VRG S.A. — AGM Information 2024

Jun 26, 2024

Załącznik nr 1 do raportu bieżącego VRG S.A. nr 25/2024

"Uchwała nr 01/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2024 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią Katarzynę Ishikawę."

W głosowaniu nad uchwałą oddano 205.587.003 ważne głosy z 205.587.003 akcji, stanowiących 87,68% akcji w kapitale zakładowym Spółki, "za" podjęciem uchwały oddano 205.587.003 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, "wstrzymujących się" oddano 0 głosów.

"Uchwała nr 02/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2024 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

• 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
• 1. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
• 1. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej VRG S.A. za rok obrotowy 2023.
• 1. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności grupy kapitałowej VRG S.A. za rok obrotowy 2023.
• 1. Przedstawienie oceny Rady Nadzorczej Spółki za 2023 r. dotyczącej: (i) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, (ii) sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej VRG S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej VRG S.A. za rok obrotowy 2023 oraz (iii) wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2023 i wypłaty dywidendy.
• 1. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2023 rok.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej VRG S.A. za rok obrotowy 2023.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności grupy kapitałowej VRG S.A. za rok obrotowy 2023.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 r.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2023.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia kooptacji do Rady Nadzorczej Pani Danuty Dąbrowskiej zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 30 października 2023 r.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia kooptacji do Rady Nadzorczej Pani Blanki Borkowskiej zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 19 marca 2024 r.
• 1. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej VRG S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej VRG S.A. za rok 2023.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie § 21. ust. 2 pkt 8) poprzez udzielenie Radzie Nadzorczej Spółki uprawnienia do wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.
• 1. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia."

W głosowaniu nad uchwałą oddano 205.587.003 ważne głosy z 205.587.003 akcji, stanowiących 87,68% akcji w kapitale zakładowym Spółki, "za" podjęciem uchwały oddano 205.587.003 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, "wstrzymujących się" oddano 0 głosów.

"Uchwała nr 03/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2023 przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej obejmujące:

• a. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 936.135.953,41 zł;
• b. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący zysk netto w wysokości 28.193.220,51 zł;
• c. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w wysokości 28.193.220,51 zł;
• d. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w kwocie 18.697.947,49 zł;
• e. sprawozdanie z przepływów pieniężnych w roku obrotowym od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę - 13.399.726,51 zł;
• f. informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego."

W głosowaniu nad uchwałą oddano 205.587.003 ważne głosy z 205.587.003 akcji, stanowiących 87,68% akcji w kapitale zakładowym Spółki, "za" podjęciem uchwały oddano 205.554.252 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, "wstrzymujących się" oddano 32.751 głosów.

"Uchwała nr 04/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2024 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej VRG S.A. za rok obrotowy 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej VRG S.A. za rok 2023 przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej przyjętymi przez Unię Europejską obejmujące:

• a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.529.790.849,79 zł;
• b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący zysk netto w wysokości 101.728.755,35 zł;
• c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w wysokości 101.727.482,66 zł;
• d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 54.836.314,66 zł;
• e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych w roku obrotowym od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę -17.762.089,97 zł;
• f) informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego."

W głosowaniu nad uchwałą oddano 205.587.003 ważne głosy z 205.587.003 akcji, stanowiących 87,68% akcji w kapitale zakładowym Spółki, "za" podjęciem uchwały oddano 205.554.252 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, "wstrzymujących się" oddano 32.751 głosów.

"Uchwała nr 05/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2024 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności grupy kapitałowej VRG S.A. za rok obrotowy 2023.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności grupy kapitałowej VRG S.A. za rok obrotowy 2023."

W głosowaniu nad uchwałą oddano 205.587.003 ważne głosy z 205.587.003 akcji, stanowiących 87,68% akcji w kapitale zakładowym Spółki, "za" podjęciem uchwały oddano 205.554.252 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, "wstrzymujących się" oddano 32.751 głosów.

"Uchwała nr 06/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2024 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023."

W głosowaniu nad uchwałą oddano 205.587.003 ważne głosy z 205.587.003 akcji, stanowiących 87,68% akcji w kapitale zakładowym Spółki, "za" podjęciem uchwały oddano 205.524.252 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, "wstrzymujących się" oddano 62.751 głosów.

"Uchwała nr 07/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2024 roku w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt. 2 Statutu Spółki uwzględniając treść sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2023 postanawia, że zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2023 w wysokości 28.193.220,51 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dwadzieścia złotych i pięćdziesiąt jeden groszy) zostanie przeznaczony w całości na zasilenie kapitału zapasowego Spółki."

W głosowaniu nad uchwałą oddano 205.587.003 ważne głosy z 205.587.003 akcji, stanowiących 87,68% akcji w kapitale zakładowym Spółki, "za" podjęciem uchwały oddano 203.597.158 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, "wstrzymujących się" oddano 1.989.845 głosów.

"Uchwała nr 08/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2024 roku w sprawie wypłaty dywidendy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 348 i art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 30 ust.1 pkt. 2 Statutu Spółki, uwzględniając treść sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny wniosku Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy, uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć zysk netto osiągnięty przez Spółkę w latach ubiegłych i przekazany na kapitał zapasowy, na wypłatę dywidendy w kwocie 0,09 zł (słownie: zero złotych dziewięć groszy) na jedną akcję w łącznej kwocie 21.101.025,60 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów sto jeden tysięcy dwadzieścia pięć złotych i sześćdziesiąt groszy).

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia ustalić, że uprawnionymi do dywidendy będą akcjonariusze Spółki na dzień 20 września 2024 roku (dzień dywidendy), a dniem wypłaty dywidendy będzie 16 grudnia 2024 roku."

W głosowaniu nad uchwałą oddano 205.587.003 ważne głosy z 205.587.003 akcji, stanowiących 87,68% akcji w kapitale zakładowym Spółki, "za" podjęciem uchwały oddano 160.281.326 głosów, "przeciw" oddano 31.899.941 głosów, "wstrzymujących się" oddano 13.405.736 głosów.

Zgłoszono sprzeciw wobec uchwały.

"Uchwała nr 09/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Januszowi Płocicy – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023, w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 28 listopada 2023 roku."

W głosowaniu nad uchwałą oddano 205.587.003 ważne głosy z 205.587.003 akcji, stanowiących 87,68% akcji w kapitale zakładowym Spółki, "za" podjęciem uchwały oddano 203.564.407 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, "wstrzymujących się" oddano 2.022.596 głosów.

"Uchwała nr 10/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mateuszowi Kolańskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023, w okresie od dnia 28 listopada 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku."

W głosowaniu nad uchwałą oddano 205.587.003 ważne głosy z 205.587.003 akcji, stanowiących 87,68% akcji w kapitale zakładowym Spółki, "za" podjęciem uchwały oddano 205.524.252 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, "wstrzymujących się" oddano 62.751 głosów.

"Uchwała nr 11/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Marcie Fryzowskiej – Wiceprezesce Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023."

W głosowaniu nad uchwałą oddano 205.587.003 ważne głosy z 205.587.003 akcji, stanowiących 87,68% akcji w kapitale zakładowym Spółki, "za" podjęciem uchwały oddano 203.564.407 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, "wstrzymujących się" oddano 2.022.596 głosów.

"Uchwała nr 12/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Łukaszowi Bernackiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023."

W głosowaniu nad uchwałą oddano 205.587.003 ważne głosy z 205.587.003 akcji, stanowiących 87,68% akcji w kapitale zakładowym Spółki, "za" podjęciem uchwały oddano 205.524.252 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, "wstrzymujących się" oddano 62.751 głosów.

"Uchwała nr 13/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Michałowi Zimnickiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023."

W głosowaniu nad uchwałą oddano 205.587.003 ważne głosy z 205.587.003 akcji, stanowiących 87,68% akcji w kapitale zakładowym Spółki, "za" podjęciem uchwały oddano 205.524.252 głosy, "przeciw" oddano 0 głosów, "wstrzymujących się" oddano 62.751 głosów.

"Uchwała nr 14/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mateuszowi Kolańskiemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023, w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 28 listopada 2023 roku."

W głosowaniu nad uchwałą oddano 205.587.003 ważne głosy z 205.587.003 akcji, stanowiących 87,68% akcji w kapitale zakładowym Spółki, "za" podjęciem uchwały oddano 205.524.252 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, "wstrzymujących się" oddano 62.751 głosów.

"Uchwała nr 15/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkini Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Danucie Dąbrowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członkini Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023, w okresie od dnia 30 października 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku."

W głosowaniu nad uchwałą oddano 205.587.003 ważne głosy z 205.587.003 akcji, stanowiących 87,68% akcji w kapitale zakładowym Spółki, "za" podjęciem uchwały oddano 205.524.252 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, "wstrzymujących się" oddano 62.751 głosów.

"Uchwała nr 16/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Marcinowi Gomole absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023."

W głosowaniu nad uchwałą oddano 205.587.003 ważne głosy z 205.587.003 akcji, stanowiących 87,68% akcji w kapitale zakładowym Spółki, "za" podjęciem uchwały oddano 205.524.252 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, "wstrzymujących się" oddano 62.751 głosów.

"Uchwała nr 17/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Kaczmarkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023."

W głosowaniu nad uchwałą oddano 205.587.003 ważne głosy z 205.587.003 akcji, stanowiących 87,68% akcji w kapitale zakładowym Spółki, "za" podjęciem uchwały oddano 205.524.252 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, "wstrzymujących się" oddano 62.751 głosów.

"Uchwała nr 18/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Janowi Pilchowi, Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023, w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 29 sierpnia 2023 roku."

W głosowaniu nad uchwałą oddano 205.587.003 ważne głosy z 205.587.003 akcji, stanowiących 87,68% akcji w kapitale zakładowym Spółki, "za" podjęciem uchwały oddano 203.564.407 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, "wstrzymujących się" oddano 2.022.596 głosów.

"Uchwała nr 19/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Stępniakowi, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023."

W głosowaniu nad uchwałą oddano 205.587.003 ważne głosy z 205.587.003 akcji, stanowiących 87,68% akcji w kapitale zakładowym Spółki, "za" podjęciem uchwały oddano 205.524.252 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, "wstrzymujących się" oddano 62.751 głosów.

"Uchwała nr 20/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Wacławowi Szaremu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023."

W głosowaniu nad uchwałą oddano 205.587.003 ważne głosy z 205.587.003 akcji, stanowiących 87,68% akcji w kapitale zakładowym Spółki, "za" podjęciem uchwały oddano 203.564.407 głosów, "przeciw" oddano 1.959.845 głosów, "wstrzymujących się" oddano 62.751 głosów.

"Uchwała nr 21/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Szumańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023."

W głosowaniu nad uchwałą oddano 205.587.003 ważne głosy z 205.587.003 akcji, stanowiących 87,68% akcji w kapitale zakładowym Spółki, "za" podjęciem uchwały oddano 203.564.407 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, "wstrzymujących się" oddano 2.022.596 głosów.

"Uchwała nr 22/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2024 roku w sprawie zatwierdzenia kooptacji do Rady Nadzorczej Pani Danuty Dąbrowskiej zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 30 października 2023 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki VRG S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), działając na podstawie paragrafu 22 ust. 3 statutu Spółki, niniejszym zatwierdza dokonaną na podstawie uchwały Rady Nadzorczej z dnia 30 października 2023 r. kooptację Pani Danuty Dąbrowskiej do składu Rady Nadzorczej Spółki."

W głosowaniu nad uchwałą oddano 205.587.003 ważne głosy z 205.587.003 akcji, stanowiących 87,68% akcji w kapitale zakładowym Spółki, "za" podjęciem uchwały oddano 205.537.998 głosów, "przeciw" oddano 19.005 głosów, "wstrzymujących się" oddano 30.000 głosów.

"Uchwała nr 23/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2024 roku w sprawie zatwierdzenia kooptacji do Rady Nadzorczej Pani Blanki Borkowskiej zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 19 marca 2024 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki VRG S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), działając na podstawie paragrafu 22 ust. 3 statutu Spółki, niniejszym zatwierdza dokonaną na podstawie uchwały Rady Nadzorczej z dnia 19 marca 2024 r. kooptację Pani Blanki Borkowskiej do składu Rady Nadzorczej Spółki." - -

W głosowaniu nad uchwałą oddano 205.587.003 ważne głosy z 205.587.003 akcji, stanowiących 87,68% akcji w kapitale zakładowym Spółki, "za" podjęciem uchwały oddano 205.537.998 głosów, "przeciw" oddano 19.005 głosów, "wstrzymujących się" oddano 30.000 głosów.

"Uchwała nr 24/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2024 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie VRG S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Wacława Szarego.

§ 2

1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

W głosowaniu nad uchwałą oddano 205.587.003 ważne głosy z 205.587.003 akcji, stanowiących 87,68% akcji w kapitale zakładowym Spółki, "za" podjęciem uchwały oddano 125.199.131 głosów, "przeciw" oddano 74.216 głosów, "wstrzymujących się" oddano 80.313.656 głosów.

"Uchwała nr 25/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2024 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie VRG S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Wojciecha Olejniczaka.

§ 2

1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

W głosowaniu nad uchwałą oddano 205.587.003 ważne głosy z 205.587.003 akcji, stanowiących 87,68% akcji w kapitale zakładowym Spółki, "za" podjęciem uchwały oddano 188.595.537 głosów, "przeciw" oddano 9.519.061 głosów, "wstrzymujących się" oddano 7.469.405 głosów.

"Uchwała nr 26/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2024 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej VRG S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej VRG S.A. za rok

2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 395 § 2¹ KSH w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej VRG S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej VRG S.A. za rok 2023."

W głosowaniu nad uchwałą oddano 205.587.003 ważne głosy z 205.587.003 akcji, stanowiących 87,68% akcji w kapitale zakładowym Spółki, "za" podjęciem uchwały oddano 157.968.869 głosów, "przeciw" oddano 45.658.289 głosów, "wstrzymujących się" oddano 1.959.845 głosów.

"Uchwała nr 27/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2024 roku w sprawie zmiany w Statucie Spółki

§ 1.

Walne Zgromadzenie spółki VRG S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: "Spółka") niniejszym na podstawie art. 430 § 1. Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 6) Statutu Spółki postanawia wprowadzić następujące zmiany w Statucie Spółki:

Paragraf 21 ust. 2 pkt 8) Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

8) wybór biegłego rewidenta, przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,"

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

8) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju," -

§ 2.

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 430 § 5. Kodeksu spółek handlowych - upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki na skutek zmian podjętych na mocy niniejszej uchwały."

W głosowaniu nad uchwałą oddano 205.587.003 ważne głosy z 205.587.003 akcji, stanowiących 87,68% akcji w kapitale zakładowym Spółki, "za" podjęciem uchwały oddano 205.557.003 głosów, "przeciw" oddano 30.000 głosów, "wstrzymujących się" oddano 0 głosów.