Voxel S.A. — AGM Information 2024

May 31, 2024

Protokół z posiedzenia Zarządu VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie odbywającego się w dniu 28.05.2024 r.

• 1. Posiedzenie Zarządu otworzył Prezes Zarządu Pan Jarosław Furdal, który przewodniczy posiedzeniu. Prezes Zarządu stwierdził, że członkowie Zarządu zostali powiadomieni o posiedzeniu. Posiedzenie zostało zwołane prawidłowo, a członkowie wyrażają swoją zgodę na odbycie posiedzenia, co potwierdzają podpisując niniejszy protokół. Członkom Zarządu dostarczono niezbędne materiały.
• 1. Prezes Zarządu stwierdził, że na posiedzeniu obecni są członkowie Zarządu w osobach: Jarosław Furdal – Prezes Zarządu, Grzegorz Rutkowski – Wiceprezes Zarządu.

• Prezes Zarządu stwierdził, że wobec spełnienia formalnych przesłanek zwołania posiedzenia, Zarząd może podejmować wiążące decyzje i uchwały w zakresie planowanego porządku obrad, który przedstawia się następująco:

1) podjęcie uchwały w sprawie: złożenia wniosku Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy co do podziału zysku za rok obrotowy.

Członkowie Zarządu wyrazili zgodę na przeprowadzenie posiedzenia ze wskazanym powyżej porządkiem obrad. Porządek obrad został przyjęty jednomyślnie.

• 1. Po przeprowadzonej dyskusji, Zarząd w głosowaniu jawnym jednomyślnie podjął uchwałę nr 02/05/2024 z dnia 28 maja 2024 roku. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
• 1. Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący podziękował za udział w posiedzeniu i zamknął posiedzenie Zarządu.

Podpisy osób uczestniczących:

Dokument podpisany przez Jarosław Furdal Data: 2024.05.28 11:31:16 CEST

Grzegorz Rutkowski Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Rutkowski Data: 2024.05.28 12:44:01 +02'00'

Uchwała nr 2/05/2024 z dnia 28.05.2024 r. Zarządu VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie: złożenia wniosku Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy co do podziału zysku za rok obrotowy

§ 1.

• 1. Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia złożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wniosek o podjęcie uchwały dotyczącej podziału zysku netto za rok obrotowy 2023 w kwocie 74.656.776,07 zł (słownie: siedemdziesiąt cztery miliony sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć złotych siedem groszy) rekomendując przeznaczenie zysku netto za rok obrotowy 2023 w następujący sposób:
  2. a) 29.197.228,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwadzieścia osiem złotych) na wypłatę dywidendy;
  3. b) 45.459.548,07 zł (słownie: czterdzieści pięć milionów czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści osiem złotych i siedem groszy) na kapitał zapasowy.
• 1. Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o wypłatę dywidendy na rzecz akcjonariuszy VOXEL S.A. w kwocie 29.197.228,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwadzieścia osiem złotych) - wysokość kwoty przypadającej do wypłaty na rzecz akcjonariuszy na jedną akcję Spółki wynosi 2,78 zł (słownie: dwa złote siedemdziesiąt osiem groszy).
• 1. Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie przedstawia nadto Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu propozycje wyznaczenia terminów:
  2. a. dnia dywidendy, o której mowa w ust. 2. na dzień 20 września 2024 r.
  3. b. terminu wypłaty dywidendy, o której mowa w ust. 2 na dzień 6 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

	za	przeciw	wstrzymał się
Jarosław Furdal	X
Grzegorz Rutkowski	X

Podpisy:	1. Jarosław Furdal – Prezes Zarządu ……………………………….………………………………………………….
	2. Grzegorz Rutkowski – Wiceprezes Zarządu …………………………………………………….……………….