Voxel S.A. — Governance Information 2026

Jun 3, 2026

VOXEL
Spółka Akcyjna
ul. Wielicka 265 - 30-663 Kraków

SPRAWOZDANIE

RADY NADZORCZEJ VOXEL S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2025, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL S.A
w roku obrotowym 2025, sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego
za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku, a także z działalności Rady
Nadzorczej w roku obrotowym 2025

Kraków, dnia 1 czerwca 2026 roku

VOXEL
KRS: 0000238176 wydany przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 579 285 46 42 • REGON: 120067787 • ALIOR Bank S.A., nr konta 21 2490 0005 0000 4530 2031 • Kapitał Akcyjny: 10 502 600,00 zł

A
KRAKOWA
SPÓŁKA AKCYJNA
KRAKOWO
SP

---

C

Spis treści:

1. Informacje ogólne.
2. Ocena Rady Nadzorczej VOXEL S.A. dotycząca sprawozdania z działalności VOXEL S.A. i sprawozdania finansowego VOXEL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku.
3. Ocena Rady Nadzorczej VOXEL S.A. dotycząca sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku.
4. Ocena systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, nadzoru zgodności działalności z prawem (Compliance) wraz z oceną sposobu wykonywania przez Spółkę obowiązków informacyjnych.
5. Ocena wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2025.
6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2025.
7. Opinia w sprawie uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
8. Okresowa ocena transakcji z podmiotami powiązanymi.
9. Wniosek Rady Nadzorczej.

VOXEL

KRS: 0000238176 wydany przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 679 285 46 42 • REGON: 120067787 • ALIOR Bank S.A., nr konta 21 2490 0005 0000 4530 2031 • Kapitał Akcyjny: 10 502 600,00 zł

AGENCJA PROJEKTU PRAWNA

AGENCJA PROJEKTU PRAWNA

---

C

1. Informacje Ogólne

VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000238176, NIP 6792854642, o kapitale zakładowym w wysokości 10 502 600,00 zł, wpłaconym w całości (dalej jako „VOXEL S.A.” lub „Spółka”).

Zgodnie z § 17 ust. 1 i 2 statutu Spółki Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji trwającej 5 (pięć) lat. Walne Zgromadzenie określa liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji, z tym, że Walne Zgromadzenie może dokonać zmiany liczby członków danej kadencji w czasie jej trwania. W Radzie Nadzorczej VOXEL S.A. aktualnie funkcjonuje jeden komitet, tj. Komitet Audytu Rady Nadzorczej.

W okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku Rada Nadzorcza nadzorowała prace Zarządu Spółki działającego w następującym składzie osobowym: Jarosław Furdal - Prezes Zarządu i Grzegorz Rutkowski - Wiceprezes Zarządu.

2. Ocena Rady Nadzorczej VOXEL S.A. dotycząca sprawozdania z działalności VOXEL S.A. i sprawozdania finansowego VOXEL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku

Ocena Rady Nadzorczej VOXEL S.A. dotycząca sprawozdania z działalności VOXEL S.A. i sprawozdania finansowego VOXEL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku została dokonana przez Radę Nadzorczą w dniu 30 marca 2026 roku i stanowi załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Ponadto Rada Nadzorcza podjęła:

a) uchwałę nr 1/2026 z dnia 30 marca 2026 roku w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności VOXEL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku, w której stwierdzono, że sprawozdanie Zarządu z działalności VOXEL S.A. jest zgodne z dokumentami i księgami Spółki jak również ze stanem faktycznym, oraz

b) uchwałę nr 3/2026 z dnia 30 marca 2026 roku w sprawie oceny jednostkowego sprawozdania finansowego VOXEL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku, w której stwierdzono, że sprawozdanie finansowe spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku jest zgodne z dokumentami i księgami Spółki jak również ze stanem faktycznym.

3. Ocena Rady Nadzorczej VOXEL S.A. dotycząca sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku

Ocena Rady Nadzorczej VOXEL S.A. dotycząca sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku została dokonana przez Radę Nadzorczą w dniu 30 marca 2026 roku i stanowi załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.

VOXEL

KRS: 0000238176 wydany przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 679 285 46 42 • REGON: 120067787 • ALIOR Bank S.A., nr konta 21 2490 0005 0000 4530 2031 • Kapitał Akcyjny: 10 502 600,00 zł

A

MINISTERSTWO ZDROTU SĄDOWCACH

C

GPOW

---

C

Ponadto Rada Nadzorcza podjęła:

a) uchwałę nr 2/2026 z dnia 30 marca 2026 roku w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL za rok zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku, w której stwierdzono, że sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. jest zgodne z dokumentami i księgami Spółki jak również ze stanem faktycznym, oraz

b) uchwała nr 4/2026 z dnia 30 marca 2026 roku w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VOXEL za rok zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku, w której stwierdzono, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej VOXEL za rok zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku odpowiada stanowi faktycznemu oraz dokumentacji księgowej.

4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2025

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza działa w składzie przedstawionym poniżej:

Lp.	Imię i nazwisko	Funkcja	Okres pełnienia funkcji
1.	Jakub Kowalik	Przewodniczący Rady Nadzorczej	01.01.2025-31.12.2025
2.	Martyna Liszka-Białek	Członek Rady Nadzorczej	01.01.2025-31.12.2025
3.	Magdalena Pietras	Członek Rady Nadzorczej	01.01.2025-31.12.2025
4.	Vladimir Ježík	Członek Rady Nadzorczej	01.01.2025-31.12.2025
5.	Wojciech Napiórkowski	Członek Rady Nadzorczej	01.01.2025-31.12.2025

Spośród Członków Rady Nadzorczej każdorazowo dwóch Członków Rady Nadzorczej spełniało kryteria niezależności określone w stosowanych przez spółkę „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021" oraz w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także nie miało rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce. W okresie sprawozdawczym powyższe kryteria spełniali Jakub Kowalik oraz Wojciech Napiórkowski.

Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i postanowieniami statutu Spółki Rada Nadzorcza wykonywała regularny nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich istotnych jej przejawach. W celu wywiązywania się ze swoich zadań Rada Nadzorcza pozostawała w stałym kontakcie z Zarządem Spółki i odbywała posiedzenia. W ramach kontroli gospodarki finansowej Spółki w kręgu zainteresowania

VOXEL

KRS: 0000238176 wydany przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 679 285 46 42 • REGON: 120067787 • ALIOR Bank S.A., nr konta 21 2490 0005-3000 4530 2031 • Kapitał Akcyjny: 10 502 600,00 zł

A

KRAKOWA-ŚRIDDŁOŚCIE
Współpracuje
KRAKOWE

KRAK

SPÓŁKI ARCHITEKTUR

GPW

---

C

Rady Nadzorczej pozostawały w szczególności inwestycje planowane przez Spółkę, rozwój struktury organizacyjnej i plany finansowe Spółki.

Rada Nadzorcza odbywała cykliczne posiedzenia, na których podejmowała uchwały w zakresie wniosków przedstawionych przez Zarząd Spółki. Wszystkie posiedzenia odbywały się w składzie umożliwiającym podejmowanie uchwał. Rada Nadzorcza podejmowała również uchwały w trybie obiegowym - zgodnie z art. 388 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 Statutu Spółki.

Rada Nadzorcza odbyła łącznie 6 posiedzeń stacjonarnych w następujących terminach:

1. 19 marca 2025 roku,
2. 3 kwietnia 2025 roku,
3. 2 czerwca 2025 roku,
4. 23 czerwca 2025 roku,
5. 30 września 2025 roku,
6. 18 grudnia 2025 roku.

Rada Nadzorcza w 2025 roku podjęła w dniu: 17 lipca 2025 roku uchwały w trybie obiegowym.

Stałym punktem obrad Rady Nadzorczej były: (i) ocena bieżącej sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki, (ii) ocena inwestycji planowanych przez Spółkę, (iii) ocena planów finansowych Spółki.

W roku obrotowym Rada Nadzorcza podjęła m.in. uchwały dotyczące:

1. oceny sprawozdania Zarządu z działalności VOXEL S.A. w roku obrotowym 2024;
2. oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL w roku obrotowym 2024;
3. oceny jednostkowego sprawozdania finansowego VOXEL S.A. za rok obrotowy 2024;
4. oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VOXEL za rok obrotowy 2024;
5. aneksów do umów pożyczek udzielanych spółkom z Grupy Kapitałowej VOXEL oraz jednostek stowarzyszonych;
6. zatwierdzania i wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań do świadczenia o wartości przekraczającej 500.000,00 zł;
7. przyjęcia sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2024 rok;
8. przyjęcia „Sprawozdania Rady Nadzorczej VOXEL S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL w roku obrotowym 2024, sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu Spółki co do podziału zysku, a także z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024";

VOXEL

KRS: 0000238176 wydany przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 679 285 46 42 • REGON: 120067787 • ALIOR Bank S.A., nr konta 21 2490 0005 0000 4530 2031 • Kapitał Akcyjny: 10 502 600,00 zł

MINISTERSTWO ZDROWA PROKREDYTOWE

CENTRUM OŚRODEW W KRAWIE-ŚRÓDMIEŚCI

GPW

---

C

1. rozpatrzenia i zaopiniowania proponowanych zmian statutu spółki
2. powołania Członków Zarządu
3. inne wymagane przepisami kodeksu spółek handlowych lub statutu Spółki.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia realizację przez zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380¹ KSH. Zarząd realizował obowiązki udzielenia Radzie Nadzorczej informacji o uchwałach Zarządu, sytuacji Spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także o istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw Spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym, postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności spółki, transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpłynęły lub mogły wpływać na sytuację majątkową Spółki, jak również zmianach uprzednio udzielonych Radzie Nadzorczej informacji.

Zarząd udzielał również każdorazowo odpowiedzi i przekazywał niezbędne materiały w przypadkach, gdy Rada Nadzorcza zwracała się do Zarządu z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji, udostępnienie dokumentów lub udzielenie wyjaśnień. W ramach Rady Nadzorczej funkcjonuje jeden komitet – Komitet Audytu. W okresie sprawozdawczym Komitet Audytu Rady Nadzorczej Voxel S.A. działał w następującym składzie: Wojciech Napiórkowski (1.01.2025 - 31.12.2025) – Przewodniczący Komitetu Audytu, Jakub Kowalik – Członek Komitetu Audytu, Martyna Liszka-Białek – Członek Komitetu Audytu.

W 2025 roku odbyły się 2 posiedzenia Komitetu Audytu.

Reasumując działalność Rady Nadzorczej w 2025 roku należy stwierdzić, że czynności nadzorcze - kontrolne obejmowały głównie analizowanie bieżących wyników ekonomiczno-finansowych Spółki oraz okresowych sprawozdań finansowych, zapoznawanie się z okresowymi informacjami Zarządu Spółki co do bieżącej planowanej działalności, a także akceptację czynności związanych z dokonywaniem inwestycji w Spółce.

5. Ocena systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki, nadzoru zgodności działalności z prawem (Compliance) wraz z oceną sposobu wykonywania przez spółkę obowiązków informacyjnych

Ocenę systemu kontroli wewnętrznej w 2025 roku Rada Nadzorcza formułuje na podstawie bieżącego nadzoru nad Spółką, przeglądu spraw Spółki i dyskusji z Zarządem oraz współpracy z biegłym rewidentem Spółki. Rada Nadzorcza stwierdza, że sytuacja Spółki jest stabilna.

Rada Nadzorcza stwierdza, że kontrola przez służby księgowe, a następnie przez Zarząd Spółki jest wystarczająca dla identyfikacji potencjalnych ryzyk i przeciwdziałaniu im. Rada Nadzorcza oceniła sposób zarządzania ryzykami: rynkowym, operacyjnym i prawnym i uznała, że nie budzi on zastrzeżeń. Zgodnie z Oświadczeniem o stosowaniu ładu korporacyjnego, za wdrożenie i utrzymanie skutecznych systemów nadzoru odpowiedzialny jest Zarząd Spółki. W Spółce nie wyodrębniono jednostki odpowiedzialnej za realizację zadań w systemie nadzoru zgodności działalności z prawem. Nadzór nad zgodnością z prawem poszczególnych jednostek organizacyjnych Spółki jest sprawowany przez osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie tych jednostek wspierane przez obsługę prawną

VOXEL

KRS: 0000238176 wydany przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 679 285 46 42 • REGON: 120067787 • ALIOR Bank S.A., nr konta 21 2490 0005 0000 4530 2031 • Kapitał Akcyjny: 10 502 600,00 zł

e

MINISTERSTWO ZDROWIA
PROWADZATURY
I TERYTORIALNOŚCI
CENTR
ROKUŃ

G

GPW

---

C

i służby audytorskie. System ten funkcjonuje w oparciu o zapisy wewnętrznych aktów normatywnych oraz ogólne zasady prawne.

W okresie sprawozdawczym Spółka stosowała zbiór zasad ładu korporacyjnego określony w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021".

Spółka w dniu 30 lipca 2021 roku do publicznej wiadomości przekazała informację o stanie stosowania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021" wraz z uzasadnieniem od odstąpienia od stosowania poszczególnych zasad.

Poza wymienionymi w ww. raportach odstępstwami od zasad ładu korporacyjnego, Rada Nadzorcza nie stwierdza innych naruszeń zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021". Rada Nadzorcza zapoznała się z oświadczeniem o stosowaniu ładu korporacyjnego zamieszczonym w sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025. W ocenie Rady Nadzorczej informacje udostępnione przez Spółkę są zgodne z wymogami i rzetelnie przedstawiają stan stosowania zasad ładu korporacyjnego.

6. Ocena wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2025 oraz wypłaty dywidendy z zysków zatrzymanych z lat ubiegłych

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu Spółki do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2025 w kwocie 97 101 532,59 zł (słownie: dziewięćdziesiąt siedem milionów sto jeden tysiący pięćset trzydzieści dwa złote i pięćdziesiąt dziewięć groszy) w ten sposób, że

• kwota 26 256 500 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych) zostanie przeznaczona na wypłatę dywidendy,
• kwota 70 845 032,59 zł (słownie: siedemdziesiąt milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy trzydzieści dwa złote i pięćdziesiąt dziewięć groszy) zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy,

tj. wypłaty dywidendy na rzecz akcjonariuszy Spółki w kwocie 26 256 500 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych) - wysokość kwoty przypadającej do wypłaty na rzecz akcjonariuszy na jedną akcję Spółki wynosi 2,50 zł (słownie: dwa złote pięćdziesiąt groszy).

Rada Nadzorcza VOXEL S.A. przychyla się również do zaproponowanych przez Zarząd Spółki terminów dotyczących dywidendy, tj. dnia dywidendy – ustalonego na dzień 30.09.2026 roku oraz wypłaty dywidendy – ustalonej na dzień 04.12.2026 roku.

7. Opinia w sprawie uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z przedstawionymi dokumentami w postaci opinii biegłego rewidenta, informacji i wyjaśnień uzyskanych od Zarządu Spółki oraz wiedzy własnej, wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o:

1. zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025 oraz sprawozdania Zarządu z działalności w roku obrotowym 2025;

VOXEL

KRS: 0000238176 wydany przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 679 285 46 42 • REGON: 120067787 • ALIOR Bank S.A., nr konta 21 2490 0005 0000 4530 2031 • Kapitał Akcyjny: 10 502 600,00 zł

A

KRAJOWA-ŚRIDDEWISKA
AGENCJA
POMOC
SPÓŁKOWA
KRAJOWA

---

C

1. przeznaczenie zysku netto za rok obrotowy 2025 w kwocie 97 101 532,59 zł (słownie: dziewięćdziesiąt siedem milionów, sto jeden tysiący pięćset trzydzieści dwa złote i pięćdziesiąt dziewięć groszy) w ten sposób, że kwota 26 256 500 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych) zostanie przeznaczona na wypłatę dywidendy, a kwota 70 845 032,59 zł (słownie: siedemdziesiąt milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy trzydzieści dwa złote i pięćdziesiąt dziewięć groszy) zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy, tj. wypłatę dywidendy na rzecz akcjonariuszy Spółki w kwocie 26 256 500 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych) – wysokość kwoty przypadającej do wypłaty na rzecz akcjonariuszy na jedną akcję Spółki wynosi 2,50 zł (słownie: dwa złote pięćdziesiąt groszy).

2. zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL za rok obrotowy 2025;

3. udzielenie absolutorium Członkom Zarządu z pełnienia funkcji w Zarządzie w roku obrotowym 2025;

i tym samym podjęcie uchwał o treści wskazanej powyżej.

8. Okresowa ocena transakcji z podmiotami powiązanymi

W 2025 roku były zawarte dwie istotne transakcje z podmiotami powiązanymi w rozumieniu rozdziału 4b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych podlegających ocenie przez Radę Nadzorczą:

• aneksy do umowy pożyczki z dnia 15 marca 2024 roku zawartej ze jednostką zależną Alteris S.A.:
• aneks nr 3 z dnia 11 kwietnia 2025 roku zwiększający limit pożyczki do kwoty 45 000 000,00 zł,
• aneks nr 4 z dnia 1 lipca 2025 roku zmieniający oprocentowanie,
• aneks nr 5 z dnia 19 grudnia 2025 roku wydłużający termin zwrotu pożyczki;
• aneksy do umowy pożyczki z dnia 27 września 2015 roku zawartej z jednostką zależną Voxel Inwestycje sp. z o.o.:
• aneks nr 22 z dnia 1 lipca 2025 roku zmieniający oprocentowanie,
• aneks nr 23 z dnia 19 grudnia 2025 roku wydłużający termin zwrotu pożyczki.

9. Wniosek Rady Nadzorczej.

Przedstawiając powyższe sprawozdanie Rada Nadzorcza wnosi także o uznanie go za wyczerpujące przesłanki z art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, a tym samym stanowiące wystarczającą podstawę do udzielenia wszystkim członkom Rady Nadzorczej Voxel S.A., prawidłowo wypełniającym swoje zadania, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku.

Jakub Kowalik
Przewodniczący Rady Nadzorczej

VOXEL

KRS: 0000238176 wydany przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 679 285 46 42 • REGON: 120067787 • ALIOR Bank S.A., nr konta 21 2490 0005 0000 4530 2031 • Kapitał Akcyjny: 10 502 600,00 zł

AGENCJA PROJEKTU PRAWNE
PROJEKT UŻYTKOWE

GPW

---

C

Załączniki:

• OCENA RADY NADZORCZEJ VOXEL S.A. DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI VOXEL S.A. I SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO VOXEL S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2025 ROKU
• OCENA RADY NADZORCZEJ VOXEL S.A. DOTYCZĄCĄ SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ VOXEL S.A. I SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ VOXEL S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2025 ROKU

VOXEL

KRS: 0000238176 wydany przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 679 285 46 42 • REGON: 120067787 • ALIOR Bank S.A., nr konta 21 2490 0005 0000 4530 2031 • Kapitał Akcyjny: 10 502 600,00 zł

e

EU Industry Week 2019
2018-2020
REPORT

C

GPO