AI assistant
Vivid Games S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022
Mar 25, 2022
5856_rns_2022-03-25_d8dedb97-3db0-40cb-9482-7228a5f52a62.pdf
Proxy Solicitation & Information Statement
Open in viewerOpens in your device viewer
FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI HYDRA GAMES S.A. W DNIU 20 KWIETNIA 2022 R. WRAZ Z PEŁNOMOCNICTWEM
I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS
(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną):
| IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA | Ja ……………………………………………………………………………………………………………… | |
|---|---|---|
| legitymujący się dowodem osobistym ……………………………………………………………………………… | ||
| NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA | ||
| wydanym przez………………………………………………………………………………………………………… | ||
| NAZWA ORGANU | ||
| ………………………………………………………………………… NR PESEL AKCJONARIUSZA |
||
| ………………………………………………………………………… NR NIP AKCJONARIUSZA |
||
| ………………………………………………………………………… ILOŚĆ AKCJI |
||
| Dane kontaktowe Akcjonariusza: | ||
| Miasto: …………………………………………………………………………. | ||
| Kod pocztowy: ………………………………………………………………… | ||
| Ulica i nr lokalu………………………………………………………………… | ||
| Kontakt e-mail………………………………………………………………… | ||
| Kontakt telefoniczny: ………………………………………………………… | ||
| (Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej): |
Ja/My ……………………………………………………………………………………..………………………………………………….
| reprezentujący……………………………………………………………………………….………………………… NAZWA PODMIOTU |
|
|---|---|
| ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. NR KRS I SĄD REJESTROWY / NR REJESTRU |
|
| ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ILOŚĆ AKCJI |
|
| Dane kontaktowe Akcjonariusza (osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej): | |
| Miasto: …………………………………………………………………………. | |
| Kod pocztowy: ………………………………………………………………… | |
| Ulica i nr lokalu………………………………………………………………… | |
| Kontakt e-mail………………………………………………………………… | |
| Kontakt telefoniczny: ………………………………………………………… | |
| Niniejszym ustanawia pełnomocnikiem: | |
| Pana /Panią* | |
| ……………………………………………………………………………………………………………………… IMIĘ I NAZWISKO PEŁNOMOCNIKA |
|
| legitymującego/ą się dowodem osobistym …………………………………………………………………………………… NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO pełnomocnika |
|
| wydanym przez……………………………………………………………………………………………….………………………… NAZWA ORGANU |
|
| ………………………………………………………………………… NR PESEL PEŁNOMOCNIKA |
|
| ………………………………………………………………………… NR NIP PEŁNOMOCNIKA |
|
| Dane kontaktowe Pełnomocnika: | |
| Miasto: …………………………………………………………………………. | |
| Kod pocztowy: ………………………………………………………………… |
Ulica i nr lokalu…………………………………………………………………
Kontakt e-mail…………………………………………………………………..
Kontakt telefoniczny: …………………………………………………………..
do reprezentowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki HYDRA GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie, które zostało zwołane na dzień 20 kwietnia 2022 r.
Pełnomocnik uprawniony jest do głosowania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika*.
Z uwagi na możliwość wystąpienia różnic pomiędzy treścią projektów uchwał zamieszczonych poniżej, a treścią uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zalecane jest, aby Akcjonariusz określił sposób głosowania w takiej sytuacji w "Instrukcji do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą".
………………………………………………………………………………. Podpis akcjonariusza / osób reprezentujących akcjonariusza
"Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hydra Games S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 kwietnia 2022 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia: -----------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 1
Dokonać wyboru na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki [___].--------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ------------------------------------------------------------------
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
***
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:
| Głos "za" | ………………………………………(ilość głosów) | |
|---|---|---|
| Głos "przeciw" | ………………………………………(ilość głosów) | |
| Głos "wstrzymujący się" | ………………………………………(ilość głosów) |
Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)
Treść sprzeciwu:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
"Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hydra Games S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 kwietnia 2022 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:-------------------
-
- Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----------------------------------------
-
- Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-------------------------------
-
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał. ----------------------------------------------------------------------------------------
-
- Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-------------------------------------
-
- Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021. -------------
-
- Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2021.------------
-
- Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań. -----------------------------------------------------------
-
- Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
- 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021;
- 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021;
- 3) pokrycia straty za rok obrotowy 2021;
- 4) udzielenie absolutorium Panu Kamilowi Kurkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2021;
- 5) udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Kwiejdzie-Sitnickiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021;
- 6) udzielenia absolutorium Panu Sebastianowi Srebro z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021;
- 7) udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Barowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021;
- 8) udzielenia absolutorium Panu Adamowi Kozłowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021;
- 9) udzielenia absolutorium Panu Filipowi Szklarzewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021;
- 10) udzielenia absolutorium Panu Bartłomiejowi Denisowi-Świerszczowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021;
- 11) powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
-
- Wolne wnioski.
-
- Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
***
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:
| Głos "za" | ………………………………………(ilość głosów) |
|---|---|
| Głos "przeciw" | ………………………………………(ilość głosów) |
| Głos "wstrzymujący się" | ………………………………………(ilość głosów) |
Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)
Treść sprzeciwu:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hydra Games S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 kwietnia 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: ---------------------------------------------------------------------
§ 1
Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021.--------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ----------------------------------------------------------------------
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
***
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:
| Głos "za" | ………………………………………(ilość głosów) |
|---|---|
| Głos "przeciw" | ………………………………………(ilość głosów) |
| Głos "wstrzymujący się" | ………………………………………(ilość głosów) |
Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)
Treść sprzeciwu:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hydra Games S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 kwietnia 2022 roku
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -------------------------
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 r., obejmujące: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego -----------------------------------------------------------
b. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 1.387.030,07 złotych (słownie: jeden milion trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy trzydzieści złotych siedem groszy), -------------------------------------------------------------------------
c. Rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujący stratę netto na poziomie 741.067,79 złotych (słownie: siedemset czterdzieści jeden tysięcy sześćdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt dziewięć groszy), -------------------
d. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 237.869,74 zł (słownie: dwieście trzydzieści siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt cztery grosze),------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------
e. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 253.363,80 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt groszy ), ----------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------
f. Dodatkowe informacje i objaśnienia. -------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." --------------------------------------------------------------
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
***
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:
| Głos "za" | ………………………………………(ilość głosów) |
|---|---|
| Głos "przeciw" | ………………………………………(ilość głosów) |
| Głos "wstrzymujący się" | ………………………………………(ilość głosów) |
Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)
Treść sprzeciwu:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
"Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hydra Games S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 kwietnia 2022 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę netto z roku obrotowego 2021 w kwocie 741,067.79 zł (siedemset czterdzieści jeden tysięcy sześćdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt dziewięć groszy) zyskiem z lat następnych. -----------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
***
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
§ 2
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:
| Głos "za" | ………………………………………(ilość głosów) |
|---|---|
| Głos "przeciw" | ………………………………………(ilość głosów) |
| Głos "wstrzymujący się" | ………………………………………(ilość głosów) |
Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)
Treść sprzeciwu:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
"Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hydra Games S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 kwietnia 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Kamilowi Kurkowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2021 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: ---------------------------------------------------------------------
§ 1
Udziela się absolutorium Panu Kamilowi Kurkowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.-------------------------------------------------
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ----------------------------------------------------------------------
***
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:
| Głos "za" | ………………………………………(ilość głosów) | |
|---|---|---|
| Głos "przeciw" | ………………………………………(ilość głosów) | |
| Głos "wstrzymujący się" | ………………………………………(ilość głosów) |
Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)
Treść sprzeciwu:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
"Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hydra Games S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Kwiejdzie-Sitnickiej z wykonywania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: ---------------------------------------------------------------------
§ 1
Udziela się absolutorium Pani Agnieszce Kwiejdzie-Sitnickiej z wykonywania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. ---------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ----------------------------------------------------------------------
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
***
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:
| Głos "za" | ………………………………………(ilość głosów) |
|---|---|
| Głos "przeciw" | ………………………………………(ilość głosów) |
| Głos "wstrzymujący się" | ………………………………………(ilość głosów) |
Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)
Treść sprzeciwu:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hydra Games S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sebastianowi Srebro z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: ---------------------------------------------------------------------
§ 1
Udziela się absolutorium Panu Sebastianowi Srebro z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. -----------------------------
§ 2
***
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ----------------------------------------------------------------------
_________________________________________________________________________________
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:
| _______________ | ||
|---|---|---|
| Głos "za" | ………………………………………(ilość głosów) | |
| Głos "przeciw" | ………………………………………(ilość głosów) |
| Głos "wstrzymujący się" | ………………………………………(ilość głosów) |
|---|---|
Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)
Treść sprzeciwu:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hydra Games S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Barowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: ---------------------------------------------------------------------
§ 1
Udziela się absolutorium Panu Wojciechowi Barowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. -----------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ----------------------------------------------------------------------
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
***
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:
| Głos "za" | ………………………………………(ilość głosów) |
|---|---|
| Głos "przeciw" | ………………………………………(ilość głosów) |
| Głos "wstrzymujący się" | ………………………………………(ilość głosów) |
Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)
Treść sprzeciwu:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hydra Games S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 kwietnia 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Kozłowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: ---------------------------------------------------------------------
§ 1
Udziela się absolutorium Panu Adamowi Kozłowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. -------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ----------------------------------------------------------------------
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
***
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:
| Głos "za" | ………………………………………(ilość głosów) |
|---|---|
| Głos "przeciw" | ………………………………………(ilość głosów) |
| Głos "wstrzymujący się" | ………………………………………(ilość głosów) |
Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)
Treść sprzeciwu:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hydra Games S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 kwietnia 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Filipowi Szklarzewskiemu z
wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej
Spółki za rok obrotowy 2021
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: ---------------------------------------------------------------------
Udziela się absolutorium Panu Filipowi Szklarzewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 23 września 2021 r. ------------------
§ 1
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ----------------------------------------------------------------------
***
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:
| Głos "za" | ………………………………………(ilość głosów) |
|---|---|
| Głos "przeciw" | ………………………………………(ilość głosów) |
| Głos "wstrzymujący się" | ………………………………………(ilość głosów) |
Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)
Treść sprzeciwu:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hydra Games S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 kwietnia 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartłomiejowi Denisowi-
Świerszczowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady
Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: ---------------------------------------------------------------------
§ 1
Udziela się absolutorium Panu Bartłomiejowi Denisowi-Świerszczowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 23 września 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. -
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ----------------------------------------------------------------------
***
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
§ 2
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:
| Głos "za" | ………………………………………(ilość głosów) |
|---|---|
| Głos "przeciw" | ………………………………………(ilość głosów) |
| Głos "wstrzymujący się" | ………………………………………(ilość głosów) |
Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)
Treść sprzeciwu:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
"Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hydra Games S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 kwietnia 2022 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje [___] (PESEL: [___]) do składu Rady Nadzorczej Spółki oraz powierza mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. -------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ---------------------------------------------------------------------
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
***
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:
Głos "za" ………………………………………(ilość głosów) Głos "przeciw" ………………………………………(ilość głosów) Głos "wstrzymujący się" ………………………………………(ilość głosów)
Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)
Treść sprzeciwu:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
"Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hydra Games S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2022 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje [___] (PESEL: [___]) do składu Rady Nadzorczej Spółki. -----
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ---------------------------------------------------------------------
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
***
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:
| Głos "za" | ………………………………………(ilość głosów) | |
|---|---|---|
| Głos "przeciw" | ………………………………………(ilość głosów) | |
| Głos "wstrzymujący się" | ………………………………………(ilość głosów) |
Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)
Treść sprzeciwu:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
"Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hydra Games S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2022 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
| § 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Spółki. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje [] …………… (PESEL: []) do składu Rady Nadzorczej | |||
| § 2 | ||||
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."---------------------------------------------------------------------- | ||||
| Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą: | *** | |||
| _______________ | ||||
| _______________ | ||||
| Głos "za" ………………………………………(ilość głosów) Głos "przeciw" ………………………………………(ilość głosów) |
||||
| Głos "wstrzymujący się" ………………………………………(ilość głosów) |
||||
| Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X") | ||||
| do protokołu. | W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie | |||
| Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *) | ||||
| Treść sprzeciwu: | …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | |||
| …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………