VNV Global — AGM Information 2016

May 17, 2016

Pressmeddelande 17 maj 2016

Stämmokommuniké från årsstämma i Vostok New Ventures Ltd

Årsstämma i Vostok New Ventures Ltd ("Bolaget") hölls tisdagen den 17 maj 2016 kl. 10.00 i lokal New York på Grand Hotel, Södra Blasieholmshamnen 8 i Stockholm.

På stämman hade aktieägarna att ta ställning till ett antal ärenden, bl a beslutades följande:

• Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och koncernresultaträkningen för perioden 1 januari 2015 - 31 december 2015 samt balansräkning och koncernbalansräkning per den 31 december 2015. I enlighet med styrelsens förslag beslutades att moderbolagets balanserade vinstmedel om 122 006 TUSD, inklusive årets förlust om 2 033 TUSD, balanseras i ny räkning och att ingen utdelning ska lämnas.
• Lars O Grönstedt, Per Brilioth, Josh Blachman, Keith Richman, Ylva Lindqvist och Victoria Grace omvaldes som styrelseledamöter och Lars O Grönstedt omvaldes till styrelsens ordförande. Samtliga valdes för perioden intill slutet av årsstämman 2017. Vidare beslutades att ett totalt styrelsearvode (inklusive ersättning för utskottsarbete) ska utgå med ett belopp om 342 000 USD, varav 130 000 USD till styrelsens ordförande och 53 000 USD till var och en av övriga styrelseledamöter som inte är anställd i Bolaget samt att styrelseledamöter, i linje med marknadspraxis, tillåts fakturera styrelsearvodet genom bolag med en summa som är kostnadsneutral för Bolaget under förutsättning att den styrelseledamot som gör så är ensamt ansvarig för eventuella skattekonsekvenser.
• Årsstämman omvalde det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som Bolagets revisor.
• Årsstämman antog valberedningens förslag om principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2017.
• Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare m.m.
• Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om införande av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram.

Vostok New Ventures Ltd Registered office Clarendon House 2 Church Street Hamilton HM11 Bermuda

För ytterligare information, vänligen kontakta: Björn Von Sivers, Investor Relations: +46 (0)8 545 015 50

Vostok New Ventures Ltd, tidigare Vostok Nafta Investment Ltd, är ett investmentbolag vars affärsidé är att genom erfarenhet, kunskap och ett omfattande nätverk identifiera och investera i tillgångar med stor värdeökningspotential. Bolaget har ett särskilt fokus på digitala marknadsplatser och företag med starka nätverkseffekter. Vostok New Ventures depåbevis (SDB) är noterade på Nasdaq Stockholm, Mid Cap-segmentet, under kortnamnet VNV SDB. För mer information om Vostok New Ventures, besök www.vostoknewventures.com.