Voxel S.A. — AGM Information 2018

May 17, 2018

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU VOXEL S.A. W DNIU 17 MAJA 2018 ROKU

"UCHWAŁA NR 1

z dnia 17 maja 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Grzegorza Morawca. --------------------------------------------------------------------------------------- § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."-----------------------------------------------------

Pan Grzegorz Morawiec stwierdził, że w powyższym głosowaniu tajnym udział wzięło 7 343 634 (siedem milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące sześćset trzydzieści cztery) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących: 69,92 % (sześćdziesiąt dziewięć i dziewięćdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 10 343 734 (dziesięć milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące siedemset trzydzieści cztery) ważnych głosów, w tym: 10 343 734 (dziesięć milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące siedemset trzydzieści cztery) głosów "za", a głosów "wstrzymujących się" i "przeciw" nie oddano.--------------------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 2

z dnia 17 maja 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."-----------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 7 343 634 (siedem milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące sześćset trzydzieści cztery) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących: 69,92 % (sześćdziesiąt dziewięć i dziewięćdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 10 343 734 (dziesięć milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące siedemset trzydzieści cztery) ważnych głosów, w tym: 10 343 734 (dziesięć milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące siedemset trzydzieści cztery) głosów "za", a głosów "wstrzymujących się" i "przeciw" nie oddano.--------------------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 3

z dnia 17 maja 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, przyjmuje następujący porządek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: --------

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia, ------------------------------------------------------------ 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, -------------------------------------- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,--------------------------------------------------------------------------- 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej,-------------------------------------------------------------------- 5. Przyjęcie porządku obrad,----------------------------------------------------------------------- 6. Przedstawienie i rozpatrzenie: ---------------------------------------------------------------- 1) sprawozdania Zarządu z działalności VOXEL S.A. w roku obrotowym 2017, --- 2) jednostkowego sprawozdania finansowego VOXEL S.A. za rok obrotowy 2017,-------------------------------------------------------------------------------------------- 3) wniosku Zarządu co do podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2017,------------------------------------------------------ 4) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej VOXEL S.A. za rok obrotowy 2017, wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności grupy kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2017,------------------------------------ 5) sprawozdania Rady Nadzorczej VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2017, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej VOXEL w roku obrotowym 2017, sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku a także z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.-------------------------------------------------------------------------------------------- 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności VOXEL S.A. w roku obrotowym 2017.--------------------------------------- 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego VOXEL S.A. za rok obrotowy 2017. ---------------------------------------------------------------------- 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej VOXEL S.A. za rok obrotowy 2017 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności grupy kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2017. ---------------------------------------------------------------------------------

10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2017, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej VOXEL w roku obrotowym 2017, sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku a także z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.---------------------------------------------------------------------------

3

• 11.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2017.-----------------------------------------------------------
• 12.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.------------------------
• 13.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.------------------------
• 14.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. ----------------------
• 15.Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego i przeniesienia środków z kapitału zapasowego na kapitał rezerwowy.----------------------------------
• 16.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-----------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 7 343 634 (siedem milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące sześćset trzydzieści cztery) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących: 69,92 % (sześćdziesiąt dziewięć i dziewięćdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 10 343 734 (dziesięć milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące siedemset trzydzieści cztery) ważnych głosów, w tym: 10 343 734 (dziesięć milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące siedemset trzydzieści cztery) głosów "za", a głosów "wstrzymujących się" i "przeciw" nie oddano.--------------------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 4 z dnia 17 maja 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności VOXEL S.A. w roku obrotowym 2017

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, art. 49 ustawy o rachunkowości oraz § 29 ust. 1 pkt. 1) Statutu VOXEL S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."-----------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 7 343 634 (siedem milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące sześćset trzydzieści cztery) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących: 69,92 % (sześćdziesiąt dziewięć i dziewięćdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 10 343 734 (dziesięć milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące siedemset trzydzieści cztery) ważnych głosów, w tym: 10 343 734 (dziesięć milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące siedemset trzydzieści cztery) głosów "za", a głosów "wstrzymujących się" i "przeciw" nie oddano.--------------------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 5 z dnia 17 maja 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego VOXEL S.A. za rok obrotowy 2017

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz § 29 ust. 1 pkt. 1) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje: ------------------------------------------------------------------------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia zatwierdzić, po rozpatrzeniu, Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, na które składa się: --------------------------------------------------------------

• 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.---------------------------------------------
• 2) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 204 752,3 tysięcy złotych, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 3) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zysk netto w kwocie 17 679,9 tysięcy złotych,-----------------------------------------------------------------------------------------------
• 4) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę: 11 903,5 tysięcy złotych, -------------------------------------------------------------

5) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę: 2 856,3 tysięcy złotych. --------------------------------------- § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."-----------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 7 343 634 (siedem milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące sześćset trzydzieści cztery) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących: 69,92 % (sześćdziesiąt dziewięć i dziewięćdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 10 343 734 (dziesięć milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące siedemset trzydzieści cztery) ważnych głosów, w tym: 10 343 734 (dziesięć milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące siedemset trzydzieści cztery) głosów "za", a głosów "wstrzymujących się" i "przeciw" nie oddano.--------------------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 6

z dnia 17 maja 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2017 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności grupy kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2017

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości postanawia zatwierdzić po rozpatrzeniu Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej VOXEL za rok obrotowy 2017, na które składa się:---------------------------------

• 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,------------------
• 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2017r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 239 053,6 tysięcy złotych,-----------------------------------------------------------------------------------
• 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. wykazujący zysk netto w wysokości 19 802,8 tysięcy złotych,-----------------------------------------------------------------------------------
• 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 01.01.2017r. do 31.12.2017r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 14 079,7 tysięcy złotych,-----------------------------------------------------------------------
• 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę: 14 446,9 tysięcy złotych.-----------------------------------

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2017. ----------------------------------------------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."-----------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 7 343 634 (siedem milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące sześćset trzydzieści cztery) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących: 69,92 % (sześćdziesiąt dziewięć i dziewięćdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 10 343 734 (dziesięć milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące siedemset trzydzieści cztery) ważnych głosów, w tym: 10 343 734 (dziesięć milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące siedemset trzydzieści cztery) głosów "za", a głosów "wstrzymujących się" i "przeciw" nie oddano.--------------------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 7

z dnia 17 maja 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2017, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej VOXEL w roku obrotowym 2017, sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku a także z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie działając na podstawie § 23 ust. 1 i 2 Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zatwierdza "Sprawozdanie Rady Nadzorczej VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2017, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej VOXEL w roku obrotowym 2017, sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku a także z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017".--------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 7 343 634 (siedem milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące sześćset trzydzieści cztery) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących: 69,92 % (sześćdziesiąt dziewięć i dziewięćdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 10 343 734 (dziesięć milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące siedemset trzydzieści cztery) ważnych głosów, w tym: 10 343 734 (dziesięć milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące siedemset trzydzieści cztery) głosów "za", a głosów "wstrzymujących się" i "przeciw" nie oddano.--------------------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 8

z dnia 17 maja 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2) w zw. z art. 348 § 1 w zw. z art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki uchwala co następuje: ----------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia dokonać podziału zysku netto Spółki wykazanego za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2017 w kwocie 17.679.944,91 (siedemnaście milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery złote dziewięćdziesiąt jeden groszy) złotych w sposób następujący: ------------------------------------------------------- a) kwota 7.177.344,91 zł (siedem milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści cztery złote dziewięćdziesiąt jeden groszy) zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy; ----------------------------------------------------------------------------------------- b) kwota 10.502.600,00 zł (dziesięć milionów pięćset dwa tysiące sześćset złotych) zostanie przeznaczona do podziału między wszystkich akcjonariuszy Spółki, tj. zostanie przeznaczona na wypłatę dywidendy w kwocie 1,00 zł (jeden złoty) na jedną akcję Spółki.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie określa dzień dywidendy na dzień 28 maja 2018 r. oraz określa termin wypłaty dywidendy na dzień 7 czerwca 2018r.------------------------------------------------------ § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 7 343 634 (siedem milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące sześćset trzydzieści cztery) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących: 69,92 % (sześćdziesiąt dziewięć i dziewięćdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 10 343 734 (dziesięć milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące siedemset trzydzieści cztery) ważnych głosów, w tym: 10 343 734 (dziesięć milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące siedemset trzydzieści cztery) głosów "za", a głosów "wstrzymujących się" i "przeciw" nie oddano.--------------------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 9 z dnia 17 maja 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395§ 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje: ---

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Krzysztofowi Fujak pełniącemu w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 19 grudnia 2017 roku funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2017.---------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."-----------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 7 343 634 (siedem milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące sześćset trzydzieści cztery) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących: 69,92 % (sześćdziesiąt dziewięć i dziewięćdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 10 343 734 (dziesięć milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące siedemset trzydzieści cztery) ważnych głosów, w tym: 10 343 734 (dziesięć milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące siedemset trzydzieści cztery) głosów "za", a głosów "wstrzymujących się" i "przeciw" nie oddano.--------------------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 10 z dnia 17 maja 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395§ 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje: ---

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Jarosławowi Furdalowi pełniącemu w okresie od 19 grudnia

2017 roku do 31 grudnia 2017 roku funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania
obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2017.---------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."-----------------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 11 z dnia 17 maja 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395§ 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje: ---

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Grzegorzowi Rutkowskiemu, pełniącemu w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."-----------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 7 343 634 (siedem milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące sześćset trzydzieści cztery) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących: 69,92 % (sześćdziesiąt dziewięć i dziewięćdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 10 343 734 (dziesięć milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące siedemset trzydzieści cztery) ważnych głosów, w tym: 10 343 734 (dziesięć milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące siedemset trzydzieści cztery) głosów "za", a głosów "wstrzymujących się" i "przeciw" nie oddano.--------------------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 12 z dnia 17 maja 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395§ 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje: ---

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Jakubowi Kowalik pełniącemu w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.-----------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."-----------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 7 343 634 (siedem milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące sześćset trzydzieści cztery) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących: 69,92 % (sześćdziesiąt dziewięć i dziewięćdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 10 343 734 (dziesięć milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące siedemset trzydzieści cztery) ważnych głosów, w tym: 10 343 734 (dziesięć milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące siedemset trzydzieści cztery) głosów "za", a głosów "wstrzymujących się" i "przeciw" nie oddano.--------------------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 13 z dnia 17 maja 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395§ 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje: ---

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Jerzemu Woźniakowi pełniącemu w okresie od 1 stycznia 2017

										roku do 31 grudnia 2017 roku funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.-------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."-----------------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 14 z dnia 17 maja 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395§ 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje: ---

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Pani Magdalenie Pietras pełniącej w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.----------------------------------------------------------------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."-----------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 7 343 634 (siedem milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące sześćset trzydzieści cztery) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących: 69,92 % (sześćdziesiąt dziewięć i dziewięćdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 10 343 734 (dziesięć milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące siedemset trzydzieści cztery) ważnych głosów, w tym: 10 343 734 (dziesięć milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące siedemset trzydzieści cztery) głosów "za", a głosów "wstrzymujących się" i "przeciw" nie oddano.--------------------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 15 z dnia 17 maja 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje: ---

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Pani Martynie Liszka pełniącej w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.----------------------------------------------------------------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."-----------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 7 343 634 (siedem milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące sześćset trzydzieści cztery) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących: 69,92 % (sześćdziesiąt dziewięć i dziewięćdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 10 343 734 (dziesięć milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące siedemset trzydzieści cztery) ważnych głosów, w tym: 10 343 734 (dziesięć milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące siedemset trzydzieści cztery) głosów "za", a głosów "wstrzymujących się" i "przeciw" nie oddano.--------------------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 16

z dnia 17 maja 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395§ 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje: ---

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Radosławowi Rejman pełniącemu w okresie od 1 stycznia 2017

										roku do 23 czerwca 2017 roku funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.-------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."-----------------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 17 z dnia 17 maja 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395§ 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje: ---

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Michałowi Wnorowskiemu pełniącemu w okresie od 23 czerwca 2017 do 31 grudnia 2017 roku funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.-------------------------------------------------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."-----------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 7 343 634 (siedem milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące sześćset trzydzieści cztery) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących: 69,92 % (sześćdziesiąt dziewięć i dziewięćdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 10 343 734 (dziesięć milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące siedemset trzydzieści cztery) ważnych głosów, w tym: 10 343 734 (dziesięć milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące siedemset trzydzieści cztery) głosów "za", a głosów "wstrzymujących się" i "przeciw" nie oddano.--------------------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 18 z dnia 17 maja 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z §17 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie powołuje Vladimira Ježika (Vladimir Ježik) do Rady Nadzorczej Spółki.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 7 343 634 (siedem milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące sześćset trzydzieści cztery) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących: 69,92 % (sześćdziesiąt dziewięć i dziewięćdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 10 343 734 (dziesięć milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące siedemset trzydzieści cztery) ważnych głosów, w tym: 10 343 734 (dziesięć milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące siedemset trzydzieści cztery) głosów "za", a głosów "wstrzymujących się" i "przeciw" nie oddano.--------------------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 19 z dnia 17 maja 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego i przeniesienia środków z kapitału zapasowego na kapitał rezerwowy

§ 1

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie przepisu art. 396 § 4 i art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt) 4 oraz § 31 ust. 2 Statutu Spółki postanawia utworzyć w Spółce kapitał rezerwowy zwany również funduszem dywidendowym z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy. ------------------------------------------------------
• 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie w związku z utworzeniem kapitału rezerwowego postanawia przekazać kwotę 8.701.844,36 zł (osiem milionów siedemset jeden tysięcy osiemset czterdzieści cztery złote i trzydzieści sześć groszy) z kapitału zapasowego utworzonego z zysku na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy na rzecz akcjonariuszy w kolejnych latach obrotowych. -----------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." --------------------------------------------------------

.