AI assistant
Vow ASA AGM Information 2024
3785_rns_2024-05-23_75d548fb-15ac-44b9-b154-df95b3d5f3bc.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
Office translation. In case of discrepancies, the Norwegian original version shall prevail.
PROTOKOLL FRA
MINUTES OF
ORDINÆR GENERALFORSAMLING I
VOW ASA
(ORG.NR. 996 819 000)
ANNUAL GENERAL MEETING OF
VOW ASA
(REG. NO. 996 819 000)
Den 23. mai 2024 kl. 13:00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Vow ASA ("Selskapet") som fysisk møte i Selskapets lokaler i Lysaker torg 12, 1366 Lysaker.
Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Narve Reiten, som opptok en fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter.
Fortegnelsen viste at 64 663 975 aksjer og stemmer (av totalt 113 834 204 utestående aksjer og stemmer) tilsvarende 56,81 % av aksjekapitalen var representert på generalforsamlingen.
Fortegnelsen, inkludert antall aksjer og stemmer representert, er inntatt som Vedlegg 1 til protokollen.
I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:
On 23 May 2024 at 13:00 hours (CEST) the annual general meeting of Vow ASA (the "Company") was held as a physical meeting in the Company's premises in Lysaker torg 12, 1366 Lysaker.
The general meeting opened by the chairperson of the board of directors, Narve Reiten, who recorded the attendance of present shareholders and proxies.
The register of attending shareholders showed that 64 663 975 shares and votes (of a total of outstanding 113 834 204 shares and votes), equal to 56.81 % of the share capital, were represented at the general meeting.
The register of attending shareholders, including the number of shares and votes represented, is included as Appendix 1 to these minutes.
Til behandling forelå følgende saker: The following matters were on the agenda:
1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A CHAIRPERSON OF THE MEETING
In accordance with the proposal from the board of directors, the general meeting adopted the following resolution:
Karl Otto Tveter, advokat og partner i Advokatfirmaet Skagastøl DA, velges som møteleder.
Karl Otto Tveter, lawyer and partner in Advokatfirmaet Skagastøl DA, is elected to chair the meeting.
2 VALG AV EN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN 2 ELECTION OF A PERSON TO CO-SIGN
I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:
Styrets leder, Narve Reiten, velges til å medundertegne protokollen sammen med møtelederen.
THE MINUTES In accordance with the proposal from the board
of directors, the general meeting adopted the following resolution:
The chair of the Board, Narve Reiten, is elected to co-sign the minutes together with the chair of the meeting.
3 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN
I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:
4 GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSRAPPORTEN FOR REGNSKAPSÅRET 2023
I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:
Selskapets årsregnskap og årsrapport for regnskapsåret 2023, herunder årsberetningen godkjennes.
5 RÅDGIVENDE AVSTEMNING OVER VOWS LEDERLØNNSRAPPORT FOR 2023
Styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i Selskapet ("Lederlønnsrapporten"), utarbeidet i samsvar med allmennaksjeloven § 6-16b fjerde ledd ble fremlagt. Lederlønnsrapporten var gjort
3 APPROVAL OF THE NOTICE AND AGENDA
In accordance with the proposal from the board of directors, the general meeting adopted the following resolution:
Innkalling og dagsorden godkjennes. The notice and the agenda are approved.
4 APPROVAL OF ANNUAL ACCOUNTS AND THE ANNUAL REPORT FOR THE FINANCIAL YEAR 2023
In accordance with the proposal from the board of directors, the general meeting adopted the following resolution:
The Company's annual accounts and the annual report for the financial year 2023, including the board of directors' report are approved.
5 ADVISORY VOTE ON VOW'S EXECUTIVE REMUNERATION REPORT FOR 2023
The board of directors' report regarding salary and other remuneration to the Company's leading personnel (the "Executive Remuneration Report"), prepared in accordance with Section 6-16b fourth paragraph
| tilgjengelig | på | Selskapets | nettside | of | the | Norwegian | Public | Limited | Liability | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| www.vowasa.com | i | forkant | av | Companies Act, were presented. the Executive | ||||||
| generalforsamlingen. | Remuneration Report was made available at the | |||||||||
| Company's website www.vowasa.com prior to | ||||||||||
| the general meeting. | ||||||||||
| I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak: |
In accordance with the proposal from the board of directors, the general meeting adopted the following resolution: |
|||||||||
| Generalforsamlingen slutter seg til rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i Selskapet |
The general meeting endorses the report regarding salary and other remuneration to the Company's leading personnel for 2023. |
6 GODKJENNELSE AV RETNINGSLINJER OM FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRLSE TIL LEDENDE ANSATTE
for 2023.
Selskapets retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i Selskapet utarbeidet i samsvar med allmennaksjeloven § 6-16a femte ledd ble fremlagt. Retningslinjene var tilgjengelige på Selskapets hjemmeside www.vowasa.com i forkant av generalforsamlingen.
I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:
Retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i Selskapet godkjennes.
7 REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE
Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse ble presentert i tråd med allmennaksjeloven § 5-6 femte ledd. Redegjørelsen inngår i årsrapporten som hadde blitt gjort tilgjengelig på www.vowasa.com i forkant av generalforsamlingen.
6 APPROVAL OF GUIDELINES ON STIPULATION OF SALARY AND OTHER REMUNERATION TO LEADING PERSONNEL
The Company's guidelines for the stipulation of salary and other remuneration for the Company's leading personnel, prepared in accordance with Section 6-16a fifth paragraph of the Public Limited Liability Companies Act were presented. The guidelines were made available at the Company's website www.vowasa.com prior to the general meeting.
In accordance with the proposal from the board of directors, the general meeting adopted the following resolution:
The updated guidelines for stipulation of salary and other remuneration to for the Company's leading personnel are approved.
7 THE BOARD'S REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE
The board of directors' report on corporate governance was presented in accordance with Section 5-6 fifth paragraph of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act. The report is included in the annual report which had been made available at www.vowasa.com prior to the general meeting.
Generalforsamlingen tok redegjørelsen til orientering. Det ble ikke fremsatt noen kommentarer til redegjørelsen.
8 STYREFULLMAKT TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN I ENKELTE TILFELLER
I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:
- i. I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 2 145 000, i en eller flere omganger.
- ii. Fullmakten kan benyttes til å gjennomføre emisjoner for styrking av egenkapital/likviditet, herunder i forbindelse med oppkjøp av andre selskaper eller virksomheter.
- iii. Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene kan fravikes, jf. allmennaksjeloven § 10-4, jf. § 10-5.
- iv. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger og en rett til å pådra Selskapet særlige plikter, jf. allmennaksjeloven § 10- 2.
- v. Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse ved fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.
The report was taken into consideration by the general meeting. No comments were made to the report.
8 BOARD AUTHORISATION TO INCREASE THE SHARE CAPITAL IN SPECIFIC SITUATIONS
In accordance with the proposal from the board of directors, the general meeting adopted the following resolution:
- i. Pursuant to Section 10-14 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the board of directors is granted an authorisation to increase the Company's share capital by up to NOK 2 145 000, in one or more rounds.
- ii. The authorisation can be used to carry out share issues for strengthening equity/ liquidity, including in connection with acquisitions of other companies or businesses.
- iii. The shareholders' preferential right to the new shares pursuant to Section 10-4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act may be deviated from, cf. Section 10-5.
- iv. The authorisation comprises share capital increase against non-cash contribution and a right to commit the Company to special obligations, cf. Section 10-2 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.
- v. The authorisation does not comprise share capital increase in connection with mergers pursuant to Section 13-5 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.
vi. Fullmakten gjelder fra tidspunktet for registrering av fullmakten i Foretaksregisteret og frem til ordinær generalforsamling i 2025, dog senest til 30. juni 2025. vi. The authorisation is valid until the Company's annual general meeting in 2025, but no longer than to 30 June 2025.
9 STYREFULLMAKT TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN - INCENTIVORDNING 9 BOARD AUTHORISATION TO
I samsvar med valgkomiteens forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:
INCREASE THE SHARE CAPITAL – INCENTIVE SCHEME
INCREASE THE SHARE CAPITAL TO
In accordance with the proposal from the nomination committee, the general meeting adopted the following resolutions:
- i. I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 250 000.
- ii. Fullmakten kan benyttes i forbindelse med incentivprogrammer.
- iii. Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.
- iv. Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger mv etter allmennaksjeloven § 10-2.
- v. Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse ved fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.
- vi. Fullmakten gjelder fra tidspunktet for registrering av fullmakten i Foretaksregisteret og frem til ordinær generalforsamling i 2025, dog senest til 30. juni 2025.
- i. Pursuant to Section 10-14 of the Norwegian Public Limited Companies Act, the Board is granted authorisation to increase the Company's share capital by up to NOK 250 000.
- ii. The authorisation can be used in connection with incentive programs.
- iii. The shareholders' preferential rights can be deviate pursuant to Section 10-4 of the Norwegian Public Limited Companies Act.
- iv. The authorisation does not include share capital increase against contribution in kind etc, pursuant to Section 10-2 of the Norwegian Public Limited Companies Act.
- v. The authorisation does not comprise share capital increase in connection with mergers pursuant to Section 13-5 of the Norwegian Public Limited Companies Act
- vi. The authorisation is valid from registration in the Company register until the Company's annual general meeting in 2025, but no longer than to 30 June 2025.
I samsvar med valgkomiteens forslag valgte generalforsamlingen følgende styre:
Narve Reiten, styreleder Susanne Schneider, styremedlem Cecilie Lind, styremedlem Egil Haugsdal, styremedlem Thomas F. Borgen, styremedlem
10 VALG AV STYREMEDLEMMER 10 ELECTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
In accordance with the proposal from the nomination committee, the general meeting elected the following bord of directors:
Narve Reiten, Chairman of the Board Susanne Schneider, board member Cecilie Lind, board member Egil Haugsdal, board member Thomas F. Borgen, board member
11 VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN
I samsvar med valgkomiteens forslag valgte generalforsamlingen følgende valgkomite:
Bård Brath Ingerø, leder Lars Martin Lunde, medlem
I samsvar med innstillingen fra Revisjonsutvalget fattet generalforsamlingen følgende vedtak:
Ernst & Young AS, velges som selskapets revisor fra regnskapsåret 2024.
13 HONORAR TIL STYRETS MEDLEMMER OG STREUTVALG
I samsvar med valgkomiteens forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:
Valgkomiteens forslag til honorarsatser for styremedlemmer, medlemmer av revisjonsutvalget og kompensasjonsutvalget for perioden frem til ordinær generalforsamling 2024 godkjennes.
11 ELECTION OF MEMBERS OF THE NOMINATION COMMITTEE
In accordance with the proposal from the nomination committee, the general meeting elected the following nomination committee:o
Bård Brath Ingerø, chair Lars Martin Lunde, member
12 VALG AV REVISOR 12 ELECTION OF AUDITOR
In accordance with the recommendation of the Audit Committee, the general meeting passed the following resolution:
Ernst & Young AS, org 976 389 387 is elected as the company's auditor from the financial year 2024.
13 REMUNERATION FOR DIRECTORS AND THE BOARD COMMITTEES
In accordance with the proposal from the nomination committee, the general meeting adopted the following resolution:
The fees for directors of the board, the audit committee and remuneration committee as recommended by the nomination committee for the period until the annual general meeting 2024 are approved.
14 HONORAR TIL VALGKOMITEENS MEDLEMMER
I samsvar med valgkomiteens forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:
Valgkomiteen forslag til honorarsatser for valgkomiteens medlemmer for perioden frem til ordinær generalforsamling 2024 godkjennes.
14 REMUNERATION TO THE MEMBERS OF THE NOMINATION COMMITTEE
In accordance with the proposal from the nomination committee, the general meeting adopted the following resolution:
The fees for the members of the nomination committee as recommended the nomination committee for the period until the annual general meeting 2024 are approved.
15 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL SELSKAPETS REVISOR FOR REGNSKAPSÅRET 2023
I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:
Godtgjørelsen til revisor for 2023 godkjennes. The auditor's fee for 2023 is approved.
15 APPROVAL OF THE AUDITOR'S FEE FOR THE FINANCIAL YEAR 2023
In accordance with the proposal from the board of directors, the general meeting adopted the following resolution:
* * * * * *
| Stemmegivning Resultatet av stemmegivningen for de ovennevnte |
Voting The voting results for each of the abovementioned |
|||
|---|---|---|---|---|
| sakene er inntatt som Vedlegg 2 til denne |
matters are included in Appendix 2 to these |
|||
| protokollen. | minutes. | |||
| * * * | * * * | |||
| Mer forelå ikke til behandling. Generalforsamlingen ble hevet. |
There were no further matters to be discussed. The general meeting was adjourned. |
Oslo, 23. mai 2024 / 23 May 2024
Karl Otto Tveter (chairperson of the meeting) (sign)
______________________________________________
Narve Reiten (co-signer) (sign)
____________________________
Vedlegg: Appendices:
-
- Fortegnelse over aksjeeiere som var representert på generalforsamlingen
-
- Stemmeresultater 2. Voting results
-
- Register of shareholders present at the
- general meeting
Totalt representert
| ISIN: | NO0010708068 VOW ASA |
|---|---|
| Generalforsamlingsdato: 23.05.2024 13.00 | |
| Dagens dato: | 23.05.2024 |
Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 2
| 114 840 871 | |
|---|---|
| 1 006 667 | |
| 113 834 204 | |
| 10 000 000 | 8,79 % |
| 54 578 877 | 47,95 % |
| 64 578 877 | 56,73 % |
| 85 098 | 0,08 % |
| 3-098 | 0,08 % |
| Totalt representert stemmeberettiget 64 663 975 | 56,81 % |
| 64 663 975 | 56,31 % |
| Antall aksjer % kapital |
Kontofører for selskapet:
For selskapet:
DNB Bank ASA
VOW ASA
Total Represented
| ISIN: | NO0010708068 VOW ASA |
|---|---|
| General meeting date: 23/05/2024 13.00 | |
| Today: | 23.05.2024 |
Number of persons with voting rights represented/attended : 2
| Number of shares % sc | ||
|---|---|---|
| Total shares | 114,840,871 | |
| - own shares of the company | 1,006.667 | |
| Total shares with voting rights | 113,834,204 | |
| Represented by own shares | 10,000,000 | 8.79 % |
| Represented by advance vote | 54,578,877 | 47.95 % |
| Sum own shares | 64,578,877 | 56.73 % |
| Represented by proxy | 85,098 | 0.08 % |
| Sum proxy shares | 85,098 | 0.08 % |
| Total represented with voting rights | 64,663,975 | 56.81 % |
| Total represented by share capital | 64,663,975 | 56.31 % |
Registrar for the company:
DNB Bank ASA
Signature company: VOW ASA
Protokoll for generalforsamling VOW ASA
| ISIN: | N00010708068 VOW ASA |
|---|---|
| Generalforsamlingsdato: 23.05.2024 13.00 | |
| Dagens dato: | 23.05.2024 |
| Aksjeklasse | For | Mot | Avgitte | Avstar | Ikke avgitt | Stemmeberettigede |
|---|---|---|---|---|---|---|
| representerte aksjer | ||||||
| Sak 1 VALG AV MØTELEDER | ||||||
| Ordinær | 64 614 568 | 0 | 64 614 568 | 49 407 | 0 | 64 663 975 |
| % avqitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 99,92 % | 0,00 % | 99,92 % | 0,08 % | 0,00 % | |
| % total AK | 56,26 % | 0,00 % | 56,26 % | 0,04 % | 0,00 % | |
| Totalt | 64 614 568 | 0 | 64 614 568 | 49 407 | 0 | 64 663 975 |
| Sak 2 VALG AV EN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN | ||||||
| Ordinær | 64 614 568 | 0 | 64 614 568 | 49 407 | 0 | 64 663 975 |
| % avgitte stemmer | 100.00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 99,92 % | 0,00 % | 99,92 % | 0,08 % | 0,00 % | |
| % total AK | 56,26 % | 0,00 % | 56,26 % | 0,04 % | 0,00 % | |
| Totalt | 64 614 568 | 0 | 64 614 568 | 49 407 | 0 | 64 663 975 |
| Sak 3 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN | ||||||
| Ordinær % avgitte stemmer |
64 614 658 | 0 | 64 614 658 | 49 317 | 0 | 64 663 975 |
| 100,00 % 99,92 % |
0,00 % | 0,00 % | ||||
| % representert AK % total AK |
0,00 % | 99,92 % | 0,08 % | 0,00 % | ||
| Totalt | 56,27 % 64 614 658 |
0,00 % 0 |
56,27 % 64 614 658 |
0,04 % 49 317 |
0,00 % 0 |
64 663 975 |
| Sak 4 GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSRAPPORTEN FOR REGNSKAPSÄRET 2023 | ||||||
| Ordinær | 64 614 568 | 0 | 64 614 568 | 49 407 | 0 | 64 663 975 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 99,92 % | 0,00 % | 99,92 % | 0,08 % | 0,00 % | |
| % total AK | 56,26 % | 0,00 % | 56,26 % | 0,04 % | 0,00 % | |
| Totalt | 64 614 568 | 0 | 64 614 568 | 49 407 | 0 | 64 663 975 |
| Sak 5 RÅDGIVENDE AVSTEMNING OVER VOWS LEDERLØNNSRAPPORT FOR 2023 | ||||||
| Ordinær | 62 353 818 | 209 517 | es 263 335 | 2 100 640 | 0 | 64 663 975 |
| % avgitte stemmer | 99,67 % | 0,34 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 96,43 % | 0,32 % | 96,75 % | 3,25 % | 0,00 % | |
| % total AK | 54,30 % | 0,18 % | 54,48 % | 1,83 % | 0,00 % | |
| Totalt | 62 353 818 | 209 517 | 62 563 335 | 2 100 640 | 0 | 64 663 975 |
| Sak 6 GODKJENNELSE AV RETNINGSLINJER OM FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL | ||||||
| LEDENDE ANSATTE | ||||||
| Ordinær | 62 353 818 | 209 517 | 62 563 335 | 2 100 640 | 0 | 64 663 975 |
| % avgitte stemmer | 99,67 % | 0,34 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 96,43 % | 0,32 % | 96,75 % | 3,25 % | 0,00 % | |
| % total AK | 54,30 % | 0,18 % | 54,48 % | 1,83 % | 0,00 % | |
| Totalt | 62 353 818 | 209 517 | 62 563 335 | 2 100 640 | 0 | 64 663 975 |
| Sak 7 REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE | ||||||
| Ordinær | 64 610 568 | O | 64 610 568 | 53 407 | 0 | 64 663 975 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 99,92 % | 0,00 % | 99,92 % | 0,08 % | 0.00 % | |
| % total AK | 56,26 % | 0,00 % | 56,26 % | 0,05 % | 0,00 % | |
| Totalt | 64 610 568 | 0 | 64 610 568 | 53 407 | 0 | 64 663 975 |
| Sak 8 STYREFULLMAKT TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN I ENKELTE TILFELLER | ||||||
| Ordinær | 64 338 990 | 275 578 | 64 614 568 | 49 407 | 0 | 64 663 975 |
| % avgitte stemmer | 99,57 % | 0,43 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 99,50 % | 0,43 % | 99,92 % | 0,08 % | 0,00 % | |
| % total AK | 56,02 % | 0,24 % | 56,26 % | 0,04 % | 0,00 % | |
| Totalt | 64 338 990 | 275 578 | 64 614 568 | 49 407 | 0 | 64 663 975 |
| Sak 9 STYREFULLMAKT TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN - INCENTIVORDNING | ||||||
| Ordinær | 64 547 941 | 65 267 | 64 613 208 | 50 767 | 0 | 64 663 975 |
| % avgitte stemmer | 99,90 % | 0,10 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 99,82 % | 0,10 % | 99,92 % | 0,08 % | 0,00 % | |
| % total AK | 56,21 % | 0,06 % | 56,26 % | 0,04 % | 0,00 % | |
| Totalt | 64 547 941 | 65 267 | 64 613 208 | 50 767 | O | 64 663 975 |
| Sak 10 VALG AV STYREMEDLEMMER |
| Aksjeklasse | For | Mot | Avgitte | Avstar | Ikke avgitt | Stemmeberettigede representerte aksjer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordinær | 62 353 818 | 209 517 | 62 563 335 | 2 100 640 | 0 | 64 663 975 |
| % avgitte stemmer | 99,67 % | 0,34 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 96,43 % | 0,32 % | 96,75 % | 3,25 % | 0,00 % | |
| % total AK | 54,30 % | 0,18 % | 54,48 % | 1,83 % | 0,00 % | |
| Totalt | 62 353 818 | 209 517 | 62 563 305 | 2 100 640 | 0 | 64 663 975 |
| Sak 11 VALG AV MEDLEMMER TIL | VALGKOMITEEN | |||||
| Ordinær | 62 353 818 | 209 517 | 62 563 335 | 2 100 640 | 0 | 64 663 975 |
| % avgitte stemmer | 99,67 % | 0,34 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 96,43 % | 0,32 % | 96,75 % | 3,25 % | 0.00 % | |
| % total AK | 54,30 % | 0,18 % | 54,48 % | 1,83 % | 0,00 % | |
| Totalt | 62 353 818 | 209 517 | 62 563 335 | 2 100 640 | 0 | 64 663 975 |
| Sak 12 VALG AV REVISOR | ||||||
| Ordinær | 62 364 341 | 198 994 | 62 563 335 | 2 100 640 | 0 | 64 663 975 |
| % avgitte stemmer | 99,68 % | 0,32 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 96,44 % | 0,31 % | 96,75 % | 3,25 % | 0,00 % | |
| % total AK | 54,31 % | 0,17 % | 54,48 % | 1,83 % | 0,00 % | |
| Totalt | 62 364 341 | 198 994 | 62 563 335 | 2 100 640 | 0 | 64 663 975 |
| Sak 13 HONORAR TIL STYRETS MEDLEMMER, OG STYREUTVALG | ||||||
| Ordinær | 62 335 944 | 273 848 | 62 609 792 | 2 054 183 | 0 | 64 663 975 |
| % avgitte stemmer | 99,56 % | 0,44 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 96,40 % | 0,42 % | 96,82 % | 3,18 % | 0,00 % | |
| % total AK | 54,28 % | 0,24 % | 54,52 % | 1,79 % | 0,00 % | |
| Totalt | 62 335 944 | 273 848 | 62 609 792 | 2 054 183 | 0 | 64 663 975 |
| Sak 14 HONORAR TIL VALGKOMITEENS MEDLEMMER | ||||||
| Ordinær | 62 348 044 | 261 748 | 62 609 792 | 2 054 183 | 0 | 64 663 975 |
| % avgitte stemmer | 99,58 % | 0,42 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 96,42 % | 0,41 % | 96,82 % | 3,18 % | 0,00 % | |
| % total AK | 54,29 % | 0,23 % | 54,52 % | 1,79 % | 0,00 % | |
| Totalt | 62 348 044 | 261 748 | 62 609 792 | 2 054 183 | 0 | 64 663 975 |
| Sak 15 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL SELSKAPETS REVISOR FOR REGNSKAPSÅRET 2023 | ||||||
| Ordinær | 64 614 221 | 347 | 64 614 568 | 49 407 | 0 | 64 663 975 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 99,92 % | 0,00 % | 99,92 % | 0,08 % | 0,00 % | |
| % total AK | 56.26 % | 0,00 % | 56,26 % | 0,04 % | 0,00 % | |
| Totalt | 64 614 221 | 347 | 64 614 568 | 49 407 | 0 | 64 663 975 |
Kontofører for selskapet:
For selskapet:
DNB Bank ASA
VOW ASA
Aksjeinformasjon
| Navn | Totalt antall aksjer Pålydende Aksjekapital Stemmerett | ||
|---|---|---|---|
| Ordinær | 114 840 871 | 0,09 10 737 621,44 Ja | |
| Sum: |
§ 5-17 Alminnelig flertallskrav
krever flertall av de avgitte stemmer
§ 5-18 Vedtektsendring
krever tilslutning fra minst to tredeler så vei av de avgitte stemmer
som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen
Protocol for general meeting VOW ASA
| ISIN: | NO0010708068 VOW ASA |
|---|---|
| General meeting date: 23/05/2024 13.00 | |
| Today: | 23.05.2024 |
| Shares class | For | Against | Poll in | Abstain | Poll not registered Represented shares with voting rights |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agenda item 1 ELECTION OF A CHAIRPERSON OF THE MEETING | ||||||
| Ordinær | 64,614,568 | 0 | 64,614,568 | 49,407 | 0 | 64,663,975 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 99.92 % | 0.00 % | 99.92 % | 0.08 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 56.26 % | 0.00 % | 56.26 %a | 0.04 % | 0.00 % | |
| Total | 64,614,568 | 0 | 64,614,568 | 49,407 | 0 | 64,663,975 |
| Agenda item 2 ELECTION OF A PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES | ||||||
| Ordinær | 64,614,568 | 0 | 64,614,568 | 49,407 | 0 | 64,663,975 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 99.92 % | 0.00 % | 99.92 % | 0.08 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 56.26 % | 0.00 % | 56.26 % | 0.04 % | 0.00 % | |
| Total | 64,614,568 | 0 | 64,614,568 | 49,407 | 0 | 64,663,975 |
| Agenda item 3 APPROVAL OF THE NOTICE AND AGENDA | ||||||
| Ordinær | 64,614,658 | 0 | 64,614,658 | 49,317 | 0 | 64,663,975 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 99.92 % | 0.00 % | 99.92 % | 0.08 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 56.27 % | 0.00 % | 56.27 % | 0.04 % | 0.00 % | |
| Total | 64,614,658 | 0 | 64,614,658 | 49,317 | 0 | 64,663,975 |
| Agenda item 4 APPROVAL OF ANNUAL ACCOUNTS AND THE ANNUAL REPORT FOR THE FINANCIAL YEAR 2023 | ||||||
| Ordinær | 64,614,568 | 0 | 64,614,568 | 49,407 | 0 | 64,663,975 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 99.92 % | 0.00 % | 99.92 % | 0.08 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 56.26 % | 0.00 % | 56.26 % | 0.04 % | 0.00 % | |
| Total | 64,614,568 | 0 | 64,614,568 | 49,407 | 0 | 64,663,975 |
| Agenda item 5 ADVISORY VOTE ON VOW'S EXECUTIVE REMUNERATION REPORT FOR 2023 | ||||||
| Ordinær | 62,353,818 | 209,517 | 62,563,335 | 2,100,640 | 0 | 64,663,975 |
| votes cast in % | 99.67 % | 0.34 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 96.43 % | 0.32 % | 96.75 % | 3.25 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 54.30 % | 0.18 % | 54.48 % | 1.83 % | 0.00 % | |
| llotal | 62,353,818 | 209,517 62,563,335 2,100,640 | 0 | 64,663,975 | ||
| Agenda item 6 APPROVAL OF GUIDELINES ON STIPULATION OF SALARY AND OTHER REMUNERATION TO | ||||||
| LEADING PERSONNEL | ||||||
| Ordinaer | 62,353,818 | 209,517 | 62,563,335 | 2,100,640 | 0 | 64,663,975 |
| votes cast in % | 99.67 % | 0.34 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 96.43 % | 0.32 % | 96.75 % | 3.25 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 54.30 % | 0.18 % | 54.48 % | 1.83 % | 0.00 % | |
| Total | 62,353,818 209,517 62,563,335 2,100,640 | 0 | 64,663,975 | |||
| Agenda item 7 THE BOARD'S REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE | ||||||
| Ordinær | 64,610,568 | 0 | 64,610,568 | 53,407 | 0 | 64,663,975 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 99.92 % | 0.00 % | 99.92 % | 0.08 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 56.26 % | 0.00 % | 56.26 % | 0.05 % | 0.00 % | |
| Total | 64,610,568 | 0 | 64,610,568 | 53,407 | 0 | 64,663,975 |
| Agenda item 8 BOARD AUTHORISATION TO INCREASE THE SHARE CAPITAL IN SPECIFIC SITUATIONS | ||||||
| Ordinær | 64,338,990 | 275,578 | 64,614,568 | 49,407 | 0 | 64,663,975 |
| votes cast in % | 99.57 % | 0.43 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 99.50 % | 0.43 % | 99.92 % | 0.08 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 56.02 % | 0.24 % | 56.26 % | 0.04 % | 0.00 % | |
| rotal | 64,338,990 | 275,578 64,614,568 | 49,407 | 0 | 64,663,975 | |
| Agenda item 9 BOARD AUTHORISATION TO INCREASE THE SHARE CAPITAL TO INCREASE THE SHARE CAPITAL - INCENTIVE SCHEME |
||||||
| Ordinær | 64,547,941 | 65,267 | 64,613,208 | 50,767 | 0 | 64,663,975 |
| votes cast in % | 99.90 % | 0.10 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 99.82 % | 0.10 % | 99.92 % | 0.08 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 56.21 % | 0.06 % | 56.26 % | 0.04 % | 0.00 % | |
| Total | 64,547,941 | 65,267 | 64,613,208 | 50,767 | 0 | 64,663,975 |
| Shares class | For | Against | Poll in | Abstain | Poll not registered Represented shares with voting rights |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agenda item 10 ELECTION OF BOARD OF DIRECTORS | |||||||||
| Ordinær | 62,353,818 | 209,517 | 62,563,335 | 2,100,640 | 0 | 64,663,975 | |||
| votes cast in % | 99.67 % | 0.34 % | 0.00 % | ||||||
| representation of sc in % | 96.43 % | 0.32 % | 96.75 % | 3.25 % | 0.00 % | ||||
| total sc in % | 54.30 % | 0.18 % | 54.48 % | 1.83 % | 0.00 % | ||||
| Total | 62,353,818 | 209,517 | 62,563,335 2,100,640 | 0 | 64,663,975 | ||||
| Agenda item 11 ELECTION OF MEMBERS TO THE NOMINATION COMMITTEE | |||||||||
| Ordinær | 62,353,818 | 209,517 | 62,563,335 | 2,100,640 | 0 | 64,663,975 | |||
| votes cast in % | 99.67 % | 0.34 % | 0.00 % | ||||||
| representation of sc in % | 96.43 % | 0.32 % | 96.75 % | 3.25 % | 0.00 % | ||||
| total sc in % | 54.30 % | 0.18 % | 54.48 % | 1.83 % | 0.00 % | ||||
| Total | 62,653,818 | 209,517 | 62,563,335 | 2,100,640 | 0 | 64,663,975 | |||
| Agenda item 12 ELECTION OF AUDITOR | |||||||||
| Ordinær | 62,364,341 | 198,994 | 62,563,335 | 2,100,640 | 0 | 64,663,975 | |||
| votes cast in % | 99.68 % | 0.32 % | 0.00 % | ||||||
| representation of sc in % | 96.44 % | 0.31 % | 96.75 % | 3.25 % | 0.00 % | ||||
| total sc in % | 54.31 % | 0.17 % | 54.48 % | 1.83 % | 0.00 % | ||||
| Total | 62,364,341 | 198,994 | 62,563,335 2,100,640 | 0 | 64,663,975 | ||||
| Agenda item 13 REMUNERATION FOR DIRECTORS, THE BOARD COMMITTEES | |||||||||
| Ordinær | 62,335,944 | 273,848 | 62,609,792 | 2,054,183 | 0 | 64,663,975 | |||
| votes cast in % | 99.56 % | 0.44 % | 0.00 % | ||||||
| representation of sc in % | 96.40 % | 0.42 % | 96.82 % | 3.18 % | 0.00 % | ||||
| total sc in % | 54.28 % | 0.24 % | 54.52 % | 1.79 % | 0.00 % | ||||
| Total | 62,335,944 | 273,848 | 62,609,792 | 2,054,183 | 0 | 64,663,975 | |||
| Agenda item 14 REMUNERATION TO THE MEMBERS OF THE NOMINATION COMMITTEE | |||||||||
| Ordinær | 62,348,044 | 261,748 | 62,609,792 | 2,054,183 | 0 | 64,663,975 | |||
| votes cast in % | 99.58 % | 0.42 % | 0.00 % | ||||||
| representation of sc in % | 96.42 % | 0.41 % | 96.82 % | 3.18 % | 0.00 % | ||||
| total sc in % | 54.29 % | 0.23 % | 54.52 % | 1.79 % | 0.00 % | ||||
| Total | 62,348,044 | 261,748 62,609,792 | 2,054,183 | 0 | 64,663,975 | ||||
| Agenda item 15 APPROVAL OF THE AUDITOR'S FEE FOR THE FINANCIAL YEAR 2023 | |||||||||
| Ordinær | 64,614,221 | 347 | 64,614,568 | 49,407 | 0 | 64,663,975 | |||
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | ||||||
| representation of sc in % | 99.92 % | 0.00 % | 99.92 % | 0.08 % | 0.00 % | ||||
| total sc in % | 56.26 % | 0.00 % | 56.26 % | 0.04 % | 0.00 % | ||||
| Total | 64,614,221 | 347 | 64,614,568 | 49,407 | 0 | 64,663,975 |
Registrar for the company:
Signature company:
DNB Bank ASA
VOW ASA
Share information
| Name | Total number of shares Nominal value Share capital Voting rights | ||
|---|---|---|---|
| Ordinær | 114,840,871 | 0.09 10,737,621.44 Yes | |
| Sum: |
§ 5-17 Generally majority requirement
requires majority of the given votes
§ 5-18 Amendment to resolution
Requires two-thirds majority of the given votes
like the issued share capital represented/attended on the general meeting