Voxel S.A. — Governance Information 2022

May 10, 2022

Protokół

z posiedzenia Zarządu VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie odbywającego się w dniu 09.05.2022 r.

• 1. Posiedzenie Zarządu otworzył Prezes Zarządu Jarosław Furdal, który przewodniczy posiedzeniu. Prezes Zarządu stwierdził, że członkowie Zarządu zostali powiadomieni o posiedzeniu. Posiedzenie zostało zwołane prawidłowo, a członkowie wyrażają swoją zgodę na odbycie posiedzenia, co potwierdzają podpisując niniejszy protokół. Członkom Zarządu dostarczono niezbędne materiały.
• 1. Prezes Zarządu stwierdził, że na posiedzeniu obecni są członkowie Zarządu w osobach: Jarosław Furdal – Prezes Zarządu, Grzegorz Rutkowski – Wiceprezes Zarządu.
• 1. Prezes Zarządu stwierdził, że wobec spełnienia formalnych przesłanek zwołania posiedzenia, Zarząd może podejmować wiążące decyzje i uchwały w zakresie planowanego porządku obrad, który obejmował podjęcie uchwały w sprawie złożenia wniosku Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy co do podziału zysku za rok obrotowy oraz wypłaty zysków zatrzymanych z lat ubiegłych.
• 1. Po przeprowadzonej dyskusji, Zarząd w głosowaniu jawnym jednomyślnie podjął uchwałę nr 01/05/2022 z dnia 09.05.2022 r. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
• 1. Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący podziękował za udział w posiedzeniu i zamknął posiedzenie Zarządu.

Podpisy osób uczestniczących:

Dokument podpisany przez Jarosław Furdal Data: 2022.05.09 12:56:29 CEST

Dokument podpisany przez Grzegorz Rutkowski Data: 2022.05.09 13:13:18 CEST Signature Not Verified

Uchwała nr 01/05/2022 z dnia 09.05.2022 r.

Zarządu VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

w sprawie: złożenia wniosku Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy co do podziału zysku za rok obrotowy oraz wypłaty zysków zatrzymanych z lat ubiegłych

§ 1.

1. Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia złożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wniosek o podjęcie uchwały dotyczącej:

(i) podziału zysku netto za rok obrotowy 2021 w kwocie 34.935.594,00 zł (słownie: trzydzieści cztery miliony dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery złote) rekomendując przeznaczenie zysku netto za rok obrotowy 2021 w następujący sposób:

• a) 24.277.562,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych pięćset sześćdziesiąt dwa złote) na wypłatę dywidendy;
• b) 10.658.032,00 zł (słownie: dziesięć milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy trzydzieści dwa złote) na kapitał zapasowy; oraz

(ii) wypłaty zysków zatrzymanych z lat ubiegłych z utworzonego funduszu dywidendowego w kwocie 7.230.238,00 zł (słownie: siedem milionów dwieście trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści osiem złotych).

• 1. Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o wypłatę dywidendy na rzecz akcjonariuszy VOXEL S.A. w łącznej kwocie 31.507.800,00 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów pięćset siedem tysięcy osiemset złotych - wysokość kwoty przypadającej do wypłaty na rzecz akcjonariuszy na jedną akcję Spółki wynosi 3,00 zł (słownie: trzy złote).
• 1. Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie przedstawia nadto Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu propozycje wyznaczenia terminów:
  2. a. dnia dywidendy, o której mowa w ust. 2 na dzień 30 czerwca 2022 r.
  3. b. terminu wypłaty dywidendy, o której mowa w ust. 2 na dzień 14 lipca 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

	za	przeciw	wstrzymał się
Jarosław Furdal	X
Grzegorz Rutkowski	X

Podpisy:

1. Jarosław Furdal – Prezes Zarządu	……………………………….………………………………………………

1. Grzegorz Rutkowski – Wiceprezes Zarządu …………………………..………………………….……………….. Dokument podpisany przez Grzegorz Rutkowski Data: 2022.05.09 13:13:46 CEST Signature Not Verified

2