WANHWA — AGM Information 2019

Mar 19, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2701 萬企　公司提供

序號	1	發言日期	108/03/19	發言時間	15:12:49
發言人	蔡茂昌	發言人職稱	董事長	發言人電話	(02)23113383
主旨	公告本公司董事會決議一○八年股東常會日期等事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/19
說明	1.董事會決議日期:108/03/19 2.股東會召開日期:108/06/10 3.股東會召開地點:台北市峨嵋街52號 4.召集事由一、報告事項: 〈1〉一○七年營業概況及其他(含提撥107年度員工酬勞及董事監察人酬勞 報告)報告事項。 〈2〉審計委員會審查報告書。 〈3〉會計師財務報表查核報告。 5.召集事由二、承認事項: 〈1〉承認「一○七年度決算表冊」案。 〈2〉承認「一○七年度盈餘分派」案。 6.召集事由三、討論事項: 〈1〉同意「修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文」案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:臨時動議。 10.停止過戶起始日期:108/04/12 11.停止過戶截止日期:108/06/10 12.其他應敘明事項:無 (1)、現金股利每股分配新台幣0.40元，俟一○八年股東常會通過後，授權 董事會訂定「配息基準日」，並依法公告。 (2)、本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為 108年5月10日至108年6月7日止。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.