AI assistant
Vivid Games S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026
May 29, 2026
5856_rns_2026-05-29_5970c525-45bb-417a-92e8-481927fc7b10.pdf
Proxy Solicitation & Information Statement
Open in viewerOpens in your device viewer
PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
VIVID GAMES S.A.
Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 25 czerwca 2026 r.
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka"), działając na podstawie § 22 ust. 2 i ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwala, co następuje:
§ 1.
Do składu komisji skrutacyjnej wybiera się następujące osoby: [...].
§ 2.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 25 czerwca 2026 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka"), działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 i § 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwala, co następuje:
§ 1.
Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się: [...].
§ 2.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 25 czerwca 2026 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka"), na podstawie § 25 i § 26 Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwala, co następuje:
§ 1.
Przyjmuje się porządek obrad zgodnie z ogłoszeniem dokonanym na podstawie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej Spółki w dniu 15 maja 2026 r.
§ 2.
Porządek obrad stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik nr 1 do uchwały nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VIVID GAMES S.A. z 25 czerwca 2026
Porządek Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Vivid Games S.A. w dniu 25 czerwca 2026 r.
- Otwarcie obrad.
- Wybór komisji skrutacyjnej.
- Wybór przewodniczącego.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025 wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej, oceną sytuacji Spółki oraz oceną sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących zasad ładu korporacyjnego.
- Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny rocznego pisemnego sprawozdania Zarządu z działalności Vivid Games S.A. za rok obrotowy 2025, sprawozdania finansowego Vivid Games S.A. za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2025.
- Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Vivid Games S.A. w roku obrotowym 2025.
- Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Vivid Games S.A. za rok obrotowy 2025.
- Pokrycie straty netto za rok obrotowy 2025.
- Udzielenie Panu Piotrowi Gamracy absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2025.
- Udzielenie Panu Andriusowi Pestininkasowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2025.
- Udzielenie Panu Andrzejowi Chrzanowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025
- Udzielenie Panu Marcinowi Duszyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego i Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025.
- Udzielenie Panu Damianowi Jasicy absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025.
- Udzielenie Panu Wojciechowi Humińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025.
- Udzielenie Pani Annie Podkowińskiej-Tretyn absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członkini Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025.
- Udzielenie Pani Zuzannie Grochowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprzewodniczącej i Członkini Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025.
- Udzielenie Panu Leszkowi Małeckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025.
- Udzielenie Panu Pawłowi Moskwie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego i Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025.
- Odwołanie lub powołanie członków Rady Nadzorczej, zatwierdzenie członków Rady Nadzorczej powołanych w drodze kooptacji.
- Dyskusja nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2025.
- Zamiana akcji serii I z akcji imiennych na akcje na okaziciela i zmiana statutu.
- Wolne wnioski.
- Zamknięcie obrad.
Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 25 czerwca 2026 r.
w sprawie przyjęcia rocznego pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności VIVID GAMES S.A. za rok obrotowy 2025, sprawozdania finansowego VIVID GAMES S.A. za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2025
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), działając na podstawie § 17 ust. 2 lit. m) Statutu Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2025.
§ 2.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 25 czerwca 2026 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności VIVID GAMES S.A. w roku obrotowym 2025
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 lit. c) statutu Spółki uchwala, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025.
§ 2.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 25 czerwca 2026 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego VIVID GAMES S.A. za rok obrotowy 2025
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 lit. c) statutu Spółki w oparciu opinię biegłego rewidenta: UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, a także na podstawie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2025 zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 r., w skład którego wchodzą:
1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 18 047 483,14 zł (słownie: osiemnaście milionów czterdzieści siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy 14/100);
3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres do dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujący stratę netto 4 496 283,16 zł (słownie: cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy złote 16/100);
4) zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujące stan kapitałów własnych w wysokości 4 631 081,27 zł (słownie: cztery miliony sześćset trzydzieści jeden tysiąc osiemdziesiąt jeden złotych 27/100);
5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3 111 470,25 zł (słownie: trzy miliony sto jedenaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt złotych 25/100);
6) dodatkowe informacje i objaśnienia.
§ 2.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 25 czerwca 2026 r.
w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 17 ust. 2 lit. d) statutu Spółki postanawia o pokryciu straty netto za rok obrotowy 2025 w kwocie 4 496 283,16 zł (słownie: cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy złote 16/100) w całości z kapitału zapasowego Spółki.
§ 2.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie podjęcia uchwał dotyczących zatwierdzenia sprawozdań i pokrycia straty:
Zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych rozpatrzenie kwestii zatwierdzenia sprawozdań (z działalności i finansowego) należy do podstawowych zagadnień rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Podczas zgromadzenia akcjonariusze podejmą decyzję, czy sprawozdania zostaną zatwierdzone. Zaproponowana treść uchwały zawiera postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdań, jednak akcjonariusze mogą podjąć uchwałę o odmowie takiego zatwierdzenia. Zarząd złożył wniosek o pokryciu straty za rok 2025 w całości z kapitału zapasowego Spółki, którego wysokość pozwala na pokrycie straty w całości.
Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 25 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Gamracy absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2025
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 17 ust. 2 lit. b) statutu udziela Panu Piotrowi Gamracy absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2025 tj. za okres od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025.
§ 2.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 25 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia Panu Andriusowi Pestininkasowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2025
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 17 ust. 2 lit. b) statutu udziela Panu Andriusowi Pestininkasowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2025 tj. za okres od 23 października 2025 do 31 grudnia 2025.
§ 2.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 25 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Chrzanowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 17 ust. 2 lit. b) statutu udziela Panu Andrzejowi Chrzanowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025 tj. za okres od 1 stycznia 2025 do 30 czerwca 2025.
§ 2.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 25 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Duszyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 17 ust. 2 lit. b) statutu udziela Panu Marcinowi Duszyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025 tj. za okres od 1 stycznia 2025 do 30 czerwca 2025.
§ 2.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 25 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Humińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 17 ust. 2 lit. b) statutu udziela Panu Wojciechowi Humińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025 tj. za okres od 1 stycznia 2025 do 30 czerwca 2025.
§ 2.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 25 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia Panu Damianowi Jasicy absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego
Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 17 ust. 2 lit. b) statutu udziela Panu Damianowi Jasicy absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025 tj. za okres od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025.
§ 2.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 25 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia Pani Annie Podkowińskiej-Tretyn absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członkini
Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 17 ust. 2 lit. b) statutu udziela Pani Annie Podkowińskiej-Tretyn absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członkini Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025 tj. za okres od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025.
§ 2.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 25 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia Pani Zuzannie Grochowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków
Wiceprzewodniczącej i Członkini Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 17 ust. 2 lit. b) statutu udziela Pani Zuzannie Grochowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprzewodniczącej i Członkini Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025 tj. za okres od 30 czerwca 2025 do 31 grudnia 2025.
§ 2.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 25 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia Panu Leszkowi Małeckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 17 ust. 2 lit. b) statutu udziela Panu Leszkowi Małeckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025 tj. za okres od 30 czerwca 2025 do 31 grudnia 2025.
§ 2.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 25 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Moskwie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego i Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 17 ust. 2 lit. b) statutu udziela Panu Leszkowi Małeckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego i Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025 tj. za okres od 30 czerwca 2025 do 31 grudnia 2025.
§ 2.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie podjęcia uchwał dotyczących udzielenia absolutorium:
Zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych rozpatrzenie kwestii udzielenia absolutorium członkom organów Spółki należy do podstawowych zagadnień rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Podczas zgromadzenia akcjonariusze podejmą decyzję, czy w oparciu o ocenę pełnienia funkcji przez członków organów zostanie im udzielone absolutorium. Zaproponowana treść uchwał zawiera postanowienie o udzieleniu absolutorium, jednak akcjonariusze mogą podjąć uchwałę o odmowie udzielenia absolutorium.
Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 25 czerwca 2026 r.
w sprawie odwołania Pana/Pani [...] ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka"), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 12 ust. 2 i 3 statutu Spółki odwołuje Pana/Panią [...] ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej z dniem 25 czerwca 2026.
§ 2.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 25 czerwca 2026 r.
w sprawie powołania Pana/Pani [...] na stanowisko Członka Rady Nadzorczej
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka"), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 12 ust. 2 i 3 statutu Spółki odwołuje Pana/Panią [...] ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej z dniem 25 czerwca 2026.
§ 2.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 25 czerwca 2026 r.
w sprawie zatwierdzenia powołania w drodze kooptacji Pana Damiana Pawlaka na stanowisko Członka Rady
Nadzorczej
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka"), działając na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 12 ust. 4 statutu Spółki zatwierdza powołanie p. Damiana Pawlaka na Członka Rady Nadzorczej dokonane przez pozostałych członków Rady Nadzorczej w drodze kooptacji w dniu 28 kwietnia 2026.
§ 2.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie podjęcia uchwał w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej oraz zatwierdzenia powołania w drodze kooptacji
Członka Rady Nadzorczej
W dniu 20 kwietnia 2026 p. Damian Jasica złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. W związku z tym pozostali członkowie Rady Nadzorczej Spółki 28 kwietnia 2026 w drodze kooptacji powołali p. Damiana Pawlaka na członka Rady Nadzorczej do czasu wyboru nowego członka przez najbliższe Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. W związku z powyższym, konieczne jest dokonanie wyboru nowego członka Rady Nadzorczej. Zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021 osoby kandydujące na członków Rady Nadzorczej powinny być przez akcjonariuszy zgłaszane nie później niż na 3 dni przed datą odbycia Walnego Zgromadzenia.
Jednocześnie, w związku z powołaniem p. Damiana Pawlaka w drodze kooptacji konieczne jest zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie ww. powołania za okres pomiędzy dniem kooptacji a dniem uzupełnienia składu Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie.
W związku z dokonywaniem powyższych zmian w składzie Rady Nadzorczej akcjonariusze mogą również zdecydować o dokonaniu dalszych zmian, w związku z czym opublikowany został również projekt uchwały o odwołaniu członka Rady Nadzorczej.
Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 25 czerwca 2026 r.
w sprawie zamiany akcji serii I z akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz zmiany statutu Vivid Games S.A.
§ 1.
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka"), w związku z wnioskiem złożonym przez akcjonariusza Gemini Grupe UAB, działając na podstawie art. 334 § 2 k.s.h. postanawia zamienić 16 660 730 (szesnaście milionów sześćset sześćdziesiąt tysięcy siedemset trzydzieści) akcji imiennych serii I o wartości nominalnej 0,10 zł każda na 16 660 730 (szesnaście milionów sześćset sześćdziesiąt tysięcy siedemset trzydzieści) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda.
- Pozostałe akcje serii I pozostają akcjami imiennymi.
§ 2.
W celu dokonania zamiany, o której mowa w § 1 powyżej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 17 ust. 2 lit. f) statutu Spółki postanawia niniejszym wprowadzić zmianę do Statutu Spółki polegającą na tym, że § 6 ust. 1 lit. i) otrzymuje następujące brzmienie w miejscu dotychczasowego:
23 250 000 (słownie: dwadzieścia trzy miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych Serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, z czego 23 117 883 akcji jest akcjami na okaziciela, a reszta, tj. 132 117 akcji jest akcjami imiennymi.
§ 3.
Niniejszym, na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmianę przyjętą niniejszą uchwałą.
§ 4.
W związku z dokonaną zamianą akcji i wprowadzeniem zmiany w Statucie Zarząd podejmie wszystkie czynności niezbędne do rejestracji zamiany i wprowadzenia akcji na okaziciela do obrotu na rynku regulowanym, w szczególności zawrze wymagane umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. i złoży do ww. podmiotu wymagane wnioski oraz złoży wymagane wnioski do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w celu dopuszczenia akcji serii I do obrotu na rynku regulowanym.
§ 5.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem konieczności rejestracji przez sąd rejestrowy zmian statutu ustalonych w niniejszej uchwale.
Uzasadnienie podjęcia uchwały dotyczącej zamiany akcji serii I na akcje na okaziciela i zmiany statutu:
Akcje serii I zostały wyemitowane 20 września 2024 i objęte przez jednego akcjonariusza: Gemini Grupe UAB. Część akcji serii I została wyemitowana jako akcje imienne, część jako akcje na okaziciela. Zgodnie z art. 334 § 2 akcjonariusz ma prawo złożyć wniosek o zamianę akcji imiennych na akcje na okaziciela. W związku ze złożeniem takiego wniosku przez Gemini Grupe UAB, Spółka dokona stosownej zamiany w odniesieniu do liczby akcji wnioskowanych przez akcjonariusza. W związku z tym, że rodzaj akcji serii I został opisany dokładnie w statucie Spółki, dokonanie zamiany wymaga również zmiany statutu.