AKT NOTARIALNY

Dnia szóstego czerwca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (06-06-2022 r.) w Katowicach, przy ulicy Ceglanej numer 35, w obecności Anny Myszki, notariusz w Lędzinach, prowadzącej Kancelarię Notarialną w Lędzinach przy ulicy Lędzińskiej 24/201, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą: VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie (adres: 30-663 Kraków, ulica Wielicka numer 265), zwanej dalej także "Spółką", wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000238176, posiadającej REGON: 120067787 i NIP: 6792854642, z którego notariusz sporządziła poniższy protokół. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROTOKOL

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna w Krakowie, zwane dalej "Zgromadzeniem", rozpoczęło się o godzinie: 12:00 -----

Zgromadzenie otworzył pełnomocnik akcjonariusza posiadającego najwyższy procent akcji w kapitale zakładowym Spółki - VOXEL International S.A.R.L. z siedzibą w Luksemburgu, Pan Krzysztof Galwas, który zarządził sporządzenie listy obecności. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na przewodniczącego Zgromadzenia została zaproponowana jedna kandydatura w osobie Pana Krzysztofa Galwasa, który, w związku z brakiem sprzeciwu, zarządził głosowanie w sprawie jego wyboru. ------------------------------

"UCHWAŁA NR 1 z dnia 06 czerwca 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

\$ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Krzysztofa Galwas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pan Krzysztof Galwas stwierdził, że w powyższym głosowaniu tajnym udział wzięło 7913 329 (siedem milionów dziewięćset trzynaście tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 75,35 % (siedemdziesiąt pięć i trzydzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 10 913 429 (dziesięć milionów dziewięćset trzynaście tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów, w tym 10 913 429 (dziesięć milionów dziewięćset trzynaście tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć) głosów "za", a głosów "wstrzymujących się" i "przeciw" nie oddano. ------------------

Wobec powyższego Pan Krzysztof Galwas stwierdził, że uchwała ta została podjęta. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zgodnie z powyższym wyborem przewodnictwo na Walnym Zgromadzeniu objął Pan Krzysztof Adam Galwas, zamieszkały pod adresem:

(PESEL), którego tożsamość notariusz ustaliła na podstawie dowodu osobistego:

W ramach pkt 3/ porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, na podstawie podpisanej listy obecności oraz pełnomocnictw stwierdził między innymi, że: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zgromadzenie dzisiejsze zostało zwołane zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz Statutem Spółki, w trybie art. 399, 4021 - 4022 Kodeksu spółek handlowych, poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki www.voxel.pl oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących, zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, dodając, że ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia ukazało się na stronie internetowej Spółki www.voxel.pl w terminie przewidzianym w treści art. 4021 § 2 Kodeksu spółek handlowych i zawierało informację przewidzianą w treści art. 4022 k.s.h., a spółka przekazała raporty bieżące numery: 03/2022 i 04/2022 z dnia 10.05.2022 roku, zawierające odpowiednio treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i projekty uchwał oraz dokumenty, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu podpisana przez członków Zarządu Spółki, została wyłożona w lokalu zarządu spółki na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, --------
wymogi określone w Kodeksie spółek handlowych zostały zachowane, --------
w Walnym Zgromadzeniu uczestniczą akcjonariusze posiadający łącznie 7 913 329 (siedem milionów dziewięćset trzynaście tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć) akcji, dysponujący głosami, w tym:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- a) 3 000 100 (trzy miliony sto) akcji imiennych serii A i B, uprzywilejowanych co do głosu, w ten sposób, że na każdą z akcji przypadają dwa głosy. dysponujący łącznie 6 000 200 (sześć milionów dwieście) głosów, ---------
- b) 4 913 229 (cztery miliony dziewięćset trzynaście tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych, dysponujący łącznie 4 913 229 (cztery miliony dziewięćset trzynaście tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć) głosów, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

reprezentujący łącznie 75,35 % (siedemdziesiąt pięć i trzydzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego (akcji) Spółki, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

w Zgromadzeniu uczestniczy przedstawiciel B&M Promotion Waldemar Górniewski Helena Górniewska s.c., którzy odpowiadać będą za informatycznoelektroniczną obsługę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ---------------------
w związku z treścią § 29 ust. 4 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał we wszystkich sprawach objętych porządkiem obrad, gdyż na Zgromadzeniu są reprezentowani akcjonariusze, reprezentujący co najmniej 50,00 % (pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego. ----------

Z uwagi na informatyczno-elektroniczną obsługę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały numer 2 w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 2

z dnia 06 czerwca 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie odstapienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

\$ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. --------

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 7 913 329 (siedem milionów dziewięćset trzynaście tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 75,35 % (siedemdziesiąt pięć i trzydzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łacznie oddano 10 913 429 (dziesięć milionów dziewięćset trzynaście tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów, w tym 10 656 823 (dziesięć milionów sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dwadzieścia trzy) głosów "za", 256 606 (dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześć) głosów "wstrzymujących się", a głosów "przeciw" nie oddano. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wobec powyższego przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu jawnym. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W tym miejscu, w ramach punktu 4 porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia, poddał pod głosowanie podjęcie uchwały nr 3, o treści: --------------

"UCHWAŁA NR 3

z dnia 06 czerwca 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie przyjęcia porządku obrad

\$ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, przyjmuje następujący porządek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Prezentacja Zarządu dotycząca wyników finansowych VOXEL Spółka Akcyjna oraz innych istotnych informacji, w tym niefinansowych zawartych w sprawozdaniu finansowym podlegającym zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Przedstawienie i rozpatrzenie: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) sprawozdania Zarządu z działalności VOXEL S.A. w roku obrotowym 2021,-2)jednostkowego sprawozdania finansowego VOXEL S.A. za rok obrotowy 2021; 3) wniosku Zarządu co do podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2021 oraz zysków zatrzymanych z lat ubiegłych; -

4) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VOXEL za rok obrotowy 2021 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL w roku obrotowym 2021; -------------------------------------------------------------5) sprawozdania Rady Nadzorczej VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL w roku obrotowym 2021, sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku, a także z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021. --------

1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności VOXEL S.A. w roku obrotowym 2021. --------------------------------------------------
1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego VOXEL S.A. za rok obrotowy 2021. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VOXEL za rok obrotowy 2021 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL w roku obrotowym 2021. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL w roku obrotowym 2021, sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku, a także z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2021 oraz zysków zatrzymanych z lat ubiegłych. --
1. Podjecie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowigzków w roku obrotowym 2021. ----------------
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej z wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2021 rok. ---------------
Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W ramach punktu 5 porządku obrad, z uwagi na fakt, że sprawozdanie finansowe spółki VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie za rok obrotowy 2021 r. wraz ze sprawozdaniem z badania niezależnego biegłego rewidenta oraz dokumentami towarzyszącymi zostało uprzednio opublikowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie wniosek o podjęcie uchwały nr 4, o treści: ---------------------------

"UCHWAŁA NR 4 z dnia 06 czerwca 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie odstąpienia od rozpatrywania pkt 5 porządku obrad

\$ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia odstąpić od rozpatrywania pkt 5 porządku obrad. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 7 913 329 (siedem milionów dziewięćset trzynaście tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 75,35 % (siedemdziesiąt pięć i trzydzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 10 913 429 (dziesięć milionów dziewięćset trzynaście tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięc) ważnych głosów, w tym 10 656 291 (dziesięć milionów sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dziewięcdziesiąt jeden) głosów "za", 257 138 (dwieście pięcdziesiąt siedem tysięcy sto trzydzieści osiem) głosów "wstrzymujących się", a głosów "przeciw" nie oddano "-------------

W ramach punktu 7/ porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie wniosek o podjęcie uchwały nr 5, o treści: --------------------------------

"UCHWAŁA NR 5

z dnia 06 czerwca 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności VOXEL S.A. w roku obrotowym 2021

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, art. 49 ustawy o rachunkowości oraz § 29 ust. 1 pkt. 1) Statutu VOXEL

S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia zatwierdzić, po rozpatrzeniu, Sprawozdanie Zarządu VOXEL S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2021 .--------------------

\$2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W ramach punktu 8/ porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie wniosek o podjęcie uchwały nr 6, o treści: -----------------------------

"UCHWALA NR 6 z dnia 06 czerwca 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego VOXEL S.A. za rok obrotowy 2021

Działajgc na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz § 29 ust. 1 pkt. 1) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia zatwierdzić, po rozpatrzeniu, Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok obrotowy 2021, na które składa się: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

wprowadzenie do sprawozdania finansowego; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2021 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 345 885,5 tysięcy złotych; ---------
1. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujące zysk netto w wysokości 34 935,6 tysięcy złotych; -------
1. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 13 930,4 tysięcy złotych; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujący zwiększenie się stanu środków pieniężnych netto o kwotę 9 626,4 tysięcy złotych. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W ramach punktu 9/ porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie wniosek o podjęcie uchwały nr 7, o treści: ------------------------------------

"UCHWAŁA NR 7

z dnia 06 czerwca 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności grupy kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2021

\$ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, postanawia zatwierdzić, po rozpatrzeniu: ---------

1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej VOXEL za rok obrotowy 2021, na które składa się: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. I) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, -------------
3. 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2021r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 495 049,1 tysięcy złotych, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. wykazujący zysk netto w wysokości: 71 712,2 tysięcy złotych, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę: 49 351,8 tysięcy złotych, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. wykazujące zwiększenie się stanu środków pieniężnych netto o kwotę 37 974,3 tysięcy złotych. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL w roku obrotowym 2021. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W ramach punktu 10/ porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie wniosek o podjęcie uchwały nr 8, o treści: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 8

z dnia 06 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie zatwierdzenia "Sprawozdania Rady Nadzorczej VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL w roku obrotowym 2021, sprawozdania finansowego jednostkowego

i skonsolidowanego za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku a także z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie § 23 ust. 1 i 2 Statutu Spółki uchwala co następuje:

\$ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zatwierdza "Sprawozdanie Rady Nadzorczej VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL w roku obrotowym 2021, sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku, a także z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021". -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 7 913 329 (siedem milionów dziewięćset trzynaście tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 75,35 % (siedemdziesiąt pięć i trzydzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 10 913 429 (dziesięć milionów dziewięćset trzynaście tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów, w tym 10913 429 (dziesięć milionów dziewięćset trzynaście tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć) głosów "za", a głosów "wstrzymujących się" i głosów "przeciw" nie oddano. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W ramach punktu 11/ porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie wniosek o podjęcie uchwały nr 9, o treści: ---------------------------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 9

z dnia 06 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2021 oraz zysków zatrzymanych z lat ubiegłych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2) w zw. z art. 348 § 1 w zw. z art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki uchwala co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia dokonać podziału zysku netto Spółki wykazanego za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2021 w kwocie 34.935.594,00 zł (słownie: trzydzieści cztery miliony dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery złote) w następujący sposób: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. a) kwote 24.277.562,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych pięćset sześćdziesiąt dwa złote) przeznaczyć na wypłatę dywidendy;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. b) kwotę 10.658.032,00 zł (słownie: dziesięć milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy trzydzieści dwa złote) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. ---------
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia przeznaczyć dodatkową kwotę 7.230.238,00 zł (słownie: siedem milionów dwieście trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści osiem złotych) z zysków zatrzymanych z lat ubiegłych z utworzonego funduszu dywidendowego na wypłatę dywidendy. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Łączna kwota dywidendy wynosi 31.507.800,00 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów pięćset siedem tysięcy osiemset złotych) - wysokość kwoty przypadającej

do wypłaty na rzecz akcjonariuszy na jedną akcję Spółki wynosi 3,00 zł (słownie: trzy złote). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie określa dzień dywidendy na dzień 30 czerwca 2022 r. oraz określa termin wypłaty dywidendy na dzień 14 lipca 2022 r. ---------------------------

\$2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 7 913 329 (siedem milionów dziewięcset trzynaście tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 75,35 % (siedemdziesiąt pięć i trzydzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 10 913 429 (dziesięć milionów dziewięćset trzynaście tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów, w tym 10 913 429 (dziesięć milionów dziewięćset trzynaście tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć) głosów "za", a głosów "wstrzymujących się" i głosów "przeciw" nie oddano. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W ramach punktu 12/ porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie wniosek o podjęcie uchwały nr 10, o treści: ---------------------------------------

"UCHWAŁA NR 10

z dnia 06 czerwca 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395§ 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje: -------------------

\$ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Jarosławowi Furdalowi pełniącemu w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2021. -------------------

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 7 913 329 (siedem milionów dziewięćset trzynaście tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 75,35 % (siedemdziesiąt pięć i trzydzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 10913 429 (dziesięć milionów dziewięćset trzynaście tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów, w tym 10 913 429 (dziesięć milionów dziewięćset trzynaście tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć) głosów "za", a głosów "wstrzymujących się" i głosów "przeciw" nie oddano. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wobec powyższego przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W ramach punktu 12/ porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie wniosek o podjęcie uchwały nr 11, o treści: ---------------------------------------

"UCHWAŁA NR 11 z dnia 06 czerwca 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

\$ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Grzegorzowi Rutkowskiemu pełniącemu w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2021. --

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. "-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 7 913 329 (siedem milionów dziewięćset trzynaście tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 75,35 % (siedemdziesiąt pięć i trzydzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 10 913 429 (dziesięć milionów dziewięćset trzynaście tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów, w tym 10 913 429 (dziesięć milionów dziewięćset trzynaście tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć) głosów "za", a głosów "wstrzymujących się" i głosów "przeciw" nie oddano. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wobec powyższego przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W ramach punktu 13/ porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie wniosek o podjęcie uchwały nr 12, o treści: -----------------------------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 12 z dnia 06 czerwca 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

\$ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Jakubowi Kowalik pełniącemu w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021. -----------------------------------

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 7 913 329 (siedem milionów dziewięćset trzynaście tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 75,35 % (siedemdziesiąt pięć i trzydzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 10 913 429 (dziesięć milionów dziewięćset trzynaście tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów, w tym 10 913 429 (dziesięć milionów dziewięćset trzynaście tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć) głosów "za", a głosów "wstrzymujących się" i głosów "przeciw" nie oddano.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wobec powyższego przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W ramach punktu 13/ porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie wniosek o podjęcie uchwały nr 13, o treści: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 13

z dnia 06 czerwca 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

\$ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Michałowi Wnorowskiemu pełniącemu w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 29 czerwca 2021 roku funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.----------------------

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." ----------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 7 913 329 (siedem milionów dziewięćset trzynaście tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 75.35 % (siedemdziesiat pięć i trzydzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 10 913 429 (dziesięć milionów dziewięćset trzynaście tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięc) ważnych głosów, w tym 10 913 429 (dziesięć milionów dziewięćset trzynaście tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć) głosów "za", a głosów "wstrzymujących się" i głosów "przeciw" nie oddano.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wobec powyższego przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W ramach punktu 13/ porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie wniosek o podjęcie uchwały nr 14, o treści: ---------------------------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 14

z dnia 06 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Pani Magdalenie Pietras pełniącej w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 7 913 329 (siedem milionów dziewięćset trzynaście tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 75,35 % (siedemdziesiąt pięć i trzydzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 10 913 429 (dziesięć milionów dziewięćset trzynaście tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów, w tym 10 913 429 (dziesięć milionów dziewięćset trzynaście tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć) głosów "za", a głosów "wstrzymujących się" i głosów "przeciw" nie oddano. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wobec powyższego przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W ramach punktu 13/ porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie wniosek o podjęcie uchwały nr 15, o treści: ---------------------------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 15

z dnia 06 czerwca 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

\$ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Vladimirowi Ježik pełniącemu w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 7 913 329 (siedem milionów dziewięćset trzynaście tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 75,35 % (siedemdziesiąt pięć i trzydzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 10 913 429 (dziesięć milionów dziewięćset trzynaście tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów, w tym 10913 429 (dziesięć milionów dziewięćset trzynaście tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć) głosów "za", a głosów "wstrzymujących się" i głosów "przeciw" nie oddano. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wobec powyższego przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym .-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W ramach punktu 13/ porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie wniosek o podjęcie uchwały nr 16, o treści: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 16

z dnia 06 czerwca 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

\$ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Pani Martynie Liszka - Białek pełniącej w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 7 913 329 (siedem milionów dziewięcset trzynaście tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 75,35 % (siedemdziesiąt pięć i trzydzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 10 913 429 (dziesięć milionów dziewięćset trzynaście tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów, w tym 10 913 429 (dziesięć milionów dziewięćset trzynaście tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć) głosów "za", a głosów "wstrzymujących się" i głosów "przeciw" nie oddano.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wobec powyższego przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W ramach punktu 13/ porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie wniosek o podjęcie uchwały nr 17, o treści: -------------------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 17 z dnia 06 czerwca 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

\$ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Pani Katarzynie Galus pełniącej w okresie od 29 czerwca 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." -------------------------------------------------------------------------------------------------

dziewięćset trzynaście tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć) głosów "za", a głosów "wstrzymujących się" i głosów "przeciw" nie oddano.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wobec powyższego przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W ramach punktu 14/ porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie wniosek o podjęcie uchwały nr 18, o treści: ---------------------------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 18

z dnia 06 czerwca 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie wyrażenia opinii o Sprawozdaniu Rady Nadzorczej z wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2021 rok

Działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka, uwzględniwszy wniosek biegłego rewidenta, postanawia pozytywnie ocenić Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2021 rok. ------
1. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2021 rok stanowi załącznik do niniejszego protokołu.---------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu jawnym udział wzięło 7913 329 (siedem milionów dziewięćset trzynaście tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięc) akcji, stanowiących 75,35 % (siedemdziesiąt pięć i trzydzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 10 913 429 (dziesięć milionów dziewięćset trzynaście tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów, w tym 10912 897 (dziesięć milionów dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt siedem) "za", 532 (pięćset trzydzieści dwa) głosy "przeciw", a głosów "wstrzymujących się" nie oddano .--------

Wobec powyższego przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na tym porządek obrad został wyczerpany, a Przewodniczący Zgromadzenia zamknął Zgromadzenie o godzinie: 12:25. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Koszty tego aktu ponosi w całości Spółka. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wypisy tego aktu wydawać można Akcjonariuszom i Spółce w dowolnej ilości.

W tym miejscu notariusz poinformowała o przepisach dotyczących Centralnego Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych i obowiązku notariusza umieszczenia w Repozytorium wypisu niniejszego aktu. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pobrano: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) taksę notarialną na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2/, § 16 i 17 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej: 1.500,00 zł (jeden tysiąc pięćset złotych), ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2) podatek od towarów i usług na podstawie art. 5, 15, 29a, 41 i 146a pkt 1/ ustawy z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług: 345,00 zł (trzysta czterdzieści pięć złotych), --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

czyli łącznie pobrano: 1.845,00 zł (jeden tysiąc osiemset czterdzieści pięć złotych). Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Protokół został odczytany, przyjęty i podpisany przez przewodniczącego zgromadzenia i notariusza.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ VOXEL S.A. O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ ZA 2021 ROK

Electrical Children

1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ੀ ਕਰਿਕਟ ਦੇ ਇਸਦਾ יל אין

ਿੰਗ ਸੀ। ਸਿੰਘ ਸੀ। ਸਿੰਘ 300 1 (game'

Kraków, 9 maja 2022 roku

1020205 2020 10:11:227 11:0.

CHANAS WANDER CAN

(815/09) DD) 21:25 PM 사이트 카지노사 바카라 바카라

್ನಾರಗಳಿಗೆ ಹಿರ್ವ

\/ (

WSTEP

Niniejsze sprawozdanie Rady Nadzorczej Voxel S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2021 rok ("Sprawozdanie"), zostało sporządzone w celu spełnienia wymogu określonego w art. 90g ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1983 z późn. zm.) ("Ustawa").

Sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę Nadzorczą na podstawie uchwały 10/2022 z dnia 9 maja 2022 roku oraz zostało poddane ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust 1-5 i ust. 8 Ustawy.

Ogólne zasady wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej Voxel S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka" lub "Emitent") zostały uregulowane w "Polityce Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Voxel S.A." przyjętej w Spółce na podstawie uchwały nr 17 z dnia 19 sierpnia 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Voxel Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie przyjęcia "Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Voxel S.A. ("Polityka"). Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone z uwzględniem postanowień Polityki, dostępnych danych za lata 2015 - 2021 oraz danych udostępnionych przez spółki zależne Emitenta.

Zasady dotyczące przyznawania i wypłaty wynagrodzeń dla Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej S.A. zostały uregulowane w "Polityce Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Voxel S.A.". Rozwiązania przyjęte w Polityce Wynagrodzeń przyczyniają się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki. Postanowienia Polityki Wynagrodzeń przyczyniają się do realizacji tych celów poprzez budowanie zaufania akcjonariuszy do Spółki oraz osób nią zarządzających poprzez wprowadzenie transparentnych i obiektywnych zasad wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Voxel S.A. w dniu 29 czerwca 2021 roku podjęło uchwałę nr 23, zgodnie z którą pozytywnie zaopiniowano Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019 - 2020. W konsekwencji niniejsze sprawozdanie obejmujące dane dotyczące wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku 2021 zostało sporządzone w oparciu o metodologię zastosowaną w ubiegłorocznym sprawozdaniu.

Rejonowy dla Krakowa-Sródniescia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
67787  •  ALIOR Bank S.A., nr konta 21 2490 0005 0000 4530 2031  •  Kapital A

ার প্রক

I. WYSOKOŚĆ CAŁOWITEGO WYNAGRODZENIA W PODZIALE NA SKŁADNIKI STAŁE I ZMIENNE, W TYM PREMIE I INNE ŚWIADCZENIA, WYPŁACONEGO CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ I CZŁONKOM ZARZĄDU

	WYNAGRODZENIE - 2021 ROK (w tysiącach złotych)
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ				Voxel S.A.			Inne podmioty GK Voxel S.A.
	Wynagrodzenie stale	Wynagrodzenie zmienne	Wynagrodzenie zmienne za 2019 i 2020 rok (korekty)	Swiadczenia niepieniężne związane ze zwrotem kosztów podróży oraz opieki zdrowotnej	Wynagrodzenie z tytułu umowy cywilnoprawnej	Wynagrodzenie łączne	Wynagrodzenie stałe /zmienne	Wynagrodzenie łączne	Wynagrodzenie łączne w GK Voxel S.A.
Katarzyna Galus	18,2	1,5	0,0	0,0	0,0	19,7	0,0	0,0	19,7
Magdalena Pietras	36,0	0,0	-3,0	0,5	0,0	33,5	368,3	368,3	401,8
Martyna Liszka - Bialek	36,0	2,0	0,0	0,6	0,0	38,6	85,1	85,1	123,7
Vladimir Jezik	36,0	0,0	-3,0	0,5	0,0	33,5	0,0	0,0	33,5
Michał Wnorowski	18,6	0,8	1,5	0,3	0,0	21,2	0,0	0,0	21,2
Jakub Kowalik	48,0	2,0	-1,5	0,8	0,0	49,3	0,0	0,0	49,3
SUMA	192,8	6,3	-6,0	2,7	0,0	195,8	453,4	453,4	649,2
	WYNAGRODZENIE - 2020 ROK (w tysiącach złotych) dane przekształcone®
CZŁONEK RADY	Voxel S.A.							Inne podmioty GK Voxel S.A.
NADZORCZEJ	Wynagrodzenie state	Wynagrodzenie zmienne	Wynagrodzenie zmienne za 2019 rok (korekty)	Swiadczenia niepieniężne związane ze zwrotem kosztów podróży oraz opieki zdrowotnej	Wynagrodzenie z tytułu umowy cywilnoprawnej	Wynagrodzenie łączne	Wynagrodzenie state /zmienne®	Wynagrodzenie taczne	Wynagrodzenie łączne w GK Voxel S.A.
Magdalena Pietras	36,0	2,0	1,0	2,5	5,3	46,8	171,9	171,9	218,7
Martyna Liszka - Białek	36,0	2,0	1,0	0,2	0,0	39,2	12,0	12,0	51,2
Vladimir Jezik	36,0	2,0	1,0	0,2	0,0	39,2	0,0	0,0	39,2
Michał Wnorowski	36,0	2,0	1,0	0,2	0,0	39,2	0,0	0,0	39,2
Jakub Kowalik	48,0	3,0	1,5	0,2	0,0	52,7	0,0	0,0	52,7
SUMA	192,0	11,0	5,5	3,3	5,3	217,1	183,9	183,9	401,0

A. WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ VOXEL S.A. W 2020 I 2021 ROKU

* Przeksztalcenie danych dotyczy wynagrodzenia Pani Magdaleny Pietras w innych podmiotach Grupy Kapitalowej Voxel S.A.

(0) (0) / ) (0) (0) (0) (2) / 1) (2) / 1) (2) / 1) / (2) / 1) / (2) / 0 ) / 2 / 2 / 0 / 2 / 0 / 2 / 0 / 0 / 2 / 0 / 0 / 2 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0

Pan Michał Wnorowski był członkiem Rady Nadzorczej i członiem Komitetu Audytu do dnia 29 czerwca 2021 roku. Zgodnie z uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Voxel S.A. Pani Kataryna Galus została Rady Nadzorczej nowej wspólnej, pięcioletniej kadencji począwszy od dnia 29 czerwca 2021 roku 14 lipca 2021 roku Pani Katarzyna Galus została powołana w skład Komitetu Audytu Voxel S.A. nowej kadencji. W tym samym dniu Komitet Audytu wybral Panią Katarzynę Galus na przewodniczącą Komitetu Audytu Voxel S.A. Wynagrodzenie otrzymane w spółkach Grupy Kapitałowej Voxel S.A. dotyczy zarówno wynagrodzenia z tytułu pehienia funkcji członków Rady Nadzorczej w tych spółkach, jak również wynagrodzenia niezwiązanego z wykonywaniem funkcji członków Rady Nadzorczej tych spółek.

B. WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW ZARZĄDU VOXEL S.A. W 2020 I 2021 ROKU

		WYNAGRODZENIE - 2021 ROK (w tysiącach złotych)
			Voxel S.A.	Inne podmioty GK Voxel S.A.
CZŁONEK ZARZĄDU	Wynagrodzenie stale	Wynagrodzenie zmienne (nagroda)	Roczny przychód z tytułu użytkowania samochodów do celów prywatnych	Wynagrodzenie łączne	Wynagrodzenie stale	Wynagrodzenie zmienne	Wynagrodzenie łączne	Wynagrodzenie łączne w GK Voxel S.A.
Jarosław Furdal	660,0	0,0	4,8	664,8	30,8	900,0	930,8	1 595,6
Grzegorz Rutkowski	648,0	0,0	4,8	652,8	38,5	900,0	938,5	1 591,3
SUMA	1 308,0	0,0	9,6	1 317,6	69,3	1 800,0	1 869,3	3 186,9
				WYNAGRODZENIE - 2020 ROK (w tysiącach złotych)
			Voxel S.A.		Inne podmioty GK Voxel S.A.
ANTER APLE BE THE ALL PROPER A FILE E			Be manager a supportunities of the designed to describes				Wynagrodzenie

			VOXEI S.A.		Inne poamioty OR VOXEI S.A.
CZŁONEK ZARZĄDU	Wynagrodzenie stale	Wynagrodzenie zmienne (nagroda)	Roczny przychód z tytułu użytkowania samochodów do celow prywatnych	Wynagrodzenie laczne	Wynagrodzenie state	Wynagrodzenie zmienne	Wynagrodzenie łączne	Wynagrodzenie łączne w GK Voxel S.A.
Jarosław Furdal	618.0	0.0	4,8	622,8	31,2	0.0	31,2	654,0
Grzegorz Rutkowski	570,0	0,0	4,8	574,8	42,0	0,0	42,0	616,8
SUMA	1 188.0	0,0	9,6	1 197,6	73,2	0,0	73,2	1 270,8

\() >( )

Wynagrodzenie otrzymane w spółkach zależych G.A. dotyczy zarówno wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członków Zarądu w tych spółkach, jak również wynagrodzenia nie związanego z wykonywaniem funkcji członków Zarządu tych spółek.

II.-II.. WYJAŚNIENE SPOSOBU, W JAKI CAŁKOWITE WYMAGRODZENIE IEST ZGODNE Z PRZYĘTĄ POLITYKĄ, W TYM W JAKI SPOSÓB PRZYCZYNA SIĘ DO OSIĄGNĘCIA DŁUGOTERMINOWYCH WYNIKÓW SPÓŁKI ORAZ INFORMACIE NA TEMAT SPOSOBU, W JAKI ZOSTAŁY ZASTOSOWANE KRYTERIA DOTYCZĄCE WYNIKÓW

Członkom Rady Nadzorczej Voxel S.A. przyznawane jest wynakających z Uchwały Walnego Zgromadzenia Voxel S.A. Członkowie Zarządu Voxel S.A. otrzymują wynagrodzeniające zakres odpowiedzialności, doświadczenia zawodowego oraz kompetencji adekwatnych do powierzonego równoczesnym zachowaniu zasad równości. Kształtowanie warunków pracy i płacy członków Zarządu i Rady Nadzorczej następuje z wzrunków pracy i płacy pracowników Spółki innych niż członkowie Rady Nadzorczej, m.in. poprzez dokonania stanowisk pracy Spółki z uwzględniem regulacji wewnętrznych Spółki oraz schematu organiacyjnego obowiązującego w Spółce. Wysarodzenia członków Zarądu i Rady Nadzorczej pozostaje w rozsądnym stosunku do średniego wynagrodzenia obowiązującego w Spółce oraz wpływu pracowników na osiąganie celów biznesowych przez Spółkę.

Część stała wynagrodzenia Członka Zarządu

Członek Zarządu otrzymuje wynacane miesięcznie w wysokość określonej w uchwale Rady Nadzorczej w kwocie brutto. W przypadku zawarcia z członkiem Zarządu umowy o pracę lub kontraktu menedżenie członka Zarządu jest określane w postanowieniach tychże umów zatwiele Rady Nadzorcej. Wynagrodzenie członków Zarządu jest wypłacane w terminie wypłaty wynagrodzeń na rzecz pracowników Spółki.

Część zmienna wynagrodzenia Członka Zarządu

Członek Zarządu może otrzymywać wynagrodzenie znienne od określonych czynników, w szczególności: (1) wyników finansowych Spółki, (ii) realizacji celów biznesowych szazaji przez członka Zarądu celów indywidualnych. Rada Nadzorzza jest uprawniona do przyjmowania szczegółowych zasad dotycząch przyznawania członkom Zarządu premii, w tym w szczególności określenia sposobu wyliczenia premii. Wynagrodzenie znienne jest okrejnej uchwale Rady Nadzorczej, a w przypadku zawarcia z członkiem Zarządu umowy o pracę lub kontraktu menedżerskiego również w tych unowach. Podejmując decyczące przynania premii Rada Nadzorcza powinna kierować się również kryteriami określonymi w Ustawie takimi jak interes społeczny srodowiska oraz podejmowanie przez Spółkę

< / > < > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >

działań nakierowanych na zapobiegane negatywn skutkom społecznym działalności Spółk i ich likwidowanie, jeżeli takie negatywne skutki wystąpiły.

Dodatkowe wynagrodzenie

W porozumieniu lub umowie o pracę lub kontrakim członkowi Zarądu w określonych przypadkach może przysugiwać uprawnienie do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia w związku ze złożeniem z funkcji członka Zarądu w wysokości nie wyższej niż dwunastokrotność stalego miesięcznego wynagrodzenia brutto otrzymywanego przez członka Zarządacji lub odwolania z funkcji członka Zarządu.

Niepieniężne Świadczenia dla Członka Zarządu

Członek Zarządu może otrzymywać świadczenia niepienie prawo do korzystania z samochodu służowego i innego mienia należacego do Spółki. Decyję o przynaniu czeń niepieniężnych podejmuje Rada Nadzorcza. Szczególowy zakres świadczeń niepieniężnych jest określony w odrębnej, a w przypadku zawacia z członkiem Zarządu umowy o pracę lub kontraktu menedżeskiego również w tych umowach poprazujących w Spółce. Członkowi Zarzadu przysługuje zwot koszów podróży oraz innych uzasadnionych wykonywaniem funkcji w Zarzącie Spółki. Członek Zarządu może zostać objęty pracowniczym planem kapitałowym na zasadach określonych przepisach prawa. Spółka nie przewiduje dodatkowych programów emerytalno-rentowych i programów wcześniejszych emerytur dla Członków Zarządu.

Pozostałe kwestie

Sprawowanie przez członka Zarządu funkcji w Zarzędzie powołaniu go do zarządu innej spółki z Grupy Kapitałowej Voxel S.A. i/lub wykonywaniu pracy lub świadzenia usług na rzecz innych spółeł S.A. na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, pod warunkiem, że zakres wykonych spółek z Grupy Kapitalowej Voxel S.A. nie koliduje z zynnościami wykonywanymi w związku z powołaniem go do pełnienia funkcji członka Zarządu Spółki.

1 / ○ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej może otrzymywać wypłacane miesięcznie w wysokości określonej w uchwale Walnego Zgromadzenia w kwocie brutto. Wysokość wynagrodzącego Rady Nadzorczej z uwagi zwiększony zakres obowiązków może być wyższe od wynagrodzeń pozostałych członków Rady Nadzorczej zasiadający w Komitecie Audytu Spółki może otrzymywać wynagrodzenie stałe wyplacane kwartalnie. Wysokość wynagrodzenia Przewodniczącego Komitetu Audytu z uwagi zwiększony zakres obowiązków może być wyższe od wynagrodzeń pozostałych członków Komitetu Audytu Spółki.

Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów podróży oraz innych wydatków związanych z wykonywaniem funkcji w Radzie Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej może zostałowym na zasadach określowym na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa. Spółka nie przewiduje dodatkowych programów wcześniejszych emerytur dla Członków Rady Nadzorczej.

IV. INFORMACIA O ZMIANIE, W UJECU ROCZNYM, WYNAGRODZENIA, WYNIKÓW SPÓŁKI ORAZ ŚREDNIEGO WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW I WSPÓŁPRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI ZARZĄDU ANI RADY NADZORCZEJ, W OKRESIE CO NAJMNEJ PIĘCIU OSTATNICH LAT obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie

A. WYNIKI FINANSOWE VOXEL S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ VOXEL S.A. W LATACH 2015 – 2021

w tysiącach złotych	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zysk netto Voxel S.A.	10 690,1	10 231,5	17 679,9	20 913,1	19 260,9	4 835,1	34 935,6
Zmiana w porównaniu do roku poprzedniego		-458,6	7 448,4	3 233,2	-1 652,2	-14 425,8	30 100,5
Zmiana %		-4%	73%	18%	-8%	-75%	623%
Zysk netto GK Voxel S.A.	14 336,0	11 002,3	19 802,8	23 374,2	22 927.9	34 100,4	71 712.2
Zmiana w porównaniu do roku poprzedniego		-3 333.7	8 800,5	3571.4	-446,3	11 172,5	37 611.8
Zmiana %		-23%	80%	18%	-2%	49%	110%

1 / > / > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >

B. ŚREDNIE WYNAGRODZENIE PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W OPARCIU O UMOWĘ O PRACĘ W VOXEL S.A. W LATACH 2015 – 2021, NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI ZARZĄDU ANI RADY NADZORCZEJ

w tysiącach złotych	2015	2016	2017	2018	2019 - 2019	2020	2021
Srednie roczne wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę	55,1	47.4	55,3	62,2	61,3	65,3	54,5
Zmiana w porównaniu do roku poprzedniego					-0.9		-10.9
Zmiana %		-14%	17%	13%	-1%	7%	-17%

C. PORÓWNANIE ŚREDNIEGO WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU W LATACH 2015 – 2021

w tysiącach złotych	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
l Srednie roczne wynagrodzenie Członków Zarządu	682.5	1 068.1	386.01	414.0	664,0	594.0	654,0
Zmiana w porównaniu do roku poprzedniego		385.6	-682,1	28.1	250,0	-70.0	60.0
i Zmiana %		56%	-64%	7%	60%	-11%	10%

D. PORÓWNANIE ŚREDNIEGO WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ W LATACH 2015 – 2021

w tysiącach złotych	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Sreanie roczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej	24.2	36,91	38.4	41,91	38.4	41.7	38,6
Zmiana w porównaniu do roku poprzedniego		26.1	4,0	3.5	-3.5		3.1
Zmiana %		52%	4%	9%	-8%	9%	-7%

V. WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA OD PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ W ROZUMIENU USTAWY Z DNIA 29 WRZEŚNIA 1994 R. O RACHUNKOWOŚCI

Wysokość wynagrodzenia otrzymywanego przez członków Zarządu oraz Rady Nadzorcej od Grupy Kapitałowej Voxel S.A. została wskazana w tabelach zamieszczonych w punkcie I niniejszego sprawozdania.

(O)(O)(C) (C) (C) (C) (C) (C) (Collent S ) (Collens S ) . (Collenia P (Capital Copic (Color Maria (Caronia 2) (CGPW

VI. LICBA PRZYZNANYCH LUB ZAGEROWANYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ GŁÓWNE WARUNKI WYKONYWANIA PRAW Z TYCH INSTRUMENTOW, W TYM CENA I DATA

W latach 2020 i 2021 zarówno członkom Zarządu jak i Rady Nadzorczej nie zostały przyznane instrumenty finansowe.

VII. INFORMACJE NA TEMAT KORZYSTANIA Z MOŻLIWOŚCI ŻĄDANIA ZWROTU ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA

Polityka Wynagrodzeń nie przewiduje co do zasady możiwości żądania przez Spółkę zwrotu wyplaconych zmiennych składników wynagrodzenia, chyba że wystąpią nadzwycząjne okoliczności. W latach 2020 i 2021 nie nastąpiły okoliczności zapadnie zwodu wyplaconych zmiennych składników wynagrodzenia i Spółka nie korzystała z tej możliwości. Niemniej jednak w latach tych dokonowy korely nalizconych i wypłaconego w latach poprzednia członków Rady Nadzorczej, co zostało z tymi osobami uzgodnione.

VII. INFORMACIE DOTYCZĄCE ODSTĘPSTW OD PROCEDURY WDRAŻANIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ, W TYM WYJAŚNIENIE PRZESŁANEK I TRYBU, ORAZ WSKAZANIE ELEMENTÓW, OD KTÓRYCH ZASTOSOWANO ODSTĘPSTWA

Rada Nadzorca Voxel S.A. oświadza, iż w okresie objętym sprawozdaniem nie stosowała odstępstw od Polityki. Nie stosowała także odstępstw od procedury wdrażania Polityki.

IX. PODSUMOWANIE

Rada Nadzorca skupiając się na realizacji długoterminowych celów oraz mając na uwadze interes akcjonariuszy, dokonała przeglądu wynagrodzeń i pozostałych świadczeń, jakie otrzymali Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej w okresie objętym sprawodaniem. Wynik tego rzegadu wsłazuje, w wiarodzej, je źe funkcjonująca Polityka, stanowi adekwatne narzędzenia wynagrodzeniami wymienionych organów i osób spełniają wyni przewidziane prawem oraz sprzyjają prawidłowemu zarządzania i wypły uynarodzeń rozwodzeń przebieciiają wyniog wyniog wyniog wyniog wyniog wyniog wyniog wyniog wyn regulaciami.

\/ / > > > < R S 00022017 x xyder > < 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 =

PODPISY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

Jakub Kowalik – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Martyna Liszka - Białek - Członek Rady Nadzorczej

Magdalena Pietras – Członek Rady Nadzorczej

Katarzyna Galus – Członek Rady Nadzorczej

Vladimír Ježik – Członek Rady Nadzorczej

10 x 2 x 2 x 2 x 2 x x 2 x 4 x 2 x 5 x 5 x 5 x 5 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 6 0 x 30 x 2 1 x 1 x 1 x 1 x 6 G P W

AI assistant

Voxel S.A. — AGM Information 2022

5858_rns_2022-06-06_4f58f502-e671-4eaa-800c-2349ce1d73da.pdf

AKT NOTARIALNY

PROTOKOL

"UCHWAŁA NR 1 z dnia 06 czerwca 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

"UCHWAŁA NR 2

z dnia 06 czerwca 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie odstapienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

"UCHWAŁA NR 3

z dnia 06 czerwca 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie przyjęcia porządku obrad

\$ 1

"UCHWAŁA NR 5

"UCHWAŁA NR 7

\$ 1

"UCHWAŁA NR 8

i skonsolidowanego za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku a także z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021

"UCHWAŁA NR 9

z dnia 06 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2021 oraz zysków zatrzymanych z lat ubiegłych

\$ 1

"UCHWAŁA NR 10

"UCHWAŁA NR 11 z dnia 06 czerwca 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

"UCHWAŁA NR 12 z dnia 06 czerwca 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

\$ 1

"UCHWAŁA NR 13

spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

\$ 1

"UCHWAŁA NR 14

z dnia 06 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

\$ 1

"UCHWAŁA NR 15

\$ 1

"UCHWAŁA NR 16

z dnia 06 czerwca 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

\$ 1

\$2

"UCHWAŁA NR 17 z dnia 06 czerwca 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

"UCHWAŁA NR 18

z dnia 06 czerwca 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie wyrażenia opinii o Sprawozdaniu Rady Nadzorczej z wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2021 rok

\$ 1

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ VOXEL S.A. O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ ZA 2021 ROK

WSTEP

I. WYSOKOŚĆ CAŁOWITEGO WYNAGRODZENIA W PODZIALE NA SKŁADNIKI STAŁE I ZMIENNE, W TYM PREMIE I INNE ŚWIADCZENIA, WYPŁACONEGO CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ I CZŁONKOM ZARZĄDU

A. WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ VOXEL S.A. W 2020 I 2021 ROKU

B. WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW ZARZĄDU VOXEL S.A. W 2020 I 2021 ROKU

II.-II.. WYJAŚNIENE SPOSOBU, W JAKI CAŁKOWITE WYMAGRODZENIE IEST ZGODNE Z PRZYĘTĄ POLITYKĄ, W TYM W JAKI SPOSÓB PRZYCZYNA SIĘ DO OSIĄGNĘCIA DŁUGOTERMINOWYCH WYNIKÓW SPÓŁKI ORAZ INFORMACIE NA TEMAT SPOSOBU, W JAKI ZOSTAŁY ZASTOSOWANE KRYTERIA DOTYCZĄCE WYNIKÓW

Część stała wynagrodzenia Członka Zarządu

Część zmienna wynagrodzenia Członka Zarządu

Dodatkowe wynagrodzenie

Niepieniężne Świadczenia dla Członka Zarządu

Pozostałe kwestie

Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej

B. ŚREDNIE WYNAGRODZENIE PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W OPARCIU O UMOWĘ O PRACĘ W VOXEL S.A. W LATACH 2015 – 2021, NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI ZARZĄDU ANI RADY NADZORCZEJ

C. PORÓWNANIE ŚREDNIEGO WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU W LATACH 2015 – 2021

D. PORÓWNANIE ŚREDNIEGO WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ W LATACH 2015 – 2021

V. WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA OD PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ W ROZUMIENU USTAWY Z DNIA 29 WRZEŚNIA 1994 R. O RACHUNKOWOŚCI

VII. INFORMACJE NA TEMAT KORZYSTANIA Z MOŻLIWOŚCI ŻĄDANIA ZWROTU ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA

IX. PODSUMOWANIE

More from Voxel S.A.

Voxel S.A. AGM Information 2022