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WANHWA AGM Information 2016

Jul 1, 2016

52181_rns_2016-07-01_77b5acca-ebe0-4397-bdd5-5e5e85dd070d.pdf

AGM Information

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股票代碼:2701

萬華企業股份有限公司

一百零五年股東常會 議 事 手 冊

開會日期:中華民國一百零五年六月二十七日上午九時三十分 開會地點:台北巿峨嵋街五十二號( 本公司育樂大廈)

目 錄

開會程序 ------------------------------------------------------------------------- 1 股東會議事規則 ---------------------------------------------------------------- 2 壹、討論事項 一、同意「修訂本公司章程第二十六條、第二十六條之一及 第二十九條」有關員工紅利及董監酬勞相關條文內容案, 敬請公決 --------------------------------------------------------------4 貳、報告事項 一、報告一○四年度營業概況及其他(含提撥 一○四 年度員工 酬勞及董事、監察人酬勞報告)報告事項 ----------------------- 6 二、監察人查核一○四年度決算報告 ---------------------------------- 9 三、會計師財務報表查核報告 ------------------------------------------ 10 參、承認事項 一、承認本公司「一○四年度決算表冊」案,敬請公決 ------- 12 二、承認本公司「一○四年度盈餘分派」案,敬請公決 ------- 19 肆、討論事項 二、同意「一○四年度盈餘分派現金股利及盈餘轉增資發行新 股」案,敬請公決 ------------------------------------------------- 21 伍、臨時動議 ------------------------------------------------------------------ 22 陸、散會 ------------------------------------------------------------------------ 22 柒、附錄 一、萬華企業股份有限公司章程 --------------------------------------- 23 二、全體董事及監察人持股情形 --------------------------------------- 28 三、本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬 率之影響 --------------------------------------------------------------- 29

萬華企業股份有限公司一○五年股東常會程序

時間:中華民國一○五年六月二十七日上午九時三十分 地點:台北市峨嵋街五十二號本公司育樂大廈 一、宣佈開會(報告已出席股份總數) 二、主席就位、致開會詞 三、討論事項

四、報告事項

五、承認事項 六、討論事項 七、臨時動議 八、散會

-1-

萬華企業股份有限公司股東會議事規則

中華民國九十一年六月廿一日股東常會修訂通過

  • 第 一 條 本公司股東會議事除法令另有規定者外,悉依本規則辦理。

  • 第 二 條 本公司設簽名簿供出席股東簽到,或由出席股東繳交簽到卡以代簽 到,出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之。

  • 第 三 條 股東會之出席及表決,以股份為計算基準。

  • 第 四 條 股東會召開之地點,應以本公司所在地或便利股東出席且適合股東會 召開之地點為之,會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。

  • 第 五 條 股東會如由董事會召集者,其主席由董事長擔任之,董事長請假或 因故不能行使職權時,由副董事長代理之,無副董事長或副董事長 亦請假或因故不能行使職權時,由董事長指定常務董事一人代理之 ;其未設常務董事者,指定董事一人代理之,董事長未指定代理人 者,由常務董事或董事互推一人代理之。

  • 股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,其主席由該召集 權人擔任之。

  • 第 六 條 本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。辦理 股東會之會務人員應佩帶識別證或臂章。

  • 第 七 條 本公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影,並至少保存一年。

  • 第 八 條 已屆開會時間,主席應即宣佈開會,惟未有代表已發行股份總數過 半數之股東出席時,主席得宣佈延後開會,其延後次數以二次為限 ,延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足額而有代表已發 行股份總數三分之一以上股東出席時,得依照公司法第一百七十五 條第一項規定為假決議。

  • 於當次會議未結束前,如出席股東所代表股數達已發行股份總數過 半數時,主席得將作成之假決議,依公司法第一百七十四條規定重 新提請大會表決。

  • 第 九 條 股東會如由董事會召集者,其議程由董事會訂定之,會議應依排定 之議程進行,非經股東會決議不得變更之。

  • 股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,準用前項之規定。 前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前,非經決議,主席 不得逕行宣佈散會。會議散會後,股東不得另推選主席於原址或另 覓場所續行開會。但主席違反議事規則,宣佈散會者,得以出席股 東表決權過半數之同意推選一人擔任主席,繼續開會。

-2-

  • 第 十 條 出席股東發言前,須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號(出席 證編號)及戶名由主席排定其發言順序。

  • 出席股東僅提發言條而未發言者,視為未發言。發言內容與發言條 記載不符者,以發言內容為準。

  • 出席股東發言時,其他股東除經徵得主席及發言股東同意外,不得 發言干擾,違反者主席應予制止。

  • 第十一條 同一議案每一股東發言,非經主席之同意不得超過兩次,每次不得 超過五分鐘。

  • 股東發言違反前項規定或超出議題範圍者,主席得制止其發言。

  • 第十二條 法人受託出席股東會時,該法人僅得指派一人代表出席。

  • 法人股東指派二人以上之代表出席股東會時,同一議案僅得推由一 人發言。

  • 第十三條 出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。

  • 第十四條 主席對議案之討論,認為已達可付表決之程度時,得宣佈停止討論 ,提付表決。

  • 第十五條 議案表決之監票及計票人員,由主席指定之,但監票人員應具有股 東身份。表決之結果,應當場報告,並作成紀錄。

  • 第十六條 會議進行中,主席得酌定時間宣告休息。

  • 第十七條 議案之表決,除公司法及公司章程另有規定外,以出席股東表決權 過半數之同意通過之。

  • 表決時,如經主席徵詢無異議者視為通過,其效力與投票表決同。

  • 第十八條 同一議案有修正案或替代案時,由主席併同原案定其表決之順序。 如其中一案已獲通過時,其他議案即視為否決,勿庸再行表決。

  • 第十九條 主席得指揮糾察員(或保全人員)協助維持會場秩序。糾察員(或保 全人員)在場協助維持秩序時,應佩帶「糾察員」字樣臂章。

  • 第二十條 會議進行中遇空襲警報時,即暫停開會,各自疏散,俟警報解除一 小時後繼續開會。

  • 第廿一條 本規則經股東會通過後施行。並授權董事會於實際需要時,修改並 施行之。

-3-

壹、討論事項

第一案:董事會提:

  • 案由:同意「修訂本公司章程第二十六條、第二十六條之一及第二十九 條」有關員工紅利及董監酬勞相關條文內容案,敬請 公決。

  • 說明:一、依據民國(下同)104 年5 月20 日華總一字第10400058161 號總統令公布施行公司法增訂235 條之1 第一項:「公司 應於章程訂明以當年度獲利狀況之定額或比率,分派員工 酬勞。但公司尚有累積虧損時,應予彌補。」

  • 二、擬修訂「本公司章程第二十六條、第二十六條之一及第二 十九條」有關員工紅利及董監酬勞相關條文內容,請參閱 第5 頁章程修正部份條文對照表。

敬請 決議

決議:

-4-

章程修正部份條文對照表

章程修正部份條文對照表
原 條文 修正條文 修正 理 由
第二十六條:本公司年度決算後
,如有盈餘,除彌補以往年度
虧損外,次納稅捐及再提百分
之十為法定公積金,另若符合
主管機關法令之規範,將依法
提列必要之特別盈餘公積金後
,所剩餘額併同前年度未分配
盈餘,除視業務需要及稅務考
量酌予保留外,按下列百分比
分配:
一、股東股利百分之九十八
二、董事監察人酬勞百分之一
三、員工紅利百分之一
本公司為一穩定成長之公司,為
因應營運發展之規劃及達成多角
化經營之目標,並考量本公司未
來資金需求及長期財務規劃,每
年分配現金股利時不高於當年度
分配股東股利百分之五十,若每
股股利低於0.五元時得全額發
放現金。
第二十六條:本公司年度如有獲利
,應提撥新台幣壹佰萬元整為員工
酬勞;本公司得以上開獲利數額提
撥不高於3%為董監酬勞;前述員
工酬勞及董監酬勞應由董事會決議
行之,並提報股東會。
但公司尚有累積虧損時,應預先保
留彌補數額,再依據前項規定提撥
員工酬勞及董監酬勞。
依據104 年5 月
20 日華總一字第
10400058161 號
總統令公布施行
公司法增訂235
條之1 第一項辦
理。
第二十六條之一:本公司年度決算
如有盈餘,依法繳納稅捐,彌補累
積虧損後,再提10%為法定盈餘公
積,但法定盈餘公積已達本公司實
收資本額時,得不再提列,其餘再
依法令規定提列或迴轉特別盈餘公
積;如尚有餘額,併同累積未分配
盈餘,除視業務需要及稅務考量酌
予保留外,其餘由董事會擬具盈餘
分配議案,提請股東會決議分派股
東股利。
本公司為一穩定成長之公司,為因
應營運發展之規劃及達成多角化經
營之目標,並考量本公司未來資金
需求及長期財務規劃,每年分配現
金股利時不高於當年度分配股東股
利百分之五十,若每股股利低於0
.五元時得全額發放現金。
第二十九條:本章程訂立於民國
四十七年二月五日,第一次修正
於民國五十一年五月二十四日‧
‧‧‧‧第四十七次修正於民國
九十七年六月二日,第四十八次
修正於民國九十九年六月十四日
,第四十九次修正於民國一○一
年六月二十一日,第五十次修正
於民國一○三年六月二十三日,
提經股東會修正通過後生效施行
第二十九條:本章程訂立於民國四
十七年二月五日,第一次修正於民
國五十一年五月二十四日‧‧‧‧
‧第四十七次修正於民國九十七年
六月二日,第四十八次修正於民國
九十九年六月十四日,第四十九次
修正於民國一○一年六月二十一日
,第五十次修正於民國一○三年六
月二十三日,第五十一次修正於民
國一○五年六月二十七日,提經股
東會修正通過後生效施行。
增加第五十一次
修正日期

-5-

貳、報告事項

  • 一、報告一○四年度營業概況及其他(含提撥一○四年度員工酬勞及 董事、監察人酬勞報告)報告事項

  • 各位股東女士、先生早安!感謝各位股東光臨,參加本公司一

  • ○五年 度 股東常會,回顧 一○ 四度石油價格持續下跌,美國經濟 復甦仍然緩慢,歐洲經濟的不穩定,中國經濟成長轉緩等,全球 景氣尚差,台灣出口連續衰退,經濟成長亦不如理想,本公司在 同仁齊心努力及承蒙全體股東支持與愛護,使營運保持穩健進展 ,特在此表示萬分謝意,現在將本公司 一○四 年度營業狀況報告 如次:

  • (一) 本公司一○四年度營業總收入為新台幣(下同)參億玖仟柒佰 參拾伍萬玖仟元,比較一○三年度參億柒仟貳佰壹拾柒萬壹仟 元,增加6.77%,其中租金收入增加1.56%、育樂收入增加 11.82%。稅前利益計參億捌仟捌佰壹拾捌萬玖仟元,比較一○ 三年度參億參仟壹佰貳拾玖萬陸仟元,增加17.17%,稅後純益 參億貳仟捌佰參拾柒萬元,比較一○三年度貳億捌仟零參拾肆 萬柒仟元,增加17.13﹪。

  • (二) 本公司國內外轉投資:

    • 1.投資國外:

    • 本公司投資國外部份按權益法照持股比例認列(一○四)年度 稅後純益計新台幣壹億陸仟捌佰玖拾參萬捌仟元,比較一○ 三年度增加29.13%。

    • 2.其他國內轉投資:

    • 在多角化經營方針之投資下,包括第一華僑大飯店股份有限 公司配發現金股利計壹仟參佰玖拾柒萬壹仟零捌拾捌元、股 票股利計伍佰伍拾捌萬捌仟肆佰參拾伍股,群益證券股份有 限公司配發現金股利計伍佰伍拾伍萬伍仟貳佰參拾貳元,大 中票券金融股份有限公司配發現金股利計壹仟捌佰伍拾貳萬 肆仟壹佰壹拾陸元,及其他投資之公司配發現金股利計陸萬 捌仟捌佰肆拾柒元等。

  • (三) 未來展望:

    • 1.租賃業務:

    • (1)本公司台北市中華路萬企大廈承租戶有洛碁中華大飯店、 晶華酒店、愛爾達科技公司、千葉火鍋餐廳、港商運通汽 車公司、統一超商等均簽訂租賃契約在案

-6-

  • (2)本公司台北市峨嵋街育樂大廈承租戶有誠品公司、港九香 滿樓餐廳、新利大雅餐廳等均簽訂租賃契約在案。

  • 2.育樂業務:

    • (1)本公司電影院由派帝娜公司排片,104 年度營運收入增加12.07% ,係因賣座大片104 年度較103 年度多。

    • (2)本公司遊樂場104 年度營運收入增加8.87%,係因增添及更 換部份遊樂設施及影院營運提升帶動影響。

  • (四)一○四年度提撥員工酬勞及董事、監察人酬勞報告

  • 本公司一○五年三月二十二日董事會通過,依據公司章程第二 十六條規定,提撥一○四年度員工酬勞計壹佰萬元;董事、監察 人酬勞計貳佰陸拾參萬貳仟陸佰柒拾陸元佔獲利0.67%(董事、監 察人酬勞以獲利提撥不高於3%)

最後,希望諸位股東仍能秉持以往對本公司的支持,繼續給 予我們鼓勵與指教。再次的謝謝大家,敬祝各位女士、先生,身 體健康,事事如意。

※附營業報告書 ( 請參閱第 8 頁 )

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-7-

萬華企業股份有限公司一○四年度營業報告書

單位:新台幣仟元

項 目 (104)金額 (103)金額 增或減金額 增或減率% 備 註
租金收入 186,071
183,221
2,850 1.56
育樂收入 211,288
188,950
22,338 11.82
營業總收入 397,359
372,171
25,188 6.77
營業成本 206,969
191,906
15,063 7.85
營業費用 29,827
31,426
-1,599 -5.09
營業成本與營業費用合計236,796 佔營業總收入59.59%
營業利益 160,563
148,839
11,724 7.88
營業利益160,563 佔營業總收入40.41%
營業外收入 229,002
183,833
45,169 24.57
營業外支出 1,376
1,376
0 0.00
稅前利益 388,189
331,296
56,893 17.17
本期104年度稅前利益388,189 佔營業總收入97.69%
較103年度稅前利益331,296增加56,893增加17.17%
所得稅費用 59,819
50,949
8,870 17.41
純益 328,370
280,347
48,023 17.13
本期104年度稅後淨利328,370 佔營業總收入82.64%
較103年度稅後利益280,347增加48,023增加17.13%

董事長: 經理人: 會計主管:

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-8-

二、萬華企業股份有限公司監察人查核報告

茲准

本公司董事會造送民國一○四年度營業報告書、資產負債表 、損益表、盈餘分配表、股東權益變動表、現金流量表等,經本 監察人等查核完竣,所有決算表冊,認為尚無不合,爰依照公司 法第二一九條之規定,繕具報告書,敬請鑒察

此 致

萬華企業股份有限公司一○五年股東常會

監察人:倪思為 監察人:林秀美

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中 華 民 國 一○五 年 三 月 二十四 日

-9-

三、會計師財務報表查核報告

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-10-

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-11-

參、承認事項

第一案:董事會提

  • 案由:承認本公司「一○四年度決算表冊」案,敬請公決。 說明:本公司一○四年度營業報告書及財務報表,經本 ( 一○五 ) 年三 月二十二日董事會通過,並送經監察人查核完竣及經勤業眾 信聯合會計師事務所鄭旭然、黃瑞展會計師查核簽證並編送 查核報告書。

附件:

  • 一、資產負債表 ( 請參閱第 13 頁 ) 二、損益表 ( 請參閱第 14 頁 ) 三、股東權益變動表 ( 請參閱第 16 頁 ) 四、現金流量表 ( 請參閱第 17 頁 ) 敬請 決議

決議:

-12-

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109,045
1
892,172
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6,918
-
1,184
-
1,105,345
14
1,657,316
21
854,562
11
2,313,432
30
367,875
5
1,372,270
18
-
-
31
-
59,944
1
6,625,430
86
$ 7,730,775
100
$ 2,617
-
82,603
1
13,906
-
43
-
99,169
1
778,864
10
8,963
-
97,966
2
885,793
12
984,962
13
3,979,855
51
413,003
5
686,543
9
890,942
12
1,990,488
26
149,784
2
625,686
8
775,470
10
6,745,813
87
$ 7,730,775
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$ 86,195
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717
963,092
1,654,367
854,795
2,062,156
373,212
1,378,942
1,925
31
59,532
6,384,960
$ 7,348,052
$ 3,412
79,781
15,754
39
98,986
736,117
8,555
97,966
842,638
941,624
3,790,338
384,968
686,543
840,913
1,912,424
81,443
622,223
703,666
6,406,428
$ 7,348,052
1100
1125
1147
1200
1470
11XX
1523
1543
1550
1600
1760
1840
1920
1930
15XX
1XXX

1
2
10
-
-
13
22
12
28
5
19
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-
1
87
100
-
1
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-
1
10
-
2
12
13
52
5
9
12
26
1
8
9
87
100
2170
2200
2230
2300
21XX
2570
2640
2645
25XX
2XXX
3110
3310
3320
3350
3300
3410
3425
3400
3XXX

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43
52
48
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41
43
4
10
-
-
-
57
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$ 186,071
211,288
397,359
36,737
170,232
206,969
190,390
29,827
160,563
168,938
12,450
38,119
9,486
9
(
1,376)
227,626


$ 183,221
188,950
372,171
39,115
152,791
191,906
180,265
31,426
148,839
130,828
10,682
30,939
8,668
2,716
(
1,376)
182,457
( ( 49
51
100
11
41
52
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8
40
36
3
9
-
1
-
49

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-14-

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$ 388,189
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13,997)
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$ 331,296
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(
78)
118,048
142,626
(
20,069)
240,527
$ 520,874
$ 0.70
( ( 89
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32
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60,644 )
- 328,370 71,659 400,029 $ 6,745,813
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$ 364,368
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$ 763,824
( $ 16,536 )
$ 479,597
-
20,600
-
(
20,600 )
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-
-
-
-
(
43,819 )
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138,761
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(
138,761)
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-
-
-
-
280,347
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-
-
-
-
(
78 )
97,979
142,626
-
-
-
280,269
97,979
142,626
3,790,338
384,968
686,543
840,913
81,443
622,223
-
28,035
-
(
28,035 )
-
-
-
-
-
(
60,644 )
-
-
189,517
-
-
(
189,517)
-
-
-
-
-
328,370
-
-
-
-
-
(
145 )
68,341
3,463
-
-
-
328,225
68,341
3,463
$ 3,979,855
$ 413,003
$ 686,543
$ 890,942
$ 149,784
$ 625,686
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467)
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30,992)
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78)
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130,795)
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2,716)
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888)
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22)
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170,786
(
22,892)
147,894
(
8)
17,307
(
149,379)
(
75)
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4,955
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-18-

第二案:董事會提

  • 案由:承認本公司「一○四年度盈餘分派」案,敬請 公決。(盈 餘分派表詳第 20 頁)

  • 說明:一、本期一○四年度稅前利益為新台幣(下同)388,189,163 元,稅後淨利為328,370,426 元,依照本公司章程第 26 條之一規定,先提撥法定公積10%計32,837,043 元 ,一○四年度可分派稅後淨益餘額為295,533,383 元 ,擬盈餘分派股東股利計278,589,823 元。

  • 二、 為配合財政部實施兩稅合一「營利事業所得稅結算申報書 」及「營利事業所得稅未分配盈餘申報書」,於計算所得 稅第66 條之6 股東可扣抵稅額分配暨於計算所得稅法第 66 條之9 應加徵10%營利事業所得稅之未分配盈餘時,優 先分配屬一○四年度盈餘。

    • 敬請 決議

決議:

-19-

萬華企業股份有限公司 盈餘分配表 民國104 年度

單位:新台幣元

期初未分配盈額
確定福利計劃再衡量數調整保留盈餘
調整後未分配盈餘
本期淨利
提列10%法定盈餘公積
本期可供分配盈餘
分配項目
股東紅利
(1)現金股利每股0.20 元
(2)股票股利每股0.50 元
期末未分配盈餘
(79,597,093)
(198,992,730)
562,716,302
(144,661)
562,571,641
328,370,426
(32,837,043)
858,105,024
(278,589,823)
579,515,201

註:一、本表一○四年度預擬分派,俟一○五年股東常會通過後生效。 二、公司辦理登記時則依經濟部之規定辦理。

董事長: 經理人: 會計主管:

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-20-

肆 、討論事項

第二案:董事會提:

案由:同意「一○四年度盈餘分派現金股利及盈餘轉增資發行新股」 案,敬請 公決。

說明:本期(一○四年)擬分配股東股利計278,589,823元,分配如下:

  • 一、現金股利:擬提撥79,597,093 元,按已發行股份397,985,466 股 ,每股分配新台幣0.20 元,俟一○五年股東常會通過後,授權董 事會訂定「配息基準日」,並依法公告。

  • 二、盈餘轉增資發行新股:擬提撥198,992,730 元,按已發行 股份397,985,466 股,每仟股無償分配股票股利50 股, 發行新股19,899,273 股(每股面額10 元)。俟一○五年 股東常會通過,並呈奉主管機關核准後授權董事會訂定「 配股基準日」,依配股基準日股東名簿記載之股東,按其 持有之股份比例分配。

配發新股如不滿一股者,依公司法之規定以現金分配之。不滿 一股之畸零股得由股東於基準日起五日內自行湊成整股,尚有 剩餘之畸零股由董事長洽特定人按面額承購之,新股一律發行 記名式普通股,並依規定以無實體發行,每股面額10 元,其 權利義務與原有股份相同。

  • 三、本公司上項轉增資後,其發行股份總額為4,178,847,390 元 ,分為417,884,739 股,每股面額10 元。

敬請 決議

決議:

-21-

伍、臨時動議

陸、散 會

-22-

柒、附 錄

附錄一

萬華企業股份有限公司章程

第一章 總 則

  • 第 一 條﹕本公司定名為萬華企業股份有限公司,依照公司法股份有限公 司之規定組織之。

  • 第 二 條﹕本公司經營左列各項業務:

  • 一、經營旅館及餐廳暨各項有關觀光業務及附屬業務。

  • 二、經營電影放映、各種戲劇、音樂歌唱、雜技等育樂業務及 有關業務。

  • 三、各項生產事業經營代辦及租賃業務。

  • 四、經營進出口貿易「許可業務除外」。

  • 五、經營農產品加工及冷凍脫水業務。

  • 六、經營環球百貨、手工藝品、超級市場之食品、什貨、鐘錶 、眼鏡及有無線電電氣器材(管制品除外)之販賣業務。

  • 七、機動遊樂場(今日世界育樂中心)小型電車、滑車、火箭、 搖車、飛靶、彈珠機、 足球、曲棍球、棒球、馬台等之經 營業務。(電動玩具除外)

  • 八、委託營造廠興建國民住宅、商業大樓、出租出售業務。

  • 九、休閒活動場館業。

  • 十、J701020 遊樂園業。

  • 十一、J701010 電子遊戲場業。

  • 十二、除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。 上開業務之經營應遵照有關法令規定辦理。

  • 第二條之一﹕為達成多角化經營之目標,本公司轉投資其他公司之投資總額 得超過本公司實收資本百分之四十。

第二條之二﹕本公司因業務需要,得對外保證。

  • 第 三 條﹕本公司設於台北市,必要時經董事會決議,並得在國內外各埠 設立分公司。

  • 第 四 條﹕本公司公告方法,依照公司法第廿八條規定辦理。 第二章 股 份

  • 第 五 條﹕本公司資本總額定為新台幣肆拾伍億元整,分為肆億伍仟萬股 ,每股金額新台幣壹拾元整,其未發行之股份由董事會視公司 需要分次發行。

  • 第 六 條﹕本公司股票由董事三人簽章、編號,列載法定各款事項,並經 主管機關或其核定之發行登記機構簽證後發行之。

  • 本公司發行之股份得免印製股票,並應洽證券集中保管事業機 構登錄。

-23-

  • 第 七 條﹕本公司股票為記名式,股東如欲轉讓其股份、應填具印鑑卡、 真實姓名、住址、提示身份證明。法人應使用法人登記之全銜 名稱、設立之地址、稅籍號碼,並出示設立登記證件,通知本 公司或本公司股務代理機構,以憑依法登錄於股東名簿。

  • 第 八 條﹕股東辦理股票轉讓過戶登記或股票質權設定、合併、遺失、毀 損換發新股票、辦理印鑑、地址變更等股務事項。概以股東原 留存之印鑑為憑。

  • 第 九 條﹕本公司股務由本公司股務課辦理,若委託股務代理機構代辦時 ,股東概向指定代理機構辦理之。

  • 第 十 條﹕本公司股票事務之處理辦法,悉依主管機關頒佈之法令及有關 規章辦理。

  • 第 十一 條﹕每屆股東常會前六十日內及股東臨時會前三十日內或公司決定 分派股息、紅利其他利益之基準日前五日內,停止股票過戶。

  • 第三章 股 東 會

  • 第 十二 條﹕本公司股東會,分左列兩種﹕

  • 股東常會每年召開一次,於每會計年度終了六個月內,由董事 會召開之,並於三十日前通知各股東;股東臨時會如遇必要時 召開之,並於十五日前通知各股東。前項通知應載明開會日期 、地點及召集事由。

  • 第 十三 條﹕本公司股東,每股有一表決權,股東因故不能出席股東會時, 應出具本公司印發之委託書,載明授權範圍,委託代理人出席 ,但一人同時受二人以上股東委託時,其代理之表決權,不得 超過已發行股份總數表決權之百分之三,超過時,其超過之表 決權不予計算。

  • 一股東以出具一委託書並以委託一人為限,應於股東會開會五 日前送達公司,委託書有重複時,以最先送達者為準,但聲明 撤銷前委託者,不在此限。

  • 第 十四 條﹕股東會之決議,除公司法另有規定外,應有具有表決權股份總 數過半數之股東出席,以出席股東表決權過半數同意行之。

  • 股東會之議決事項,應作成議事錄,由主席簽名蓋章,並於會 後二十日內將議事錄分發各股東。

  • 前項議事錄之製作及分發,得以電子方式並依主管機關相關規 定為之。

  • 第 十五 條﹕董事長對內為股東會及董事會主席,對外代表本公司,董事長 請假或因故不能行使職權時,由董事長指定董事一人代理之, 董事長未指定代理人者,由董事互推一人代理之,股東會之會 議依本公司議事規則辦理。

-24-

第四章 董事、監察人

  • 第 十六 條﹕本公司設董事五人至七人(含獨立董事二人至三人)、監察人二 人,由股東會就有行為能力之人選任之,任期三年連選得連任 ,全體董事、監察人應持有本公司記名股票之股份總額悉依主 管機關頒佈之「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實 施規則」所規定之標準辦理。

  • 本公司獨立董事採候選人提名制度,由股東會就獨立董事候選 人名單中選任之。另有關獨立董事之相關事項,均以主管機關 之相關規定辦理。

  • 本公司董事、監察人執行本公司職務時,不論公司營業盈虧, 公司得支給酬勞,其酬勞授權董事會依其對公司營運參與程度 及貢獻之價值,於不超過本公司核薪辦法所訂最高薪階之標準 議定之。

  • 第 十七 條﹕董事會組織,由三分之二以上董事出席,及出席董事過半數之 同意,互選董事長一人,執行董事會決議。董事會決議,除公 司法另有規定外,由全體董事過半數之出席,出席過半數之同 意行之。董事得依法委託其他董事代理出席董事會,但代理人 以受一人之委託為限。

  • 第 十八 條﹕董事長請假或因故不能行使職權時,由董事長指定董事一人代 理之,董事長未能指定代理人時,由董事互推一人代理之。

  • 董事會如以視訊會議時,其董事以視訊參與會議者,視為親自 出席。

  • 第 十九 條﹕ 監察人依法執行監察職務,並得列席董事會陳述意見,但無表 決權。

  • 第 二十 條﹕董事會之職權如左﹕

  • (一)公司之營運計劃。

  • (二)各種章則及重要契約之審定。

  • (三)財務、會計或內部稽核主管之任免。

  • (四)分公司辦事處,設置裁撤或變更之決定。

  • (五)年度財務報告及半年度財務報告之編造審定。

  • (六)依證交法第十四條之一規定修正內部控制制度。

  • (七)依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產 、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務 行為之處理程序。

  • (八)依證交法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東 會決議或提董事會之事項或主管機關規定之重大事項。

  • 第二十一條:監察人職權如左:

  • (一)公司財務狀況之調查。

  • (二)公司簿冊文件之審定。

-25-

(三)公司業務情形之審查。

  • (四)其他依據公司法所賦予之職權。

前一、二、三項所規定之事務,得代表公司委託會計師辦理之。 第五章 職 員

第二十二條:本公司設總經理一人,總稽核一人,由董事長提名;副總經理 一至三人,協理一至五人,經理若干人,由總經理提名,經董 事過半數同意任免之。本公司設副總稽核一至二人,稽核若干 人,由總稽核提名,經董事長同意任免之。

第二十三條: 本公司其他職員,由總經理負責任免之。

第二十四條: 總經理秉承董事長之命處理公司日常事務。

第六章 會 計

第二十五條: 本公司每年定自一月一日至十二月三十一日為一會計年度,年 終總決算一次,每屆決算後,董事會應造具左列各項表冊,於 股東常會三十日前送交監察人查核或由監察人委託會計師出具 查核報告書後提交股東會請求承認,並依法呈報主管官署核備: 一、營業報告書。

二、財務報表。

三、盈餘分派或虧損撥補之議案。

第二十六條: 本公司年度決算後,如有盈餘,除彌補以往年度虧損外,次納 稅捐及再提百分之十為法定公積金,另若符合主管機關法令之 規範,將依法提列必要之特別盈餘公積金後,所剩餘額併同前 年度未分配盈餘,除視業務需要及稅務考量酌予保留外,按下 列百分比分配:

一、股東股利百分之九十八

二、董事監察人酬勞百分之一

三、員工紅利百分之一

本公司為一穩定成長之公司,為因應營運發展之規劃及達成多 角化經營之目標,並考量本公司未來資金需求及長期財務規劃 ,每年分配現金股利時不高於當年度分配股東股利百分之五十 ,若每股股利低於0.五元時得全額發放現金。

第七章 附 則

第二十七條: 本公司組織規程及辦事細則另定之。

第二十八條: 本章程未盡事宜,悉依公司法規定辦理。

第二十九條: 本章程訂立於民國四十七年二月五日,第一次修正於民國五十 一年五月廿四日,第二次修正於民國五十三年八月一日,第三 次修正於民國五十四年四月廿二日,第四次修正於民國五十五 年三月廿八日,第五次修正於民國五十六年四月五日,第六次 修正於民國五十七年六月十九日,第七次修正於民國五十八年

-26-

四月廿八日,第八次修正於民國六十年四月廿八日,第九次修 正於民國六十四年五月廿七日,第十次修正於民國六十五年五 月廿七日,第十一次修正於民國六十六年五月三十一日,第十 二次修正於民國六十七年五月四日,第十三次修正於民國六十 八年五月七日,第十四次修正於民國六十九年五月十五日,第 十五次修正於民國七十年五月十七日,第十六次修正於民國七 十一年五月三十日,第十七次修正於民國七十二年六月十七日 ,第十八次修正於民國七十三年六月十七日,第十九次修正於 民國七十四年六月廿三日,第二十次修正於民國七十五年六月 廿三日,第二十一次修正於民國七十六年六月二十日,第二十 二次修正於民國七十七年二月三日,第二十三次修正於民國七 十七年六月十六日,第二十四次修正於民國七十八年六月五日 ,第二十五次修正於民國七十八年十月七日,第二十六次修正 於民國七十九年五月十九日,第二十七次修正於民國八十年五 月廿五日,第二十八次修正於民國八十一年五月十八日,第廿 九次修正於民國八十二年五月八日,第三十次修正於民國八十 三年六月十一日,第三十一次修正於民國八十四年六月十二日 ,第三十二次修正於民國八十五年五月三十一日,第三十三次 修正於民國八十六年五月三十一日,第三十四次修正於民國八 十七年六月十九日,第三十五次修正於民國八十七年六月十九 日,第三十六次修正於民國八十八年六月十一日,第三十七次 修正於民國八十八年六月十一日,第三十八次修正於民國八十 九年五月十九日,第三十九次修正於民國九十年六月七日,第 四十次修正於民國九十一年六月廿一日,第四十一次修正於民 國九十二年六月廿日,第四十二次修正於民國九十三年六月十 八日,第四十三次修正於民國九十四年六月廿八日,第四十四 次、第四十五次、第四十六次修正於民國九十五年六月二十三 日,第四十七次修正於民國九十七年六月二日,第四十八次修 正於民國九十九年六月十四日,第四十九次修正於民國一○一 年六月二十一日,第五十次修正於民國一○三年六月二十三日 ,提經股東會修正通過後生效施行。

-27-

附錄二

董事、監察人名單及其持有股數

基準日:105 年 4 月 29 日

職稱





姓 名

選任日期
任期 選任時持有股份 選任時持有股份 停止過戶日
股東名簿記載之股數
停止過戶日
股東名簿記載之股數
股 數 持股比
率記載
之持股
股 數 持股比率
董事長 今日股份有限公司
法人股東代表蔡茂昌
104.6.3 三年 75,651,874 19.96% 79,434,467
19.96%
董事 財團法人台北市東海社
會福利慈善事業基金會
法人股東代表賴世聲
104.6.3 三年 1,578 1,656
董事 財團法人徐德榮社會福
利慈善事業基金會
法人股東代表吳雅珍
104.6.3 三年 1,578 1,656
獨立董事 唐肇津 104.6.3 三年 0 0
獨立董事 徐昌隆 104.6.3 三年 0 0
監察人 第一華僑大飯店股份有
限公司
法人股東代表倪思為
104.6.3 三年 75,651,874 19.96% 79,434,467 19.96%
監察人 林秀美 104.6.3 三年 10,906 11,451

本公司全體董事法定應持有股數為 19,899,273 股 , 佔股份總額 5.00% 本公司監察人法定應持有股數為 1,989,927 股 , 佔股份總額 0.50% 本公司全體董事持有股數為79 ,437,779 股 , 佔股份總額19 .96% 本公司監察人持有股數為79 ,445,918 股 , 佔股份總額 19.96%

本公司全體董事、監察人持有股數總額 158,883,697 股 , 佔股份總額39 .92% 民國105年 4 月29日發行總股份397 ,985,466 股

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附錄三

本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響: 本公司並無編製一○五年財務預測,故不適用。

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