 期初未分配盈額 本期淨利 174,120,247 確定福利計畫再衡量數調整保留盈餘 233,484 本期稅後淨利加計本期稅後淨利以外 項目計入當年度未分配盈餘之數額 提列10%法定盈餘公積 本期可供分配盈餘 分配項目 股東紅利 現金股利每股0.25 元 (112,491,960) 期末未分配盈餘 【附件八】 |
單位:新台幣元 1,039,936,123 174,353,731 (17,435,373) 1,196,854,481 (112,491,960) 1,084,362,521 |
|---|---|---|---|
| 期初未分配盈額 本期淨利 確定福利計畫再衡量數調整保留盈餘 本期稅後淨利加計本期稅後淨利以外 項目計入當年度未分配盈餘之數額 提列10%法定盈餘公積 本期可供分配盈餘 分配項目 股東紅利 現金股利每股0.25 元 期末未分配盈餘 |
174,120,247 233,484 (112,491,960) |
1,039,936,123 | |
| 174,353,731 (17,435,373) |
|||
| 1,196,854,481 (112,491,960) |
|||
| 1,084,362,521 |
註:一、本表109 年度預擬分派,俟110 年股東常會通過後生效。 二、公司辦理登記時則依經濟部之規定辦理。
董事長: 經理人: 會計主管:
【附件九】
股東會議事規則修訂部份條文對照表
| 條 次 | 原 條 文 | 修 正 條 文 | 修正理由 |
|---|---|---|---|
| 第三條 | 股東會之出席及表決,以股份 為計算基準。 選任或解任董事、變更章程、 減資、申請停止公開發行、董 事競業許可、盈餘轉增資、公 積轉增資、公司解散、合併、 分割或第一百八十五條第一項 各款之事項,應在召集事由中 列舉並說明其主要內容,不得 以臨時動議提出;其主要內容 得置於證券主管機關或公司指 定之網站,並應將其網址載明 於通知。 股東會召集事由已載明全面改 選董事,並載明就任日期,該 次股東會改選完成後,同次會 議不得再以臨時動議或其他方 式變更其就任日期。 |
股東會之出席及表決,以股份 為計算基準。 選任或解任董事、變更章程、 減資、申請停止公開發行、董 事競業許可、盈餘轉增資、公 積轉增資、公司解散、合併、 分割或第一百八十五條第一項 各款之事項、證券交易法第二 十六條之一、第四十三條之 六、發行人募集與發行有價證 券處理準則第五十六條之一及 第六十條之二之事項,應在召 集事由中列舉並說明其主要內 容,不得以臨時動議提出。 股東會召集事由已載明全面改選 董事,並載明就任日期,該次股 東會改選完成後,同次會議不得 再以臨時動議或其他方式變更其 就任日期。。 |
依臺灣證券交易所 股份有限公司110 年1 月28 日臺證治 理字第10800242211 號函參照辦理。 |
| 第八條 | 已屆開會時間,主席應即宣佈 開會,惟未有代表已發行股份 總數過半數之股東出席時,主 席得宣佈延後開會,其延後次 數以二次為限,延後時間合計 不得超過一小時。延後二次仍 不足額而有代表已發行股份總 數三分之一以上股東出席時, 得依照公司法第一百七十五條 第一項規定為假決議。 於當次會議未結束前,如出席股 東所代表股數達已發行股份總數 過半數時,主席得將作成之假決 議,依公司法第一百七十四條規 定重新提請大會表決。 |
屆開會時間,主席應即宣佈開 會,並同時公布無表決權數及 出席股份數等相關資訊。 惟未有代表已發行股份總數過 半數之股東出席時,主席得宣 佈延後開會,其延後次數以二 次為限,延後時間合計不得超 過一小時。延後二次仍不足額 而有代表已發行股份總數三分 之一以上股東出席時,得依照 公司法第一百七十五條第一項 規定為假決議。 於當次會議未結束前,如出席股東 所代表股數達已發行股份總數過半 數時,主席得將作成之假決議,依 公司法第一百七十四條規定重新提 請大會表決。 |
|
| 第二十一條 | 本規則經股東會通過後施行。 於一○九年六月10 日修正。 |
本規則經股東會通過後施行。 於109 年6 月10 日經股東會通 過修正。 過修正。 於110 年8 月26 日經股東會通 |