Voxel S.A. — Remuneration Information 2019

Jun 12, 2019

UCHWAŁA nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia .......................................................................................................................................................................

w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje:

\$1

Ustala się następujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej:

• 1. dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) brutto miesięcznie;
• 1. dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej 4.500 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych) brutto miesięcznie;
• 1. dla pozostałych członków Rady Nadzorczej 4.000 zł (słownie: cztery tysiące złotych) brutto miesiecznie;
• 1. dla członków Komitetu Audytu dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) brutto miesięcznie.

\$2

• 1. Do wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 1, zastosowanie mają następujące zasady:
  2. 1) w przypadku pełnienia funkcji przez okres krótszy niż miesiąc, wynagrodzenie miesięczne będzie przysługiwało za ten okres i zostanie ono obliczone proporcjonalnie do liczby dni pełnienia funkcji w miesiącu, z zastrzeżeniem pkt 2);
  3. 2) wynagrodzenie nie będzie przysługiwało za miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z prawidłowo zwołanych posiedzeń Rady Nadzorczej;
  4. 3) wynagrodzenie będzie wypłacane w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który wynagrodzenie przysługuje:
  5. 4) zapisy pkt 1)-3) powyżej stosuje się odpowiednio do wynagrodzenia dodatkowego za pełnienie funkcji w Komitecie Audytu.
• 1. Niezależnie od wynagrodzenia, o którym mowa w § 1 członkom Rady Nadzorczej Spółki przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu.

\$ 3

Traci moc uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie nr 26 z dnia 23 czerwca 2016 r.

\$4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.