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WANHWA AGM Information 2021

Sep 3, 2021

52181_rns_2021-09-03_6f6d1907-b91d-4f32-9d97-a8e01fddbaf7.pdf

AGM Information

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萬華企業股份有限公司一一○年股東常會議事錄

時間:中華民國一一○年八月二十六日(星期四)上午九時三十分 地點:台北市峨嵋街五十二號(本公司育樂大廈六樓) 出席:發行股份總數449,967,838 股。

出席代表股份345,286,217 股。 佔本公司發行股份總數76.74%

出席董事:蔡茂昌、吳雅珍、徐昌隆、唐肇津、張若虎 (董事席位五席含獨立董事三席)

出席審計委員:徐昌隆、唐肇津、張若虎

出席薪酬委員:唐肇津、張若虎

列席:勤業眾信聯合會計師事務所會計師:鄭旭然會計師 主席:蔡董事長茂昌

記錄:梁鈺汶

司儀報告:萬華企業股份有限公司一一○年股東常會,截至上午九時三十 分止,已逾發行股份總數之半數,合於公司法第一七四條之規 定,請主席宣佈開會。

壹、宣佈開會

貳、主席致開會詞:(略)

參、報告事項:

  • (一)報告109 年度營業概況及其他(含提撥109 年度員工酬勞及董事酬 勞報告)報告事項。(附件一)

  • (二)審計委員會審查報告書。(附件二)

  • (三)會計師財務報表查核報告。(附件三)

肆、承認事項:

第一案:董事會提

  • 案由:承認本公司「109 年度決算表冊」案,敬請 公決。

  • 說明:本公司 109 年度營業報告書及財務報表,經本 (110) 年 3 月 23 日 董事會通過,及經勤業眾信聯合會計師事務所鄭旭然、謝東儒會 計師查核簽證並編送查核報告書。敬請 決議(附件四至七資產 負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表,附註請參閱年 報49~104 頁或至網址http://newmops.twse.com.tw 查詢)

  • 決議:經票決結果 : 承認 342,300,559 權 ( 其中以電子方式行使表決權數 1,145,796 權 ) ,反對 1,821,755 權 ( 其中以電子方式行使表決權數 1,821,755 權 ) ,棄權 1,163,903 權 ( 其中以電子方式行使表決權數 1,161,903 權 ) 。贊成權數超過法定數額,本案照案通過。

第二案:董事會提

案由:承認本公司「109 年度盈餘分派」案,敬請 公決。(附件八)

  • 說明:一、本期109 年度稅前利益為209,608,446 元,稅後淨利為 174,120,247 元,加計確定福利計畫再衡量數調整保留盈 餘233,484 元,本期稅後淨利加計本期稅後淨利以外項目 計入當年度未分配盈餘之數額為174,353,731 元,依照本 公司章程第26 條之一規定,先提撥法定公積10%計 17,435,373 元,109 年度可分派當年度未分配盈餘之數額 為156,918,358 元,擬預計分派股東股利計112,491,960 元。

  • 二、本期(109 年)擬分配股東股利計112,491,960 元,擬以現 金股利發放,按已發行股份449,967,838 股,每股分配新 台幣0.25 元,俟110 年股東常會通過後,授權董事會訂定 「配息基準日」,並依法公告。

  • 三、為配合財政部「營利事業所得稅結算申報書」及「營利事業所 得稅未分配盈餘申報書」,於計算所得稅法第66 條之9 應加 徵5%營利事業所得稅之未分配盈餘時,優先分配屬109 年度盈 餘。敬請 決議

  • 決議:經票決結果 : 承認 342,274,559 權 ( 其中以電子方式行使表決權數 1,119,796 權 ) ,反對 1,847,755 權 ( 其中以電子方式行使表決權數 1,847,755 權 ) ,棄權 1,163,903 權 ( 其中以電子方式行使表決權數 1,161,903 權 ) 。贊成權數超過法定數額,本案照案通過。

  • 伍、討論及選舉事項:

第一案:董事會提:

  • 案由:同意「修訂本公司股東會議事規則部份條文」案,敬請 公決。 說明:一、依據臺灣證券交易所股份有限公司110 年1 月28 日臺證治 理字第1100001446 號公告參照辦理。

  • 二、擬修訂本公司股東會議事規則第三條、第八條、第二十一條等 條文(附件九股東會議事規則修訂部份條文對照表)。

  • 敬請 決議

  • 決議:經票決結果 : 贊成 342,300,559 權 ( 其中以電子方式行使表決權數 1,145,796 權 ) ,反對 1,821,755 權 ( 其中以電子方式行使表決權 數 1,821,755 權 ) ,棄權 1,163,903 權 ( 其中以電子方式行使表決 權數 1,161,903 權 ) 。贊成權數超過法定數額,本案照案通過。

第二案:董事會提:

案由:改選董事。

  • 說明:一、本公司董事任期即將屆滿,依照本公司章程第4 章第16 條 規定,應選舉下屆董事五人(含獨立董事三人)任期自民國一 一○年八月二十六日至一一三年八月二十五日止,計三年。

  • 二、本公司董事(含獨立董事)採候選人提名制度,董事會審核 通過之董事(含獨立董事)候選人名單相關資料如下:

戶號 姓名 姓名 持有股數 持有股數 主要學(經)歷 主要學(經)歷
董事 210 今日股份有限公
司代表人蔡茂昌
今日股份有限公
司89,809,699 股
蔡茂昌0 股
萬華企業股份有限公司董事長
董事 92776 財團法人徐德榮
社會福利慈善事
業基金會代表人
吳雅珍
財團法人徐德榮
社會福利慈善事
業基金會1,870 股
吳雅珍0 股
萬華企業股份有限公司董事兼總經理
獨立董事 249 徐昌隆 0 股 萬華企業股份有限公司前總經理
獨立董事 唐肇津 0 股 唐朝傳播事業(股)董事長
獨立董事 65698 張若虎 0 股 國義傳播股份有限公司董事長
三、敬請 選舉
四、主席指定監票員及計票員。
選舉結果:
選舉結果
最高票當選
當選
當選
當選
當選
董事五人 被提名候選人
戶號 戶名 所得選舉權數 選舉結果
董事 210 今日股份有限公
司代表人:蔡茂昌
610,470,218(含電子投票421,848) 最高票當選
董事 92776 財團法人徐德榮
社會福利慈善事
業基金會代表
人:吳雅珍
591,213,835(含電子投票729,175) 當選
獨立董事 A100***36 唐肇津 170,854,031(含電子投票320,893) 當選
獨立董事 249 徐昌隆 168,789,899(含電子投票397,605) 當選
獨立董事 65698 張若虎 166,763,946(含電子投票448,593) 當選

第三案:董事會提:

  • 案由:同意「解除董事競業之限制」案,敬請 公決 說明:一、擬解除本公司改選後新任董事(含獨立董事、法人董事及其 代表人)可能發生同時擔任與本公司營業範圍類同之他公 司董事、經理人,而有受公司法第209 條董事競業之限制。

  • 二、若本公司法人董事因業務需要,改派法人代表時,併此解 除該等法人董事代表競業之限制。敬請 決議

  • 決議:經票決結果 : 贊成 342,049,480 權 ( 其中以電子方式行使表決權數 894,717 權 ) ,反對 2,051,816 權 ( 其中以電子方式行使表決權數 2,051,816 權 ) ,棄權 1,184,921 權 ( 其中以電子方式行使表決權 數 1,182,921 權 ) 。贊成權數超過法定數額,本案照案通過。

陸、臨時動議:(無)

柒、散會 上午 十 時 三十三 分

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主席:蔡茂昌 記錄:梁鈺汶

【附件一】

  • 一、報告109 年度營業概況及其他(含提撥109 年度員工酬勞及董事 酬勞報告)報告事項

    • 各位股東女士、先生早安!感謝各位股東光臨,參加本公司

    • 110 年度股東常會。

    • 109 年因受新冠肺炎疫情影響,全球經濟皆嚴重衰退,本公司 亦受有影響,其中育樂以影院收入及投資國外部份按權益法認列 之影響較大;現今已有多種疫苗問世,大部份國家已開始施打, 期待疫情能逐步穩定恢復正常狀況,現將本公司109 年度營業狀 況報告如次:

  • (一) 本公司一○九年度營業總收入為新台幣(下同)貳億陸仟肆 佰陸拾玖萬壹仟元,比較一○八年度參億肆仟捌佰伍拾伍萬 壹仟元,減少24.06%,其中租金收入減少11.14%、育樂收入 減少43.50%。稅前利益計貳億零玖佰陸拾萬捌仟元,比較一 ○八年度肆億捌仟玖佰壹拾萬肆仟元,減少57.14%,稅後純 益壹億柒仟肆佰壹拾貳萬元,比較一○八年度參億玖仟玖佰 伍拾伍萬玖仟元,減少56.42﹪。

  • (二) 本公司國內外轉投資:

  • 1.投資國外:

     - 本公司投資國外部份按權益法照持股比例認列(一○九)年度 稅後損失計新台幣貳仟伍佰參拾捌萬參仟元。
    
  • 2.其他國內轉投資:

     - 在多角化經營方針之投資下,包括第一華僑大飯店股份有限 公司配發現金股利計肆仟肆佰伍拾伍萬零貳佰貳拾陸元,群 益證券股份有限公司配發現金股利計柒佰玖拾貳萬伍仟肆佰 陸拾肆元,大中票券金融股份有限公司配發現金股利計貳仟 參佰貳拾柒萬參仟參佰壹拾陸元,及其他投資之公司配發現 金股利計玖萬柒仟捌佰捌拾參元、股票股利計肆佰肆拾貳股 等。
    

(三) 未來展望:

  • 1.租賃業務:

本公司承租戶有誠品公司、港九香滿樓餐廳、洛碁中華大飯 店、晶華酒店、愛爾達科技公司、千葉火鍋餐廳、台灣壽司 郎股份有限公司、統一超商等均簽訂租賃契約在案。 2.育樂業務:

  • (1)本公司電影院由派帝娜公司排片,109 年度營運收入較108 年度減少46.83%,係因疫情影響,且109 年新片發行較 少,同業營運均受較大影響。

  • (2)本公司遊樂場亦受疫情影響,109 年度營運收入較108 年度減少21.44%。

  • (四)109 年度提撥員工酬勞及董事酬勞報告

  • 本公司110 年3 月23 日董事會通過,依據公司章程第26 條規定,提 撥109 年度員工酬勞計壹佰萬元;董事酬勞計參佰柒拾貳萬元佔獲利 1.74%(董事酬勞以獲利提撥不高於3%)

最後,希望諸位股東仍能秉持以往對本公司的支持,繼續給予 我們鼓勵與指教。再次的謝謝大家,敬祝各位女士、先生,身體 健康,事事如意。

※附營業報告書

==> picture [175 x 16] intentionally omitted <==

==> picture [38 x 39] intentionally omitted <==

==> picture [215 x 37] intentionally omitted <==

【★】
萬華企業股份有限公司109 年度營業報告書
單位:新台幣仟元
項目
(109)金額 (108)金額增或減金額增或減率%備註
租金收入
186,054
209,368
-23,314
-11.14
育樂收入
78,637
139,183
-60,546
-43.50
營業總收入
264,691
348,551
-83,860
-24.06
營業成本
96,349
142,814
-46,465
-32.54
營業費用
30,402
30,814
-412
-1.34
營業成本與營業費用合計126,751 佔營業總收入47.89%
營業利益
137,940
174,923
-36,983
-21.14
營業利益137,940 佔營業總收入52.11%
營業外收入
72,466
316,941
-244,475
-77.14
營業外支出
798
2,760
-1,962
-71.09
稅前利益
209,608
489,104
-279,496
-57.14
本期109年度稅前利益209,608 佔營業總收入79.19%
較108年度稅前利益489,104減少279,496減少57.14%
所得稅利益(費用)
35,488
89,545
-54,057
-60.37
純益
174,120
399,559
-225,439
-56.42
本期109年度稅後淨利174,120 佔營業總收入65.78%
較108年度稅後利益399,559減少225,439減少56.42%
【★】
萬華企業股份有限公司109 年度營業報告書
單位:新台幣仟元
項目
(109)金額 (108)金額增或減金額增或減率%備註
租金收入
186,054
209,368
-23,314
-11.14
育樂收入
78,637
139,183
-60,546
-43.50
營業總收入
264,691
348,551
-83,860
-24.06
營業成本
96,349
142,814
-46,465
-32.54
營業費用
30,402
30,814
-412
-1.34
營業成本與營業費用合計126,751 佔營業總收入47.89%
營業利益
137,940
174,923
-36,983
-21.14
營業利益137,940 佔營業總收入52.11%
營業外收入
72,466
316,941
-244,475
-77.14
營業外支出
798
2,760
-1,962
-71.09
稅前利益
209,608
489,104
-279,496
-57.14
本期109年度稅前利益209,608 佔營業總收入79.19%
較108年度稅前利益489,104減少279,496減少57.14%
所得稅利益(費用)
35,488
89,545
-54,057
-60.37
純益
174,120
399,559
-225,439
-56.42
本期109年度稅後淨利174,120 佔營業總收入65.78%
較108年度稅後利益399,559減少225,439減少56.42%
【★】
萬華企業股份有限公司109 年度營業報告書
單位:新台幣仟元
項目
(109)金額 (108)金額增或減金額增或減率%備註
租金收入
186,054
209,368
-23,314
-11.14
育樂收入
78,637
139,183
-60,546
-43.50
營業總收入
264,691
348,551
-83,860
-24.06
營業成本
96,349
142,814
-46,465
-32.54
營業費用
30,402
30,814
-412
-1.34
營業成本與營業費用合計126,751 佔營業總收入47.89%
營業利益
137,940
174,923
-36,983
-21.14
營業利益137,940 佔營業總收入52.11%
營業外收入
72,466
316,941
-244,475
-77.14
營業外支出
798
2,760
-1,962
-71.09
稅前利益
209,608
489,104
-279,496
-57.14
本期109年度稅前利益209,608 佔營業總收入79.19%
較108年度稅前利益489,104減少279,496減少57.14%
所得稅利益(費用)
35,488
89,545
-54,057
-60.37
純益
174,120
399,559
-225,439
-56.42
本期109年度稅後淨利174,120 佔營業總收入65.78%
較108年度稅後利益399,559減少225,439減少56.42%
【★】
萬華企業股份有限公司109 年度營業報告書
單位:新台幣仟元
項目
(109)金額 (108)金額增或減金額增或減率%備註
租金收入
186,054
209,368
-23,314
-11.14
育樂收入
78,637
139,183
-60,546
-43.50
營業總收入
264,691
348,551
-83,860
-24.06
營業成本
96,349
142,814
-46,465
-32.54
營業費用
30,402
30,814
-412
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營業成本與營業費用合計126,751 佔營業總收入47.89%
營業利益
137,940
174,923
-36,983
-21.14
營業利益137,940 佔營業總收入52.11%
營業外收入
72,466
316,941
-244,475
-77.14
營業外支出
798
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-1,962
-71.09
稅前利益
209,608
489,104
-279,496
-57.14
本期109年度稅前利益209,608 佔營業總收入79.19%
較108年度稅前利益489,104減少279,496減少57.14%
所得稅利益(費用)
35,488
89,545
-54,057
-60.37
純益
174,120
399,559
-225,439
-56.42
本期109年度稅後淨利174,120 佔營業總收入65.78%
較108年度稅後利益399,559減少225,439減少56.42%
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項目
(109)金額 (108)金額增或減金額增或減率%備註
租金收入
186,054
209,368
-23,314
-11.14
育樂收入
78,637
139,183
-60,546
-43.50
營業總收入
264,691
348,551
-83,860
-24.06
營業成本
96,349
142,814
-46,465
-32.54
營業費用
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30,814
-412
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營業成本與營業費用合計126,751 佔營業總收入47.89%
營業利益
137,940
174,923
-36,983
-21.14
營業利益137,940 佔營業總收入52.11%
營業外收入
72,466
316,941
-244,475
-77.14
營業外支出
798
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-1,962
-71.09
稅前利益
209,608
489,104
-279,496
-57.14
本期109年度稅前利益209,608 佔營業總收入79.19%
較108年度稅前利益489,104減少279,496減少57.14%
所得稅利益(費用)
35,488
89,545
-54,057
-60.37
純益
174,120
399,559
-225,439
-56.42
本期109年度稅後淨利174,120 佔營業總收入65.78%
較108年度稅後利益399,559減少225,439減少56.42%
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單位:新台幣仟元
項目
(109)金額 (108)金額增或減金額增或減率%備註
租金收入
186,054
209,368
-23,314
-11.14
育樂收入
78,637
139,183
-60,546
-43.50
營業總收入
264,691
348,551
-83,860
-24.06
營業成本
96,349
142,814
-46,465
-32.54
營業費用
30,402
30,814
-412
-1.34
營業成本與營業費用合計126,751 佔營業總收入47.89%
營業利益
137,940
174,923
-36,983
-21.14
營業利益137,940 佔營業總收入52.11%
營業外收入
72,466
316,941
-244,475
-77.14
營業外支出
798
2,760
-1,962
-71.09
稅前利益
209,608
489,104
-279,496
-57.14
本期109年度稅前利益209,608 佔營業總收入79.19%
較108年度稅前利益489,104減少279,496減少57.14%
所得稅利益(費用)
35,488
89,545
-54,057
-60.37
純益
174,120
399,559
-225,439
-56.42
本期109年度稅後淨利174,120 佔營業總收入65.78%
較108年度稅後利益399,559減少225,439減少56.42%
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項目
(109)金額 (108)金額增或減金額增或減率%備註
租金收入
186,054
209,368
-23,314
-11.14
育樂收入
78,637
139,183
-60,546
-43.50
營業總收入
264,691
348,551
-83,860
-24.06
營業成本
96,349
142,814
-46,465
-32.54
營業費用
30,402
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營業成本與營業費用合計126,751 佔營業總收入47.89%
營業利益
137,940
174,923
-36,983
-21.14
營業利益137,940 佔營業總收入52.11%
營業外收入
72,466
316,941
-244,475
-77.14
營業外支出
798
2,760
-1,962
-71.09
稅前利益
209,608
489,104
-279,496
-57.14
本期109年度稅前利益209,608 佔營業總收入79.19%
較108年度稅前利益489,104減少279,496減少57.14%
所得稅利益(費用)
35,488
89,545
-54,057
-60.37
純益
174,120
399,559
-225,439
-56.42
本期109年度稅後淨利174,120 佔營業總收入65.78%
較108年度稅後利益399,559減少225,439減少56.42%
項目 (109)金額 (108)金額 增或減金額 增或減率% 備註
租金收入 186,054
209,368
-23,314 -11.14
育樂收入 78,637
139,183
-60,546 -43.50
營業總收入 264,691
348,551
-83,860 -24.06
營業成本 96,349
142,814
-46,465 -32.54
營業費用 30,402
30,814
-412 -1.34
營業成本與營業費用合計126,751 佔營業總收入47.89%
營業利益 137,940
174,923
-36,983 -21.14
營業利益137,940 佔營業總收入52.11%
營業外收入 72,466
316,941
-244,475 -77.14
營業外支出 798
2,760
-1,962 -71.09
稅前利益 209,608
489,104
-279,496 -57.14
本期109年度稅前利益209,608 佔營業總收入79.19%
較108年度稅前利益489,104減少279,496減少57.14%
所得稅利益(費用) 35,488
89,545
-54,057 -60.37
純益 174,120
399,559
-225,439 -56.42
本期109年度稅後淨利174,120 佔營業總收入65.78%
較108年度稅後利益399,559減少225,439減少56.42%

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董事長: 經理人: 會計主管:

【附件二】 審計委員會審查報告書

審計委員會審查報告書

董事會造送本公司民國 109 年度營業報告書、財務報表及盈餘分派 議案等,其中本公司民國 109 年度財務報告業經勤業眾信聯合會計師 報告。事務所鄭旭然、謝東儒兩位會計師查核完竣,並出具無保留意見查核 上述書表,業經本審計委員會查核,認為尚無不合,並經全體委員同 意,爰依照公司法第 219 條及證券交易法第 14-4 條之規定報告如上。

萬華企業股份有限公司 審計委員會召集人:徐昌隆 中 華 民 國 110 年 3 月 29 日

【附件三】 會計師財務報表查核報告

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  • ��������������������������������� ������

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  • ������������������������������� ������������������������������� ��

  • ������������������������������� �����

  • ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ���������������������������

  • ������������������������������� ���������������

  • ������������������������������� ������������������������������� ������������������������

  • ��������������������������������� �����������������������������

  • ��������������������������������� ��������������������������������� �������������������������������� ��������������������������������� � 109 ������������������������������ ��������������������������������� ��������������������������������� ����������

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  • ������������� ������ 1090347472 �

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【附件四】

���������� �����

�� 109 �� 108 � 12 � 31 �

��������

109�12�31� 109�12�31� 108�12�31� 108�12�31�
����
1100 �������������� $ 167,685 2 $ 190,391 2
1110 �������������������������� 111,308 1 110,856 2
1136 ����������������������� 1,241,517
14 1,191,059
13
1200 ���������� 5,376 - 5,940 -
1470 ������ 1,679 - 1,691 -
11XX ������ 1,527,565 17 1,499,937 17
�����
1517 ������������������������
������� 2,601,934
30 2,746,219
30
1550 ��������������� 2,857,136
33 3,033,370
33
1600 ����������������� 350,906 4 353,059 4
1760 �������������� 1,341,352
15 1,347,071
15
1840 ��������������� 39,904 - 9,802 -
1920 ����� 28 - 31 -
1930 ������������� 61,299 1 64,408 1
15XX ������� 7,252,559 83 7,553,960 83
1XXX ���� $ 8,780,124 100 $ 9,053,897 100
����
2170 ���� $ 3,229 - $ 2,589 -
2200 ����� 120,231 2 113,429 1
2230 ������������ 20,619 - 25,408 1
2300 ������ 163 - 225 -
21XX ������ 144,242 2 141,651 2
�����
2570 ��������������� 996,052
11 1,002,476
11
2640 ��������������� 274 - 440 -
2645 ����������� 107,266 1 107,166 1
25XX ������� 1,103,592 12 1,110,082 12
2XXX ���� 1,247,834 14 1,251,733 14
��
��
3110 ��� 4,499,678 51 4,499,678 50
����
3310 ������ 594,787 7 554,831 6
3320 ������ 686,543 8 686,543 7
3350 ����� 1,214,290 14 1,259,879 14
3300 ������ 2,495,620 29 2,501,253 27
����
3410 ����������������� ( 158,579 )
(
2
) ( 37,898 ) -
3420 �����������������������
���� 695,571 8 839,131 9
3400 ������ 536,992 6 801,233 9
3XXX ���� 7,532,290 86 7,802,164 86
������� $ 8,780,124 100 $ 9,053,897 100

����������������

������������������ 110 � 3 � 29 ������

������� ������� ��������

==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==

【附件五】

����������

� � � � �

�� 109 �� 108 � 1 � 1 �� 12 � 31 �

���������� ������



������������
4300
����
4420
����
4000
������
����������
5300
����
5420
����
5000
������
5900
����
6000
�������������
���������
6900
����
��������
7060
����������
����������
����
7100
���������
7130
�����������
7190
����������
��
7235
����������
��������
7590
�������
7000
��������
��
109��

������

������

�����


7900
����
7950
�������������
8200
����
������������
��������
�����������
8311
��������
���
8316
��������
�������
�������
�������
8349
��������
������
8310
����������
����
8371
��������
�������
�������
�������

8399
��������
�������
���
8360
8300
��������
������
8500
��������
����������
9710
��
109��

����������������

������������������ 110 � 3 � 29 ������

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【★】
����������
����� ��109 ��108 �1 �1 ��12 �31 � �������� ������������ ������ ������
�������










������
�������
��������
������
������
�����
�����
�������



$ 4,499,678
$ 521,907
$ 686,543
$ 1,072,726
$ 22,727
$ 588,907
$ 7,392,488
-
32,924
-
(
32,924 )
-
-
-
-
-
-
(
179,987 )
-
-
(
179,987 )
-
-
-
399,559
-
-
399,559
-

-
-
505
(
60,625 )
250,224
190,104
-

-
-
505
(
60,625 )
250,224
190,104
-

-
-
400,064
(
60,625 )
250,224
589,663
-

-
-
400,064
(
60,625 )
250,224
589,663
4,499,678
554,831
686,543
1,259,879
(
37,898 )
839,131
7,802,164
-
39,956
-
(
39,956 )
-
-
-
-
-
-
(
179,987 )
-
-
(
179,987 )
-
-
-
174,120
-
-
174,120
-

-
-
234
(
120,681 )
(
143,560 )
(
264,007 )
-

-
-
234
(
120,681 )
(
143,560 )
(
264,007 )
-

-
-
174,354
(
120,681 )
(
143,560 )
(
89,887 )
-

-
-
174,354
(
120,681 )
(
143,560 )
(
89,887 )
$ 4,499,678
$594,787
$ 686,543
$ 1,214,290
( $ 158,579 )
$ 695,571
$ 7,532,290
$ 4,499,678
$594,787
$ 686,543
$ 1,214,290
( $ 158,579 )
$ 695,571
$ 7,532,290
���������������� ������������������110 �3 �29 ������ �������
��������
【附件六】 �� A1
108�1�1���
107������� B1
��������
B5
�������0.4�
D1
108����
D3
108����������
D5
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Z1
108�12�31���
108������� B1
��������
B5
�������0.4�
D1
109����
D3
109����������
D5
109��������
Z1
109�12�31���
�������
【附件七】

����������

� � � � �

�� 109 �� 108 � 1 � 1 �� 12 � 31 �

��������



���������
A10000
������
A20010
������
A20100
����
A20400
�������������
�����
A21200
����
A21300
����
A22300
�������������
����
A30000
���������������
���
A31150
����
A31180
�����
A31240
������
A32150
����
A32180
�����
A32230
������
A32240
�������
A33000
���������
A33500
������
AAAA
����������
���������
B00040
���������������
B02700
�����������
B03800
�������
B07500
�����
B07600
�����
BBBB
����������
���������
C03000
�������
C04500
������
CCCC
����������
109��
$ 209,608
8,520
(
452 )
(
12,212 )
(
75,847 )
25,383
-
3,109
12
640
(
684 )
(
62 )

68
158,083
(
45,908)

112,175
(
50,458 )
(
648 )
3
12,776

75,847

37,520
100
(
172,501)
(
172,401)
108��
$ 489,104
9,185
(
589 )
(
13,170 )
(
72,548 )
(
221,997 )
81
(
393 )
(
93 )
(
715 )
(
160 )
(
60 )

102
188,747
(
55,454)

133,293
(
53,765 )
-
-
13,121

72,548

31,904
5,040
(
169,211)
(
164,171)

������

������



EEEE
��������������
E00100 �����������
E00200 �����������
109��
( $ 22,706 )

190,391
$ 167,685
108��


$ 1,026
189,365
$ 190,391

����������������

  • ������������������ 110 � 3 � 29 ������

������� �������

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��������

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【★】
萬華企業股份有限公司
盈餘分配表
民國109年度
期初未分配盈額
本期淨利
174,120,247
確定福利計畫再衡量數調整保留盈餘
233,484
本期稅後淨利加計本期稅後淨利以外
項目計入當年度未分配盈餘之數額
提列10%法定盈餘公積
本期可供分配盈餘
分配項目
股東紅利
現金股利每股0.25 元
(112,491,960)
期末未分配盈餘
【附件八】
【★】
萬華企業股份有限公司
盈餘分配表
民國109年度
期初未分配盈額
本期淨利
174,120,247
確定福利計畫再衡量數調整保留盈餘
233,484
本期稅後淨利加計本期稅後淨利以外
項目計入當年度未分配盈餘之數額
提列10%法定盈餘公積
本期可供分配盈餘
分配項目
股東紅利
現金股利每股0.25 元
(112,491,960)
期末未分配盈餘
【附件八】
【★】
萬華企業股份有限公司
盈餘分配表
民國109年度
期初未分配盈額
本期淨利
174,120,247
確定福利計畫再衡量數調整保留盈餘
233,484
本期稅後淨利加計本期稅後淨利以外
項目計入當年度未分配盈餘之數額
提列10%法定盈餘公積
本期可供分配盈餘
分配項目
股東紅利
現金股利每股0.25 元
(112,491,960)
期末未分配盈餘
【附件八】

單位:新台幣元
1,039,936,123
174,353,731
(17,435,373)
1,196,854,481
(112,491,960)
1,084,362,521
期初未分配盈額
本期淨利
確定福利計畫再衡量數調整保留盈餘
本期稅後淨利加計本期稅後淨利以外
項目計入當年度未分配盈餘之數額
提列10%法定盈餘公積
本期可供分配盈餘
分配項目
股東紅利
現金股利每股0.25 元
期末未分配盈餘
174,120,247
233,484
(112,491,960)
1,039,936,123
174,353,731
(17,435,373)
1,196,854,481
(112,491,960)
1,084,362,521

註:一、本表109 年度預擬分派,俟110 年股東常會通過後生效。 二、公司辦理登記時則依經濟部之規定辦理。

董事長: 經理人: 會計主管:

【附件九】

股東會議事規則修訂部份條文對照表

條 次 原 條 文 修 正 條 文 修正理由
第三條 股東會之出席及表決,以股份
為計算基準。
選任或解任董事、變更章程、
減資、申請停止公開發行、董
事競業許可、盈餘轉增資、公
積轉增資、公司解散、合併、
分割或第一百八十五條第一項
各款之事項,應在召集事由中
列舉並說明其主要內容,不得
以臨時動議提出;其主要內容
得置於證券主管機關或公司指
定之網站,並應將其網址載明
於通知。
股東會召集事由已載明全面改
選董事,並載明就任日期,該
次股東會改選完成後,同次會
議不得再以臨時動議或其他方
式變更其就任日期。
股東會之出席及表決,以股份
為計算基準。
選任或解任董事、變更章程、
減資、申請停止公開發行、董
事競業許可、盈餘轉增資、公
積轉增資、公司解散、合併、
分割或第一百八十五條第一項
各款之事項、證券交易法第二
十六條之一、第四十三條之
六、發行人募集與發行有價證
券處理準則第五十六條之一及
第六十條之二之事項,應在召
集事由中列舉並說明其主要內
容,不得以臨時動議提出。
股東會召集事由已載明全面改選
董事,並載明就任日期,該次股
東會改選完成後,同次會議不得
再以臨時動議或其他方式變更其
就任日期。。
依臺灣證券交易所
股份有限公司110
年1 月28 日臺證治
理字第10800242211
號函參照辦理。
第八條 已屆開會時間,主席應即宣佈
開會,惟未有代表已發行股份
總數過半數之股東出席時,主
席得宣佈延後開會,其延後次
數以二次為限,延後時間合計
不得超過一小時。延後二次仍
不足額而有代表已發行股份總
數三分之一以上股東出席時,
得依照公司法第一百七十五條
第一項規定為假決議。
於當次會議未結束前,如出席股
東所代表股數達已發行股份總數
過半數時,主席得將作成之假決
議,依公司法第一百七十四條規
定重新提請大會表決。
屆開會時間,主席應即宣佈開
會,並同時公布無表決權數及
出席股份數等相關資訊。
惟未有代表已發行股份總數過
半數之股東出席時,主席得宣
佈延後開會,其延後次數以二
次為限,延後時間合計不得超
過一小時。延後二次仍不足額
而有代表已發行股份總數三分
之一以上股東出席時,得依照
公司法第一百七十五條第一項
規定為假決議。
於當次會議未結束前,如出席股東
所代表股數達已發行股份總數過半
數時,主席得將作成之假決議,依
公司法第一百七十四條規定重新提
請大會表決。
第二十一條 本規則經股東會通過後施行。
於一○九年六月10 日修正。
本規則經股東會通過後施行。
於109 年6 月10 日經股東會通
過修正。
過修正。
於110 年8 月26 日經股東會通