VRG S.A. — Board/Management Information 2025

Jun 24, 2025

Report Content VRG S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") zawiadamia, że w dniu 24 czerwca 2025 r. Colian Sp. z o.o. z siedzibą w Opatówku, jako akcjonariusz Spółki, w związku z wyborami do Rady Nadzorczej, które mają się odbyć na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 25 czerwca 2025 r. ("Walne Zgromadzenie") , zgłosił kandydaturę Pani Aleksandry Kolańskiej do Rady Nadzorczej Spółki.

Zgodnie z informacjami przekazanymi Spółce Pani Aleksandra Kolańska wyraziła zgodę na kandydowanie i powołanie jej w skład Rady Nadzorczej Spółki.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, wobec Pani Aleksandry Kolańskiej:

1) nie występują jakiekolwiek przeszkody prawne uniemożliwiające pełnienie przez nią funkcji członka Rady Nadzorczej, a w szczególności nie występują przeszkody, o których mowa w art. 18 § 1 i § 2 lub 387 KSH.

2) kandydatka nie wykonuje i nie zamierza wykonywać działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy i nie zamierza uczestniczyć w spółce konkurencyjnej do Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

3) kandydatka nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo działania na szkodę spółki oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie o działanie na szkodę spółki, w organach której uczestniczyła jako członek jej organu.

4) kandydatka nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

5) kandydatka nie pełni funkcji i nie zajmuje stanowisk określonych w art. 1-2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniach prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby publiczne (t.j. Dz.U. z 2023, poz. 1090).

Spółka przedstawia w załączeniu notę biograficzną Pani Aleksandry Kolańskiej.

Spółka informuję jednocześnie, że w dniu 24 czerwca 2025 r. akcjonariusz Colian Sp. z o.o. zaproponował uzupełnienie treści projektu uchwały nr 22/06/2025 Walnego Zgromadzenia w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji poprzez ustalenie liczby Członków Rady Nadzorczej nowej wspólnej kadencji na 5 osób.

W związku z powyższym Spółka przedstawia poniżej projekt przedmiotowej uchwały Walnego Zgromadzenia uzupełniony zgodnie z propozycją akcjonariusza:

"Uchwała nr 22/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

z dnia 25 czerwca 2025 roku

w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 385 § 1 KSH i § 17 ust. 2 statutu Spółki ustala liczbę Członków Rady Nadzorczej nowej wspólnej kadencji na 5 (pięć) osób, rozpoczynającej się z początkiem dnia następnego po dniu odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."