A K T N O T A R I A L N Y

Dnia dwudziestego czwartego czerwca dwa tysiące dziewiętnastego roku (24-06-2019 r.) w Katowicach przy ulicy Ceglanej numer 35, w obecności Anny Myszki, notariusz w Lędzinach, prowadzącej Kancelarię Notarialną w Lędzinach przy ulicy Lędzińskiej 24/201, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą: VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie (adres: 30- 663 Kraków, ulica Wielicka numer 265), zwanej dalej także "Spółką", wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000238176, posiadającej REGON: 120067787 i NIP: 6792854642, z którego notariusz sporządziła poniższy protokół. ----------------------------------------------------

P R O T O K Ó Ł

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna w Krakowie, zwane dalej "Zgromadzeniem", rozpoczęło się o godzinie: 12:00. ------

Zgromadzenie otworzył przedstawiciel akcjonariusza posiadającego najwyższy procent akcji w kapitale zakładowym Spółki - VOXEL International S.A.R.L. z siedzibą w Luksemburgu, Pani Magdalena Pietras - Dyrektor uprawniona do samodzielnej reprezentacji ww. spółki, która zarządziła sporządzenie listy obecności. ----------------------------------------------------------------------------------------

Na przewodniczącego Zgromadzenia została zaproponowana jedna kandydatura w osobie Pani Magdaleny Pietras, która, w związku z brakiem sprzeciwu, zarządziła głosowanie w sprawie jego wyboru. -------------------------------

"UCHWAŁA NR 1

z dnia 24 czerwca 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Magdalenę Pietras. ---------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."-------------------------------------------

Pani Magdalena Pietras stwierdziła, że w powyższym głosowaniu tajnym udział wzięło 11 230 003 (jedenaście milionów dwieście trzydzieści tysięcy trzy) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących: 78,36 % (siedemdziesiąt osiem i trzydzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano: 11 230 003 (jedenaście milionów dwieście trzydzieści tysięcy trzy) ważnych głosów, w tym: 11 230 003 (jedenaście milionów dwieście trzydzieści tysięcy trzy) głosów "za", a głosów "wstrzymujących się" i "przeciw" nie oddano. --

Wobec powyższego Pani Magdalena Pietras stwierdziła, że uchwała ta została podjęta. -------------------------------------------------------------------------------------------

Zgodnie z powyższym wyborem przewodnictwo na Walnym Zgromadzeniu objęła Pani Magdalena Katarzyna Pietras, córka Dariusza i Katarzyny, jak oświadcza zamieszkała: 19, Rue du Kiem, L-1857 Luxembourg, posiadająca PESEL: 88013110488, której tożsamość notariusz stwierdziła na podstawie dowodu osobistego numer: CEA 683429.--------------------------------------------------------------

W ramach pkt 3/ porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, na podstawie podpisanej listy obecności oraz pełnomocnictw stwierdził między innymi, że: -------------------------------------------------------------------------------------------------

− Zgromadzenie dzisiejsze zostało zwołane zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz Statutem Spółki, w trybie art. 399, 402¹ - 402² Kodeksu spółek handlowych, poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki www.voxel.pl oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących, zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, dodając, że ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia ukazało się na stronie internetowej Spółki www.voxel.pl w terminie przewidzianym w treści art. 402¹ § 2 Kodeksu spółek handlowych i zawierało informację przewidzianą w treści art. 402² k.s.h., a spółka przekazała raporty bieżące numer 9/2019 z dnia 28.05.2019 roku zawierający treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia oraz 10/2019 z dnia 28.05.2019 roku, zawierający projekty uchwał oraz numer 11/2019 z dnia 12.06.2019 roku - zmodyfikowany na żądanie akcjonariuszy, a lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu podpisana przez członków Zarządu Spółki, została wyłożona w lokalu zarządu spółki na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia,-----------
− wymogi określone w Kodeksie spółek handlowych zostały zachowane, -----------
− w Walnym Zgromadzeniu uczestniczą akcjonariusze posiadający łącznie: 8 229 903 (osiem milionów dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset trzy) akcji, dysponujący 11 230 003 (jedenaście milionów dwieście trzydzieści tysięcy trzy) głosów, w tym: -----------------------------------------------------------------------
- a) 3 000 100 (trzy miliony sto) akcji imiennych serii A i B, uprzywilejowanych co do głosu, w ten sposób, że na każdą z akcji przypadają dwa głosy, dysponujący łącznie 6 000 200 (sześć milionów dwieście) głosów, ------------
b) 5 229 803 (pięć milionów dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset trzy) akcji zwykłych, dysponujący łącznie 5 229 803 (pięć milionów dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset trzy) głosów, ---------------- reprezentujący łącznie: 78,36 % (siedemdziesiąt osiem i trzydzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego (akcji) Spółki,-------------------------------
− w Zgromadzeniu uczestniczy przedstawiciel B&M Promotion Waldemar Górniewski Helena Górniewska s.c., którzy odpowiadać będą za informatycznoelektroniczną obsługę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----------------------
− w związku z treścią § 29 ust. 4 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał we wszystkich sprawach objętych porządkiem obrad, gdyż na Zgromadzeniu są reprezentowani akcjonariusze, reprezentujący co najmniej 50 % kapitału zakładowego. ------------------------------------------------

W ramach punktu 4/ porządku obrad, z uwagi na informatyczno-elektroniczną obsługę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały numer 2 w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej. --------------------------

"UCHWAŁA NR 2

z dnia 24 czerwca 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.---------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."-------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 11 230 003 (jedenaście milionów dwieście trzydzieści tysięcy trzy) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących: 78,36 % kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano: 11 230 003 (jedenaście milionów dwieście trzydzieści tysięcy trzy) ważnych głosów, w tym: 10 973 526 (dziesięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset dwadzieścia sześć) głosów "za", 256 477 (dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem) głosów "wstrzymujących się", a głosów "przeciw" nie oddano.-----------------------------------

Wobec powyższego przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym.--------------------------------------------------------

W ramach punktu 5/ porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie wniosek o podjęcie uchwały nr 3, o treści:-------------------------------

"UCHWAŁA NR 3

z dnia 24 czerwca 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, przyjmuje następujący porządek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:----------------------------------------------------------------------------------- 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia,------------------------------------------------------ 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,---------------------------------- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,-------------------------------------------------------------------- 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej, ------------------------------------------------------------- 5. Przyjęcie porządku obrad, ---------------------------------------------------------------- 6. Przedstawienie i rozpatrzenie: ----------------------------------------------------------

1) sprawozdania Zarządu z działalności VOXEL S.A. w roku obrotowym 2018,
2) jednostkowego sprawozdania finansowego VOXEL S.A. za rok obrotowy 2018, ------------------------------------------------------------------------------------
3) wniosku Zarządu co do podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2018,-------------------------------------------------
4) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej VOXEL S.A. za rok obrotowy 2018, wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności grupy kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2018,-----------------------
5) sprawozdania Rady Nadzorczej VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL w roku obrotowym 2018, sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku a także z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018.----------------------------------------------------------------
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności VOXEL S.A. w roku obrotowym 2018.---------------------------------
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego VOXEL S.A. za rok obrotowy 2018. ---------------------------------------------------------------
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej VOXEL S.A. za rok obrotowy 2018 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2018.---------------------------------------------------------------------------
10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL w roku obrotowym 2018, sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku a także z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018.----------------------------------------------------
11.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2018.------------------------------------------------------
12.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.----------------------
13.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.----------------------
14.Podjęcie uchwały w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.----------------------------------------------------------------------------------
15.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ----------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło: 11 230 003 (jedenaście milionów dwieście trzydzieści tysięcy trzy) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących: 78,36 % (siedemdziesiąt osiem i trzydzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano: 11 230 003 (jedenaście milionów dwieście trzydzieści tysięcy trzy) ważnych głosów, w tym: 11 230 003 (jedenaście milionów dwieście trzydzieści tysięcy trzy) głosów "za", a głosów "wstrzymujących się" i "przeciw" nie oddano. --

Wobec powyższego przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została jednomyślnie podjęta w głosowaniu tajnym.---------------------------------------

W ramach punktu 7 porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie wniosek o podjęcie uchwały nr 4, o treści:-------------------------------

"UCHWAŁA NR 4 z dnia 24 czerwca 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności VOXEL S.A.

w roku obrotowym 2018

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, art. 49 ustawy o rachunkowości oraz § 29 ust. 1 pkt. 1) Statutu VOXEL S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:-------------------------------------------------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia zatwierdzić, po rozpatrzeniu, Sprawozdanie Zarządu VOXEL S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2018.------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."-------------------------------------------

Wobec powyższego przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została jednomyślnie podjęta w głosowaniu tajnym.---------------------------------------

W ramach punktu 8/ porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie wniosek o podjęcie uchwały nr 5, o treści:-------------------------------

"UCHWAŁA NR 5

z dnia 24 czerwca 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego VOXEL S.A. za rok obrotowy 2018

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz § 29 ust. 1 pkt. 1) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje: ---------------------------------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia zatwierdzić, po rozpatrzeniu, Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, na które składa się: -----------------------------------------

1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. ----------------------------------------
2) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 235 347,2 tysięcy złotych, --------------------------------------------------------------------------------------
3) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zysk netto w kwocie 20 913,1 tysięcy złotych,---------------------------------------------------------------------------------------
4) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę: 10 410,5 tysięcy złotych,--------------------------------------------------------
5) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę: 1 924,0 tysięcy złotych. -----------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."-------------------------------------------

Wobec powyższego przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została jednomyślnie podjęta w głosowaniu tajnym.---------------------------------------

W ramach punktu 9/ porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie wniosek o podjęcie uchwały nr 6, o treści:-------------------------------

"UCHWAŁA NR 6

z dnia 24 czerwca 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności grupy kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2018

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości postanawia zatwierdzić po rozpatrzeniu Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej VOXEL za rok obrotowy 2018, na które składa się: ---------------------------

1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, ---------------

2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2018r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 282 326,7 tysięcy złotych,---------------------------------------------------------------
3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. wykazujący zysk netto w wysokości 23 374,2 tysięcy złotych,----------------------------------------------------------------------------
4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 01.01.2018r. do 31.12.2018r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 12 793,7 tysięcy złotych, ----------------------------------------------------------------
5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę: 11 491,3 tysięcy złotych.--------------------------------

2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2018.--------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."-------------------------------------------

Wobec powyższego przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została jednomyślnie podjęta w głosowaniu tajnym.---------------------------------------

W ramach punktu 10/ porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie wniosek o podjęcie uchwały nr 7, o treści:----------------------------------

"UCHWAŁA NR 7

z dnia 24 czerwca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku

obrotowym 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL w roku obrotowym 2018, sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku a także z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie działając na podstawie § 23 ust. 1 i 2 Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zatwierdza "Sprawozdanie Rady Nadzorczej VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL w roku obrotowym 2018, sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku a także z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018". ------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------

Wobec powyższego przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została jednomyślnie podjęta w głosowaniu tajnym. ------------------------------------------

W ramach punktu 11/ porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie wniosek o podjęcie uchwały nr 8, o treści zaproponowanej przez zarząd, w następującym brzmieniu: -----------------------------------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 8 z dnia 24 czerwca 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2) w zw. z art. 348 § 1 w zw. z art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki uchwala co następuje:--------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia dokonać podziału zysku netto Spółki wykazanego za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2018 w kwocie 20.913.103,24 złote (dwadzieścia milionów dziewięćset trzynaście tysięcy sto trzy złote i dwadzieścia cztery grosze) złotych w sposób następujący:--------------------------------------------------------------------------------

a) kwota 10.515.529,24 złotych (dziesięć milionów pięćset piętnaście tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć złotych i dwadzieścia cztery grosze) zostanie przeznaczona na kapitał rezerwowy - fundusz dywidendowy; ----------------------------------------------------

b) kwota 10.397.574,00 złote (dziesięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery złote) zostanie przeznaczona do podziału między wszystkich akcjonariuszy Spółki, tj. zostanie przeznaczona na wypłatę dywidendy w kwocie: 0,99 złotych (zero złotych i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) na jedną akcję Spółki.------------------------------------------------------------------------------------------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie określa dzień dywidendy na dzień 24 września 2019 r. oraz określa termin wypłaty dywidendy na dzień 16 października 2019r.------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu tajnym udział wzięło: 11 230 003 (jedenaście milionów dwieście trzydzieści tysięcy trzy) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących: 78,36 % (siedemdziesiąt osiem i trzydzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano: 11 230 003 (jedenaście milionów dwieście trzydzieści tysięcy trzy) ważnych głosów, w tym: 624 477 (sześćset dwadzieścia cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt siedem) głosów "za", 2 160 265 (dwa miliony sto sześćdziesiąt tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć) głosów "wstrzymujących się" i 8 445 261 (osiem milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden) głosów "przeciw".-----

Wobec powyższego przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta nie została podjęta. -------------------------------------------------------------------------------------

W ramach punktu 11/ porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie wniosek o podjęcie uchwały nr 8, o treści zgłoszonej przez akcjonariusza, tj. spółki pod firmą: VOXEL International S.A.R.L., w ramach przyjętego porządku obrad, w następującym brzmieniu:---------------------------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 8

z dnia 24 czerwca 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2) w zw. z art. 348 § 1 w zw. z art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki uchwala co następuje:--------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1

b) kwota 10.397.574,00 złote (dziesięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery złote) zostanie przeznaczona do podziału między wszystkich akcjonariuszy Spółki, tj. zostanie przeznaczona na wypłatę dywidendy w kwocie 0,99 złotych (zero złotych i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) na jedną akcję Spółki.------------------------------------------------------------------------------------------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie określa dzień dywidendy na dzień 19 sierpień 2019 r. oraz określa termin wypłaty dywidendy na dzień 9 wrzesień 2019 r. -----------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."--------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu tajnym udział wzięło: 11 230 003 (jedenaście milionów dwieście trzydzieści tysięcy trzy) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących: 78,36 % (siedemdziesiąt osiem i trzydzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano: 11 230 003 (jedenaście milionów dwieście trzydzieści tysięcy trzy) ważnych głosów, w tym: 10 973 526 (dziesięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset dwadzieścia sześć) głosów "za", 256 477 (dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem) głosów "wstrzymujących się", a głosów "przeciw" nie oddano. ------------------------------------------------------------------------------------------

Wobec powyższego przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta. -------------------------------------------------------------------------------------

W ramach punktu 12/ porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie wniosek o podjęcie uchwały nr 9, o treści: ---------------------------------------

"UCHWAŁA NR 9

z dnia 24 czerwca 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395§ 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje: --------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Jarosławowi Furdalowi pełniącemu w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2018. ---------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." ----------------------------------------------

Wobec powyższego przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została jednomyślnie podjęta w głosowaniu tajnym. ------------------------------------------

W ramach punktu 12/ porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie wniosek o podjęcie uchwały nr 10, o treści:--------------------------------------

"UCHWAŁA NR 10

z dnia 24 czerwca 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Grzegorzowi Rutkowskiemu pełniącemu w okresie od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2018. ---------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." ----------------------------------------------

Wobec powyższego przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została jednomyślnie podjęta w głosowaniu tajnym. ------------------------------------------

W ramach punktu 13/ porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie wniosek o podjęcie uchwały nr 11, o treści:--------------------------------------

"UCHWAŁA NR 11 z dnia 24 czerwca 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Jakubowi Kowalik pełniącemu w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. --------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." ----------------------------------------------

Wobec powyższego przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została jednomyślnie podjęta w głosowaniu tajnym. ------------------------------------------

W ramach punktu 13/ porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie wniosek o podjęcie uchwały nr 12, o treści:--------------------------------------

"UCHWAŁA NR 12 z dnia 24 czerwca 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Jerzemu Woźniakowi pełniącemu w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 16 maja 2018 roku funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.---------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." ----------------------------------------------

Wobec powyższego przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została jednomyślnie podjęta w głosowaniu tajnym. ------------------------------------------

W ramach punktu 13/ porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie wniosek o podjęcie uchwały nr 13, o treści:--------------------------------------

"UCHWAŁA NR 13

z dnia 24 czerwca 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Vladimirowi Ježik pełniącemu w okresie od 17 maja 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.---------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." ----------------------------------------------

Wobec powyższego przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została jednomyślnie podjęta w głosowaniu tajnym. ------------------------------------------

W ramach punktu 13/ porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie wniosek o podjęcie uchwały nr 14, o treści:--------------------------------------

"UCHWAŁA NR 14

z dnia 24 czerwca 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje: --------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Pani Magdalenie Pietras pełniącej w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. ----------------------------------------------------------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." ----------------------------------------------

Wobec powyższego przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została jednomyślnie podjęta w głosowaniu tajnym. ------------------------------------------

W ramach punktu 13/ porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie wniosek o podjęcie uchwały nr 15, o treści:--------------------------------------

"UCHWAŁA NR 15

z dnia 24 czerwca 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Pani Martynie Liszka pełniącej w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.-----------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." ----------------------------------------------

Wobec powyższego przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została jednomyślnie podjęta w głosowaniu tajnym. ------------------------------------------

W ramach punktu 13/ porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie wniosek o podjęcie uchwały nr 16, o treści: --------------------------------

"UCHWAŁA NR 16

z dnia 24 czerwca 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Michałowi Wnorowskiemu pełniącemu w okresie od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. --------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." ----------------------------------------------

Wobec powyższego przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została jednomyślnie podjęta w głosowaniu tajnym. ------------------------------------------

W ramach punktu 14/ porządku obrad Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwały o treści zgłoszonej przez akcjonariuszy, zgodnie z kolejnością zgłoszonych propozycji, tj. w pierwszej kolejności uchwałę o treści zaproponowanej przez działającego w imieniu funduszy inwestycyjnych przedstawiciela Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU SA z siedzibą w Warszawie (raport bieżący numer 11/2019 z dnia 28.05.2019 roku) w następującym brzmieniu:-------------------------------

"UCHWAŁA NR 17 z dnia 24 czerwca 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje: ---------------------------------------------------

§ 1

Ustala się następujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej:---------------
1) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej: 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) brutto
miesięcznie; -----------------------------------------------------------------------------------------
2) dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej 4.500,00 zł (cztery tysiące pięćset
złotych) brutto miesięcznie;-----------------------------------------------------------------------
3) dla pozostałych członków Rady Nadzorczej 4.000,00 zł (cztery tysiące złotych)
brutto miesięcznie; ---------------------------------------------------------------------------------
4) dla członków Komitetu Audytu - dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 1.000,00 zł
(jeden tysiąc złotych) brutto miesięcznie. -------------------------------------------------------

§ 2

1. Do wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 1, zastosowanie mają następujące zasady:-------------------------------------------------------------------------------------------

1) w przypadku pełnienia funkcji przez okres krótszy niż miesiąc, wynagrodzenie miesięczne będzie przysługiwało za ten okres i zostanie ono obliczone proporcjonalnie do liczby dni pełnienia funkcji w miesiącu, z zastrzeżeniem pkt 2); ------------------------- 2) wynagrodzenie nie będzie przysługiwało za miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z prawidłowo zwołanych posiedzeń Rady Nadzorczej;------------------------------------------------------------------------------------------ 3) wynagrodzenie będzie wypłacane w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który wynagrodzenie przysługuje;------------------------------------------------ 4) zapisy pkt 1)-3) powyżej stosuje się odpowiednio do wynagrodzenia dodatkowego za pełnienie funkcji w Komitecie Audytu.----------------------------------------------------------- 2. Niezależnie od wynagrodzenia, o którym mowa w § 1 członkom Rady Nadzorczej Spółki przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu. -----------------------------------------------------------------------------------

Z chwilą wejścia w życie traci moc uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie nr 26 z dnia 23 czerwca 2016 r.-----------------------

§ 3

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."--------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu tajnym udział wzięło: 11 230 003 (jedenaście milionów dwieście trzydzieści tysięcy trzy) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących: 78,36 % (siedemdziesiąt osiem i trzydzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano: 11 230 003 (jedenaście milionów dwieście trzydzieści tysięcy trzy) ważnych głosów, w tym: 2 784 742 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset czterdzieści dwa) głosów "za" i 8 445 261 (osiem milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden) głosów "przeciw", a głosów "wstrzymujących się" nie oddano. ---------------------------------------------------------------

Wobec powyższego przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta nie została podjęta. -------------------------------------------------------------------------------------

W ramach punktu 14/ porządku obrad, Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o treści zgłoszonej przez przedstawiciela kolejnego akcjonariusza, tj. spółki pod firmą: VOXEL International S.A.R.L., o następującej treści: --------------------------

"UCHWAŁA NR 17

z dnia 24 czerwca 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje: ---------------------------------------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia, że członkowie Rady Nadzorczej otrzymywać będą wynagrodzenie w wysokości: ---------------------------------------------------------------------

1) w przypadku Przewodniczącego Rady Nadzorczej w kwocie 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych) miesięcznie brutto; -------------------------------------------------
2) w przypadku pozostałych Członków Rady Nadzorczej w kwocie 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) miesięcznie brutto;----------------------------------------
3) w przypadku Przewodniczącego Komitetu Audytu dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 750,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych) kwartalnie brutto. ---
4) w przypadku pozostałych Członków Komitetu Audytu dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) kwartalnie brutto.----------------------

§ 2

	1.				Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------
--	----	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------

2. Z chwilą wejścia w życie traci moc uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie nr 26 z dnia 23 czerwca 2016 r." ----------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu tajnym udział wzięło: 11 230 003 (jedenaście milionów dwieście trzydzieści tysięcy trzy) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących: 78,36 % (siedemdziesiąt osiem i trzydzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano: 11 230 003 (jedenaście milionów dwieście trzydzieści tysięcy trzy) ważnych głosów, w tym: 10 180 120 (dziesięć milionów sto osiemdziesiąt tysięcy sto dwadzieścia) głosów "za", głosów "przeciw" nie oddano i oddano 1 049 883 (jeden milion czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy) głosów "wstrzymujących się". -----------------------------------------------------------------------------

Wobec powyższego przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta. -------------------------------------------------------------------------------------

Na tym porządek obrad został wyczerpany, a Przewodniczący Zgromadzenia zamknął Zgromadzenie o godzinie: 13:10. -----------------------------------------------------

Koszty tego aktu ponosi w całości Spółka. --------------------------------------------- Wypisy tego aktu wydawać można Akcjonariuszom i Spółce w dowolnej ilości.

W tym miejscu notariusz poinformowała o przepisach dotyczących Centralnego Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych i obowiązku notariusza umieszczenia w Repozytorium wypisu niniejszego aktu.-------------------------------------

Pobrano: -------------------------------------------------------------------------------------

1) taksę notarialną na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2/, § 16 i 17 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej: 1.400,00 zł (jeden tysiąc czterysta złotych), -------------------------------
2) podatek od towarów i usług na podstawie art. 5, 15, 29a, 41 i 146a pkt 1/ ustawy z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług: 322,00 zł (trzysta dwadzieścia dwa złote),---------------------------------------------------------------------

czyli łącznie pobrano: 1.722,00 zł (jeden tysiąc siedemset dwadzieścia dwa złote). -- Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. -----------------------------

Protokół został odczytany, przyjęty i podpisany przez przewodniczącego zgromadzenia i notariusza.

AI assistant

Voxel S.A. — AGM Information 2019

5858_rns_2019-06-24_f6eb233d-7ace-4e52-98bc-0168e05c04b3.pdf

A K T N O T A R I A L N Y

P R O T O K Ó Ł

"UCHWAŁA NR 2

z dnia 24 czerwca 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

"UCHWAŁA NR 3

z dnia 24 czerwca 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

"UCHWAŁA NR 4 z dnia 24 czerwca 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności VOXEL S.A.

w roku obrotowym 2018

"UCHWAŁA NR 5

z dnia 24 czerwca 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego VOXEL S.A. za rok obrotowy 2018

§ 1

"UCHWAŁA NR 7

z dnia 24 czerwca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

obrotowym 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL w roku obrotowym 2018, sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku a także z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018

§ 1

"UCHWAŁA NR 8

§ 1

"UCHWAŁA NR 9

z dnia 24 czerwca 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 1

§ 1

§ 1

"UCHWAŁA NR 12 z dnia 24 czerwca 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

"UCHWAŁA NR 13

z dnia 24 czerwca 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 1

"UCHWAŁA NR 14

z dnia 24 czerwca 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

"UCHWAŁA NR 15

z dnia 24 czerwca 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

"UCHWAŁA NR 16

z dnia 24 czerwca 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

"UCHWAŁA NR 17 z dnia 24 czerwca 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

§ 1

§ 2

"UCHWAŁA NR 17

§ 1

§ 2

More from Voxel S.A.

Voxel S.A. AGM Information 2019