VT Co., Ltd. — AGM Information 2023

May 15, 2023

브이티지엠피/주주총회소집결의/(2023.05.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-05-30
시간	10:00
2. 장소		경기도 파주시 산업단지길 139 (문발동) 본사 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		부의안건 제1호 의안 : 분할계획서 승인의 건 [물적분할] 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 [사업목적 일부 삭제] 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 김인수 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-05-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	3
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 주주명부 확정 기준일: 2023년 5월 04일 - 상세 제1호의안 분할계획서 승인의 건 내용은 2023년 4월 19일 공시된 주요사항보고서 (회사분할결정)를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	2023-04-19 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-04-19 회사분할 결정(물적분할)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김인수	1978-08	3	신규선임	국립세무대학 졸업(17회) 前 국세청(23년근무) 前 서울지방국세청 (조사국,국제거래조사국) 現 세무법인 비케이엘	부대표세무사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	제 2 조 [목적] 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. (중간생략) 124. 가상화폐 개발업 125. 가상화폐 거래소 투자 및 자문업 126. 블록체인 연구개발업 127. 블록체인 플랫폼 개발 및 공급업 128. 블록체인 투자 및 관련서비스업 129. 블록체인 데이터생성 및 네트워크 관리사업 130. 블록체인 활용한 비즈니스 애플리케이션 구축 및 클라우드 기반 서비스 개발사업 131. 블록체인기반 암호화 자산매매 및 중개업 132. 대체불가능토큰(NFT)의 제작, 인증, 중개 및 판매사업 133. 디지털거래소 보안서비스 및 가상화폐 유통관련 에코시스템 구축사업 134. 암호화폐공개(ICO) 관련한 컨설팅 및 전문서비스 135. 데이터베이스 및 온라인 정보제공업		가상화폐 관련 사업목적 삭제