VT Co., Ltd. — AGM Information 2019

Mar 13, 2019

지엠피/주주총회소집결의/(2019.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-28
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 파주시 산업단지길 139, 본사 대회의실 2층
3. 의안 주요내용		가. 정기주주총회 소집일시 및 장소 1) 일  시 : 2019년 03월 28일 (목) 오전10시 2) 장  소 : 경기도 파주시 산업단지길 139, 본사 대회의실(2층) 나. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 다. 부의안건 제1호 의안 :  제33기(2018.01.01~2018.12.31)재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처리계산서 등 재무제표 승인의 건 제2호 의안 :  정관일부변경의 건 제3호 의안 :  이사선임의 건  -제3-1호 의안 : 사내이사 신용주 선임의 건  -제3-2호 의안 : 사외이사 김명립 선임의 건        제4호 의안 :  감사선임의 건  -제4-1호 의안 : 감사 김병준 재선임의 건 제5호 의안 :  주식매수선택권 부여 승인의 건 제6호 의안 :  이사보수한도 승인의 건 제7호 의안 :  감사보수한도 승인의 건 제8호 의안 :  임원퇴직금지급규정 개정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신용주	1971-03	3년	신규선임	서울대학교 의과대학원 졸업 가톨릭대학교 여의도성모병원 내과 교수역임 서울엠비내과 대표원장 現.리붐내과 종합검진센타 대표원장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김명립	1967-01	3년	신규선임	美일리노이 주립대 미생물학과 박사 졸업 Kim Laboratories, Inc 설립자 & CEO SK텔레콤/체외진단사업 본부장 나노엔텍(NanoEnTek) CEO 유틸렉스(Eutilex Co., Ltd.) COO & CTO 現.빌릭스/CEO	빌릭스(CEO)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김병준	1948-06	3년	재선임	비상근	동국대학교 법학 박사 제18회 행정고시 합격 조선대학교 경찰행정학과 교수 전라북도 경찰청장 現.지엠피 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	73. 각종 조명 제품의 제조 및 판매 74. 게임 소프트웨어 제작 및 유통 75. 온라인 모바일 관련 사업 76. 블록체인 관련 사업 77. 전 각호에 관련된 일체의 부대사업		사업다각화에 따른 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-