WANHWA — AGM Information 2018

Mar 20, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2701 萬企　公司提供

序號	1	發言日期	107/03/20	發言時間	14:09:05
發言人	蔡茂昌	發言人職稱	董事長	發言人電話	(02)23113383
主旨	公告本公司董事會決議一○七年股東常會日期等事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/03/20
說明	1.董事會決議日期:107/03/20 2.股東會召開日期:107/06/19 3.股東會召開地點:台北市峨嵋街52號 4.召集事由一、報告事項: 〈1〉一○六年營業概況及其他(含提撥106年度員工酬勞及董事監察人酬勞 報告)報告事項。 〈2〉監察人查核一○六年度決算報告。 〈3〉會計師財務報表查核報告。 〈4〉董事會議事辦法部份條文修正報告 5.召集事由二、承認事項: 〈1〉承認「一○六年度決算表冊」案。 〈2〉承認「一○六年度盈餘分派」案。 6.召集事由三、討論事項: 〈1〉同意「一○六年度盈餘分派現金股利及盈餘轉增資發行新股」案。 〈2〉同意「修訂本公司章程部分條文」案。 〈3〉同意「修訂本公司董事及監察人選舉辦法之名稱及部分條文」案。 〈4〉同意「修訂本公司資金貸與他人作業程序部分條文」案。 〈5〉同意「修訂本公司背書保證處理辦法部分條文」案。 7.召集事由四、選舉事項:改選董事。 8.召集事由五、其他議案:〈1〉同意「解除董事競業之限制」案。 9.召集事由六、臨時動議:臨時動議。 10.停止過戶起始日期:107/04/21 11.停止過戶截止日期:107/06/19 12.其他應敘明事項: (1)、現金股利每股分配新台幣0.245元，俟一○七年股東常會通過後，授權 董事會訂定「配息基準日」，並依法公告。 (2)、股票股利每仟股無償分配盈餘轉增資新股25.5股，俟一○七年股東常會 通過，並呈奉主管機關核准後授權董事會訂定「配股基準日」。 (3)、本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為 107年5月19日至107年6月17日止。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.