Voxel S.A. — Board/Management Information 2019

Mar 25, 2019

OCENA RADY NADZORCZEJ VOXEL S.A. DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI VOXEL S.A. I SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO VOXEL S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2018 ROKU

Rada Nadzorcza Spółki Voxel S.A. ("Spółka") zapoznała się z przygotowanymi przez Zarząd Spółki sprawozdaniami:

sprawozdaniem finansowym Voxel S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku, oraz $\mathbf{r}$

sprawozdaniem z działalności Voxel S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku ("sprawozdania finansowe").

Rada Nadzorcza Voxel S.A. zapoznała się również ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta, tj. Katarzyny Szarugi, działającej w imieniu firmy UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z badania rocznego sprawozdania finansowego Voxel S.A. na dzień 31 grudnia 2018 roku ("sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta").

Zgodnie z umową zadaniem audytora było zbadanie i wyrażenie opinii o rzetelności, prawidłowości i jasności sprawozdania finansowego oraz ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę tego sprawozdania.

Zgodnie z art. 382 § 3 KSH oraz § 70 ust. 1 pkt. 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim dokonano oceny w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym sprawozdań finansowych.

Podstawą oceny były: sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta, wyjaśnienia Zarządu oraz wiedza własna.

Sprawozdanie finansowe obejmowało:

• 1. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące zysk netto w wysokości 20 913,1 tysięcy złotych.
• 1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 235 347,2 tysięcy złotych.

KRS 800023 175 wydany przez Sija Rejonowy oli Krakowa Srodmieścia w Krakowie. XI Wydzul Gonpoda Lzy Niajustyk Rejestru Sądowsyk
AliP 671 285 48 42 + REGON 1200n77B7 + ALIOR Bank S A -nr konta 21 2480/0005 0000 #530 2031 (

• 1. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pienieżnych netto o kwotę 1 924,0 tysięcy złotych.
• 1. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 10 410,5 tysięcy złotych,
• 1. zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

Za sporządzenie wymienionego sprawozdania finansowego odpowiedzialność ponosi Zarząd Spółki.

Według sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe:

• przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień $1.$ 31 grudnia 2018 roku oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przvietymi zasadami (polityką) rachunkowości,
• $2.$ jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółke przepisami prawa oraz statutem Spółki,
• $3.$ zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy z dn. 29.09.1994 r. o rachunkowości.

Według sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta sprawozdanie z działalności:

• zostało sporządzone zgodnie art. 49 Ustawy o rachunkowości oraz paragrafem $1₁$ 70 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie o informacjach bieżących – Dz. U. z 2018 poz. 757),
• $2₁$ jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Rada Nadzorcza Voxel S.A. stwierdza, że sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku zostało sporządzone w sposób zgodny z przepisami prawa, a w szczególności ustawy o rachunkowości i zawiera rzetelną i kompleksową relację z działalności Spółki w okresie sprawozdawczym od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

Rada Nadzorcza kierując się dokonanymi ustaleniami własnymi oraz przedstawionymi przez audytora wynikami badania sprawozdania finansowego Voxel S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku akceptuje przedłożone sprawozdanie finansowe.

KRS: 0000/200176 wydany brzez Sad Rejonowy, da Krakowa Štoumason w Krakowie. 30 Wydział Gomodórczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP 6T0 265 45 42 → REGON 120067787 → ALIOR Bank S.A., nr konta 21 2490 0005 0000 4530 2031 10

Rada Nadzorcza, wykonując swoje obowiązki statutowe zapoznała się i oceniła sprawozdanie Zarządu z działalności Voxel S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku przedstawione przez Zarzad.

Rada Nadzorcza Voxel S.A. stwierdza, że Sprawozdanie Zarządu z działalności Voxel S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku jest kompletne w rozumieniu art. 49 ustawy o rachunkowości, a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego Spółki są z nim zgodne.

Rada Nadzorcza stwierdza, że Sprawozdanie Zarządu z działalności Voxel S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku zostało sporządzone w sposób zgodny z przepisami prawa i zawiera rzetelną i kompleksową relację z działalności Spółki w badanym okresie sprawozdawczym. Mając na uwadze powyższe Rada Nadzorcza ocenia przedłożone jej Sprawozdanie jako zupełne i wyczerpujące i wyraża swoją akceptację dla działalności Zarzadu w 2018 roku.

Jakub Kowalik – Przewodniczący Rady Nadzorczej ${SO_4}$

Martyna Liszka - Członek Rady Nadzorczej

fine

Magdalena Pietras - Członek Rady Nadzorczej

Michał Wnorowski - Członek Rady Nadzorczej Alleway

Ježik Vladimír - Członek Rady Nadzorczej Hadint Jark

/ OXC KRS. 00002381/6 Wythere bizez Sau Rigorowy Jun Krakowa-Środniesca w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Azajowiego Rejesitu: Sądowego
/ OXC MP 679 285 41 42 · REGON: 199657787 · ALIOR Bank S.A., nr konta 21 2490 0005