WANHWA — AGM Information 2016

Mar 22, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2701 萬企　公司提供

序號	1	發言日期	105/03/22	發言時間	13:03:36
發言人	蔡茂昌	發言人職稱	董事長	發言人電話	(02)23113383
主旨	公告本公司董事會決議一○五年股東常會日期等事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/22
說明	1.董事會決議日期:105/03/22 2.股東會召開日期:105/06/27 3.股東會召開地點:台北市峨嵋街52號 4.召集事由: 一、討論事項 〈1〉同意「修訂本公司章程第二十六條、第二十六條之一及第二十九條 」 有關員工紅利及董監酬勞相關條文內容案。 二、報告事項 〈1〉一○四年營業概況及其他(含提撥104年度員工酬勞及董事監察人酬勞 報告)報告事項。 〈2〉監察人查核一○四年度決算報告。 〈3〉會計師財務報表查核報告。 三、承認事項 〈1〉承認「一○四年度決算表冊」案。 〈2〉承認「一○四年度盈餘分派」案。 四、討論事項 〈2〉同意「一○四年度盈餘分派現金股利及盈餘轉增資發行新股」案。 五、臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/29 6.停止過戶截止日期:105/06/27 7.其他應敘明事項: (1)、現金股利每股分配新台幣0.20元，俟一○五年股東常會通過後，授權 董事會訂定「配息基準日」，並依法公告。 (2)、股票股利每仟股無償分配盈餘轉增資新股50股，俟一○五年股東常會 通過，並呈奉主管機關核准後授權董事會訂定「配股基準日」。 (3)、本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為 105年5月28日至105年6月24日止。

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