Voxel S.A. — AGM Information 2024

Jun 6, 2024

Luksemburg, dnia 06.06.2024 r.

VOXEL INTERNATIONAL S.à r.l. Rue Aldringen 23 1118 Luksemburg

Zarząd Voxel S.A. ul. Wielicka 265 30-066 Kraków

WNIOSEK AKCJONARIUSZA o umieszczenie sprawy w porządku obrad Walnego Zgromadzenia VOXEL S.A. zwołanego na dzień 28.06.2024 r.

Działając w imieniu spółki VOXEL INTERNATIONAL S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu, na podstawie art. 401 § 1 KSH zwracam się z wnioskiem o dodanie do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28.06.2024 r. punktu porządku obrad w brzmieniu:

"15. Określenie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.".

W załączeniu do niniejszego wniosku przedkładam projekt uchwały.

Uzasadnienie:

Zważywszy, że w ostatnim okresie wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki nie ulegało zmianie, w ocenie VOXEL INTERNATIONAL S.à r.l zasadne jest podwyższenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.

Zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021 wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej powinno być określone w sposób umożliwiający pozyskiwanie, utrzymywanie i motywację osób o kompetencjach niezbędnych dla sprawowania nadzoru nad Spółką.

Zmieniony porządek obrad będzie przedstawiać się następująco:

• 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
• 1. Wystąpienie Zarządu VOXEL S.A., prezentacja wyników finansowych oraz innych istotnych informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym VOXEL S.A. za rok obrotowy 2023 oraz skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. za rok obrotowy 2023.
• 1. Przedstawienie i rozpatrzenie:
  2. 1) sprawozdania Zarządu z działalności VOXEL S.A. w roku obrotowym 2023;
  3. 2) jednostkowego sprawozdania finansowego VOXEL S.A. za rok obrotowy 2023;
  4. 3) wniosku Zarządu co do podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2023;
  5. 4) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. za rok obrotowy 2023 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2023;
• 5) sprawozdania Rady Nadzorczej VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2023, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL w roku obrotowym 2023, sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku, a także z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności VOXEL S.A. w roku obrotowym 2023.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego VOXEL S.A. za rok obrotowy 2023.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. za rok obrotowy 2023 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2023.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej VOXEL S.A. z siedzibą

w Krakowie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2023, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL w roku obrotowym 2023, sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku, a także z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023.

• 1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2023.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej z wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2023.
• 1. Określenie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Voxel S.A.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Nadzorczej uchwalonego przez Radę Nadzorczą.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
• 1. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

_____________________________ Dokument podpisany przez Magdalena Katarzyna Pietras Data: 2024.06.06 15:49:27 CEST Signature Not Verified

VOXEL INTERNATIONAL S.à r.l.

ZAŁĄCZNIK – PROJEKT UCHWAŁY

UCHWAŁA NR [__] Z DNIA 28 CZERWCA 2024 ROKU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia, że członkowie Rady Nadzorczej otrzymywać będą wynagrodzenie w wysokości:

• 1) w przypadku Przewodniczącego Rady Nadzorczej w kwocie [___] miesięcznie brutto;
• 2) w przypadku pozostałych członków Rady Nadzorczej w kwocie [___] miesięcznie brutto;
• 3) w przypadku Przewodniczącego Komitetu Audytu dodatkowe wynagrodzenie w kwocie [___] miesięcznie brutto;
• 4) w przypadku pozostałych członków Komitetu Audytu dodatkowe wynagrodzenie w kwocie [___] miesięcznie brutto.

§ 2

• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
• 1. Z chwilą wejścia w życie traci moc uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie nr 17 z dnia 29 czerwca 2021 r.