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WANHWA — AGM Information 2016
Jul 1, 2016
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AGM Information
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股票代碼:2701
萬華企業股份有限公司
一百零五年股東常會 議 事 手 冊
開會日期:中華民國一百零五年六月二十七日上午九時三十分 開會地點:台北巿峨嵋街五十二號( 本公司育樂大廈)
目 錄
開會程序 ------------------------------------------------------------------------- 1 股東會議事規則 ---------------------------------------------------------------- 2 壹、討論事項 一、同意「修訂本公司章程第二十六條、第二十六條之一及 第二十九條」有關員工紅利及董監酬勞相關條文內容案, 敬請公決 --------------------------------------------------------------4 貳、報告事項 一、報告一○四年度營業概況及其他(含提撥 一○四 年度員工 酬勞及董事、監察人酬勞報告)報告事項 ----------------------- 6 二、監察人查核一○四年度決算報告 ---------------------------------- 9 三、會計師財務報表查核報告 ------------------------------------------ 10 參、承認事項 一、承認本公司「一○四年度決算表冊」案,敬請公決 ------- 12 二、承認本公司「一○四年度盈餘分派」案,敬請公決 ------- 19 肆、討論事項 二、同意「一○四年度盈餘分派現金股利及盈餘轉增資發行新 股」案,敬請公決 ------------------------------------------------- 21 伍、臨時動議 ------------------------------------------------------------------ 22 陸、散會 ------------------------------------------------------------------------ 22 柒、附錄 一、萬華企業股份有限公司章程 --------------------------------------- 23 二、全體董事及監察人持股情形 --------------------------------------- 28 三、本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬 率之影響 --------------------------------------------------------------- 29
萬華企業股份有限公司一○五年股東常會程序
時間:中華民國一○五年六月二十七日上午九時三十分 地點:台北市峨嵋街五十二號本公司育樂大廈 一、宣佈開會(報告已出席股份總數) 二、主席就位、致開會詞 三、討論事項
四、報告事項
五、承認事項 六、討論事項 七、臨時動議 八、散會
-1-
萬華企業股份有限公司股東會議事規則
中華民國九十一年六月廿一日股東常會修訂通過
-
第 一 條 本公司股東會議事除法令另有規定者外,悉依本規則辦理。
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第 二 條 本公司設簽名簿供出席股東簽到,或由出席股東繳交簽到卡以代簽 到,出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之。
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第 三 條 股東會之出席及表決,以股份為計算基準。
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第 四 條 股東會召開之地點,應以本公司所在地或便利股東出席且適合股東會 召開之地點為之,會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。
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第 五 條 股東會如由董事會召集者,其主席由董事長擔任之,董事長請假或 因故不能行使職權時,由副董事長代理之,無副董事長或副董事長 亦請假或因故不能行使職權時,由董事長指定常務董事一人代理之 ;其未設常務董事者,指定董事一人代理之,董事長未指定代理人 者,由常務董事或董事互推一人代理之。
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股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,其主席由該召集 權人擔任之。
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第 六 條 本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。辦理 股東會之會務人員應佩帶識別證或臂章。
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第 七 條 本公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影,並至少保存一年。
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第 八 條 已屆開會時間,主席應即宣佈開會,惟未有代表已發行股份總數過 半數之股東出席時,主席得宣佈延後開會,其延後次數以二次為限 ,延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足額而有代表已發 行股份總數三分之一以上股東出席時,得依照公司法第一百七十五 條第一項規定為假決議。
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於當次會議未結束前,如出席股東所代表股數達已發行股份總數過 半數時,主席得將作成之假決議,依公司法第一百七十四條規定重 新提請大會表決。
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第 九 條 股東會如由董事會召集者,其議程由董事會訂定之,會議應依排定 之議程進行,非經股東會決議不得變更之。
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股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,準用前項之規定。 前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前,非經決議,主席 不得逕行宣佈散會。會議散會後,股東不得另推選主席於原址或另 覓場所續行開會。但主席違反議事規則,宣佈散會者,得以出席股 東表決權過半數之同意推選一人擔任主席,繼續開會。
-2-
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第 十 條 出席股東發言前,須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號(出席 證編號)及戶名由主席排定其發言順序。
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出席股東僅提發言條而未發言者,視為未發言。發言內容與發言條 記載不符者,以發言內容為準。
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出席股東發言時,其他股東除經徵得主席及發言股東同意外,不得 發言干擾,違反者主席應予制止。
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第十一條 同一議案每一股東發言,非經主席之同意不得超過兩次,每次不得 超過五分鐘。
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股東發言違反前項規定或超出議題範圍者,主席得制止其發言。
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第十二條 法人受託出席股東會時,該法人僅得指派一人代表出席。
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法人股東指派二人以上之代表出席股東會時,同一議案僅得推由一 人發言。
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第十三條 出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。
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第十四條 主席對議案之討論,認為已達可付表決之程度時,得宣佈停止討論 ,提付表決。
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第十五條 議案表決之監票及計票人員,由主席指定之,但監票人員應具有股 東身份。表決之結果,應當場報告,並作成紀錄。
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第十六條 會議進行中,主席得酌定時間宣告休息。
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第十七條 議案之表決,除公司法及公司章程另有規定外,以出席股東表決權 過半數之同意通過之。
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表決時,如經主席徵詢無異議者視為通過,其效力與投票表決同。
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第十八條 同一議案有修正案或替代案時,由主席併同原案定其表決之順序。 如其中一案已獲通過時,其他議案即視為否決,勿庸再行表決。
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第十九條 主席得指揮糾察員(或保全人員)協助維持會場秩序。糾察員(或保 全人員)在場協助維持秩序時,應佩帶「糾察員」字樣臂章。
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第二十條 會議進行中遇空襲警報時,即暫停開會,各自疏散,俟警報解除一 小時後繼續開會。
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第廿一條 本規則經股東會通過後施行。並授權董事會於實際需要時,修改並 施行之。
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壹、討論事項
第一案:董事會提:
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案由:同意「修訂本公司章程第二十六條、第二十六條之一及第二十九 條」有關員工紅利及董監酬勞相關條文內容案,敬請 公決。
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說明:一、依據民國(下同)104 年5 月20 日華總一字第10400058161 號總統令公布施行公司法增訂235 條之1 第一項:「公司 應於章程訂明以當年度獲利狀況之定額或比率,分派員工 酬勞。但公司尚有累積虧損時,應予彌補。」
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二、擬修訂「本公司章程第二十六條、第二十六條之一及第二 十九條」有關員工紅利及董監酬勞相關條文內容,請參閱 第5 頁章程修正部份條文對照表。
敬請 決議
決議:
-4-
章程修正部份條文對照表
| 章程修正部份條文對照表 | ||
|---|---|---|
| 原 條文 | 修正條文 | 修正 理 由 |
| 第二十六條:本公司年度決算後 ,如有盈餘,除彌補以往年度 虧損外,次納稅捐及再提百分 之十為法定公積金,另若符合 主管機關法令之規範,將依法 提列必要之特別盈餘公積金後 ,所剩餘額併同前年度未分配 盈餘,除視業務需要及稅務考 量酌予保留外,按下列百分比 分配: 一、股東股利百分之九十八 二、董事監察人酬勞百分之一 三、員工紅利百分之一 本公司為一穩定成長之公司,為 因應營運發展之規劃及達成多角 化經營之目標,並考量本公司未 來資金需求及長期財務規劃,每 年分配現金股利時不高於當年度 分配股東股利百分之五十,若每 股股利低於0.五元時得全額發 放現金。 |
第二十六條:本公司年度如有獲利 ,應提撥新台幣壹佰萬元整為員工 酬勞;本公司得以上開獲利數額提 撥不高於3%為董監酬勞;前述員 工酬勞及董監酬勞應由董事會決議 行之,並提報股東會。 但公司尚有累積虧損時,應預先保 留彌補數額,再依據前項規定提撥 員工酬勞及董監酬勞。 |
依據104 年5 月 20 日華總一字第 10400058161 號 總統令公布施行 公司法增訂235 條之1 第一項辦 理。 |
| 第二十六條之一:本公司年度決算 如有盈餘,依法繳納稅捐,彌補累 積虧損後,再提10%為法定盈餘公 積,但法定盈餘公積已達本公司實 收資本額時,得不再提列,其餘再 依法令規定提列或迴轉特別盈餘公 積;如尚有餘額,併同累積未分配 盈餘,除視業務需要及稅務考量酌 予保留外,其餘由董事會擬具盈餘 分配議案,提請股東會決議分派股 東股利。 本公司為一穩定成長之公司,為因 應營運發展之規劃及達成多角化經 營之目標,並考量本公司未來資金 需求及長期財務規劃,每年分配現 金股利時不高於當年度分配股東股 利百分之五十,若每股股利低於0 .五元時得全額發放現金。 |
||
| 第二十九條:本章程訂立於民國 四十七年二月五日,第一次修正 於民國五十一年五月二十四日‧ ‧‧‧‧第四十七次修正於民國 九十七年六月二日,第四十八次 修正於民國九十九年六月十四日 ,第四十九次修正於民國一○一 年六月二十一日,第五十次修正 於民國一○三年六月二十三日, 提經股東會修正通過後生效施行 。 |
第二十九條:本章程訂立於民國四 十七年二月五日,第一次修正於民 國五十一年五月二十四日‧‧‧‧ ‧第四十七次修正於民國九十七年 六月二日,第四十八次修正於民國 九十九年六月十四日,第四十九次 修正於民國一○一年六月二十一日 ,第五十次修正於民國一○三年六 月二十三日,第五十一次修正於民 國一○五年六月二十七日,提經股 東會修正通過後生效施行。 |
增加第五十一次 修正日期 |
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貳、報告事項
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一、報告一○四年度營業概況及其他(含提撥一○四年度員工酬勞及 董事、監察人酬勞報告)報告事項
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各位股東女士、先生早安!感謝各位股東光臨,參加本公司一
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○五年 度 股東常會,回顧 一○ 四度石油價格持續下跌,美國經濟 復甦仍然緩慢,歐洲經濟的不穩定,中國經濟成長轉緩等,全球 景氣尚差,台灣出口連續衰退,經濟成長亦不如理想,本公司在 同仁齊心努力及承蒙全體股東支持與愛護,使營運保持穩健進展 ,特在此表示萬分謝意,現在將本公司 一○四 年度營業狀況報告 如次:
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(一) 本公司一○四年度營業總收入為新台幣(下同)參億玖仟柒佰 參拾伍萬玖仟元,比較一○三年度參億柒仟貳佰壹拾柒萬壹仟 元,增加6.77%,其中租金收入增加1.56%、育樂收入增加 11.82%。稅前利益計參億捌仟捌佰壹拾捌萬玖仟元,比較一○ 三年度參億參仟壹佰貳拾玖萬陸仟元,增加17.17%,稅後純益 參億貳仟捌佰參拾柒萬元,比較一○三年度貳億捌仟零參拾肆 萬柒仟元,增加17.13﹪。
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(二) 本公司國內外轉投資:
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1.投資國外:
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本公司投資國外部份按權益法照持股比例認列(一○四)年度 稅後純益計新台幣壹億陸仟捌佰玖拾參萬捌仟元,比較一○ 三年度增加29.13%。
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2.其他國內轉投資:
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在多角化經營方針之投資下,包括第一華僑大飯店股份有限 公司配發現金股利計壹仟參佰玖拾柒萬壹仟零捌拾捌元、股 票股利計伍佰伍拾捌萬捌仟肆佰參拾伍股,群益證券股份有 限公司配發現金股利計伍佰伍拾伍萬伍仟貳佰參拾貳元,大 中票券金融股份有限公司配發現金股利計壹仟捌佰伍拾貳萬 肆仟壹佰壹拾陸元,及其他投資之公司配發現金股利計陸萬 捌仟捌佰肆拾柒元等。
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(三) 未來展望:
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1.租賃業務:
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(1)本公司台北市中華路萬企大廈承租戶有洛碁中華大飯店、 晶華酒店、愛爾達科技公司、千葉火鍋餐廳、港商運通汽 車公司、統一超商等均簽訂租賃契約在案
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-6-
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(2)本公司台北市峨嵋街育樂大廈承租戶有誠品公司、港九香 滿樓餐廳、新利大雅餐廳等均簽訂租賃契約在案。
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2.育樂業務:
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(1)本公司電影院由派帝娜公司排片,104 年度營運收入增加12.07% ,係因賣座大片104 年度較103 年度多。
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(2)本公司遊樂場104 年度營運收入增加8.87%,係因增添及更 換部份遊樂設施及影院營運提升帶動影響。
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(四)一○四年度提撥員工酬勞及董事、監察人酬勞報告
-
本公司一○五年三月二十二日董事會通過,依據公司章程第二 十六條規定,提撥一○四年度員工酬勞計壹佰萬元;董事、監察 人酬勞計貳佰陸拾參萬貳仟陸佰柒拾陸元佔獲利0.67%(董事、監 察人酬勞以獲利提撥不高於3%)
最後,希望諸位股東仍能秉持以往對本公司的支持,繼續給 予我們鼓勵與指教。再次的謝謝大家,敬祝各位女士、先生,身 體健康,事事如意。
※附營業報告書 ( 請參閱第 8 頁 )
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-7-
萬華企業股份有限公司一○四年度營業報告書
單位:新台幣仟元
| 項 目 | (104)金額 | (103)金額 | 增或減金額 | 增或減率% | 備 註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 租金收入 | 186,071 | 183,221 |
2,850 | 1.56 | |
| 育樂收入 | 211,288 | 188,950 |
22,338 | 11.82 | |
| 營業總收入 | 397,359 | 372,171 |
25,188 | 6.77 | |
| 營業成本 | 206,969 | 191,906 |
15,063 | 7.85 | |
| 營業費用 | 29,827 | 31,426 |
-1,599 | -5.09 | |
| 營業成本與營業費用合計236,796 佔營業總收入59.59% | |||||
| 營業利益 | 160,563 | 148,839 |
11,724 | 7.88 | |
| 營業利益160,563 佔營業總收入40.41% | |||||
| 營業外收入 | 229,002 | 183,833 |
45,169 | 24.57 | |
| 營業外支出 | 1,376 | 1,376 |
0 | 0.00 | |
| 稅前利益 | 388,189 | 331,296 |
56,893 | 17.17 | |
| 本期104年度稅前利益388,189 佔營業總收入97.69% | |||||
| 較103年度稅前利益331,296增加56,893增加17.17% | |||||
| 所得稅費用 | 59,819 | 50,949 |
8,870 | 17.41 | |
| 純益 | 328,370 | 280,347 |
48,023 | 17.13 | |
| 本期104年度稅後淨利328,370 佔營業總收入82.64% | |||||
| 較103年度稅後利益280,347增加48,023增加17.13% |
董事長: 經理人: 會計主管:
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-8-
二、萬華企業股份有限公司監察人查核報告
茲准
本公司董事會造送民國一○四年度營業報告書、資產負債表 、損益表、盈餘分配表、股東權益變動表、現金流量表等,經本 監察人等查核完竣,所有決算表冊,認為尚無不合,爰依照公司 法第二一九條之規定,繕具報告書,敬請鑒察
此 致
萬華企業股份有限公司一○五年股東常會
監察人:倪思為 監察人:林秀美
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中 華 民 國 一○五 年 三 月 二十四 日
-9-
三、會計師財務報表查核報告
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參、承認事項
第一案:董事會提
- 案由:承認本公司「一○四年度決算表冊」案,敬請公決。 說明:本公司一○四年度營業報告書及財務報表,經本 ( 一○五 ) 年三 月二十二日董事會通過,並送經監察人查核完竣及經勤業眾 信聯合會計師事務所鄭旭然、黃瑞展會計師查核簽證並編送 查核報告書。
附件:
- 一、資產負債表 ( 請參閱第 13 頁 ) 二、損益表 ( 請參閱第 14 頁 ) 三、股東權益變動表 ( 請參閱第 16 頁 ) 四、現金流量表 ( 請參閱第 17 頁 ) 敬請 決議
決議:
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| 2170 2200 2230 2300 21XX 2570 2640 2645 25XX 2XXX 3110 3310 3320 3350 3300 3410 3425 3400 3XXX |
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| � � $ 186,071 211,288 397,359 36,737 170,232 206,969 190,390 29,827 160,563 168,938 12,450 38,119 9,486 9 ( 1,376) 227,626 |
� � $ 183,221 188,950 372,171 39,115 152,791 191,906 180,265 31,426 148,839 130,828 10,682 30,939 8,668 2,716 ( 1,376) 182,457 |
� | ||||
| ( | ( | 49 51 100 11 41 52 48 8 40 36 3 9 - 1 - 49 |
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-14-
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104�� | � 98 15 83 - 21 1 4) 18 101 |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| � � $ 331,296 50,949 280,347 ( 78) 118,048 142,626 ( 20,069) 240,527 $ 520,874 $ 0.70 |
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| ( | ( | 89 14 75 - 32 38 5) 65 140 |
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-15-
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$ 5,929,373 | - | ( 43,819 ) |
- | 280,347 | 240,527 | 520,874 | 6,406,428 | - | ( 60,644 ) |
- | 328,370 | 71,659 | 400,029 | $ 6,745,813 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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$ 3,651,577 $ 364,368 $ 686,543 $ 763,824 ( $ 16,536 ) $ 479,597 |
- 20,600 - ( 20,600 ) - - |
- - - ( 43,819 ) - - |
138,761 - - ( 138,761) - - |
- - - 280,347 - - |
- - - ( 78 ) 97,979 142,626 |
- - - 280,269 97,979 142,626 |
3,790,338 384,968 686,543 840,913 81,443 622,223 |
- 28,035 - ( 28,035 ) - - |
- - - ( 60,644 ) - - |
189,517 - - ( 189,517) - - |
- - - 328,370 - - |
- - - ( 145 ) 68,341 3,463 |
- - - 328,225 68,341 3,463 |
$ 3,979,855 $ 413,003 $ 686,543 $ 890,942 $ 149,784 $ 625,686 |
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B5 �������0.16� |
B9 �����5.0% |
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D3 104���������� |
D5 104�������� |
Z1 104�12�31��� |
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-16-
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104�� $ 388,189 12,288 ( 12,450) ( 38,119) ( 168,938) ( 9) - 98 ( 467) ( 795) ( 1,387) 4 263 178,677 ( 30,992) 147,685 ( 78) - ( 130,795) - 242 - ( 279) 11,372 38,119 ( 81,419) |
103������� $ 331,296 13,283 ( 10,682) ( 30,939) ( 130,828) ( 2,716) 32 ( 888) 185 58 1,736 ( 22) 271 170,786 ( 22,892) 147,894 ( 8) 17,307 ( 149,379) ( 75) - 4,955 ( 30) 10,199 30,939 ( 86,092) |
|---|---|---|
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-17-
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103������� ($ 39,533) ( 39,533) 22,269 63,926 $ 86,195 |
|
|---|---|---|---|
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-18-
第二案:董事會提
-
案由:承認本公司「一○四年度盈餘分派」案,敬請 公決。(盈 餘分派表詳第 20 頁)
-
說明:一、本期一○四年度稅前利益為新台幣(下同)388,189,163 元,稅後淨利為328,370,426 元,依照本公司章程第 26 條之一規定,先提撥法定公積10%計32,837,043 元 ,一○四年度可分派稅後淨益餘額為295,533,383 元 ,擬盈餘分派股東股利計278,589,823 元。
-
二、 為配合財政部實施兩稅合一「營利事業所得稅結算申報書 」及「營利事業所得稅未分配盈餘申報書」,於計算所得 稅第66 條之6 股東可扣抵稅額分配暨於計算所得稅法第 66 條之9 應加徵10%營利事業所得稅之未分配盈餘時,優 先分配屬一○四年度盈餘。
- 敬請 決議
決議:
-19-
萬華企業股份有限公司 盈餘分配表 民國104 年度
單位:新台幣元
| 期初未分配盈額 確定福利計劃再衡量數調整保留盈餘 調整後未分配盈餘 本期淨利 提列10%法定盈餘公積 本期可供分配盈餘 分配項目 股東紅利 (1)現金股利每股0.20 元 (2)股票股利每股0.50 元 期末未分配盈餘 |
(79,597,093) (198,992,730) |
562,716,302 (144,661) |
|---|---|---|
| 562,571,641 328,370,426 (32,837,043) |
||
| 858,105,024 (278,589,823) |
||
| 579,515,201 |
註:一、本表一○四年度預擬分派,俟一○五年股東常會通過後生效。 二、公司辦理登記時則依經濟部之規定辦理。
董事長: 經理人: 會計主管:
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-20-
肆 、討論事項
第二案:董事會提:
案由:同意「一○四年度盈餘分派現金股利及盈餘轉增資發行新股」 案,敬請 公決。
說明:本期(一○四年)擬分配股東股利計278,589,823元,分配如下:
-
一、現金股利:擬提撥79,597,093 元,按已發行股份397,985,466 股 ,每股分配新台幣0.20 元,俟一○五年股東常會通過後,授權董 事會訂定「配息基準日」,並依法公告。
-
二、盈餘轉增資發行新股:擬提撥198,992,730 元,按已發行 股份397,985,466 股,每仟股無償分配股票股利50 股, 發行新股19,899,273 股(每股面額10 元)。俟一○五年 股東常會通過,並呈奉主管機關核准後授權董事會訂定「 配股基準日」,依配股基準日股東名簿記載之股東,按其 持有之股份比例分配。
配發新股如不滿一股者,依公司法之規定以現金分配之。不滿 一股之畸零股得由股東於基準日起五日內自行湊成整股,尚有 剩餘之畸零股由董事長洽特定人按面額承購之,新股一律發行 記名式普通股,並依規定以無實體發行,每股面額10 元,其 權利義務與原有股份相同。
- 三、本公司上項轉增資後,其發行股份總額為4,178,847,390 元 ,分為417,884,739 股,每股面額10 元。
敬請 決議
決議:
-21-
伍、臨時動議
陸、散 會
-22-
柒、附 錄
附錄一
萬華企業股份有限公司章程
第一章 總 則
-
第 一 條﹕本公司定名為萬華企業股份有限公司,依照公司法股份有限公 司之規定組織之。
-
第 二 條﹕本公司經營左列各項業務:
-
一、經營旅館及餐廳暨各項有關觀光業務及附屬業務。
-
二、經營電影放映、各種戲劇、音樂歌唱、雜技等育樂業務及 有關業務。
-
三、各項生產事業經營代辦及租賃業務。
-
四、經營進出口貿易「許可業務除外」。
-
五、經營農產品加工及冷凍脫水業務。
-
六、經營環球百貨、手工藝品、超級市場之食品、什貨、鐘錶 、眼鏡及有無線電電氣器材(管制品除外)之販賣業務。
-
七、機動遊樂場(今日世界育樂中心)小型電車、滑車、火箭、 搖車、飛靶、彈珠機、 足球、曲棍球、棒球、馬台等之經 營業務。(電動玩具除外)
-
八、委託營造廠興建國民住宅、商業大樓、出租出售業務。
-
九、休閒活動場館業。
-
十、J701020 遊樂園業。
-
十一、J701010 電子遊戲場業。
-
十二、除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。 上開業務之經營應遵照有關法令規定辦理。
-
第二條之一﹕為達成多角化經營之目標,本公司轉投資其他公司之投資總額 得超過本公司實收資本百分之四十。
第二條之二﹕本公司因業務需要,得對外保證。
-
第 三 條﹕本公司設於台北市,必要時經董事會決議,並得在國內外各埠 設立分公司。
-
第 四 條﹕本公司公告方法,依照公司法第廿八條規定辦理。 第二章 股 份
-
第 五 條﹕本公司資本總額定為新台幣肆拾伍億元整,分為肆億伍仟萬股 ,每股金額新台幣壹拾元整,其未發行之股份由董事會視公司 需要分次發行。
-
第 六 條﹕本公司股票由董事三人簽章、編號,列載法定各款事項,並經 主管機關或其核定之發行登記機構簽證後發行之。
-
本公司發行之股份得免印製股票,並應洽證券集中保管事業機 構登錄。
-23-
-
第 七 條﹕本公司股票為記名式,股東如欲轉讓其股份、應填具印鑑卡、 真實姓名、住址、提示身份證明。法人應使用法人登記之全銜 名稱、設立之地址、稅籍號碼,並出示設立登記證件,通知本 公司或本公司股務代理機構,以憑依法登錄於股東名簿。
-
第 八 條﹕股東辦理股票轉讓過戶登記或股票質權設定、合併、遺失、毀 損換發新股票、辦理印鑑、地址變更等股務事項。概以股東原 留存之印鑑為憑。
-
第 九 條﹕本公司股務由本公司股務課辦理,若委託股務代理機構代辦時 ,股東概向指定代理機構辦理之。
-
第 十 條﹕本公司股票事務之處理辦法,悉依主管機關頒佈之法令及有關 規章辦理。
-
第 十一 條﹕每屆股東常會前六十日內及股東臨時會前三十日內或公司決定 分派股息、紅利其他利益之基準日前五日內,停止股票過戶。
-
第三章 股 東 會
-
第 十二 條﹕本公司股東會,分左列兩種﹕
-
股東常會每年召開一次,於每會計年度終了六個月內,由董事 會召開之,並於三十日前通知各股東;股東臨時會如遇必要時 召開之,並於十五日前通知各股東。前項通知應載明開會日期 、地點及召集事由。
-
第 十三 條﹕本公司股東,每股有一表決權,股東因故不能出席股東會時, 應出具本公司印發之委託書,載明授權範圍,委託代理人出席 ,但一人同時受二人以上股東委託時,其代理之表決權,不得 超過已發行股份總數表決權之百分之三,超過時,其超過之表 決權不予計算。
-
一股東以出具一委託書並以委託一人為限,應於股東會開會五 日前送達公司,委託書有重複時,以最先送達者為準,但聲明 撤銷前委託者,不在此限。
-
第 十四 條﹕股東會之決議,除公司法另有規定外,應有具有表決權股份總 數過半數之股東出席,以出席股東表決權過半數同意行之。
-
股東會之議決事項,應作成議事錄,由主席簽名蓋章,並於會 後二十日內將議事錄分發各股東。
-
前項議事錄之製作及分發,得以電子方式並依主管機關相關規 定為之。
-
第 十五 條﹕董事長對內為股東會及董事會主席,對外代表本公司,董事長 請假或因故不能行使職權時,由董事長指定董事一人代理之, 董事長未指定代理人者,由董事互推一人代理之,股東會之會 議依本公司議事規則辦理。
-24-
第四章 董事、監察人
-
第 十六 條﹕本公司設董事五人至七人(含獨立董事二人至三人)、監察人二 人,由股東會就有行為能力之人選任之,任期三年連選得連任 ,全體董事、監察人應持有本公司記名股票之股份總額悉依主 管機關頒佈之「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實 施規則」所規定之標準辦理。
-
本公司獨立董事採候選人提名制度,由股東會就獨立董事候選 人名單中選任之。另有關獨立董事之相關事項,均以主管機關 之相關規定辦理。
-
本公司董事、監察人執行本公司職務時,不論公司營業盈虧, 公司得支給酬勞,其酬勞授權董事會依其對公司營運參與程度 及貢獻之價值,於不超過本公司核薪辦法所訂最高薪階之標準 議定之。
-
第 十七 條﹕董事會組織,由三分之二以上董事出席,及出席董事過半數之 同意,互選董事長一人,執行董事會決議。董事會決議,除公 司法另有規定外,由全體董事過半數之出席,出席過半數之同 意行之。董事得依法委託其他董事代理出席董事會,但代理人 以受一人之委託為限。
-
第 十八 條﹕董事長請假或因故不能行使職權時,由董事長指定董事一人代 理之,董事長未能指定代理人時,由董事互推一人代理之。
-
董事會如以視訊會議時,其董事以視訊參與會議者,視為親自 出席。
-
第 十九 條﹕ 監察人依法執行監察職務,並得列席董事會陳述意見,但無表 決權。
-
第 二十 條﹕董事會之職權如左﹕
-
(一)公司之營運計劃。
-
(二)各種章則及重要契約之審定。
-
(三)財務、會計或內部稽核主管之任免。
-
(四)分公司辦事處,設置裁撤或變更之決定。
-
(五)年度財務報告及半年度財務報告之編造審定。
-
(六)依證交法第十四條之一規定修正內部控制制度。
-
(七)依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產 、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務 行為之處理程序。
-
(八)依證交法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東 會決議或提董事會之事項或主管機關規定之重大事項。
-
第二十一條:監察人職權如左:
-
(一)公司財務狀況之調查。
-
(二)公司簿冊文件之審定。
-25-
(三)公司業務情形之審查。
- (四)其他依據公司法所賦予之職權。
前一、二、三項所規定之事務,得代表公司委託會計師辦理之。 第五章 職 員
第二十二條:本公司設總經理一人,總稽核一人,由董事長提名;副總經理 一至三人,協理一至五人,經理若干人,由總經理提名,經董 事過半數同意任免之。本公司設副總稽核一至二人,稽核若干 人,由總稽核提名,經董事長同意任免之。
第二十三條: 本公司其他職員,由總經理負責任免之。
第二十四條: 總經理秉承董事長之命處理公司日常事務。
第六章 會 計
第二十五條: 本公司每年定自一月一日至十二月三十一日為一會計年度,年 終總決算一次,每屆決算後,董事會應造具左列各項表冊,於 股東常會三十日前送交監察人查核或由監察人委託會計師出具 查核報告書後提交股東會請求承認,並依法呈報主管官署核備: 一、營業報告書。
二、財務報表。
三、盈餘分派或虧損撥補之議案。
第二十六條: 本公司年度決算後,如有盈餘,除彌補以往年度虧損外,次納 稅捐及再提百分之十為法定公積金,另若符合主管機關法令之 規範,將依法提列必要之特別盈餘公積金後,所剩餘額併同前 年度未分配盈餘,除視業務需要及稅務考量酌予保留外,按下 列百分比分配:
一、股東股利百分之九十八
二、董事監察人酬勞百分之一
三、員工紅利百分之一
本公司為一穩定成長之公司,為因應營運發展之規劃及達成多 角化經營之目標,並考量本公司未來資金需求及長期財務規劃 ,每年分配現金股利時不高於當年度分配股東股利百分之五十 ,若每股股利低於0.五元時得全額發放現金。
第七章 附 則
第二十七條: 本公司組織規程及辦事細則另定之。
第二十八條: 本章程未盡事宜,悉依公司法規定辦理。
第二十九條: 本章程訂立於民國四十七年二月五日,第一次修正於民國五十 一年五月廿四日,第二次修正於民國五十三年八月一日,第三 次修正於民國五十四年四月廿二日,第四次修正於民國五十五 年三月廿八日,第五次修正於民國五十六年四月五日,第六次 修正於民國五十七年六月十九日,第七次修正於民國五十八年
-26-
四月廿八日,第八次修正於民國六十年四月廿八日,第九次修 正於民國六十四年五月廿七日,第十次修正於民國六十五年五 月廿七日,第十一次修正於民國六十六年五月三十一日,第十 二次修正於民國六十七年五月四日,第十三次修正於民國六十 八年五月七日,第十四次修正於民國六十九年五月十五日,第 十五次修正於民國七十年五月十七日,第十六次修正於民國七 十一年五月三十日,第十七次修正於民國七十二年六月十七日 ,第十八次修正於民國七十三年六月十七日,第十九次修正於 民國七十四年六月廿三日,第二十次修正於民國七十五年六月 廿三日,第二十一次修正於民國七十六年六月二十日,第二十 二次修正於民國七十七年二月三日,第二十三次修正於民國七 十七年六月十六日,第二十四次修正於民國七十八年六月五日 ,第二十五次修正於民國七十八年十月七日,第二十六次修正 於民國七十九年五月十九日,第二十七次修正於民國八十年五 月廿五日,第二十八次修正於民國八十一年五月十八日,第廿 九次修正於民國八十二年五月八日,第三十次修正於民國八十 三年六月十一日,第三十一次修正於民國八十四年六月十二日 ,第三十二次修正於民國八十五年五月三十一日,第三十三次 修正於民國八十六年五月三十一日,第三十四次修正於民國八 十七年六月十九日,第三十五次修正於民國八十七年六月十九 日,第三十六次修正於民國八十八年六月十一日,第三十七次 修正於民國八十八年六月十一日,第三十八次修正於民國八十 九年五月十九日,第三十九次修正於民國九十年六月七日,第 四十次修正於民國九十一年六月廿一日,第四十一次修正於民 國九十二年六月廿日,第四十二次修正於民國九十三年六月十 八日,第四十三次修正於民國九十四年六月廿八日,第四十四 次、第四十五次、第四十六次修正於民國九十五年六月二十三 日,第四十七次修正於民國九十七年六月二日,第四十八次修 正於民國九十九年六月十四日,第四十九次修正於民國一○一 年六月二十一日,第五十次修正於民國一○三年六月二十三日 ,提經股東會修正通過後生效施行。
-27-
附錄二
董事、監察人名單及其持有股數
基準日:105 年 4 月 29 日
| 職稱 | 法 人 股 東 名 稱 姓 名 |
選任日期 |
任期 | 選任時持有股份 | 選任時持有股份 | 停止過戶日 股東名簿記載之股數 |
停止過戶日 股東名簿記載之股數 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股 數 | 持股比 率記載 之持股 數 |
股 數 | 持股比率 | |||||
| 董事長 | 今日股份有限公司 法人股東代表蔡茂昌 |
104.6.3 | 三年 | 75,651,874 | 19.96% | 79,434,467 | 19.96% |
|
| 董事 | 財團法人台北市東海社 會福利慈善事業基金會 法人股東代表賴世聲 |
104.6.3 | 三年 | 1,578 | 1,656 | |||
| 董事 | 財團法人徐德榮社會福 利慈善事業基金會 法人股東代表吳雅珍 |
104.6.3 | 三年 | 1,578 | 1,656 | |||
| 獨立董事 | 唐肇津 | 104.6.3 | 三年 | 0 | 0 | |||
| 獨立董事 | 徐昌隆 | 104.6.3 | 三年 | 0 | 0 | |||
| 監察人 | 第一華僑大飯店股份有 限公司 法人股東代表倪思為 |
104.6.3 | 三年 | 75,651,874 | 19.96% | 79,434,467 | 19.96% | |
| 監察人 | 林秀美 | 104.6.3 | 三年 | 10,906 | 11,451 |
本公司全體董事法定應持有股數為 19,899,273 股 , 佔股份總額 5.00% 本公司監察人法定應持有股數為 1,989,927 股 , 佔股份總額 0.50% 本公司全體董事持有股數為79 ,437,779 股 , 佔股份總額19 .96% 本公司監察人持有股數為79 ,445,918 股 , 佔股份總額 19.96%
本公司全體董事、監察人持有股數總額 158,883,697 股 , 佔股份總額39 .92% 民國105年 4 月29日發行總股份397 ,985,466 股
-28-
附錄三
本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響: 本公司並無編製一○五年財務預測,故不適用。
-29-
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