Voxel S.A. — AGM Information 2022

May 10, 2022

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE VOXEL S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE W DNIU 6 CZERWCA 2022

Akcjonariusz:		Pełnomocnik:
Imię i nazwisko (firma):		Imię i nazwisko (firma):
PESEL (KRS):		PESEL (KRS):
Adres do korespondencji :		Adres do korespondencji:
E-mail:		E-mail:
Telefon:		Telefon:
UCHWAŁA NR [•]
PROPONOWANA TREŚĆ:
		UCHWAŁA NR [•]
		Z DNIA 6 CZERWCA 2022 ROKU
		ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
		w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
		§ 1
			Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana / Panią [___]
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
SPOSÓB GŁOSOWANIA:
Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:
ZA: ❑	PRZECIW: ❑		WSTRZYMUJĘ SIĘ: ❑
ZŁOŻENIE SPRZECIWU: W przypadku głosowania przeciw pełnomocnik powinien złożyć sprzeciw:
TAK: ❑		NIE: ❑
POZOSTAŁE UWAGI:

UCHWAŁA NR [•]
PROPONOWANA TREŚĆ:
UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 6 CZERWCA 2022 ROKU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
SPOSÓB GŁOSOWANIA: Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:
ZA: ❑	PRZECIW: ❑		WSTRZYMUJĘ SIĘ: ❑
ZŁOŻENIE SPRZECIWU: W przypadku głosowania przeciw pełnomocnik powinien złożyć sprzeciw:
TAK: ❑		NIE: ❑
POZOSTAŁE UWAGI:

PROPONOWANA TREŚĆ:

UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 6 CZERWCA 2022 ROKU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przyjmuje następujący porządek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

• 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
• 1. Prezentacja Zarządu dotycząca wyników finansowych VOXEL Spółka Akcyjna oraz innych istotnych informacji, w tym niefinansowych zawartych w sprawozdaniu finansowym podlegającym zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie.
• 1. Przedstawienie i rozpatrzenie:
  2. 1) sprawozdania Zarządu z działalności VOXEL S.A. w roku obrotowym 2021;
  3. 2) jednostkowego sprawozdania finansowego VOXEL S.A. za rok obrotowy 2021;
  4. 3) wniosku Zarządu co do podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2021 oraz zysków zatrzymanych z lat ubiegłych;
  5. 4) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. za rok obrotowy 2021 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2021;
  6. 5) sprawozdania Rady Nadzorczej VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2021, sprawozdania Zarządu

z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL w roku obrotowym 2021, sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku, a także z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021.

• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności VOXEL S.A. w roku obrotowym 2021.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego VOXEL S.A. za rok obrotowy 2021.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. za rok obrotowy 2021 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2021.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL w roku obrotowym 2021, sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku, a także z działalności Rady

Nadzorczej w roku obrotowym 2021.

• 1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2021 oraz zysków zatrzymanych z lat ubiegłych.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej z wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2021 rok.
• 1. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA:

ZA: ❑	PRZECIW: ❑		WSTRZYMUJĘ SIĘ: ❑
ZŁOŻENIE SPRZECIWU: W przypadku głosowania przeciw pełnomocnik powinien złożyć sprzeciw:
TAK: ❑		NIE: ❑
POZOSTAŁE UWAGI:

PROPONOWANA TREŚĆ:

UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 6 CZERWCA 2022 ROKU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności VOXEL S.A. w roku obrotowym 2021

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, art. 49 ustawy o rachunkowości oraz § 29 ust. 1 pkt 1) Statutu VOXEL S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia zatwierdzić, po rozpatrzeniu, Sprawozdanie Zarządu VOXEL S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA:

ZA: ❑ 0	PRZECIW: ❑		WSTRZYMUJĘ SIĘ: ❑
ZŁOŻENIE SPRZECIWU: W przypadku głosowania przeciw pełnomocnik powinien złożyć sprzeciw:
TAK: ❑			NIE: ❑
POZOSTAŁE UWAGI:

PROPONOWANA TREŚĆ:

UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 6 CZERWCA 2022 ROKU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego VOXEL S.A. za rok obrotowy 2021

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz § 29 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia zatwierdzić, po rozpatrzeniu, Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok obrotowy 2021, na które składa się:

• 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
• 1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2021 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 345 885,5 tysięcy złotych;
• 1. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujące zysk netto w wysokości 34 935,6 tysięcy złotych;
• 1. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 13 930,4 tysięcy złotych;
• 1. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujący zwiększenie się stanu środków pieniężnych netto o kwotę 9 626,4 tysięcy złotych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA:

ZA: ❑ 0	PRZECIW: ❑		WSTRZYMUJĘ SIĘ: ❑
ZŁOŻENIE SPRZECIWU: W przypadku głosowania przeciw pełnomocnik powinien złożyć sprzeciw:
TAK: ❑		NIE: ❑
POZOSTAŁE UWAGI:

PROPONOWANA TREŚĆ:

UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 6 CZERWCA 2022 ROKU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. za rok obrotowy 2021 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości postanawia zatwierdzić po rozpatrzeniu:

• 1. Skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. za rok obrotowy 2021, na które składa się:
  2. 1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
  3. 1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2021 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 495 049,1 tysięcy złotych;
  4. 1. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujący zysk netto w wysokości 71 712,2 tysięcy złotych;
  5. 1. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 49 351,8 tysięcy złotych;
  6. 1. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujący zwiększenie się stanu środków pieniężnych netto o kwotę 37 974,3 tysięcy złotych.
• 1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA:

ZA: ❑	PRZECIW: ❑	WSTRZYMUJĘ SIĘ: ❑
ZŁOŻENIE SPRZECIWU: W przypadku głosowania przeciw pełnomocnik powinien złożyć sprzeciw:
TAK: ❑		NIE: ❑
POZOSTAŁE UWAGI:

PROPONOWANA TREŚĆ:

UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 6 CZERWCA 2022 ROKU

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

w sprawie zatwierdzenia "Sprawozdania Rady Nadzorczej VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL w roku obrotowym 2021, sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku, a także z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021"

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie działając na podstawie § 23 ust. 1 i 2 Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zatwierdza "Sprawozdanie Rady Nadzorczej VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie z wyników oceny sprawozdania Zarządu

z działalności spółki w roku obrotowym 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL w roku obrotowym 2021, sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku, a także z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021".

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA:

ZA: ❑	PRZECIW: ❑		WSTRZYMUJĘ SIĘ: ❑
ZŁOŻENIE SPRZECIWU: W przypadku głosowania przeciw pełnomocnik powinien złożyć sprzeciw:
TAK: ❑			NIE: ❑
POZOSTAŁE UWAGI:

PROPONOWANA TREŚĆ:

UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 6 CZERWCA 2022 ROKU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE w sprawie podziału zysku netto wykazanego sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2021 oraz zysków zatrzymanych z lat ubiegłych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) w zw. z art. 348 § 1 w zw. z art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia dokonać podziału zysku netto Spółki wykazanego za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2021 w kwocie 34.935.594,00 zł (słownie: trzydzieści cztery miliony dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery złote) w następujący sposób:
  2. a) kwotę 24.277.562,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych pięćset sześćdziesiąt dwa złote) przeznaczyć na wypłatę dywidendy;
  3. b) kwotę 10.658.032,00 zł (słownie: dziesięć milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy trzydzieści dwa złote) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.
• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia przeznaczyć dodatkową kwotę 7.230.238,00 zł (słownie: siedem milionów dwieście trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści osiem złotych) z zysków zatrzymanych z lat ubiegłych z utworzonego funduszu dywidendowego na wypłatę dywidendy.
• 1. Łączna kwota dywidendy wynosi 31.507.800,00 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów pięćset siedem tysięcy osiemset złotych) - wysokość kwoty przypadającej do wypłaty na rzecz akcjonariuszy na jedną akcję Spółki wynosi 3,00 zł (słownie: trzy złote).
• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie określa dzień dywidendy na dzień 30 czerwca 2022 r. oraz określa termin wypłaty dywidendy na dzień 14 lipca 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA:

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

ZA: ❑	PRZECIW: ❑	WSTRZYMUJĘ SIĘ: ❑

ZŁOŻENIE SPRZECIWU:

W przypadku głosowania przeciw pełnomocnik powinien złożyć sprzeciw:

TAK: ❑	NIE: ❑
POZOSTAŁE UWAGI:

UCHWAŁA NR [•]
PROPONOWANA TREŚĆ:
	UCHWAŁA NR [•]
	Z DNIA 6 CZERWCA 2022 ROKU
	ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
			SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
			w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
	w roku obrotowym 2021
siedzibą w Krakowie uchwala co następuje:			Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z
	§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Jarosławowi Furdalowi, pełniącemu w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w
roku obrotowym 2021. § 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
SPOSÓB GŁOSOWANIA: Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:
ZA: ❑	PRZECIW: ❑		WSTRZYMUJĘ SIĘ: ❑
ZŁOŻENIE SPRZECIWU: W przypadku głosowania przeciw pełnomocnik powinien złożyć sprzeciw:
TAK: ❑	NIE: ❑
POZOSTAŁE UWAGI:

UCHWAŁA NR [•] PROPONOWANA TREŚĆ: UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 6 CZERWCA 2022 ROKU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Grzegorzowi Rutkowskiemu, pełniącemu w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2021. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. SPOSÓB GŁOSOWANIA: Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób: ZA: ❑ PRZECIW: ❑ WSTRZYMUJĘ SIĘ: ❑ ZŁOŻENIE SPRZECIWU: W przypadku głosowania przeciw pełnomocnik powinien złożyć sprzeciw: TAK: ❑ NIE: ❑ POZOSTAŁE UWAGI:

UCHWAŁA NR [•] PROPONOWANA TREŚĆ: UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 6 CZERWCA 2022 ROKU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Jakubowi Kowalikowi pełniącemu w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. SPOSÓB GŁOSOWANIA: Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób: ZA: ❑ PRZECIW: ❑ WSTRZYMUJĘ SIĘ: ❑ ZŁOŻENIE SPRZECIWU: W przypadku głosowania przeciw pełnomocnik powinien złożyć sprzeciw: TAK: ❑ NIE: ❑ POZOSTAŁE UWAGI:

UCHWAŁA NR [•] PROPONOWANA TREŚĆ: UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 6 CZERWCA 2022 ROKU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Michałowi Wnorowskiemu pełniącemu w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 29 czerwca 2021 roku funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. SPOSÓB GŁOSOWANIA: Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób: ZA: ❑ PRZECIW: ❑ WSTRZYMUJĘ SIĘ: ❑ ZŁOŻENIE SPRZECIWU: W przypadku głosowania przeciw pełnomocnik powinien złożyć sprzeciw: TAK: ❑ NIE: ❑ POZOSTAŁE UWAGI:

UCHWAŁA [•] PROPONOWANA TREŚĆ: UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 6 CZERWCA 2022 ROKU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Vladimirowi Ježik pełniącemu w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. SPOSÓB GŁOSOWANIA: Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób: ZA: ❑ PRZECIW: ❑ WSTRZYMUJĘ SIĘ: ❑ ZŁOŻENIE SPRZECIWU: W przypadku głosowania przeciw pełnomocnik powinien złożyć sprzeciw: TAK: ❑ NIE: ❑ POZOSTAŁE UWAGI:

UCHWAŁA NR [•] PROPONOWANA TREŚĆ: UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 6 CZERWCA 2022 ROKU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Pani Magdalenie Pietras pełniącej w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. SPOSÓB GŁOSOWANIA: Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób: ZA: ❑ PRZECIW: ❑ WSTRZYMUJĘ SIĘ: ❑ ZŁOŻENIE SPRZECIWU: W przypadku głosowania przeciw pełnomocnik powinien złożyć sprzeciw: TAK: ❑ NIE: ❑ POZOSTAŁE UWAGI:

UCHWAŁA NR [•]
PROPONOWANA TREŚĆ:
	UCHWAŁA NR [•]
	Z DNIA 6 CZERWCA 2022 ROKU
	ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
	SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
	w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego
	obowiązków w roku obrotowym 2021
siedzibą w Krakowie uchwala co następuje:		Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z
	§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Pani Martynie Liszka-Białek pełniącej w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym
2021. § 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
SPOSÓB GŁOSOWANIA: Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:
ZA: ❑	PRZECIW: ❑	WSTRZYMUJĘ SIĘ: ❑
ZŁOŻENIE SPRZECIWU:	W przypadku głosowania przeciw pełnomocnik powinien złożyć sprzeciw:
TAK: ❑		NIE: ❑
POZOSTAŁE UWAGI:

UCHWAŁA NR [•]
PROPONOWANA TREŚĆ:
	Z DNIA 6 CZERWCA 2022 ROKU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA obowiązków w roku obrotowym 2021	UCHWAŁA NR [•]	SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Pani Katarzynie Galus pełniącej w okresie od 29 czerwca 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
SPOSÓB GŁOSOWANIA: Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:
ZA: ❑	PRZECIW: ❑		WSTRZYMUJĘ SIĘ: ❑
ZŁOŻENIE SPRZECIWU: W przypadku głosowania przeciw pełnomocnik powinien złożyć sprzeciw:
TAK: ❑	NIE: ❑
POZOSTAŁE UWAGI:

UCHWAŁA NR [•]
PROPONOWANA TREŚĆ:
UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 6 CZERWCA 2022 ROKU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE w sprawie wyrażenia opinii o Sprawozdaniu Rady Nadzorczej z wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2021 rok
Działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach Publicznych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje: § 1
1. członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2021 rok. 2. stanowi załącznik do niniejszego protokołu.	§ 2		Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka, uwzględniwszy wniosek biegłego rewidenta, postanawia pozytywnie ocenić Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wynagrodzeń Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2021 rok
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. SPOSÓB GŁOSOWANIA:
Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:
ZA: ❑	PRZECIW: ❑		WSTRZYMUJĘ SIĘ: ❑
ZŁOŻENIE SPRZECIWU: W przypadku głosowania przeciw pełnomocnik powinien złożyć sprzeciw:
TAK: ❑		NIE: ❑
POZOSTAŁE UWAGI: