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WANHWA AGM Information 2016

Jul 1, 2016

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AGM Information

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萬華企業股份有限公司一○五年股東常會議事錄

時間:中華民國一○五年六月二十七日(星期一)上午九時三十分 地點:台北市峨嵋街五十二號(本公司育樂大廈六樓) 出席:發行股份總數397,985,466 股。 出席代表股份253,477,162 股。 佔本公司發行股份總數63.69%

出席董事:蔡茂昌、賴世聲、吳雅珍、徐昌隆、唐肇津(董事席位五席含獨立 董事二席)

出席監察人:倪思為、林秀美(監察人席位二席)

出席薪酬委員:唐肇津

列席:勤業眾信聯合會計師事務所會計師:鄭旭然會計師 主席:蔡董事長茂昌

記錄:黃世宇

司儀報告:萬華企業股份有限公司一○五年股東常會,截至上午九時三十分止, 已逾發行股份總數之半數,合於公司法第一七四條之規定,請主席宣 佈開會。

壹、宣佈開會

貳、主席致開會詞:(略) 參、討論事項:

  • 第一案:董事會提:

  • 案由:同意「修訂本公司章程第二十六條、第二十六條之一及第二十九條」 有關員工紅利及董監酬勞相關條文內容案,敬請 公決。

  • 說明:一、依據民國(下同)104 年5 月20 日華總一字第10400058161 號總統令公布施行公司法增訂235 條之1 第一項:「公司 應於章程訂明以當年度獲利狀況之定額或比率,分派員工 酬勞。但公司尚有累積虧損時,應予彌補。」

  • 二、擬修訂「本公司章程第二十六條、第二十六條之一及第二 十九條」有關員工紅利及董監酬勞相關條文內容,(附件 一章程修正部份條文對照表)。敬請 決議

決議:經票決結果,贊成 252,477,544 權 ( 其中以電子方式行使表決權 數 1,439,598 權 ) ,反對 8,559 權 ( 其中以電子方式行使表決權數 8,559 權 ) ,棄權 991,059 權 ( 其中以電子方式行使表決權數 439,020 權 ) 。贊成權數超過法定數額,本案照案通過。

肆、報告事項:

(一)報告一○四年度營業概況及其他報告事項。(附件二) (二)監察人查核一○四年度決算報告。(附件三)

(三)會計師財務報表查核報告。(附件四)

伍、承認事項:

第一案:董事會提

案由:承認本公司「一○四年度決算表冊」案,敬請 公決。 說明:本公司一○四年度營業報告書及財務報表,經本(一○五)年三 月二十二日董事會通過,並送經監察人查核完竣及經勤業眾信聯 合會計師事務所鄭旭然、黃瑞展會計師查核簽證並編送查核報告 書。敬請 決議(詳附件五至八資產負債表、損益表、股東權益 變動表、現金流量表,附註請參閱年報51~107 頁或至網址http: //mops.twse.com.tw 查詢)

  • 決議:經票決結果,贊成 252,477,119 權 ( 其中以電子方式行使表決權 數 1,439,173 權 ) ,反對 6,687 權 ( 其中以電子方式行使表決權數 6,687 權 ) ,棄權 993,356 權 ( 其中以電子方式行使表決權數 441,317 權 ) 。贊成權數超過法定數額,本案照案通過。

  • 第二案:董事會提

案由:承認本公司「一○四年度盈餘分派」案,敬請 公決。(附件九) 說明:一、本期一○四年度稅前利益為新台幣(下同)388,189,163 元, 稅後淨利為328,370,426 元,依照本公司章程第26 條之一 規定,先提撥法定公積10%計32,837,043 元,一○四年度 可分派稅後淨益餘額為295,533,383 元,擬盈餘分派股東 股利計278,589,823 元。

  • 二、為配合財政部實施兩稅合一「營利事業所得稅結算申報書」及 「營利事業所得稅未分配盈餘申報書」,於計算所得稅第66 條 之6 股東可扣抵稅額分配暨於計算所得稅法第66 條之9 應加 徵10%營利事業所得稅之未分配盈餘時,優先分配屬一○四年 度盈餘。敬請 決議

  • 決議:經票決結果,贊成 252,477,861 權 ( 其中以電子方式行使表決權 數 1,439,915 權 ) ,反對 5,945 權 ( 其中以電子方式行使表決權數 5,945 權 ) ,棄權 993,356 權 ( 其中以電子方式行使表決權數 441,317 權 ) 。贊成權數超過法定數額,本案照案通過。

  • 陸、討論事項: 第二案:董事會提:

  • 案由:同意「一○四年度盈餘分派現金股利及盈餘轉增資發行新股」案, 敬請 公決。

  • 說明:本期(一○四年)擬分配股東股利計278,589,823元,分配如下:

  • 一、現金股利:擬提撥79,597,093 元,按已發行股份397,985,466 股, 每股分配新台幣0.20 元,俟一○五年股東常會通過後,授權董事 會訂定「配息基準日」,並依法公告。

  • 二、盈餘轉增資發行新股:擬提撥198,992,730 元,按已發行 股份397,985,466 股,每仟股無償分配股票股利50 股,發 行新股19,899,273 股(每股面額10 元)。俟一○五年股東 常會通過,並呈奉主管機關核准後授權董事會訂定「配股基 準日」,依配股基準日股東名簿記載之股東,按其持有之股 份比例分配。

配發新股如不滿一股者,依公司法之規定以現金分配之。不滿 一股之畸零股得由股東於基準日起五日內自行湊成整股,尚有 剩餘之畸零股由董事長洽特定人按面額承購之,新股一律發行 記名式普通股,並依規定以無實體發行,每股面額10 元,其權 利義務與原有股份相同。

三、本公司上項轉增資後,其發行股份總額為4,178,847,390 元, 分為417,884,739 股,每股面額10 元。敬請 決議 決議:經票決結果,贊成 252,480,783 權 ( 其中以電子方式行使表決權 數 1,442,837 權 ) ,反對 5,945 權 ( 其中以電子方式行使表決權數 5,945 權 ) ,棄權 990,434 權 ( 其中以電子方式行使表決權數 438,395 權 ) 。贊成權數超過法定數額,本案照案通過。 柒、臨時動議:(無)

捌、散會 上午 十 時 二十八 分

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主席:蔡茂昌 記錄:黃世宇

[附件一]

章程修正部份條文對照表

章程修正部份條文對照表
[附件一]
原 條文 修正條文 修正 理 由
第二十六條:本公司年度決算後
,如有盈餘,除彌補以往年度
虧損外,次納稅捐及再提百分
之十為法定公積金,另若符合
主管機關法令之規範,將依法
提列必要之特別盈餘公積金後
,所剩餘額併同前年度未分配
盈餘,除視業務需要及稅務考
量酌予保留外,按下列百分比
分配:
一、股東股利百分之九十八
二、董事監察人酬勞百分之一
三、員工紅利百分之一
本公司為一穩定成長之公司,為
因應營運發展之規劃及達成多角
化經營之目標,並考量本公司未
來資金需求及長期財務規劃,每
年分配現金股利時不高於當年度
分配股東股利百分之五十,若每
股股利低於0.五元時得全額發
放現金。
第二十六條:本公司年度如有獲利
,應提撥新台幣壹佰萬元整為員工
酬勞;本公司得以上開獲利數額提
撥不高於3%為董監酬勞;前述員
工酬勞及董監酬勞應由董事會決議
行之,並提報股東會。
但公司尚有累積虧損時,應預先保
留彌補數額,再依據前項規定提撥
員工酬勞及董監酬勞。
依據104 年5 月
20 日華總一字第
10400058161 號
總統令公布施行
公司法增訂235
條之1 第一項辦
理。
第二十六條之一:本公司年度決算
如有盈餘,依法繳納稅捐,彌補累
積虧損後,再提10%為法定盈餘公
積,但法定盈餘公積已達本公司實
收資本額時,得不再提列,其餘再
依法令規定提列或迴轉特別盈餘公
積;如尚有餘額,併同累積未分配
盈餘,除視業務需要及稅務考量酌
予保留外,其餘由董事會擬具盈餘
分配議案,提請股東會決議分派股
東股利。
本公司為一穩定成長之公司,為因
應營運發展之規劃及達成多角化經
營之目標,並考量本公司未來資金
需求及長期財務規劃,每年分配現
金股利時不高於當年度分配股東股
利百分之五十,若每股股利低於0
.五元時得全額發放現金。
第二十九條:本章程訂立於民國
四十七年二月五日,第一次修正
於民國五十一年五月二十四日‧
‧‧‧‧第四十七次修正於民國
九十七年六月二日,第四十八次
修正於民國九十九年六月十四日
,第四十九次修正於民國一○一
年六月二十一日,第五十次修正
於民國一○三年六月二十三日,
提經股東會修正通過後生效施行
第二十九條:本章程訂立於民國四
十七年二月五日,第一次修正於民
國五十一年五月二十四日‧‧‧‧
‧第四十七次修正於民國九十七年
六月二日,第四十八次修正於民國
九十九年六月十四日,第四十九次
修正於民國一○一年六月二十一日
,第五十次修正於民國一○三年六
月二十三日,第五十一次修正於民
國一○五年六月二十七日,提經股
東會修正通過後生效施行。
增加第五十一次
修正日期

[附件二]

  • 報告一○四年度營業概況及其他(含提撥一○四年度員工酬勞及 董事、監察人酬勞報告)報告事項

各位股東女士、先生早安!感謝各位股東光臨,參加本公司一 ○五年 度 股東常會,回顧 一○ 四 度石油價格持續下跌,美國經 復甦仍然緩慢,歐洲經濟的不穩定,中國經濟成長轉緩等,全 景氣尚差,台灣出口連續衰退,經濟成長亦不如理想,本公司 同仁齊心努力及承蒙全體股東支持與愛護,使營運保持穩健進 ,特在此表示萬分謝意,現在將本公司 一○四 年度營業狀況報 如次:

  • (一) 本公司一○四年度營業總收入為新台幣(下同)參億玖仟柒佰 參拾伍萬玖仟元,比較一○三年度參億柒仟貳佰壹拾柒萬壹仟 元,增加6.77%,其中租金收入增加1.56%、育樂收入增加 11.82%。稅前利益計參億捌仟捌佰壹拾捌萬玖仟元,比較一○ 三年度參億參仟壹佰貳拾玖萬陸仟元,增加17.17%,稅後純益 參億貳仟捌佰參拾柒萬元,比較一○三年度貳億捌仟零參拾肆 萬柒仟元,增加17.13﹪。

  • (二) 本公司國內外轉投資:

  • 1.投資國外:

本公司投資國外部份按權益法照持股比例認列(一○四)年度 稅後純益計新台幣壹億陸仟捌佰玖拾參萬捌仟元,比較一○ 三年度增加29.13%。

  • 2.其他國內轉投資:

  • 在多角化經營方針之投資下,包括第一華僑大飯店股份有限 公司配發現金股利計壹仟參佰玖拾柒萬壹仟零捌拾捌元、股 票股利計伍佰伍拾捌萬捌仟肆佰參拾伍股,群益證券股份有 限公司配發現金股利計伍佰伍拾伍萬伍仟貳佰參拾貳元,大 中票券金融股份有限公司配發現金股利計壹仟捌佰伍拾貳萬 肆仟壹佰壹拾陸元,及其他投資之公司配發現金股利計陸萬 捌仟捌佰肆拾柒元等。

  • (三) 未來展望:

  • 1.租賃業務:

  • (1)本公司台北市中華路萬企大廈承租戶有洛碁中華大飯店、 晶華酒店、愛爾達科技公司、千葉火鍋餐廳、港商運通汽 車公司、統一超商等均簽訂租賃契約在案

  • (2)本公司台北市峨嵋街育樂大廈承租戶有誠品公司、港九香 滿樓餐廳、新利大雅餐廳等均簽訂租賃契約在案。

  • 2.育樂業務:

    • (1)本公司電影院由派帝娜公司排片,104 年度營運收入增加12.07% ,係因賣座大片104 年度較103 年度多。

    • (2)本公司遊樂場104 年度營運收入增加8.87%,係因增添及更 換部份遊樂設施及影院營運提升帶動影響。

  • (四)一○四年度提撥員工酬勞及董事、監察人酬勞報告 本公司一○五年三月二十二日董事會通過,依據公司章程第二 十六條規定,提撥一○四年度員工酬勞計壹佰萬元;董事、監察 人酬勞計貳佰陸拾參萬貳仟陸佰柒拾陸元佔獲利0.67%(董事、監 察人酬勞以獲利提撥不高於3%)

最後,希望諸位股東仍能秉持以往對本公司的支持,繼續給 予我們鼓勵與指教。再次的謝謝大家,敬祝各位女士、先生,身 體健康,事事如意。

※附營業報告書 ( 請參閱第 8 頁 )

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[附件三]

萬華企業股份有限公司監察人查核報告

茲准

本公司董事會造送民國一○四年度營業報告書、資產負債表 、損益表、盈餘分配表、股東權益變動表、現金流量表等,經本 監察人等查核完竣,所有決算表冊,認為尚無不合,爰依照公司 法第二一九條之規定,繕具報告書,敬請鑒察

此 致

萬華企業股份有限公司一○五年股東常會

監察人:倪思為

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監察人:林秀美

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中 華 民 國 一○五 年 三 月 二十四 日

[附件四]

會計師財務報表查核報告

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[附件五]

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1
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1,184
-
1,105,345
14
1,657,316
21
854,562
11
2,313,432
30
367,875
5
1,372,270
18
-
-
31
-
59,944
1
6,625,430
86
$ 7,730,775
100
$ 2,617
-
82,603
1
13,906
-
43
-
99,169
1
778,864
10
8,963
-
97,966
2
885,793
12
984,962
13
3,979,855
51
413,003
5
686,543
9
890,942
12
1,990,488
26
149,784
2
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8
775,470
10
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87
$ 7,730,775
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$ 7,730,775

$ 86,195
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717
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31
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$ 3,412
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39
98,986
736,117
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$ 7,348,052
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1125
1147
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11XX
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1930
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1XXX

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2
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-
-
13
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28
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1
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2
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100
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21XX
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25XX
2XXX
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3320
3350
3300
3410
3425
3400
3XXX

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[附件六]

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-
-
-
57
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$ 186,071
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206,969
190,390
29,827
160,563
168,938
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38,119
9,486
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(
1,376)
227,626


$ 183,221
188,950
372,171
39,115
152,791
191,906
180,265
31,426
148,839
130,828
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30,939
8,668
2,716
(
1,376)
182,457
( ( 49
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13,997)
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8500
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(
78)
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(
20,069)
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$ 0.70
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-
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-
(
20,600 )
-
-
-
-
-
(
43,819 )
-
-
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-
-
(
138,761)
-
-
-
-
-
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-
-
-
-
-
(
78 )
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-
-
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97,979
142,626
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-
(
28,035 )
-
-
-
-
-
(
60,644 )
-
-
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-
-
(
189,517)
-
-
-
-
-
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-
-
-
-
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145 )
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-
-
-
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[附件八]

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B00400
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B00600
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(
12,450)
(
38,119)
(
168,938)
(
9)
-
98
(
467)
(
795)
(
1,387)
4
263
178,677
(
30,992)
147,685
(
78)
-
(
130,795)
-
242
-
(
279)
11,372
38,119
(
81,419)
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$ 331,296
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10,682)
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30,939)
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130,828)
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2,716)
32
(
888)
185
58
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(
22)
271
170,786
(
22,892)
147,894
(
8)
17,307
(
149,379)
(
75)
-
4,955
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30)
10,199
30,939
(
86,092)

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56,435)
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86,195
$ 96,026
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($ 39,533)
(
39,533)
22,269
63,926
$ 86,195
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[附件九]

萬華企業股份有限公司
盈餘分配表
民國104 年度
單位:新台幣元
萬華企業股份有限公司
盈餘分配表
民國104 年度
單位:新台幣元
萬華企業股份有限公司
盈餘分配表
民國104 年度
單位:新台幣元
期初未分配盈額
確定福利計劃再衡量數調整保留盈餘
調整後未分配盈餘
本期淨利
提列10%法定盈餘公積
本期可供分配盈餘
分配項目
股東紅利
(1)現金股利每股0.20 元
(2)股票股利每股0.50 元
期末未分配盈餘
(79,597,093)
(198,992,730)
562,716,302
(144,661)
562,571,641
328,370,426
(32,837,043)
858,105,024
(278,589,823)
579,515,201

民國104 年度

註:一、本表一○四年度預擬分派,俟一○五年股東常會通過後生效。 二、公司辦理登記時則依經濟部之規定辦理。

董事長: 經理人: 會計主管:

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