Voxel S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Jun 3, 2026

Strona | 1

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE VOXEL S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE W DNIU 30 CZERWCA 2026
Akcjonariusz:	Pełnomocnik:
Imię i nazwisko (firma): PESEL (KRS): Adres do korespondencji : E-mail: Telefon:	Imię i nazwisko (firma): PESEL (KRS): Adres do korespondencji: E-mail: Telefon:
UCHWAŁA NR [•]
PROPONOWANA TREŚĆ:
UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 30 CZERWCA 2026 ROKU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana / Panią [ ] § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
SPOSÓB GŁOSOWANIA: Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:
ZA: ☐	PRZECIW: ☐	WSTRZYMUJĘ SIĘ: ☐
ZŁOŻENIE SPRZECIWU: W przypadku głosowania przeciw pełnomocnik powinien złożyć sprzeciw:
TAK: ☐	NIE: ☐
POZOSTAŁE UWAGI:

---

Strona | 2

UCHWAŁA NR [●]
PROPONOWANA TREŚĆ:
UCHWAŁA NR [●] Z DNIA 30 CZERWCA 2026 ROKU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
SPOSÓB GŁOSOWANIA: Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:
ZA: ☐	PRZECIW: ☐	WSTRZYMUJĘ SIĘ: ☐
ZŁOŻENIE SPRZECIWU: W przypadku głosowania przeciw pełnomocnik powinien złożyć sprzeciw:
TAK: ☐	NIE: ☐
POZOSTAŁE UWAGI:

---

Strona | 3

UCHWAŁA NR [●]

PROPONOWANA TREŚĆ:

UCHWAŁA NR [●]
Z DNIA 30 CZERWCA 2026 ROKU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przyjmuje następujący porządek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Wystąpienie Zarządu VOXEL S.A., prezentacja wyników finansowych oraz innych istotnych informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym VOXEL S.A. za rok obrotowy 2025 oraz skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. za rok obrotowy 2025.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie:
   1) sprawozdania Zarządu z działalności VOXEL S.A. w roku obrotowym 2025;
   2) jednostkowego sprawozdania finansowego VOXEL S.A. za rok obrotowy 2025;
   3) wniosku Zarządu co do podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2025;
   4) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. za rok obrotowy 2025 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2025;
   5) sprawozdania Rady Nadzorczej VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2025, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL w roku obrotowym 2025, sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku, a także z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności VOXEL S.A. w roku obrotowym 2025.

---

Strona | 4

1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego VOXEL S.A. za rok obrotowy 2025.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. za rok obrotowy 2025 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2025.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2025, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL w roku obrotowym 2025, sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku, a także z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025.
4. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2025.
5. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.
6. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej z wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2025.
8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| SPOSÓB GŁOSOWANIA:
Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób: | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| ZA: ☐ | PRZECIW: ☐ | | WSTRZYMUJĘ SIĘ: ☐ |
| ZŁOŻENIE SPRZECIWU:
W przypadku głosowania przeciw pełnomocnik powinien złożyć sprzeciw: | | | |
| TAK: ☐ | | NIE: ☐ | |
| POZOSTAŁE UWAGI: | | | |

---

Strona | 5

UCHWAŁA NR [●]
PROPONOWANA TREŚĆ:
UCHWAŁA NR [●] Z DNIA 30 CZERWCA 2026 ROKU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności VOXEL S.A. w roku obrotowym 2025 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, art. 49 ustawy o rachunkowości oraz § 29 ust. 1 pkt 1) Statutu VOXEL S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia zatwierdzić, po rozpatrzeniu, Sprawozdanie Zarządu VOXEL S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2025. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
SPOSÓB GŁOSOWANIA: Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:
ZA: ☐	PRZECIW: ☐	WSTRZYMUJĘ SIĘ: ☐
ZŁOŻENIE SPRZECIWU: W przypadku głosowania przeciw pełnomocnik powinien złożyć sprzeciw:
TAK: ☐	NIE: ☐
POZOSTAŁE UWAGI:

---

Strona | 6

UCHWAŁA NR [●]
PROPONOWANA TREŚĆ:
UCHWAŁA NR [●] Z DNIA 30 CZERWCA 2026 ROKU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego VOXEL S.A. za rok obrotowy 2025
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz § 29 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia zatwierdzić, po rozpatrzeniu, Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok obrotowy 2024, na które składa się: 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego; 2. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2025 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 567 778,3 tysięcy złotych; 3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wykazujące zysk netto w wysokości 97 101,5 tysięcy złotych; 4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 46 899,1 tysięcy złotych; 5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wykazujące zmniejszenie się stanu środków pieniężnych netto o kwotę 29 903,7 tysięcy złotych. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
SPOSÓB GŁOSOWANIA: Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:
ZA: ☐	PRZECIW: ☐	WSTRZYMUJĘ SIĘ: ☐
ZŁOŻENIE SPRZECIWU: W przypadku głosowania przeciw pełnomocnik powinien złożyć sprzeciw:
TAK: ☐	NIE: ☐
POZOSTAŁE UWAGI:

---

Strona | 7

UCHWAŁA NR [●]
PROPONOWANA TREŚĆ:
UCHWAŁA NR [●] Z DNIA 30 CZERWCA 2026 ROKU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. za rok obrotowy 2025 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2025 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości postanawia zatwierdzić po rozpatrzeniu: 1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. za rok obrotowy 2025, na które składa się: 1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; 2. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2025 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 706 686,8 tysięcy złotych; 3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wykazujące zysk netto w wysokości 100 279,3 tysięcy złotych; 4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 48 988,8 tysięcy złotych; 5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wykazujące zmniejszenie się stanu środków pieniężnych netto o kwotę 39 888,5 tysięcy złotych. 2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2025. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
SPOSÓB GŁOSOWANIA: Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:
ZA: ☐	PRZECIW: ☐	WSTRZYMUJĘ SIĘ: ☐
ZŁOŻENIE SPRZECIWU: W przypadku głosowania przeciw pełnomocnik powinien złożyć sprzeciw:
TAK: ☐		NIE: ☐

---

POZOSTAŁE UWAGI:

UCHWAŁA NR [•]
PROPONOWANA TREŚĆ:
UCHWAŁA NR [•]
Z DNIA 30 CZERWCA 2026 ROKU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Rady Nadzorczej VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie z
wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2025, sprawozdania
Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL w roku obrotowym 2025, sprawozdania
finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu co
do podziału zysku, a także z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
działając na podstawie § 23 ust. 1 i 2 Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
zatwierdza „Sprawozdanie Rady Nadzorczej VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie z wyników oceny
sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2025, sprawozdania Zarządu z
działalności Grupy Kapitałowej VOXEL w roku obrotowym 2025, sprawozdania finansowego
jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu co do podziału
zysku, a także z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025”.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | | |
| SPOSÓB GŁOSOWANIA:
Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób: | | |
| ZA: ☐ | PRZECIW: ☐ | WSTRZYMUJĘ SIĘ: ☐ |
| ZŁOŻENIE SPRZECIWU:
W przypadku głosowania przeciw pełnomocnik powinien złożyć sprzeciw: | | |
| TAK: ☐ | | NIE: ☐ |
| POZOSTAŁE UWAGI: | | |

Strona | 8

---

Strona | 9

UCHWAŁA NR [●]

PROPONOWANA TREŚĆ:

UCHWAŁA NR [●]
Z DNIA 30 CZERWCA 2026 ROKU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
w sprawie podziału zysku netto wykazanego sprawozdaniu finansowym
za rok obrotowy 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) w zw. z art. 348 § 1 w zw. z art. 348 § 3 Kodeksu spółek
handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w
   Krakowie postanawia dokonać podziału zysku netto Spółki wykazanego za okres od dnia 1
   stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok
   obrotowy 2025 w kwocie 97 101 532,59 zł (słownie: dziewięćdziesiąt siedem milionów sto
   jeden tysiący pięćset trzydzieści dwa złote i pięćdziesiąt dziewięć groszy) w następujący
   sposób:
   a) kwotę 26 256 500 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów dwieście pięćdziesiąt sześć
   tysięcy pięćset złotych) na wypłatę dywidendy;
   b) kwotę 70 845 032,59 zł (słownie: siedemdziesiąt milionów osiemset czterdzieści pięć
   tysięcy trzydzieści dwa złote i pięćdziesiąt dziewięć groszy) przeznaczyć na kapitał
   zapasowy Spółki.

2. Kwota dywidendy wynosi 26 256 500 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów dwieście
   pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych) - wysokość kwoty przypadającej do wypłaty na
   rzecz akcjonariuszy na jedną akcję Spółki wynosi 2,50 zł (słownie: dwa złote pięćdziesiąt
   groszy).

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w
   Krakowie określa dzień dywidendy na dzień 30.09.2026 r. oraz określa termin wypłaty
   dywidendy na dzień 04.12.2026 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA:
Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

ZA: ☐	PRZECIW: ☐	WSTRZYMUJĘ SIĘ: ☐

ZŁOŻENIE SPRZECIWU:
W przypadku głosowania przeciw pełnomocnik powinien złożyć sprzeciw:

---

TAK: ☐	NIE: ☐
POZOSTAŁE UWAGI:
UCHWAŁA NR [•]
---
PROPONOWANA TREŚĆ:

Strona | 10

---

Strona | 11

UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 30 CZERWCA 2026 ROKU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Jarosławowi Furdalowi pełniącemu w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2025. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
SPOSÓB GŁOSOWANIA: Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:
ZA: ☐	PRZECIW: ☐	WSTRZYMUJĘ SIĘ: ☐
ZŁOŻENIE SPRZECIWU: W przypadku głosowania przeciw pełnomocnik powinien złożyć sprzeciw:
TAK: ☐		NIE: ☐
POZOSTAŁE UWAGI:

---

Strona | 12

UCHWAŁA NR [●]

PROPONOWANA TREŚĆ:

---

Strona | 13

UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 30 CZERWCA 2026 ROKU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Grzegorzowi Rutkowskiemu, pełniącemu w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2025. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
SPOSÓB GŁOSOWANIA: Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:
ZA: ☐	PRZECIW: ☐	WSTRZYMUJĘ SIĘ: ☐
ZŁOŻENIE SPRZECIWU: W przypadku głosowania przeciw pełnomocnik powinien złożyć sprzeciw:
TAK: ☐	NIE: ☐
POZOSTAŁE UWAGI:

---

Strona | 14

UCHWAŁA NR [•]
PROPONOWANA TREŚĆ:

---

Strona | 15

UCHWAŁA NR [●] Z DNIA 30 CZERWCA 2026 ROKU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Jakubowi Kowalikowi pełniącemu w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
SPOSÓB GŁOSOWANIA: Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:
ZA: ☐	PRZECIW: ☐	WSTRZYMUJĘ SIĘ: ☐
ZŁOŻENIE SPRZECIWU: W przypadku głosowania przeciw pełnomocnik powinien złożyć sprzeciw:
TAK: ☐		NIE: ☐
POZOSTAŁE UWAGI:
UCHWAŁA NR [●]
---

---

Strona | 16

PROPONOWANA TREŚĆ:

---

Strona | 17

UCHWAŁA NR [●] Z DNIA 30 CZERWCA 2026 ROKU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Vladimirowi Jeźik pełniącemu w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
SPOSÓB GŁOSOWANIA: Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:
ZA: ☐	PRZECIW: ☐	WSTRZYMUJĘ SIĘ: ☐
ZŁOŻENIE SPRZECIWU: W przypadku głosowania przeciw pełnomocnik powinien złożyć sprzeciw:
TAK: ☐	NIE: ☐
POZOSTAŁE UWAGI:
UCHWAŁA [●]
---
PROPONOWANA TREŚĆ:

---

Strona | 18

---

Strona | 19

UCHWAŁA NR [●] Z DNIA 30 CZERWCA 2026 ROKU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Pani Magdalenie Pietras pełniącej w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
SPOSÓB GŁOSOWANIA: Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:
ZA: ☐	PRZECIW: ☐	WSTRZYMUJĘ SIĘ: ☐
ZŁOŻENIE SPRZECIWU: W przypadku głosowania przeciw pełnomocnik powinien złożyć sprzeciw:
TAK: ☐		NIE: ☐
POZOSTAŁE UWAGI:
UCHWAŁA NR [●]
---

---

Strona | 20

PROPONOWANA TREŚĆ:

---

Strona | 21

UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 30 CZERWCA 2026 ROKU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Pani Martynie Liszka-Białek pełniącej w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
SPOSÓB GŁOSOWANIA: Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:
ZA: ☐	PRZECIW: ☐	WSTRZYMUJĘ SIĘ: ☐
ZŁOŻENIE SPRZECIWU: W przypadku głosowania przeciw pełnomocnik powinien złożyć sprzeciw:
TAK: ☐		NIE: ☐
POZOSTAŁE UWAGI:

---

Strona | 22

UCHWAŁA NR [•]
PROPONOWANA TREŚĆ:

---

Strona | 23

UCHWAŁA NR [●] Z DNIA 30 CZERWCA 2026 ROKU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Wojciechowi Napiórkowskiemu pełniącemu w okresie od 28 czerwca 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
SPOSÓB GŁOSOWANIA: Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:
ZA: ☐	PRZECIW: ☐	WSTRZYMUJĘ SIĘ: ☐
ZŁOŻENIE SPRZECIWU: W przypadku głosowania przeciw pełnomocnik powinien złożyć sprzeciw:
TAK: ☐	NIE: ☐
POZOSTAŁE UWAGI:
UCHWAŁA NR [●]
---

---

Strona | 24

PROPONOWANA TREŚĆ:

---

Strona | 25

UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 30 CZERWCA 2026 ROKU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE w sprawie wyrażenia opinii o Sprawozdaniu Rady Nadzorczej z wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2025 rok
Działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach Publicznych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje: § 1 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, uwzględniwszy wniosek biegłego rewidenta, postanawia pozytywnie ocenić Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2025 rok. 2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2025 rok stanowi załącznik do niniejszego protokołu. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
SPOSÓB GŁOSOWANIA: Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:
ZA: ☐	PRZECIW: ☐	WSTRZYMUJĘ SIĘ: ☐
ZŁOŻENIE SPRZECIWU: W przypadku głosowania przeciw pełnomocnik powinien złożyć sprzeciw:
TAK: ☐	NIE: ☐
POZOSTAŁE UWAGI: