Voxel S.A. — AGM Information 2023

Jul 5, 2023

Załącznik do raportu bieżącego nr 12/2023 – treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu VOXEL S.A. w dniu 30 czerwca 2023 roku

"UCHWAŁA NR 1

z dnia 30 czerwca 2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Magdalenę Pietras. --------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." ---------------------------------------------------------------

Pani Magdalena Pietras stwierdziła, że w powyższym głosowaniu tajnym udział wzięło 6419776 (sześć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 61,13 % (sześćdziesiąt jeden i trzynaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 9419876 (dziewięć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów, w tym 9419876 (dziewięć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) głosów "za", a głosów "wstrzymujących się" i "przeciw" nie oddano. -------------------------

Wobec powyższego Pani Magdalena Pietras stwierdziła, że uchwała ta została podjęta.---

"UCHWAŁA NR 2

z dnia 30 czerwca 2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." ---------------------------------------------------------------

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 6419776 (sześć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 61,13 % (sześćdziesiąt jeden i trzynaście

setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 9419876 (dziewięć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów, w tym 9419876 (dziewięć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) głosów "za", a głosów "wstrzymujących się" i "przeciw" nie oddano. -------------------------

Wobec powyższego Przewodnicząca zgromadzenia stwierdziła, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu jawnym. -------------------------------------------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 3

z dnia 30 czerwca 2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, przyjmuje następujący porządek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: - 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------------------------------------------- 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. --------------------------------------------------- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. ---------------------------------------------- 5. Prezentacja Zarządu dotycząca wyników finansowych VOXEL Spółka Akcyjna oraz innych istotnych informacji, w tym niefinansowych zawartych w sprawozdaniu finansowym podlegającym zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie. -------------------------------------------- 6. Przedstawienie i rozpatrzenie: ------------------------------------------------------------------------------ 1) sprawozdania Zarządu z działalności VOXEL S.A. w roku obrotowym 2022, ----------------- 2) jednostkowego sprawozdania finansowego VOXEL S.A. za rok obrotowy 2022; ------------- 3) wniosku Zarządu co do podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2022 oraz zysków zatrzymanych z lat ubiegłych; -------------------------------- 4) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. za rok obrotowy 2022 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2022; -------------------------------------------------------------------------------- 5) sprawozdania Rady Nadzorczej VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2022, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL w roku obrotowym 2022, sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2022 oraz wniosku

Zarządu co do podziału zysku, a także z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności VOXEL S.A. w roku obrotowym 2022. --------------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego VOXEL S.A. za rok obrotowy 2022. --------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. za rok obrotowy 2022 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2022. ----------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2022, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL w roku obrotowym 2022, sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku, a także z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022. ----------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2022 oraz zysków zatrzymanych z lat ubiegłych. ----------------
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022. --------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022. --------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej z wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2022 rok. ----------------------------------
• 1. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -------------------------------------------------------------------

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 6419776 (sześć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 61,13 % (sześćdziesiąt jeden i trzynaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 9419876 (dziewięć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów, w tym 9419876 (dziewięć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) głosów "za", a głosów "wstrzymujących się" i "przeciw" nie oddano. -------------------------

Wobec powyższego Przewodnicząca zgromadzenia stwierdziła, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu jawnym. -------------------------------------------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 4

4

z dnia 30 czerwca 2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie odstąpienia od rozpatrywania pkt 5 porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia odstąpić od rozpatrywania pkt 5 porządku obrad. --------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." ---------------------------------------------------------------

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 6419776 (sześć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 61,13 % (sześćdziesiąt jeden i trzynaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 9419876 (dziewięć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów, w tym 9418498 (dziewięć milionów czterysta osiemnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem) głosów "za", 1378 (jeden tysiąc trzysta siedemdziesiąt osiem) głosów "wstrzymujących się", a głosów "przeciw" nie oddano. --------------------------------------------------

Wobec powyższego Przewodnicząca zgromadzenia stwierdziła, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu jawnym. -------------------------------------------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 5

z dnia 30 czerwca 2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności VOXEL S.A. w roku obrotowym 2022

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, art. 49 ustawy o rachunkowości oraz § 29 ust. 1 pkt. 1) Statutu VOXEL S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia zatwierdzić, po rozpatrzeniu, Sprawozdanie Zarządu VOXEL S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2022. -----------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." ---------------------------------------------------------------

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 6419776 (sześć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 61,13 % (sześćdziesiąt jeden i trzynaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 9419876 (dziewięć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów, w tym 9419876 (dziewięć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) głosów "za", a głosów "wstrzymujących się" i "przeciw" nie oddano. -------------------------

Wobec powyższego Przewodnicząca zgromadzenia stwierdziła, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu jawnym. -------------------------------------------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 6

z dnia 30 czerwca 2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego VOXEL S.A. za rok obrotowy 2022

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz § 29 ust. 1 pkt. 1) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia zatwierdzić, po rozpatrzeniu, Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok obrotowy 2022, na które składa się: --------------------------------------------------------------------------------------------

• 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego; ------------------------------------------------------------
• 1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2022 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 356 098,4 tysięcy złotych; -------------------------------------
• 1. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujące zysk netto w wysokości 54 896,7 tysięcy złotych; ------------------------------------------
• 1. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 23 388,9 tysięcy złotych; ------------------
• 1. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujący zmniejszenie się stanu środków pieniężnych netto o kwotę 11 174,2 tysięcy złotych. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." ---------------------------------------------------------------

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 6419776 (sześć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 61,13 % (sześćdziesiąt jeden i trzynaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 9419876 (dziewięć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów, w tym 9419876 (dziewięć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) głosów "za", a głosów "wstrzymujących się" i "przeciw" nie oddano. -------------------------

Wobec powyższego Przewodnicząca zgromadzenia stwierdziła, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu jawnym. -------------------------------------------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 7

z dnia 30 czerwca 2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. za rok obrotowy 2022 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, postanawia zatwierdzić, po rozpatrzeniu: -----------------------------------------------------

• 1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. za rok obrotowy 2022, na które składa się: ---------------------------------------------------------------------------------------------------
  2. 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, -------------------------------
  3. 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2022r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 467 352,0 tysięcy złotych, ----------
• 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. wykazujący zysk netto w wysokości: 45 622,9 tysięcy złotych, ---------------
• 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę: 13 389,7 tysięcy złotych, -------------------------------------------------------------------------------------------------

• 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. wykazujące zmniejszenie się stanu środków pieniężnych netto o kwotę 20 974,4 tysięcy złotych. ------------------------------------------------------------------

• Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2022. § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." ---------------------------------------------------------------

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 6419776 (sześć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 61,13 % (sześćdziesiąt jeden i trzynaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 9419876 (dziewięć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów, w tym 9419876 (dziewięć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) głosów "za", a głosów "wstrzymujących się" i "przeciw" nie oddano. -------------------------

Wobec powyższego Przewodnicząca zgromadzenia stwierdziła, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu jawnym. ------------------------------------------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 8

z dnia 30 czerwca 2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie zatwierdzenia "Sprawozdania Rady Nadzorczej VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2022, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL w roku obrotowym 2022, sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku, a także z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie § 23 ust. 1 i 2 Statutu Spółki uchwala co następuje:-------------------------------- ---------------------------------------------------------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zatwierdza "Sprawozdanie Rady Nadzorczej VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2022, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL w roku obrotowym 2022, sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku, a także z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022". -----------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 6419776 (sześć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 61,13 % (sześćdziesiąt jeden i trzynaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 9419876 (dziewięć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów, w tym 9419876 (dziewięć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) głosów "za", a głosów "wstrzymujących się" i "przeciw" nie oddano. ----------------------------

Wobec powyższego Przewodnicząca zgromadzenia stwierdziła, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu jawnym. ----------------------------------------------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 9

z dnia 30 czerwca 2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2022 oraz zysków zatrzymanych z lat ubiegłych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2) w zw. z art. 348 § 1 w zw. z art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki uchwala co następuje: -----------------------------------

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia dokonać podziału zysku netto Spółki wykazanego za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2022 w kwocie 54.896.701,13 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony osiemset

§ 1

dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset jeden złotych trzynaście groszy) w następujący sposób:---

• a) kwotę 17.270.037,94 zł (słownie: siedemnaście milionów dwieście siedemdziesiąt tysięcy trzydzieści siedem złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze) przeznaczyć na wypłatę dywidendy;--------------------------------------
• b) kwotę 37.626.663,19 zł (słownie: trzydzieści siedem milionów sześćset dwadzieścia sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt trzy złote dziewiętnaście groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.--------------------------------
• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia przeznaczyć dodatkową kwotę: 5.520.604,06 zł (słownie: pięć milionów pięćset dwadzieścia tysięcy sześćset cztery złote sześć groszy) z zysków zatrzymanych z lat ubiegłych z utworzonego funduszu dywidendowego na wypłatę dywidendy.--------------------------------------------------
• 1. Łączna kwota dywidendy wynosi 22.790.642,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset czterdzieści dwa złote) - wysokość kwoty przypadającej do wypłaty na rzecz akcjonariuszy na jedną akcję Spółki wynosi 2,17 zł (słownie: dwa złote siedemnaście groszy).------------
• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie określa dzień dywidendy na dzień 29 września 2023 r. oraz określa termin wypłaty dywidendy na dzień 21 grudnia 2023 r.------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 6419776 (sześć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 61,13 % (sześćdziesiąt jeden i trzynaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 9419876 (dziewięć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów, w tym 9419876 (dziewięć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) głosów "za", a głosów "wstrzymujących się" i "przeciw" nie oddano. ----------------------------

Wobec powyższego Przewodnicząca zgromadzenia stwierdziła, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu jawnym. ----------------------------------------------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 10 z dnia 30 czerwca 2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

10

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395§ 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje: -----------------------------------------------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Jarosławowi Furdalowi pełniącemu w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2022. ---------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." -------------------------------------------------------------------

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 6419776 (sześć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 61,13 % (sześćdziesiąt jeden i trzynaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 9419876 (dziewięć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów, w tym 9419876 (dziewięć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) głosów "za", a głosów "wstrzymujących się" i "przeciw" nie oddano. ----------------------------

Wobec powyższego Przewodnicząca zgromadzenia stwierdziła, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym. ------------------------------------------------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 11

z dnia 30 czerwca 2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395§ 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje: -----------------------------------------------------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Grzegorzowi Rutkowskiemu pełniącemu w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2022. --------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." -------------------------------------------------------------------

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 6419776 (sześć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 61,13 % (sześćdziesiąt jeden i trzynaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 9419876 (dziewięć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów, w tym 9419876 (dziewięć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) głosów "za", a głosów "wstrzymujących się" i "przeciw" nie oddano. ----------------------------

Wobec powyższego Przewodnicząca zgromadzenia stwierdziła, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym. ------------------------------------------------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 12

z dnia 30 czerwca 2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395§ 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje: -----------------------------------------------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Jakubowi Kowalik pełniącemu w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." -------------------------------------------------------------------

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 6419776 (sześć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 61,13 % (sześćdziesiąt jeden i trzynaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 9419876 (dziewięć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów, w tym 9419876 (dziewięć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) głosów "za", a głosów "wstrzymujących się" i "przeciw" nie oddano. ----------------------------

Wobec powyższego Przewodnicząca zgromadzenia stwierdziła, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym. ------------------------------------------------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 13

z dnia 30 czerwca 2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395§ 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje: -----------------------------------------------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Vladimirowi Ježik pełniącemu w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." -------------------------------------------------------------------

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 6419776 (sześć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 61,13 % (sześćdziesiąt jeden i trzynaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 9419876 (dziewięć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów, w tym 9419876 (dziewięć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) głosów "za", a głosów "wstrzymujących się" i "przeciw" nie oddano. ----------------------------

Wobec powyższego Przewodnicząca zgromadzenia stwierdziła, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym. ------------------------------------------------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 14

z dnia 30 czerwca 2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje: -----------------------------------------------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Pani Magdalenie Pietras pełniącej w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." -------------------------------------------------------------------

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 6419776 (sześć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 61,13 % (sześćdziesiąt jeden i trzynaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 9419876 (dziewięć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów, w tym 9419876 (dziewięć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) głosów "za", a głosów "wstrzymujących się" i "przeciw" nie oddano. ----------------------------

Wobec powyższego Przewodnicząca zgromadzenia stwierdziła, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym. -----------------------------------------------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 15

z dnia 30 czerwca 2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395§ 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje: -----------------------------------------------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Pani Martynie Liszka - Białek pełniącej w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." -------------------------------------------------------------------

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 6419776 (sześć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 61,13 % (sześćdziesiąt jeden i trzynaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 9419876 (dziewięć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów, w tym 9419876 (dziewięć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) głosów "za", a głosów "wstrzymujących się" i "przeciw" nie oddano. ----------------------------

Wobec powyższego Przewodnicząca zgromadzenia stwierdziła, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym. ------------------------------------------------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 16

z dnia 30 czerwca 2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395§ 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje: -----------------------------------------------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Pani Katarzynie Galus pełniącej w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." -------------------------------------------------------------------

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 6419776 (sześć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 61,13 % (sześćdziesiąt jeden i trzynaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 9419876 (dziewięć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów, w tym 9419876 (dziewięć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) głosów "za", a głosów "wstrzymujących się" i "przeciw" nie oddano. ----------------------------

Wobec powyższego Przewodnicząca zgromadzenia stwierdziła, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym. ------------------------------------------------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 17

z dnia 30 czerwca 2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie wyrażenia opinii o Sprawozdaniu Rady Nadzorczej z wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2022 rok

Działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje: ------------------------------------------------------------------------

§ 1

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka, uwzględniwszy wniosek biegłego rewidenta, postanawia pozytywnie ocenić Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2022 rok. ----
• 1. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2022 rok stanowi załącznik do niniejszego protokołu.-----------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 6419776 (sześć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 61,13 % (sześćdziesiąt jeden i trzynaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 9419876 (dziewięć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów, w tym 9333548 (dziewięć milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące pięćset czterdzieści osiem) głosów "za", 86328 (osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dwadzieścia osiem) głosów "przeciw", a głosów "wstrzymujących się" nie oddano. ---------------------------------------------------------------------

Wobec powyższego Przewodnicząca zgromadzenia stwierdziła, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu jawnym. ----------------------------------------------------------------------------------