WANHWA — AGM Information 2018

Jun 21, 2018

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第

一 聯

萬華企業股份有限公司股務課 台北巿中正區( 1 0 0 ) 中華路一段4 1 號1 1 樓 電話：（0 2 ）2 3 7 5 - 3 2 1 1 （代表號）

本公司股務課所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業 務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令之 保存期限保存，特此告知。

股東會通知請即拆閱，如無法投遞請即退回

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國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第2 3 5 2 號 國內郵簡

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股東台啟 ※(未書寫正確郵遞區號 者，應按信函交付郵資)

本次股東常會得以電子方式行使表決權，請逕登入 網址：https：//www.stockvote.com.tw

~~萬~~ 華

開 會 通 知 書

第 一、茲訂於民國(下同)一○七年六月十九日(星期二)上午九時三十分(受理股東報到時間：上午九時)假台北市峨嵋街五十二號召開一○七年股東常會，會議 二 召集事由：一、報告事項：1.一○六年度營業概況及其他(含提撥106年度員工酬勞及董事監察人酬勞報告)報告事項。2.監察人查核一○六年度決算報 告。3.會計師財務報表查核報告。4.董事會議事辦法部份條文修正報告。二、承認事項：1.承認「一○六年度決算表冊」案。2.承認「一○六年度盈餘 聯 分派」案。三、討論事項：1.同意「一○六年度盈餘分派現金股利及盈餘轉增資發行新股」案。2.同意「修訂本公司章程部分條文」案。3.同意「修訂 本公司董事及監察人選舉辦法之名稱及部分條文」案。4.同意「修訂本公司資金貸與他人作業程序部分條文」案。5.同意「修訂本公司背書保證處理辦 法部分條文」案。四、選舉事項：選舉第21屆董事。五、其他議案：同意「解除董事競業之限制」案。六、臨時動議。

二、本公司一○六年度盈餘分派案，業經董事會決議擬定如下：1.現金股利：擬每股分配新台幣0.245元，俟本次股東常會通過後，授權董事會訂定「配息基 準日」。2.股票股利：擬每壹仟股無償配發盈餘轉增資新股25.5股，俟本次股東常會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會訂定「配股基準日」。 三、依公司法第165條規定，自107年4月21日起至107年6月19日止停止股票過戶。

• 四、除公告外，特函奉達，並隨附股東常會出席通知書及委託書各壹份，至希察照撥冗出席，貴股東如親自出席時，請填具 第三聯出席通知書暨第四聯出 席簽到卡 後全聯摺疊寄回，若委託代理人出席時請填具 第七聯委託書暨第四聯出席簽到卡 後全聯摺疊寄回，並請於開會五日前送達本公司股務課，俟經 核對印鑑相符後，即在出席簽到卡內加蓋登記章，寄交貴股東或貴股東代理人收執，以憑出席股東常會，股東於開會前一天仍未收到出席簽到卡，請 貴股東於開會當天攜帶身分證明文件、印鑑親至會場辦理出席。(股東持有之股份如在停止過戶前已全部出讓，即不得出席股東常會，所有寄達之出席通 知書及委託書概屬無效）。

五、如有股東徵求委託書，本公司將於107年5月18日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(網址：六、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自民國107年5月19日至民國107年6月16日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司『股﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏https://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』，輸入證券代號查詢，委託書統計驗證為本公司股務課。 東會電子投票平台』網頁，依相關說明投票。【網址：https://www.stockvote.com.tw】

• 七、本次選任採提名制之獨立董事候選人名單為：徐昌隆、唐肇津、張若虎，各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：http//mops.twse.com.tw。 敬請 察照辦理為荷。

此 致

貴股東

萬華企業股份有限公司董事會 敬啟

第 三 聯 ： 貴 股 東 如 親 自 出 席 請 填 寫 此 聯 寄 回 出席通知書 本股東決定親自出席107年6月19日舉行之 本公司股東常會，即請察照並將出席簽到 卡寄交本人收執。 此 致 萬華企業股份有限公司 股東： 戶號 股東： 戶名 年 月 日 (請蓋原留印鑑) 核印 編號： 107	︵ 收 件 人 ︶ 本簽到卡未經本公司股務 課加蓋登記章者無效。 股 東 戶 名： 股東通訊地址： 代理人姓名： 代理人通訊地址： 代理人戶號：	第 四 聯 ： 出 席 簽 到 卡 股東戶號： 持有股數： 萬華企業股份有限公司股東常會 時間：107年6月19日上午9時30分 地點：台北市峨嵋街五十二號 107 □親自 □委託 出席簽到卡

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107.04.10

~~萬華~~

第 五 聯 委 託 書 使 用 須 知

※注意事項※

• 1.尚未留存印鑑卡之股東請親自填妥 印鑑卡，加蓋印鑑，並檢附身分證 影印本寄回。

• 2.未成年股東應加蓋父母雙方印鑑並 檢附身分證影本。(未領有身分證得 以戶口名簿影本正反面代替)

• 3.變更地址之股東請填妥正確地址， 並加蓋原留印鑑寄回。(戶籍變更請 檢附身分證影本)

• 4.本次股東常會，恕不發放紀念品。

第

• 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均蓋章者，視為親自出席。

• 六 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」及公司法第一七七條規定辦理。

• 聯 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。(委託書有重複時，以最先送達者為準，但 聲明撤銷前委託者不在此限）。

• 四、 委託出席者，請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址，受託代理人若非股東，請填寫身分證字號或統一編號。 （徵求人如為信託事業、股務代理機構請於股東戶號欄內填寫統一編號）

• 五、委託書應由委託人 親自填具 徵求人或受託代理人姓名。但信託事業、股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委 任擔任委託書之受託代理人者，得以蓋章方式代替之。

• 六、徵求委託書之徵求人，除使用委託書規則另有規定外，其代理股數不得超過公司已發行股份總數之百分之三。

• 七、非屬徵求委託書之受託代理人，所受委託之人數不得超過三十人，若其受三人以上股東委託者，其代理之股數除不得超過其 本身持有股數之四倍外，其代理股數亦不得超過已發行股份總數之百分之三。

• 八、違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。

• 九、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務課。

• 十、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，至遲應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷 者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

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第七 委 託 書 一、 二、 股東戶號 持有股數 編 號
聯：貴 一、茲委託人，出席本公司107年6月19日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理 禁止交 發現違 結算所 元，檢 姓名或委 託 人 （ 股 東 ） 原留
股 □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選 付 法 檢 舉 名 稱 印
東 者，視為對各該議案表示承認或贊成。 現 取 舉 電 鑑
如委託代理人出 4.同意「修訂本公司章程部分條文」案：5.同意「修訂本公司董事及監察人選舉辦法之名稱及部分條文」案：6.同意「修訂本公司資金貸與他人作業程序部分條文」案：1.承認「一○六年度決算表冊」案：2.承認「一○六年度盈餘分派」案：3.同意「一○六年度盈餘分派現金股利及盈餘轉增資發行新股」案：(1)○承認(2)○反對(3)○棄權(1)○承認(2)○反對(3)○棄權(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 金或其他利益 得及使用委託 ，經查證屬實 話：○二二 戶名姓名或號稱 徵 求 人 原留印鑑
席請於此聯 7.同意「修訂本公司背書保證處理辦法部分條文」案：8.選舉第21屆董事。9.同意「解除董事競業之限制」案： 10.臨時動議。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 之價購委託 書，可檢附 者，最高給 五四七三七 戶姓名或受號 託 代 理 人 原留
填 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受 書 具 予 三 名 稱 印
妥蓋 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項（二）之授權內容行使股東權利。 行為 體事 檢舉 三。 身分證字號或統一編號 鑑
原留 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。此 致 。 證向 獎金
印 萬華企業股份有限公司 集 五 住 址
鑑 授權日期 年 月 日 保 萬
徵求場所及人員簽章處：
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