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Mar 12, 2026

브이티/주주총회소집결의/(2026.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	오전 11시
2. 장소		경기도 파주시 산업단지길 139 (문발동) 본사 2층 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
주주총회 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고
※관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제40기(2025.1.1~2025.12.31) 재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승의 건	-
2	정관 일부 변경의 건	개정 상법 반영
3	이사 선임의 건	-
3-1	사내이사 정 철 재선임의 건	-
3-2	사외이사 김상우 재선임의 건	-
3-3	사외이사 위대훈 신규선임의 건	-
4	이사 보수한도액 승인의 건	-
4-1	이사 보수한도액 승인의 건 (정 철)	-
4-2	이사 보수한도액 승인의 건 (강승곤)	-
4-3	이사 보수한도액 승인의 건 (장보헌,강동윤,이세정,김상우,위대훈)	-
5	감사 보수한도액 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정철	1985-03	3년	재선임	現) 브이티 공동대표이사 現) 큐브엔터테인먼트 공동대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김상우	1971-03	3년	재선임	前) 서울중앙지검 특수2부前) 서울남부지검 금조부 前) 대검찰청 반부패부 現) 법무사 김상우 사무소 법무사 現) 브이티 사외이사	(주)케이엠아이 이사
위대훈	1965-04	3년	신규선임	前) 서울지방법원 판사 前) 사법연수원 민사변호사실무 외래교수 前) 국정기획위원회 기획위원 現) 위대훈 볍률사무소 변호사	-