WANHWA — AGM Information 2014

Jun 25, 2014

萬 華 企 業 股 份 有 限 公 司

民國一○三年股東常會議案參考資料

1. 承認事項

第一案：董事會提

案由： 承認本公司「一○二年度決算表冊」案，敬請 公決。

說明：本公司一○二年度營業報告書及財務報表，經本(一○三)年三月十八日董事會通過，並送經監察人查核完竣及經勤業眾信聯合會計師事務所陳麗琦、黃瑞展會計師查核簽證並編送查核報告書。

附件：(請參閱議事手冊)

一、資產負債表 二、損益表 三、股東權益變動表 四、現金流量表

第二案：董事會提

案由：承認本公司「一○二年度盈餘分派」案，敬請 公決。（盈餘分派表請參

閱議事手冊）

說明：一、本期一○二年度稅前利益為新台幣(下同)貳億肆仟參佰壹拾捌萬捌仟陸佰玖拾元，稅後淨利為貳億零陸佰萬貳仟壹佰貳拾參元，依照本公司章程第26條規定，先提撥法定公積10%計貳仟零陸拾萬零貳佰壹拾貳元，一○二年度可分派稅後淨益餘額為壹億捌仟伍佰肆拾萬壹仟玖佰壹拾壹元，扣除保留盈餘貳佰捌拾貳萬參仟零貳拾柒元，擬盈餘分派股東股利計壹億捌仟貳佰伍拾柒萬捌仟捌佰捌拾肆元。

二、依據金管會96.3.30金管證六字第0960013218號函，自97年1月1日起開始實施員工紅利(含董監酬勞)費用化，擬分配：

董事、監察人酬勞1%共計壹佰捌拾陸萬參仟零伍拾元。

員工紅利1%共計壹佰捌拾陸萬參仟零伍拾元。

三、為配合財政部實施兩稅合一「營利事業所得稅結算申報書」及「營利事業所得稅未分配盈餘申報書」，於計算所得稅第66條之6股東可扣抵稅額分配暨於計算所得稅法第66條之9應加徵10%營利事業所得稅之未分配盈餘時，優先分配屬一○二年度盈餘。

貳、討論事項

第一案：董事會提：

案由：同意「一○二年度盈餘分派現金股利及盈餘轉增資發行新股」案，

敬請 公決。

說明：本期(一○二年)擬分配股東股利計壹億捌仟貳佰伍拾柒萬捌仟捌佰捌拾肆元，分配如下：

一、現金股利：擬提撥肆仟參佰捌拾壹萬捌仟玖佰參拾肆元，按已發行股份參億陸仟伍佰壹拾伍萬柒仟柒佰捌拾參股，每股分配新台幣0.12元，俟一○三年股東常會通過後，授權董事會訂定「配息基準日」，並依法公告。

二、盈餘轉增資發行新股：擬提撥壹億參仟捌佰柒拾伍萬玖仟玖佰伍拾元，按已發行股份參億陸仟伍佰壹拾伍萬柒仟柒佰捌拾參股，每仟股無償分配股票股利38股，發行新股壹仟參佰捌拾柒萬伍仟玖佰玖拾伍股（每股面額10元）。俟一○三年股東常會通過，並呈奉主管機關核准後授權董事會訂定「配股基準日」，依配股基準日股東名簿記載之股東，按其持有之股份比例分配。

配發新股如不滿一股者，依公司法之規定以現金分配之。不滿一股之畸零股得由股東於基準日起五日內自行湊成整股，尚有剩餘之畸零股由董事長洽特定人按面額承購之，新股一律發行記名式普通股並依規定以無實體發行，每股面額10元，其權利義務與原有股份相同。

本公司上項轉增資後，其發行股份總額為參拾柒億玖仟零參拾參萬柒仟柒佰捌拾元，分為參億柒仟玖佰零參萬參仟柒佰柒拾捌股，每股面額10元。

第二案：董事會提：

案由：修正本公司「章程第十六條及第二十九條部份條文」案，敬請 公決。

說明：一、依據金融監督管理委員會102年12月31日金管證發字第1020053112號令參照辦理。

二、修正本公司章程第十六條及第二十九條部份條文，請參閱議事手冊第21頁修正前後條文對照表。

第三案：董事會提：

案由：修正本公司「取得或處分資產處理程序部份條文」」案，敬請 公決。

說明：一、依據金融監督管理委員會102年12月30日金管證發字第1020053073號令參照辦理。

二、修正本公司取得或處分資產處理程序部份條文，請參閱議事手冊第23-34頁修正前後條文對照表。

第四案：董事會提：

案由：修正本公司「董事及監察人選舉辦法第五條及第十六條部份條文」案，敬請 公決。

說明：一、依據金融監督管理委員會102年12月31日金管證發字第1020053112號令參照辦理。

二、修正本公司董事及監察人選舉辦法第五條及第十六條部份條文，請參閱議事手冊第36頁修正前後條文對照表。

參、臨時動議