Voxel S.A. — AGM Information 2023

Jun 2, 2023

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE VOXEL S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE W DNIU 30 CZERWCA 2023

Akcjonariusz:		Pełnomocnik:
Imię i nazwisko (firma): PESEL (KRS): Adres do korespondencji : E-mail: Telefon:		Imię i nazwisko (firma): PESEL (KRS): Adres do korespondencji: E-mail: Telefon:
UCHWAŁA NR [•]
PROPONOWANA TREŚĆ:
UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 30 CZERWCA 2023 ROKU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana / Panią [___] § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
SPOSÓB GŁOSOWANIA: Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:
ZA: 		PRZECIW: 	WSTRZYMUJĘ SIĘ: 
ZŁOŻENIE SPRZECIWU: W przypadku głosowania przeciw pełnomocnik powinien złożyć sprzeciw:
TAK:  NIE: 
POZOSTAŁE UWAGI:

UCHWAŁA NR [•]
PROPONOWANA TREŚĆ:
UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 30 CZERWCA 2023 ROKU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
SPOSÓB GŁOSOWANIA: Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:
ZA: 	PRZECIW:  WSTRZYMUJĘ SIĘ: 
ZŁOŻENIE SPRZECIWU: W przypadku głosowania przeciw pełnomocnik powinien złożyć sprzeciw:
TAK:  NIE: 
POZOSTAŁE UWAGI:

PROPONOWANA TREŚĆ:

UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 30 CZERWCA 2023 ROKU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przyjmuje następujący porządek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

• 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
• 1. Prezentacja Zarządu dotycząca wyników finansowych VOXEL Spółka Akcyjna oraz innych istotnych informacji, w tym niefinansowych zawartych w sprawozdaniu finansowym podlegającym zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie.
• 1. Przedstawienie i rozpatrzenie:
  2. 1) sprawozdania Zarządu z działalności VOXEL S.A. w roku obrotowym 2022;
  3. 2) jednostkowego sprawozdania finansowego VOXEL S.A. za rok obrotowy 2022;
  4. 3) wniosku Zarządu co do podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2022 oraz zysków zatrzymanych z lat ubiegłych;
  5. 4) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. za rok obrotowy 2022 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2022;
  6. 5) sprawozdania Rady Nadzorczej VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2022, sprawozdania Zarządu

z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL w roku obrotowym 2022, sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku, a także z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022.

• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności VOXEL S.A. w roku obrotowym 2022.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego VOXEL S.A. za rok obrotowy 2022.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. za rok obrotowy 2022 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2022.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2022, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL w roku obrotowym 2022, sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku, a także z działalności Rady

Nadzorczej w roku obrotowym 2022.

• 1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2022 oraz zysków zatrzymanych z lat ubiegłych.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej z wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2022 rok.
• 1. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA:

ZA: 	PRZECIW: 		WSTRZYMUJĘ SIĘ: 
ZŁOŻENIE SPRZECIWU: W przypadku głosowania przeciw pełnomocnik powinien złożyć sprzeciw:
TAK: 		NIE: 
POZOSTAŁE UWAGI:

PROPONOWANA TREŚĆ:

UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 30 CZERWCA 2023 ROKU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności VOXEL S.A. w roku obrotowym 202

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, art. 49 ustawy o rachunkowości oraz § 29 ust. 1 pkt 1) Statutu VOXEL S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia zatwierdzić, po rozpatrzeniu, Sprawozdanie Zarządu VOXEL S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA:

ZA: 	PRZECIW: 	WSTRZYMUJĘ SIĘ: 
0 ZŁOŻENIE SPRZECIWU: W przypadku głosowania przeciw pełnomocnik powinien złożyć sprzeciw:
TAK:  NIE: 
POZOSTAŁE UWAGI:

PROPONOWANA TREŚĆ:

UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 30 CZERWCA 2023 ROKU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego VOXEL S.A. za rok obrotowy 2022

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz § 29 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia zatwierdzić, po rozpatrzeniu, Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok obrotowy 2022, na które składa się:

• 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
• 1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2022 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 356 098,4 tysięcy złotych;
• 1. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujące zysk netto w wysokości 54 896,7 tysięcy złotych;
• 1. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 23 388,9 tysięcy złotych;
• 1. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujący zmniejszenie się stanu środków pieniężnych netto o kwotę 11 174,2 tysięcy złotych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA:

ZA:  0	PRZECIW: 	WSTRZYMUJĘ SIĘ: 
ZŁOŻENIE SPRZECIWU: W przypadku głosowania przeciw pełnomocnik powinien złożyć sprzeciw:
TAK: 		NIE: 
POZOSTAŁE UWAGI:

PROPONOWANA TREŚĆ:

UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 30 CZERWCA 2023 ROKU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. za rok obrotowy 2022 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości postanawia zatwierdzić po rozpatrzeniu:

• 1. Skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. za rok obrotowy 2022, na które składa się:
  2. 1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
  3. 1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2022 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 467 352,0 tysięcy złotych;
  4. 1. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujący zysk netto w wysokości 45 622,9 tysięcy złotych;
  5. 1. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 13 389,7 tysięcy złotych;
  6. 1. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujący zmniejszenie się stanu środków pieniężnych netto o kwotę 20 974,4 tysięcy złotych.
• 1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA:

ZA: 	PRZECIW: 	WSTRZYMUJĘ SIĘ: 
ZŁOŻENIE SPRZECIWU: W przypadku głosowania przeciw pełnomocnik powinien złożyć sprzeciw:
TAK: 		NIE: 
POZOSTAŁE UWAGI:

PROPONOWANA TREŚĆ:

UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 30 CZERWCA 2023 ROKU

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

w sprawie zatwierdzenia "Sprawozdania Rady Nadzorczej VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2022, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL w roku obrotowym 2022, sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku, a także z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022"

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie działając na podstawie § 23 ust. 1 i 2 Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zatwierdza "Sprawozdanie Rady Nadzorczej VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2022, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL w roku obrotowym 2022, sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku, a także z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022".

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA:

ZA: 	PRZECIW: 		WSTRZYMUJĘ SIĘ: 
ZŁOŻENIE SPRZECIWU: W przypadku głosowania przeciw pełnomocnik powinien złożyć sprzeciw:
TAK: 	NIE: 
POZOSTAŁE UWAGI:

PROPONOWANA TREŚĆ:

UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 30 CZERWCA 2023 ROKU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE w sprawie podziału zysku netto wykazanego sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2022 oraz zysków zatrzymanych z lat ubiegłych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) w zw. z art. 348 § 1 w zw. z art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia dokonać podziału zysku netto Spółki wykazanego za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2022 w kwocie 54.896.701,13 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset jeden złotych trzynaście groszy) w następujący sposób:
  2. a) kwotę 17.270.037,94 zł (słownie: siedemnaście milionów dwieście siedemdziesiąt tysięcy trzydzieści siedem złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze) na wypłatę dywidendy;
  3. b) kwotę 37.626.663,19 zł (słownie: trzydzieści siedem milionów sześćset dwadzieścia sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt trzy złote dziewiętnaście groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.
• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia przeznaczyć dodatkową kwotę 5.520.604,06 zł (słownie: pięć milionów pięćset dwadzieścia tysięcy sześćset cztery złote sześć groszy) z zysków zatrzymanych z lat ubiegłych

z utworzonego funduszu dywidendowego na wypłatę dywidendy.

• 1. Łączna kwota dywidendy wynosi 22.790.642,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset czterdzieści dwa złote) - wysokość kwoty przypadającej do wypłaty na rzecz akcjonariuszy na jedną akcję Spółki wynosi 2,17 zł (słownie: dwa złote siedemnaście groszy).
• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie określa dzień dywidendy na dzień 29 września 2023 r. oraz określa termin wypłaty dywidendy na dzień 21 grudnia 2023 r.
  2. § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA:

ZA: 	PRZECIW: 	WSTRZYMUJĘ SIĘ: 

ZŁOŻENIE SPRZECIWU: W przypadku głosowania przeciw pełnomocnik powinien złożyć sprzeciw:
TAK:  NIE: 
POZOSTAŁE UWAGI:

PROPONOWANA TREŚĆ:
	UCHWAŁA NR [•]
	Z DNIA 30 CZERWCA 2023 ROKU
	ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
	SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
	w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022
siedzibą w Krakowie uchwala co następuje:	pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z
roku obrotowym 2022.	§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Jarosławowi Furdalowi pełniącemu w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	§ 2
SPOSÓB GŁOSOWANIA: Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:
ZA: 	PRZECIW: 	WSTRZYMUJĘ SIĘ: 
ZŁOŻENIE SPRZECIWU:	W przypadku głosowania przeciw pełnomocnik powinien złożyć sprzeciw:

UCHWAŁA NR [•]
PROPONOWANA TREŚĆ:
	UCHWAŁA NR [•] ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA	Z DNIA 30 CZERWCA 2023 ROKU w roku obrotowym 2022	SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
siedzibą w Krakowie uchwala co następuje:			Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z
§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Grzegorzowi Rutkowskiemu, pełniącemu w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2022.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.		§ 2
SPOSÓB GŁOSOWANIA: Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:
ZA: 	PRZECIW: 		WSTRZYMUJĘ SIĘ: 
ZŁOŻENIE SPRZECIWU: W przypadku głosowania przeciw pełnomocnik powinien złożyć sprzeciw:
TAK: 	NIE: 
POZOSTAŁE UWAGI:

UCHWAŁA NR [•]
PROPONOWANA TREŚĆ:
	UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 30 CZERWCA 2023 ROKU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE obowiązków w roku obrotowym 2022		w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego
siedzibą w Krakowie uchwala co następuje:			Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z
obrotowym 2022.	§ 1		Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Jakubowi Kowalikowi pełniącemu w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	§ 2
SPOSÓB GŁOSOWANIA: Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:
ZA: 	PRZECIW: 		WSTRZYMUJĘ SIĘ: 
ZŁOŻENIE SPRZECIWU: W przypadku głosowania przeciw pełnomocnik powinien złożyć sprzeciw:
TAK: 	NIE: 
POZOSTAŁE UWAGI:

UCHWAŁA NR [•]
----------------	--

PROPONOWANA TREŚĆ:

UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 30 CZERWCA 2023 ROKU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Vladimirowi Ježik pełniącemu w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA:

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

ZA: PRZECIW: WSTRZYMUJĘ SIĘ:

ZŁOŻENIE SPRZECIWU:

W przypadku głosowania przeciw pełnomocnik powinien złożyć sprzeciw:

TAK: NIE:

POZOSTAŁE UWAGI:

PROPONOWANA TREŚĆ:
	UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 30 CZERWCA 2023 ROKU
	ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
	SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
	w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego
	obowiązków w roku obrotowym 2022
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Pani Magdalenie Pietras pełniącej w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.
	§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. SPOSÓB GŁOSOWANIA: Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:
ZA: 	PRZECIW: 	WSTRZYMUJĘ SIĘ: 
ZŁOŻENIE SPRZECIWU:
	W przypadku głosowania przeciw pełnomocnik powinien złożyć sprzeciw:

POZOSTAŁE UWAGI:

PROPONOWANA TREŚĆ:

UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 30 CZERWCA 2023 ROKU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Pani Martynie Liszka-Białek pełniącej w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA:

ZA: 	PRZECIW: 		WSTRZYMUJĘ SIĘ: 
ZŁOŻENIE SPRZECIWU: W przypadku głosowania przeciw pełnomocnik powinien złożyć sprzeciw:
TAK: 	NIE: 
POZOSTAŁE UWAGI:

UCHWAŁA NR [•]
PROPONOWANA TREŚĆ:
UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 30 CZERWCA 2023 ROKU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Pani Katarzynie Galus pełniącej w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
SPOSÓB GŁOSOWANIA: Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:
ZA: 	PRZECIW: 		WSTRZYMUJĘ SIĘ: 
ZŁOŻENIE SPRZECIWU: W przypadku głosowania przeciw pełnomocnik powinien złożyć sprzeciw:
TAK:  NIE: 
POZOSTAŁE UWAGI:

PROPONOWANA TREŚĆ:

UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 30 CZERWCA 2023 ROKU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE w sprawie wyrażenia opinii o Sprawozdaniu Rady Nadzorczej z wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2022 rok

Działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach Publicznych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje:

• § 1
• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka, uwzględniwszy wniosek biegłego rewidenta, postanawia pozytywnie ocenić Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2022 rok.
• 1. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2022 rok stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
  2. § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA:

ZA: 	PRZECIW:  WSTRZYMUJĘ SIĘ: 
ZŁOŻENIE SPRZECIWU: W przypadku głosowania przeciw pełnomocnik powinien złożyć sprzeciw:
TAK:  NIE: 
POZOSTAŁE UWAGI: