WANHWA — AGM Information 2017

Jun 19, 2017

萬 華 企 業 股 份 有 限 公 司

民國一○六年股東常會議案參考資料

壹、承認事項

第一案：董事會提

案由： 承認本公司「一○五年度決算表冊」案，敬請 公決。

說明： 本公司一○五年度營業報告書及財務報表，經本(一○六)年三月十六日董事會通過，並送經監察人查核完竣及經勤業眾信聯合會計師事務所鄭旭然、黃瑞展會計師查核簽證並編送查核報告書。

附件：(請參閱議事手冊)

一、資產負債表 二、損益表 三、股東權益變動表 四、現金流量表

第二案：董事會提

案由：承認本公司「一○五年度盈餘分派」案，敬請 公決。（盈餘分派表請參

閱議事手冊）

說明：一、本期105年度稅前利益為新台幣(下同)428,436,891元，稅後淨利為360,252,879元，依照本公司章程第26條之一規定，先提撥法定公積10%計36,025,288元，105年度可分派稅後淨益餘額為324,227,591元，擬預計分派股東股利計313,413,545元。

二、為配合財政部實施兩稅合一「營利事業所得稅結算申報書」及「營利事業所得稅未分配盈餘申報書」，於計算所得稅第66條之6股東可扣抵稅額分配暨於計算所得稅法第66條之9應加徵10%營利事業所得稅之未分配盈餘時，優先分配屬105年度盈餘。

貳、討論事項

第一案：董事會提：

案由：同意「一○五年度盈餘分派現金股利及盈餘轉增資發行新股」案，

敬請 公決。

說明：本期(一○五年)擬分配股東股利計313,413,545元，分配如下：

一、現金股利：擬提撥104,471,185元，按已發行股份417,884,739股，每股分配新台幣0.25元，俟106年股東常會通過後，授權董事會訂定「配息基準日」，並依法公告。

二、盈餘轉增資發行新股：擬提撥208,942,360元，按已發行股份417,884,739股，每仟股無償分配股票股利50股，發行新股20,894,236股（每股面額10元）。俟106年股東常會通過，並呈奉主管機關核准後授權董事會訂定「配股基準日」，依配股基準日股東名簿記載之股東，按其持有之股份比例分配。

配發新股如不滿一股者，依公司法之規定以現金分配之。不滿一股之畸零股得由股東於基準日起五日內自行湊成整股，尚有剩餘之畸零股由董事長洽特定人按面額承購之，新股一律發行記名式普通股，並依規定以無實體發行，每股面額10元，其權利義務與原有股份相同。

三、本公司上項轉增資後，其發行股份總額為4,387,789,750元，分為438,778,975股，每股面額10元。

第二案：董事會提：

案由：同意「修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文」案，

敬請 公決。

說明：一、依據金融監督管理委員會106年2月9日金管證發字第1060001296號令參照辦理.。

二、擬修訂本公司取得或處分資產處理程序第六條、第八條、第九條、第十三條、第十七條、第十八條、第二十條、第二十一條、第二十三條、第二十五條等條文。

參、臨時動議