WANHWA — AGM Information 2021

Sep 3, 2021

萬 華 企 業 股 份 有 限 公 司 民國 110 年股東常會議案參考資料 壹、 承認事項

第一案：董事會提

案由：承認本公司「109 年度決算表冊」案，敬請 公決。

• 說明： 本公司109 年度營業報告書及財務報表，經本(110)年3 月23 日董事會通過， 及經勤業眾信聯合會計師事務所鄭旭然、謝東儒會計師查核簽證並編送查核 報告書。

附件： ( 請參閱議事手冊 )

• 一、資產負債表 二、損益表 三、股東權益變動表 四、現金流量表

• 第二案：董事會提

• 案由：承認本公司「 109 年度盈餘分派」案，敬請 公決。（盈餘分派表請參閱議事 手冊）

• 說明：一、本期109 年度稅前利益為209,608,446 元，稅後淨利為174,120,247 元，加計確定福利計畫再衡量數調整保留盈餘233,484 元，本期稅後淨 利加計本期稅後淨利以外項目計入當年度未分配盈餘之數額為 174,353,731 元，依照本公司章程第26 條之一規定，先提撥法定公積10% 計17,435,373 元，109 年度可分派當年度未分配盈餘之數額為156,918,358 元，擬預計分派股東股利計112,491,960 元。

• 二、本期(109 年)擬分配股東股利計112,491,960 元，擬以現金股利發放，按 已發行股份449,967,838 股，每股分配新台幣0.25 元，俟110 年股東常 會通過後，授權董事會訂定「配息基準日」，並依法公告。

• 三、為配合財政部「營利事業所得稅結算申報書」及「營利事業所得稅未分配盈餘 申報書」，於計算所得稅法第66條之9應加徵5%營利事業所得稅之未分配盈餘 時，優先分配屬109年度盈餘。

貳、討論及選舉事項

第一案：董事會提：

案由：同意「修訂本公司股東會議事規則部份條文」案，敬請公決。

• 說明：一、依據臺灣證券交易所股份有限公司110 年1 月28 日臺證治理字第1100001446 號公告參照辦理。

• 二、擬修訂本公司股東會議事規則第三條、第八條、第二十一條等條文（請參閱議 事手冊股東會議事規則修訂部份條文對照表）。

• 第二案：董事會提：

案由：改選董事。

• 說明：一、本公司董事任期即將屆滿，依照本公司章程第4 章第16 條規定，應選舉 下屆董事五人(含獨立董事三人)任期自民國一一○年六月二十三日至一 一三年六月二十二日止，計三年。

• 二、本公司董事(含獨立董事)採候選人提名制度，董事會審核通過之董事(含 獨立董事)候選人名單相關資料如下：

	戶號	姓名	持有股數	主要學(經)歷
董事	210	今日股 份有限 公司代 表人蔡 茂昌	今日股份有限公 司 89,809,699 股蔡茂昌0 股	萬華企業股份有限公司董事長
董事	92776	財團法 人徐德 榮社會 福利慈 善事業 基金會 代表人 吳雅珍	財團法人徐德榮 社會福利慈善事 業基金會1,870 股 吳雅珍0 股	萬華企業股份有限公司董事兼總 經理
獨立董事	249	徐昌隆	0 股	萬華企業股份有限公司前總經理
獨立董事		唐肇津	0 股	唐朝傳播事業(股)前董事長
獨立董事	65698	張若虎	0 股	國義傳播股份有限公司董事長

第三案：董事會提：

案由：同意「解除董事競業之限制」案，敬請公決

• 說明：一、擬解除本公司改選後新任董事(含獨立董事、法人董事及其代表人)可能 發生同時擔任與本公司營業範圍類同之他公司董事、經理人，而有受公 司法第209 條董事競業之限制。

• 二、若本公司法人董事因業務需要，改派法人代表時，併此解除該等法人董 事代表競業之限制。

參、臨時動議