AI assistant
Voxel S.A. — AGM Information 2025
Jun 30, 2025
5858_rns_2025-06-30_7565ec29-7295-4d1d-8bfc-641d831c5fc3.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
Załącznik do raportu bieżącego nr 8/2025 – treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu VOXEL S.A. w dniu 30 czerwca 2025 roku
"UCHWAŁA NR 1
z dnia 30 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Piotra Miły. ----------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." ---------------------------------------------------------------
Pan Piotr Miły stwierdził, że w powyższym głosowaniu tajnym udział wzięło 7 288 061 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 69,39 % kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 10 288 161 ważnych głosów, w tym 10 288 161 głosów "za", a głosów "wstrzymujących się" i "przeciw" nie oddano.-------------------------------------------------------------
Wobec powyższego Pan Piotr Miły stwierdził, że uchwała ta została podjęta. ---------------
"UCHWAŁA NR 2
z dnia 30 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." ---------------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 7 288 061 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 69,39 % kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 10 288 161 ważnych głosów, w tym 10 288 161 głosów "za", a głosów "wstrzymujących się" i głosów "przeciw" nie oddano. -----------------------------------------
Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu jawnym.-------------------------------------------------------------------------------
"UCHWAŁA NR 3
z dnia 30 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie przyjęcia porządku obrad
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przyjmuje następujący porządek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:--------------------------------
- 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. --------------------------------------------------------------------------
- 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.----------------------------------------------------
- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.-----------------------------------------------
- 5. Prezentacja Zarządu dotycząca wyników finansowych VOXEL Spółka Akcyjna oraz innych istotnych informacji, w tym niefinansowych zawartych w sprawozdaniu finansowym podlegającym zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie.--------------------------------------------
- 6. Przedstawienie i rozpatrzenie:------------------------------------------------------------------------------- 1) sprawozdania Zarządu z działalności VOXEL S.A. w roku obrotowym 2024; -----------------
- 2) jednostkowego sprawozdania finansowego VOXEL S.A. za rok obrotowy 2024; -------------
- 3) wniosku Zarządu co do podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2024;------------------------------------------------------------------------------------
- 4) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. za rok obrotowy 2024 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2024;------------------------------------------------------------------
- 5) sprawozdania Rady Nadzorczej VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2024, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL w roku obrotowym 2024, sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku, a także z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024.------------------------------------------------------------------------------------
- 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności VOXEL S.A. w roku obrotowym 2024.---------------------------------------------------------------------------------
- 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego VOXEL S.A. za rok obrotowy 2024. --------------------------------------------------------------------------------------------------
- 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. za rok obrotowy 2024 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2024. -----------------------------
- 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2024, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL w roku obrotowym 2024, sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku, a także z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024. ----------------------------------------------------------------------
- 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2024.-------------------------------------------------------------------------
- 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024. --------------------------------------------------------------
- 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.-
- 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej z wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2024 rok.-----------------------------------
- 15. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.----------------------------------------------
- 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.----------------------------------------------------
- 17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.---------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -------------------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 7 288 061 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 69,39 % kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 10 288 161 ważnych głosów, w tym 10 288 161 głosów "za", a głosów "wstrzymujących się" i głosów "przeciw" nie oddano. -----------------------------------------
Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu jawnym.-------------------------------------------------------------------------------
"UCHWAŁA NR 4 z dnia 30 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności VOXEL S.A. w roku obrotowym 2024
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, art. 49 ustawy o rachunkowości oraz § 29 ust. 1 pkt 1) Statutu VOXEL S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia zatwierdzić, po rozpatrzeniu, Sprawozdanie Zarządu VOXEL S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2024. -----------------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." ---------------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 7 288 061 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 69,39 % kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 10 288 161 ważnych głosów, w tym 10 288 161 głosów "za", a głosów "wstrzymujących się" i głosów "przeciw" nie oddano. -----------------------------------------
Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu jawnym.-------------------------------------------------------------------------------
"UCHWAŁA NR 5
z dnia 30 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego VOXEL S.A. za rok obrotowy 2024
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz § 29 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia zatwierdzić, po rozpatrzeniu, Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok obrotowy 2024, na które składa się:--------------------------------------------------------------------------------------------
§ 1
- 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;----------------------------------------------------------
- 2. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2024 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 473 356,3 tysięcy złotych; -----------------------------------
- 3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wykazujące zysk netto w wysokości 81 363,8 tysięcy złotych;----------------------------------------
- 4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 52 166,6 tysięcy złotych;
- 5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wykazujące zmniejszenie się stanu środków pieniężnych netto o kwotę 760,5 tysięcy złotych.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." ---------------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 7 288 061 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 69,39 % kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 10 288 161 ważnych głosów, w tym 10 288 161 głosów "za", a głosów "wstrzymujących się" i głosów "przeciw" nie oddano. -----------------------------------------
Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu jawnym.-------------------------------------------------------------------------------
"UCHWAŁA NR 6
z dnia 30 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej
VOXEL S.A. za rok obrotowy 2024 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2024
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości postanawia zatwierdzić po rozpatrzeniu:-------------------------------------
- 1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. za rok obrotowy 2024, na które składa się:---------------------------------------------------------------------------------------------------
- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;----------------------------
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2024 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 639 435,1 tysięcy złotych; -----
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wykazujący zysk netto w wysokości 97 728,9 tysięcy złotych;----------
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 71 228,5 tysięcy złotych;----------------------------------------------------------------------------------------------
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wykazujące zmniejszenie się stanu środków pieniężnych netto o kwotę 11 220,1 tysięcy złotych. ---------------------------------------------------------------
- 2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2024.-
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." ---------------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 7 288 061 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 69,39 % kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 10 288 161 ważnych głosów, w tym 10 288 161 głosów "za", a głosów "wstrzymujących się" i głosów "przeciw" nie oddano. -----------------------------------------
Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu jawnym.-------------------------------------------------------------------------------
"UCHWAŁA NR 7
z dnia 30 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
w sprawie zatwierdzenia "Sprawozdania Rady Nadzorczej VOXEL S.A. z siedzibą w
Krakowie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2024, sprawozdania Zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL w roku obrotowym 2024, sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku,
a także z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024"
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie działając na podstawie § 23 ust. 1 i 2 Statutu Spółki uchwala co następuje:--------------------------------
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zatwierdza "Sprawozdanie Rady Nadzorczej VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2024, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL w roku obrotowym 2024, sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku, a także z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024".-----------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 7 288 061 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 69,39 % kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 10 288 161 ważnych głosów, w tym 10 288 161 głosów "za", a głosów "wstrzymujących się" i głosów "przeciw" nie oddano. ---------------------------------------------
Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu jawnym. ----------------------------------------------------------------------------------
"UCHWAŁA NR 8
z dnia 30 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
w sprawie podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2024
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) w zw. z art. 348 § 1 w zw. z art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki uchwala co następuje:-----------------------------------
§ 1
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia dokonać podziału zysku netto Spółki wykazanego za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2024 w kwocie 81.363.835,48 zł (słownie: osiemdziesiąt jeden milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset trzydzieści pięć złotych czterdzieści osiem groszy) w następujący sposób:--------------------------------------------------------------------------------------------------
- a) kwotę 31.507.800,00 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów pięćset siedem tysięcy osiemset złotych) na wypłatę dywidendy; -----------------------------------------------------------------------------
- b) kwotę 49.856.035,48 zł (słownie: czterdzieści dziewięć milionów osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy trzydzieści pięć złotych czterdzieści osiem groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 2. Kwota dywidendy wynosi 31.507.800,00 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów pięćset siedem tysięcy osiemset złotych) - wysokość kwoty przypadającej do wypłaty na rzecz akcjonariuszy na jedną akcję Spółki wynosi 3 zł (słownie: trzy złote). -------------------------------
- 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie określa dzień dywidendy na dzień 25.09.2025 r. oraz określa termin wypłaty dywidendy na dzień 10.10.2025 r.-----------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 7 288 061 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 69,39 % kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 10 288 161 ważnych głosów, w tym 3 357 421 głosów "za", głosów "wstrzymujących się" nie oddano i oddano 6 930 740 głosów "przeciw". -------------------------------
Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu nie została podjęta. -----------------------------------------------------------------------------------
"UCHWAŁA NR 8
z dnia 30 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
w sprawie podziału zysku netto wykazanego sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2024
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) w zw. z art. 348 § 1 w zw. z art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki uchwala co następuje:-----------------------------------
§ 1
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia dokonać podziału zysku netto Spółki wykazanego za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2024 w kwocie 81.363.835,48 zł (słownie: osiemdziesiąt jeden milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset trzydzieści pięć złotych czterdzieści osiem groszy) w następujący sposób:----------------------
a) kwotę 50 202 428,00 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów dwieście dwa tysiące czterysta dwadzieścia osiem złotych) na wypłatę dywidendy; ----------------------------------------------------------
b) kwotę 31 161 407,48 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów sto sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta siedem złotych i czterdzieści osiem groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. --
2. Kwota dywidendy wynosi 50 202 428,00 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów dwieście dwa tysiące czterysta dwadzieścia osiem złotych) - wysokość kwoty przypadającej do wypłaty na rzecz akcjonariuszy na jedną akcję Spółki wynosi 4,78 zł (słownie: cztery złote i siedemdziesiąt osiem groszy).-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie określa dzień dywidendy na dzień 25.09.2025 r. oraz określa termin wypłaty dywidendy na dzień 10.10.2025 r.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----------------------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 6 916 602 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 65,86 % kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 9 916 702 ważnych głosów, w tym 7 268 740 głosów "za", 2 647 962 głosów "wstrzymujących się", a głosów "przeciw" nie oddano. --------------------------------------------
Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu jawnym. ----------------------------------------------------------------------------------
"UCHWAŁA NR 9
z dnia 30 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków
w roku obrotowym 2024
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje: -----------------------------------------------------------
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Jarosławowi Furdalowi pełniącemu w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2024. --------------------------------------------------------------------------------------------------- § 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." -------------------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 7 288 061 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 69,39 % kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 10 288 161 ważnych głosów, w tym 10 288 161 głosów "za", a głosów "wstrzymujących się" i głosów "przeciw" nie oddano. ---------------------------------------------
Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym.-----------------------------------------------------------------------------------
"UCHWAŁA NR 10
z dnia 30 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków
w roku obrotowym 2024
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje: -----------------------------------------------------------
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Grzegorzowi Rutkowskiemu, pełniącemu w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2024.--------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." -------------------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 7 288 061 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 69,39 % kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 10 288 161 ważnych głosów, w tym 10 288 161 głosów "za", a głosów "wstrzymujących się" i głosów "przeciw" nie oddano. ---------------------------------------------
Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym.-----------------------------------------------------------------------------------
"UCHWAŁA NR 11
z dnia 30 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje: -----------------------------------------------------------
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Jakubowi Kowalikowi pełniącemu w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." -------------------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 7 288 061 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 69,39 % kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 10 288 161 ważnych głosów, w tym 10 288 161 głosów "za", a głosów "wstrzymujących się" i głosów "przeciw" nie oddano. ---------------------------------------------
Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym.------------------------------------------------------------------------------------
"UCHWAŁA NR 12
z dnia 30 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2024
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje: -----------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Vladimirowi Ježik pełniącemu w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." -------------------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 7 288 061 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 69,39 % kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 10 288 161 ważnych głosów, w tym 10 288 161 głosów "za", a głosów "wstrzymujących się" i głosów "przeciw" nie oddano. ---------------------------------------------
Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym.------------------------------------------------------------------------------------
"UCHWAŁA NR 13
z dnia 30 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2024
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje: -----------------------------------------------------------
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Pani Magdalenie Pietras pełniącej w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." -------------------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 7 288 061 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 69,39 % kapitału zakładowego
§ 1
Spółki, czyli łącznie oddano 10 288 161 ważnych głosów, w tym 10 288 161 głosów "za", a głosów "wstrzymujących się" i głosów "przeciw" nie oddano. ---------------------------------------------
Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym.------------------------------------------------------------------------------------
"UCHWAŁA NR 14
z dnia 30 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2024
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje: -----------------------------------------------------------
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Pani Martynie Liszka-Białek pełniącej w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." -------------------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 7 288 061 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 69,39 % kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 10 288 161 ważnych głosów, w tym 10 288 161 głosów "za", a głosów "wstrzymujących się" i głosów "przeciw" nie oddano. ---------------------------------------------
Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym.------------------------------------------------------------------------------------
"UCHWAŁA NR 15
z dnia 30 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje:-------------------------------------------------------
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Pani Katarzynie Galus pełniącej w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 28 czerwca 2024 roku funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." ---------------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 7 288 061 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 69,39 % kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 10 288 161 ważnych głosów, w tym 10 288 161 głosów "za", a głosów "wstrzymujących się" i głosów "przeciw" nie oddano. ---------------------------------------------
Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym.------------------------------------------------------------------------------------
"UCHWAŁA NR 16
z dnia 30 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków
w roku obrotowym 2024
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje: -----------------------------------------------------------
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Wojciechowi Napiórkowskiemu pełniącemu w okresie od 28 czerwca 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024. --------------------------------------------------------------------------------------------------- § 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." -------------------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 7 288 061 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 69,39 % kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 10 288 161 ważnych głosów, w tym 10 288 161 głosów "za", a głosów "wstrzymujących się" i głosów "przeciw" nie oddano. ---------------------------------------------
Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym.------------------------------------------------------------------------------------
"UCHWAŁA NR 17
z dnia 30 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
w sprawie wyrażenia opinii o Sprawozdaniu Rady Nadzorczej z wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2024 rok
Działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach Publicznych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje: ------------------------------------------------------------------------
§ 1
- 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, uwzględniwszy wniosek biegłego rewidenta, postanawia pozytywnie ocenić Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2024 rok.
- 2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2024 rok stanowi załącznik do niniejszego protokołu. -------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 7 288 061 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 69,39 % kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 10 288 161 ważnych głosów, w tym 9 916 702 głosów "za", głosów "wstrzymujących się" nie oddano i oddano 371 459 głosów "przeciw".----------------------------------
Wobec powyższego Przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu jawnym. ----------------------------------------------------------------------------------
"UCHWAŁA NR 18 z dnia 30 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie odstąpienia od rozpatrywania pkt 15 porządku obrad
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia odstąpić od rozpatrywania pkt 15 porządku obrad. ---------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." -------------------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 6 916 602 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 65,86 % kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 9 916 702 ważnych głosów, w tym 8 926 994 głosów "za", 989 708 głosów "wstrzymujących się" i nie oddano głosów "przeciw". ---------------------------------------------
Wobec powyższego Przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu jawnym. ----------------------------------------------------------------------------------
"UCHWAŁA NR 19
z dnia 30 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie zmiany Statutu Spółki
Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje: -----------------
§ 1
| Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie | |
|---|---|
| postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki: ------------------------------------------------- |
|
| 1. | §5 ust. 1 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: --------------------------------------------------- |
| "Przedmiotem działalności Spółki jest wg PKD (Polska Klasyfikacja Działalności):----------------------- | |
|---|---|
| 1) | PKD 21.20.Z Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych, ------------------------ |
| 2) | PKD 26.60.Z Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i |
| elektroterapeutycznego,--------------------------------------------------------------------------------------- | |
| 3) | PKD 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana, ---------------- |
| 4) | PKD 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn,------------------------------------------------------------ |
| 5) | PKD 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych,------------------- |
| 6) | PKD 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych, -------------------------------------- |
| 7) | PKD 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, ---------------------- |
| 8) | PKD 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych,------------------------------------------------------ |
| 9) | PKD 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową maszyn, urządzeń |
| przemysłowych, statków i samolotów, --------------------------------------------------------------------- |
|
| 10) | PKD 46.18.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną |
| pozostałych towarów,------------------------------------------------------------------------------------------ | |
| 11) | PKD 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową |
| niewyspecjalizowaną, ------------------------------------------------------------------------------------------ |
|
| 12) | PKD 46.46.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych, --------------------- |
| 13) | PKD 47.91.Z Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej, ---------------------- |
| 14) | PKD 47.92.Z Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej, -------------------------- |
| 15) | PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów, --------------------------------------------------------------- |
| 16) | PKD 50.40.Z Transport wodny śródlądowy towarów, -------------------------------------------------- |
| 17) | PKD 51.10.Z Transport lotniczy pasażerski,--------------------------------------------------------------- |
| 18) | PKD 51.21.Z Transport lotniczy towarów,----------------------------------------------------------------- |
| 19) | PKD 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów, -------------------------- |
| 20) | PKD 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,----------------------------- |
| 21) | PKD 52.24.A Przeładunek towarów w portach morskich, --------------------------------------------- |
| 22) | PKD 52.24.B Przeładunek towarów w portach śródlądowych, --------------------------------------- |
| 23) | PKD 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,---------------- |
| 24) | PKD 52.26.Z Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport,-------------------------- |
| 25) | PKD 58.11.Z Wydawanie książek,---------------------------------------------------------------------------- |
| 26) | PKD 58.12.Z Wydawanie gazet, ------------------------------------------------------------------------------ |
| 27) | PKD 58.13.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,-------------------------------------- |
| 28) | PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie |
| oprogramowania, ----------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
| 29) | PKD 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych |
| oraz dystrybucja nagrań wideo, ----------------------------------------------------------------------------- |
| 30) | PKD 60.39.Z Pozostała działalność związana z dystrybucją treści,---------------------------------- |
|---|---|
| 31) | PKD 62.10.B Pozostała działalność w zakresie programowania,------------------------------------ |
| 32) | PKD 62.20.A Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa,------------------------------------------- |
| 33) | PKD 62.20.B Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz |
| zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, --------------------------------------------------------- |
|
| 34) | PKD 62.90.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i |
| komputerowych,------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| 35) | PKD 63.10.A Działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzania w |
| chmurze,----------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| 36) | PKD 63.10.D Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, |
| przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności | |
| powiązane,-------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| 37) | PKD 64.22.Z Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów, -- |
| 38) | PKD 64.92.B Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane,---------- |
| 39) | PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i |
| funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana, --------------------------------------------- |
|
| 40) | PKD 68.11.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, -------------------------------- |
| 41) | PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,------ |
| 42) | PKD 69.20.A Działalność rachunkowo-księgowa,-------------------------------------------------------- |
| 43) | PKD 72.10.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i |
| technicznych, ----------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
| 44) | PKD 70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe |
| doradztwo w zakresie zarządzania, ------------------------------------------------------------------------ |
|
| 45) | PKD 73.30.B Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji, ------------------ |
| 46) | PKD 74.91.Z Działalność rzeczników patentowych i działalność marketingowa,---------------- |
| 47) | PKD 74.99.Z Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie |
| indziej niesklasyfikowana,------------------------------------------------------------------------------------- | |
| 48) | PKD 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, |
| w tym motocykli,------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| 49) | PKD 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów, --------- |
| 50) | PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, |
| gdzie indziej niesklasyfikowane, ----------------------------------------------------------------------------- |
|
| 51) | PKD 82.10.Z Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność |
| wspomagającą, -------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
| 52) | PKD 82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe, ------------------ |
| 53) PKD 82.99.B Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie |
|
|---|---|
| indziej niesklasyfikowana,------------------------------------------------------------------------------------- | |
| 54) PKD 85.59.D Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,--------- |
|
| 55) PKD 85.69.Z Działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana,----------- |
|
| 56) PKD 86.21.Z Praktyka lekarska ogólna,-------------------------------------------------------------------- |
|
| 57) PKD 86.22.Z Praktyka lekarska specjalistyczna, --------------------------------------------------------- |
|
| 58) PKD 86.92.Z Transport pacjentów karetką,--------------------------------------------------------------- |
|
| 59) PKD 86.94.Z Działalność pielęgniarska i położnicza, --------------------------------------------------- |
|
| 60) PKD 86.96.Z Działalność w zakresie medycyny tradycyjnej, uzupełniającej i alternatywnej, - |
|
| 61) PKD 86.91.A Działalność w zakresie diagnostyki obrazowej,----------------------------------------- |
|
| 62) PKD 86.97.Z Pośrednictwo związane z działalnością lekarską, dentystyczną i pozostałą |
|
| działalnością w zakresie opieki zdrowotnej,-------------------------------------------------------------- | |
| 63) PKD 86.99.D Działalność w zakresie pozostałej opieki zdrowotnej,--------------------------------- |
|
| 64) PKD 87.10.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską,----- |
|
| 65) PKD 87.20.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi |
|
| lub uzależnieniami, --------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
| 66) PKD 87.30.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób starszych lub osób z |
|
| niepełnosprawnościami ruchowymi,------------------------------------------------------------------------ | |
| 67) PKD 95.10.Z Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego", -------- |
|
| 2. | §26 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: --------------------------------------------------------- |
- "Szczegółową organizację i sposób działania Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalany przez Radę Nadzorczą.";--------------------------------------------------------------------------------------------
- 3. §27 ust. 2 poprzez dodanie pkt 1a) o następującym brzmieniu: "wybór audytora uprawnionego do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Spółki oraz sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju grupy kapitałowej, w przypadku gdy Spółka jest zobowiązana do przygotowywania sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,";-------------------------------------
- 4. §22 ust. 2 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: "Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniu w głosowaniu jawnym, chyba że na wniosek któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej uchwalono głosowanie tajne.". ------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 7 288 061 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 69,39 % kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 10 288 161 ważnych głosów, w tym 8 942 288 głosów "za", 693 076 głosów "wstrzymujących się" i 652 797 głosów "przeciw".-----------------------------------------------------------
Wobec powyższego Przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu jawnym. ----------------------------------------------------------------------------------