AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

Sign up Log in

VNV Global AGM Information 2011

May 4, 2011

3125_rns_2011-05-04_3a2d8ec4-04a2-49be-a9a1-ad46dcf5372e.pdf

AGM Information

Open in viewer

Opens in your device viewer

{# SEO P0-1: filing HTML is rendered server-side so Googlebot sees the full text without executing JS or following an iframe to a Disallow'd CDN path. The content has already been sanitized through filings.seo.sanitize_filing_html. #}

Pressrelease 110504

Stämmokommuniké från årsstämma i Vostok Nafta Investment Ltd

Årsstämma i Vostok Nafta Investment Ltd hölls onsdagen den 4 maj 2011 kl. 14.00 på Fotografiska museet, Stora Tullhuset, Stadsgårdshamnen 22 i Stockholm.

På stämman hade aktieägarna att ta ställning till ett antal ärenden, bl a beslutades följande:

Resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen antogs. Av dessa framgick bl.a. att vinsten för räkenskapsåret 1 januari–31 december 2010 uppgick till 138,36 MUSD. Styrelsens förslag att inte betala någon utdelning antogs.
Alla styrelseledamöter omvaldes, nämligen Al Breach, Per Brilioth, Lars O Grönstedt, C. Ashley Heppenstall, Paul Leander-Engström, Lukas H. Lundin, William A. Rand och Robert J. Sali. Lukas H. Lundin utsågs till ordförande för styrelsen. Vidare beslutades att styrelsearvode utgår med 250 000 SEK till styrelsens ordförande och 150 000 SEK till var och en av övriga styrelseledamöter som inte är anställd i bolaget. För arbete i Audit Committee ska utgå arvode om totalt 195 000 SEK, för arbete i Compensation Committee ska utgå arvode om totalt 70 000 SEK och för arbete i Investment Committee utgår arvode om totalt 75 000 SEK. Ersättning för arbete inom styrelsens kommittéer ska endast utgå till ledamöter som inte är anställda i bolaget.
Utöver styrelsearvodet beslutades att ett belopp om högst 1 800 000 SEK ska ställas till styrelsens förfogande för arvodering av Namdo Management för managementtjänster och tjänster avseende Investor Relations. Namdo Management är ett bolag som kontrolleras av styrelseordföranden Lukas H. Lundin.
PricewaterhouseCoopers AB omvaldes som bolagets revisorer.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Robert Eriksson, Head of Investor Relations, tel 0701-11 26 15