VT Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Jul 16, 2019

지엠피/주주총회소집결의/(2019.07.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-09-09
시간	오전10:00
2. 장소		경기도 파주시 산업단지길 139 (문발동) 당사 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : ㈜지엠피 및 ㈜브이티코스메틱의              합병 승인의 건   제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건  제3-1호 의안 : 사외이사 백광현 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-07-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- '3. 의안 주요내용' 중 부의안건의 2호안건인 '정관일부 변경의 건' 내에 상호명 변경 사항이 포함되어 있으며, 이에 관한 주주총회의 결정이 있을시, 당사 국문 및 영문 상호명은 아래와 같이 변경될 예정 입니다. [현재 표기] 주식회사 지엠피 (GMP CO.,LTD.) [변경 표기] 주식회사 브이티 (VT CO., LTD.)
※관련공시	2019-07-16 회사합병 결정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
백광현	1964-05	3년	신규선임	現 차 의과대학교 의학과    미생물학교실 교수 現 차 의과학대학교    생명과학연구소 부소장 現 차 의과학대학교    강남차병원 여성의학    연구소 분자생식면역    학연구실 실장 現 서울바이오허브 지식    공동체 전문위원 現 주식회사 코스모진텍    등기이사	주식회사코스모진텍 (상무이사)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	77. 의약외품의 제조 및 판매       78. 식품제조 및 판매               79. 통신판매업 80. 기술조사 연구 및 기술개발연구의 용역과     기술의 제공   81. 시장조사, 경영자문, 컨설팅업 82. 기능성화장품 제조 및 판매업       83. 부동산 개발 및 공급업 84. 부동산 관리업 85. 부동산 컨설팅업 86. 경영컨설팅업 87. 동물성 독의 단일 펩타이드 정제기술 확립     및 이를 활용한 난치성질환 치료제 개발 88. 전 각호에 관련된 일체의 부대사업		합병이후 목적사업 추가반영
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-