Voxel S.A. — AGM Information 2023

Jun 2, 2023

Protokół

z posiedzenia Zarządu VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie odbywającego się w dniu 30.05.2023 r.

• 1. Posiedzenie Zarządu otworzył Prezes Zarządu Jarosław Furdal, który przewodniczy posiedzeniu. Prezes Zarządu stwierdził, że członkowie Zarządu zostali powiadomieni o posiedzeniu. Posiedzenie zostało zwołane prawidłowo, a członkowie wyrażają swoją zgodę na odbycie posiedzenia, co potwierdzają podpisując niniejszy protokół. Członkom Zarządu dostarczono niezbędne materiały.
• 1. Prezes Zarządu stwierdził, że na posiedzeniu obecni są członkowie Zarządu w osobach: Jarosław Furdal – Prezes Zarządu, Grzegorz Rutkowski – Wiceprezes Zarządu.
• 1. Prezes Zarządu stwierdził, że wobec spełnienia formalnych przesłanek zwołania posiedzenia, Zarząd może podejmować wiążące decyzje i uchwały w zakresie planowanego porządku obrad, który obejmował podjęcie uchwały w sprawie złożenia wniosku Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy co do podziału zysku za rok obrotowy oraz wypłaty zysków zatrzymanych z lat ubiegłych.
• 1. Po przeprowadzonej dyskusji, Zarząd w głosowaniu jawnym jednomyślnie podjął uchwałę nr 01/05/2023 z dnia 30.05.2022 r. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
• 1. Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący podziękował za udział w posiedzeniu i zamknął posiedzenie Zarządu.

Podpisy osób uczestniczących:

Dokument podpisany przez Jarosław Furdal Data: 2023.05.30 09:47:45 CEST

Grzegorz Rutkowski Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Rutkowski Data: 2023.05.30 09:35:47 +02'00'

Uchwała nr 01/05/2023 z dnia 30.05.2023 r.

Zarządu VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

w sprawie: złożenia wniosku Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy co do podziału zysku za rok obrotowy oraz wypłaty zysków zatrzymanych z lat ubiegłych

§ 1.

1. Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia złożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wniosek o podjęcie uchwały dotyczącej:

(i) podziału zysku netto za rok obrotowy 2022 w kwocie 54.896.701,13 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset jeden złotych trzynaście groszy) rekomendując przeznaczenie zysku netto za rok obrotowy 2022 w następujący sposób:

• a) 17.270.037,94 zł (słownie: siedemnaście milionów dwieście siedemdziesiąt tysięcy trzydzieści siedem złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze) na wypłatę dywidendy;
• b) 37.626.663,19 zł (słownie: trzydzieści siedem milionów sześćset dwadzieścia sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt trzy złote dziewiętnaście groszy) na kapitał zapasowy; oraz
• (ii) wypłaty zysków zatrzymanych z lat ubiegłych w kwocie 5.520.604,06 zł (słownie: pięć milionów pięćset dwadzieścia tysięcy sześćset cztery złote sześć groszy).
• 1. Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o wypłatę dywidendy na rzecz akcjonariuszy VOXEL S.A. w łącznej kwocie 22.790.642,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset czterdzieści dwa złote) - wysokość kwoty przypadającej do wypłaty na rzecz akcjonariuszy na jedną akcję Spółki wynosi 2,17 zł (słownie: dwa złote siedemnaście groszy).
• 1. Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie przedstawia nadto Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu propozycje wyznaczenia terminów:
  2. a. dnia dywidendy, o której mowa w ust. 2 na dzień 29 września 2023 r.
  3. b. terminu wypłaty dywidendy, o której mowa w ust. 2 na dzień 21 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

	za	przeciw	wstrzymał się
Jarosław Furdal
Grzegorz Rutkowski

Podpisy:
1. Jarosław Furdal – Prezes	Zarządu ……………………………….………………………………………………
2. Grzegorz Rutkowski - Wiceprezes	Zarządu …………………………………………………….………………