AI assistant
Voxel S.A. Board/Management Information 2026
5858_rns_2026-05-07_041216de-1fd5-484b-a550-af9cfa66c283.pdf
Board/Management Information
Open in viewerOpens in your device viewer
| UCHWAŁA NR 12/2026
Z DNIA 29 KWIETNIA 2026 ROKU
RADY NADZORCZEJ VOXEL S.A.
Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
W PRZEDMIOCIE: ROZPATRZENIA I
ZAOPINIOWANIA SPRAWY MAJĄCEJ BYĆ
PRZEDMIOTEM UCHWAŁY WALNEGO
ZGROMADZENIA - POŁĄCZENIA VOXEL S.A. Z
PRO-SCAN I SUPRAMED KONIN
§ 1
Rada Nadzorcza VOXEL S.A. („Spółki”), działając na podstawie § 27 ust. 2 pkt 10 Statutu Spółki, niniejszym po zapoznaniu się z treścią planu połączenia spółek Voxel S.A. "Pro-Scan" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Malborku oraz Supramed Konin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w ramach którego to połączenia spółka Voxel S.A. będzie spółką przejmującą, i uwzględniając, że
1) zamierzone połączenie stanowi element realizowanej przez Voxel S.A. strategii reorganizacji wewnątrz Grupy Kapitałowej VOXEL,
2) celem połączenia jest konsolidacja struktury organizacyjnej Grupy Kapitałowej VOXEL oraz optymalizacja procesów operacyjnych,
3) połączenie umożliwi podniesienie efektywności zarządzania jednorodnymi obszarami działalności łączących się spółek, realizowanymi dotychczas przez odrębne podmioty funkcjonujące w ramach Grupy Kapitałowej VOXEL, jak również usprawnienie i standaryzację procesów wewnętrznych, co przełoży się na uzyskanie efektów synergii w zakresie ponoszonych kosztów,
pozytywnie opiniuje dokonanie połączenia zgodnie z ww. planem połączenia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. | RESOLUTION NO. 12/2026
OF 29TH APRIL 2026
OF THE SUPERVISORY BOARD
OF VOXEL S.A. WITH A REGISTERED OFFICE IN
KRAKÓW ON: CONSIDERATION AND OPINION
ON THE MATTER TO BE THE SUBJECT OF THE
RESOLUTION OF THE GENERAL MEETING - THE
MERGER OF VOXEL S.A. WITH PRO-SCAN AND
SUPRAMED KONIN
§ 1
The Supervisory Board of VOXEL S.A. (the "Company"), acting pursuant to § 27 section 2 item 10 of the Company's Articles of Association, hereby, after reviewing the content of the merger plan between Voxel S.A. "Pro-Scan" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered office in Malbork and Supramed Konin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, under which Voxel S.A. will be the acquiring company, and considering that:
1) the intended merger is part of the reorganization strategy implemented by Voxel S.A. within the VOXEL Capital Group,
2) the purpose of the merger is to consolidate the organizational structure of the VOXEL Capital Group and optimize operational processes,
3) the merger will enable increased management efficiency of the homogeneous areas of the merging companies' operations, previously carried out by separate entities operating within the VOXEL Capital Group, as well as the streamlining and standardization of internal processes, which will translate into cost synergies,
positively assesses the merger in accordance with the aforementioned merger plan.
§ 2
The Resolution enters into force on a day of its passing. |
| --- | --- |
Głosowanie jest przeprowadzone w trybie obiegowym (korespondencyjnym). Wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści niniejszej uchwały./
Voting is conducted by the way of rotary mode (correspondence one). All the members of the Supervisory Board were notified about the content of hereby resolution.
Niżej podpisany/(a) YLADIMIR VEZIK oświadczam, że oddaję głos:/
I, the undersigned _________ represent that I vote:
| Głosowanie/ Voting | Data/ date | Podpis/ signature | |
|---|---|---|---|
| za podjęciem uchwały/ for the adoption of the resolution | ☑ | 30.4.2026 | Yladimir Jezik |
| przeciw podjęciu uchwały/ against the adoption of the resolution | ☐ | ||
| wstrzymuję się od głosu/ refrain from voting | ☐ |
Proszę postawić znak „x” we właściwym miejscu w rubryce „Głosowanie” /
Please insert ‘x’ as appropriate in ‘Voting’ section
Yladimir Jezik
podpis członka Rady Nadzorczej/
signature of a Supervisory Board member
| UCHWAŁA NR 12/2026
Z DNIA 29 KWIETNIA 2026 ROKU
RADY NADZORCZEJ VOXEL S.A.
Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
W PRZEDMIOCIE: ROZPATRZENIA I
ZAOPINIOWANIA SPRAWY MAJĄCEJ BYĆ
PRZEDMIOTEM UCHWAŁY WALNEGO
ZGROMADZENIA - POŁĄCZENIA VOXEL S.A. Z
PRO-SCAN I SUPRAMED KONIN
§ 1
Rada Nadzorcza VOXEL S.A. („Spółki”), działając na podstawie § 27 ust. 2 pkt 10 Statutu Spółki, niniejszym po zapoznaniu się z treścią planu połączenia spółek Voxel S.A. "Pro-Scan" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Malborku oraz Supramed Konin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w ramach którego to połączenia spółka Voxel S.A. będzie spółką przejmującą, i uwzględniając, że
1) zamierzone połączenie stanowi element realizowanej przez Voxel S.A. strategii reorganizacji wewnątrz Grupy Kapitałowej VOXEL,
2) celem połączenia jest konsolidacja struktury organizacyjnej Grupy Kapitałowej VOXEL oraz optymalizacja procesów operacyjnych,
3) połączenie umożliwi podniesienie efektywności zarządzania jednorodnymi obszarami działalności łączących się spółek, realizowanymi dotychczas przez odrębne podmioty funkcjonujące w ramach Grupy Kapitałowej VOXEL, jak również usprawnienie i standaryzację procesów wewnętrznych, co przełoży się na uzyskanie efektów synergii w zakresie ponoszonych kosztów,
pozytywnie opiniuje dokonanie połączenia zgodnie z ww. planem połączenia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. | RESOLUTION NO. 12/2026
OF 29TH APRIL 2026
OF THE SUPERVISORY BOARD
OF VOXEL S.A. WITH A REGISTERED OFFICE IN
KRAKÓW ON: CONSIDERATION AND OPINION
ON THE MATTER TO BE THE SUBJECT OF THE
RESOLUTION OF THE GENERAL MEETING - THE
MERGER OF VOXEL S.A. WITH PRO-SCAN AND
SUPRAMED KONIN
§ 1
The Supervisory Board of VOXEL S.A. (the "Company"), acting pursuant to § 27 section 2 item 10 of the Company's Articles of Association, hereby, after reviewing the content of the merger plan between Voxel S.A. "Pro-Scan" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered office in Malbork and Supramed Konin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, under which Voxel S.A. will be the acquiring company, and considering that:
1) the intended merger is part of the reorganization strategy implemented by Voxel S.A. within the VOXEL Capital Group,
2) the purpose of the merger is to consolidate the organizational structure of the VOXEL Capital Group and optimize operational processes,
3) the merger will enable increased management efficiency of the homogeneous areas of the merging companies' operations, previously carried out by separate entities operating within the VOXEL Capital Group, as well as the streamlining and standardization of internal processes, which will translate into cost synergies,
positively assesses the merger in accordance with the aforementioned merger plan.
§ 2
The Resolution enters into force on a day of its passing. |
| --- | --- |
Głosowanie jest przeprowadzone w trybie obiegowym (korespondencyjnym). Wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści niniejszej uchwały./
Voting is conducted by the way of rotary mode (correspondence one). All the members of the Supervisory Board were notified about the content of hereby resolution.
Niżej podpisany/(a) JAKUB KOLALIK oświadczam, że oddaję głos:/
I, the undersigned _________ represent that I vote:
| Głosowanie/ Voting | Data/ date | Podpis/ signature | |
|---|---|---|---|
| za podjęciem uchwały/ for the adoption of the resolution | ☑ | 29. IV. 2026. | _______ |
| przeciw podjęciu uchwały/ against the adoption of the resolution | ☐ | ||
| wstrzymuję się od głosu/ refrain from voting | ☐ |
Proszę postawić znak „x” we właściwym miejscu w rubryce „Głosowanie” /
Please insert ‘x’ as appropriate in ‘Voting’ section
| UCHWAŁA NR 12/2026
Z DNIA 29 KWIETNIA 2026 ROKU
RADY NADZORCZEJ VOXEL S.A.
Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
W PRZEDMIOCIE: ROZPATRZENIA I
ZAOPINIOWANIA SPRAWY MAJĄCEJ BYĆ
PRZEDMIOTEM UCHWAŁY WALNEGO
ZGROMADZENIA - POŁĄCZENIA VOXEL S.A. Z
PRO-SCAN I SUPRAMED KONIN
§ 1
Rada Nadzorcza VOXEL S.A. („Spółki”), działając na podstawie § 27 ust. 2 pkt 10 Statutu Spółki, niniejszym po zapoznaniu się z treścią planu połączenia spółek Voxel S.A. "Pro-Scan" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Malborku oraz Supramed Konin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w ramach którego to połączenia spółka Voxel S.A. będzie spółką przejmującą, i uwzględniając, że
1) zamierzone połączenie stanowi element realizowanej przez Voxel S.A. strategii reorganizacji wewnątrz Grupy Kapitałowej VOXEL,
2) celem połączenia jest konsolidacja struktury organizacyjnej Grupy Kapitałowej VOXEL oraz optymalizacja procesów operacyjnych,
3) połączenie umożliwi podniesienie efektywności zarządzania jednorodnymi obszarami działalności łączących się spółek, realizowanymi dotychczas przez odrębne podmioty funkcjonujące w ramach Grupy Kapitałowej VOXEL, jak również usprawnienie i standaryzację procesów wewnętrznych, co przełoży się na uzyskanie efektów synergii w zakresie ponoszonych kosztów,
pozytywnie opiniuje dokonanie połączenia zgodnie z ww. planem połączenia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. | RESOLUTION NO. 12/2026
OF 29TH APRIL 2026
OF THE SUPERVISORY BOARD
OF VOXEL S.A. WITH A REGISTERED OFFICE IN
KRAKÓW ON: CONSIDERATION AND OPINION
ON THE MATTER TO BE THE SUBJECT OF THE
RESOLUTION OF THE GENERAL MEETING - THE
MERGER OF VOXEL S.A. WITH PRO-SCAN AND
SUPRAMED KONIN
§ 1
The Supervisory Board of VOXEL S.A. (the "Company"), acting pursuant to § 27 section 2 item 10 of the Company's Articles of Association, hereby, after reviewing the content of the merger plan between Voxel S.A. "Pro-Scan" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered office in Malbork and Supramed Konin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, under which Voxel S.A. will be the acquiring company, and considering that:
1) the intended merger is part of the reorganization strategy implemented by Voxel S.A. within the VOXEL Capital Group,
2) the purpose of the merger is to consolidate the organizational structure of the VOXEL Capital Group and optimize operational processes,
3) the merger will enable increased management efficiency of the homogeneous areas of the merging companies' operations, previously carried out by separate entities operating within the VOXEL Capital Group, as well as the streamlining and standardization of internal processes, which will translate into cost synergies,
positively assesses the merger in accordance with the aforementioned merger plan.
§ 2
The Resolution enters into force on a day of its passing. |
| --- | --- |
Głosowanie jest przeprowadzone w trybie obiegowym (korespondencyjnym). Wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści niniejszej uchwały./
Voting is conducted by the way of rotary mode (correspondence one). All the members of the Supervisory Board were notified about the content of hereby resolution.
Niżej podpisany/(a) MAGDACENA PIETRAF oświadczam, że oddaję głos:/
I, the undersigned ________ represent that I vote:
| Głosowanie/Voting | Data/ date | Podpis/ signature | |
|---|---|---|---|
| za podjęciem uchwały/ | |||
| for the adoption of the resolution | ☑ | 29.04.2026 | Magdaceń Pietr |
| przeciw podjęciu uchwały/ | |||
| against the adoption of the resolution | ☐ | ||
| wstrzymuję się od głosu/ | |||
| refrain from voting | ☐ |
Proszę postawić znak „x” we właściwym miejscu w rubryce „Głosowanie” /
Please insert ‘x’ as appropriate in ‘Voting’ section
Magdaceń Pietr
podpis członka Rady Nadzorczej/
signature of a Supervisory Board member
| UCHWAŁA NR 12/2026
Z DNIA 29 KWIETNIA 2026 ROKU
RADY NADZORCZEJ VOXEL S.A.
Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
W PRZEDMIOCIE: ROZPATRZENIA I
ZAOPINIOWANIA SPRAWY MAJĄCEJ BYĆ
PRZEDMIOTEM UCHWAŁY WALNEGO
ZGROMADZENIA - POŁĄCZENIA VOXEL S.A. Z
PRO-SCAN i SUPRAMED KONIN
§ 1
Rada Nadzorcza VOXEL S.A. („Spółki”), działając na podstawie § 27 ust. 2 pkt 10 Statutu Spółki, niniejszym po zapoznaniu się z treścią planu połączenia spółek Voxel S.A. "Pro-Scan" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Malborku oraz Supramed Konin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w ramach którego to połączenia spółka Voxel S.A. będzie spółką przejmującą, i uwzględniając, że
1) zamierzone połączenie stanowi element realizowanej przez Voxel S.A. strategii reorganizacji wewnątrz Grupy Kapitałowej VOXEL,
2) celem połączenia jest konsolidacja struktury organizacyjnej Grupy Kapitałowej VOXEL oraz optymalizacja procesów operacyjnych,
3) połączenie umożliwi podniesienie efektywności zarządzania jednorodnymi obszarami działalności łączących się spółek, realizowanymi dotychczas przez odrębne podmioty funkcjonujące w ramach Grupy Kapitałowej VOXEL, jak również usprawnienie i standaryzację procesów wewnętrznych, co przełoży się na uzyskanie efektów synergii w zakresie ponoszonych kosztów,
pozytywnie opiniuje dokonanie połączenia zgodnie z ww. planem połączenia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. | RESOLUTION NO. 12/2026
OF 29TH APRIL 2026
OF THE SUPERVISORY BOARD
OF VOXEL S.A. WITH A REGISTERED OFFICE IN
KRAKÓW ON: CONSIDERATION AND OPINION
ON THE MATTER TO BE THE SUBJECT OF THE
RESOLUTION OF THE GENERAL MEETING - THE
MERGER OF VOXEL S.A. WITH PRO-SCAN AND
SUPRAMED KONIN
§ 1
The Supervisory Board of VOXEL S.A. (the "Company"), acting pursuant to § 27 section 2 item 10 of the Company's Articles of Association, hereby, after reviewing the content of the merger plan between Voxel S.A. "Pro-Scan" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered office in Malbork and Supramed Konin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, under which Voxel S.A. will be the acquiring company, and considering that:
1) the intended merger is part of the reorganization strategy implemented by Voxel S.A. within the VOXEL Capital Group,
2) the purpose of the merger is to consolidate the organizational structure of the VOXEL Capital Group and optimize operational processes,
3) the merger will enable increased management efficiency of the homogeneous areas of the merging companies' operations, previously carried out by separate entities operating within the VOXEL Capital Group, as well as the streamlining and standardization of internal processes, which will translate into cost synergies,
positively assesses the merger in accordance with the aforementioned merger plan.
§ 2
The Resolution enters into force on a day of its passing. |
| --- | --- |
Głosowanie jest przeprowadzone w trybie obiegowym (korespondencyjnym). Wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści niniejszej uchwały.
Voting is conducted by the way of rotary mode (correspondence one). All the members of the Supervisory Board were notified about the content of hereby resolution.
MARTYNA UHUA - BIAU
Niżej podpisany/(a) ___ oświadczam, że oddaję głos:/
I, the undersigned ___ represent that I vote:
| Głosowanie/Voting | Data/date | Podpis/signature | |
|---|---|---|---|
| za podjęciem uchwały/ | |||
| for the adoption of the resolution | ☑ | 29.04.2020r. | Jan - Biecie |
| przeciw podjęciu uchwały/ | |||
| against the adoption of the resolution | ☐ | ||
| wstrzymuję się od głosu/ | |||
| refrain from voting | ☐ |
Proszę postawić znak „x” we właściwym miejscu w rubryce „Głosowanie” /
Please insert ‘x’ as appropriate in ‘Voting’ section
podpis członka Rady Nadzorczej/
signature of a Supervisory Board member
UCHWAŁA NR 12/2026
Z DNIA 29 KWIECZNIA 2026 ROKU
RADY NADZORCZEJ VOXEL S.A.
Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
W PRZEDMIOCIE: ROZPATRZENIA I
ZAOPINIOWANIA SPRAWY MAJĄCEJ BYĆ
PRZEDMIOTEM UCHWAŁY WALNEGO
ZGROMADZENIA - POŁĄCZENIA VOXEL S.A. Z
PRO-SCAN i SUPRAMED KONIN
§ 1
Rada Nadzorcza VOXEL S.A. („Spółki”), działając na podstawie § 27 ust. 2 pkt 10 Statutu Spółki, niniejszym po zapoznaniu się z treścią planu połączenia spółek Voxel S.A. "Pro-Scan" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Malborku oraz Supramed Konin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w ramach którego to połączenia spółka Voxel S.A. będzie spółką przejmującą, i uwzględniając, że
1) zamierzone połączenie stanowi element realizowanej przez Voxel S.A. strategii reorganizacji wewnątrz Grupy Kapitałowej VOXEL,
2) celem połączenia jest konsolidacja struktury organizacyjnej Grupy Kapitałowej VOXEL oraz optymalizacja procesów operacyjnych,
3) połączenie umożliwia podniesienie efektywności zarządzania jednorodnymi obszarami działalności łączących się spółek, realizowanymi dotychczas przez odrębne podmioty funkcjonujące w ramach Grupy Kapitałowej VOXEL, jak również usprawnienie i standaryzację procesów wewnętrznych, co przełoży się na uzyskanie efektów synergii w zakresie ponoszonych kosztów,
pozytywnie opiniuje dokonanie połączenia zgodnie z ww. planem połączenia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
RESOLUTION NO. 12/2026
OF 29TH APRIL 2026
OF THE SUPERVISORY BOARD
OF VOXEL S.A. WITH A REGISTERED OFFICE IN
KRAKÓW ON: CONSIDERATION AND OPINION
ON THE MATTER TO BE THE SUBJECT OF THE
RESOLUTION OF THE GENERAL MEETING - THE
MERGER OF VOXEL S.A. WITH PRO-SCAN AND
SUPRAMED KONIN
§ 1
The Supervisory Board of VOXEL S.A. (the "Company"), acting pursuant to § 27 section 2 item 10 of the Company's Articles of Association, hereby, after reviewing the content of the merger plan between Voxel S.A. "Pro-Scan" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered office in Malbork and Supramed Konin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, under which Voxel S.A. will be the acquiring company, and considering that:
1) the intended merger is part of the reorganization strategy implemented by Voxel S.A. within the VOXEL Capital Group,
2) the purpose of the merger is to consolidate the organizational structure of the VOXEL Capital Group and optimize operational processes,
3) the merger will enable increased management efficiency of the homogeneous areas of the merging companies' operations, previously carried out by separate entities operating within the VOXEL Capital Group, as well as the streamlining and standardization of internal processes, which will translate into cost synergies,
positively assesses the merger in accordance with the aforementioned merger plan.
§ 2
The Resolution enters into force on a day of its passing.
Nzl
Głosowanie jest przeprowadzone w trybie obiegowym (korespondencyjnym). Wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści niniejszej uchwały./
Voting is conducted by the way of rotary mode (correspondence one). All the members of the Supervisory Board were notified about the content of hereby resolution.
Niżej podpisany/(a) Wojciech Napiółowski oświadczam, że oddaję głos:/
I, the undersigned _________ represent that I vote:
| Głosowanie/Voting | Data/date | Podpis/signature | |
|---|---|---|---|
| za podjęciem uchwały/ | |||
| for the adoption of the resolution | ☑ | 25.04.2026 | |
| przeciw podjęciu uchwały/ | |||
| against the adoption of the resolution | |||
| wstrzymuję się od głosu/ | |||
| refrain from voting |
Proszę postawić znak „x” we właściwym miejscu w rubryce „Głosowanie” /
Please insert ‘x’ as appropriate in ‘Voting’ section
Wojciech Napiółowski
podpis członka Rady Nadzorczej/
signature of a Supervisory Board member