AI assistant
ViVeTech PLC — Proxy Solicitation & Information Statement 2026
Apr 10, 2026
14871_rns_2026-04-10_b6d87b5c-3876-42a1-a3bf-bee87bb1bd64.pdf
Proxy Solicitation & Information Statement
Open in viewerOpens in your device viewer
VIVETECH
VVT BÉT XTEND ÉSZAKASÁGI
KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ
a ViVeTech Nyrt. éves rendes közgyűlésére
A ViVeTech Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1118 Budapest, Szüret utca 15.; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 01-10-140801; adószám: 27936030-2-43; a továbbiakban: „Társaság” vagy „Kibocsátó”) Igazgatósága ezúton értesíti a tisztelt részvényeseket, hogy a Társaság Igazgatósága 2026. április 9. napján döntött a Társaság 2026. évi rendes közgyűlésének (a továbbiakban a „Közgyűlés”) összehívásáról.
Az Igazgatóság a BÉT Xtend Általános Üzletszabályzat 13.1. és 14.3. pontjai értelmében a Társaság Közgyűlésére ezúton meghívja a Budapesti Értéktőzsde Nyrt.-t (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55., cégjegyzékszáma: 01-10-044764), mint piacműködtetőt, valamint az UNIVERZ INVEST Zrt.-t (székhelye: 1037 Budapest, Vörösvári út 107. nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-10-142254), mint a Társaság kijelölt tanácsadóját is.
A Társaság Igazgatósága a Közgyűlést az alábbiak szerint hívja össze:
A Közgyűlés időpontja:
- május 12. (kedd) 10:00 óra
a regisztráció kezdő időpontja: 2026. május 12. (kedd) 9:30 óra
A Közgyűlés helyszíne:
a Társaság székhelye
1118 Budapest, Szüret utca 15.
KELER CAPS COAF: HU20260410022909
A Közgyűlés napirendje:
1) A Társaság számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásaival összhangban készített 2025. évi beszámolója és az ehhez kapcsolódó jelentések elfogadása
1.a) Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2025. évi üzleti tevékenységéről, vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról és az ügyvezetésről
1.b) A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2025. évi magyar számviteli szabályok szerinti pénzügyi kimutatásairól
1.c) A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentése a Társaság 2025. évi beszámolójáról
1.d) Döntés a Társaság számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásaival összhangban készített 2025. évi beszámolójának elfogadásáról
2) Döntés a Társaság adózott eredményének felhasználásáról
3) Döntés a vezető tisztségviselők részére a 2025. üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenységük megfelelőségét megállapító felmentvény megadásáról
4) Döntés a Budapesti Értéktőzsde számára benyújtandó, az Igazgatóság által összeállított Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról
5) Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2025. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentéséről
6) Felügyelőbizottsági tag(ok) választása és díjazásuk megállapítása
7) Audit bizottsági tag(ok) választása és díjazásuk megállapítása
8) Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvények megszerzésére
9) Tájékoztató a Társaság 2026. évi üzleti tervéről
10) Döntés a Közgyűlés 3/2025. (03.31.) számú határozatában foglalt, az Igazgatóság részére a Társaság alaptőkéjének felemelésére adott közgyűlési felhatalmazás módosításáról (a felhatalmazás terjedelmének bővítéséről)
A Közgyűlés megtartásának módja:
A Közgyűlés a részvényesek személyes megjelenésével kerül megtartásra. A Közgyűlésen a részvényesek és a Társaság tisztségviselői, valamint a meghívottak vesznek részt.
A Közgyűlésen való részvétel és a szavazati jog gyakorlásának feltételei:
A közgyűlésen az a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit legkésőbb a közgyűlés kezdőnapját megelőző 2. (második) munkanapon a részvénykönyvbe bejegyeztek.
A törzsrészvény a névértékével arányos mértékű szavazatra jogosít, a közgyűlésen minden 10 Ft, azaz Tíz forint névértú törzsrészvény 1, azaz Egy szavazatot biztosít. A részvényes szavazati jogát nem gyakorolhatja, amíg az esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette.
A részvényes részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. Nem láthatja el a részvényes képviseletét az Igazgatóság tagja, a Felügyelőbizottság tagja, az Audit Bizottság tagja és az állandó könyvvizsgáló. Egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényes azonban csak egy képviselőt bízhat meg. A képviseleti meghatalmazás kiterjed a felfüggesztett közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételten összehívott közgyűlésre. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a Társasághoz benyújtani. A meghatalmazás visszavonása a Társasággal szemben csak akkor hatályos, ha azt a közgyűlés megnyitása, illetve – ha a meghatalmazás egy adott napirendi pontra való szavazásra szól – a napirend tárgyalásának megkezdése előtt a közgyűlés elnökének benyújtották. A meghatalmazás visszavonására a meghatalmazás adására vonatkozó szabályt kell alkalmazni.
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és a tőkepiacról szóló 2011. évi CXX. törvény („Tpt.”) vonatkozó előírásai alapján eljáró részvényesi meghatalmazott a
Társasággal szemben a részvényesi jogokat saját nevében, a részvényes javára a részvénykönyvbe való bejegyzést követően gyakorolhatja. A részvényesi meghatalmazott köteles a Társaság felhívására megjelölni az általa képviselt részvényesek személyét és igazolni a vonatkozó megbízása fennállását, ellenkező esetben a szavazati jog gyakorlására nem jogosult.
A Társaság a közgyűlés, mint társasági esemény időpontjára a KELER Zrt.-tól tulajdonosi megfeleltetést kér. A tulajdonosi megfeleltetés időpontja kizárólag a közgyűlést megelőző 10. (tizedik) és 5. (ötödik) kereskedési napok közötti időszakra eshet. A tulajdonosi megfeleltetéssel kapcsolatos szabályokat a KELER Zrt. szabályzata tartalmazza. A Társaság a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyzi, s azt a közgyűlés kezdőnapját megelőző 2. (második) munkanapon 18 (tizennyolc) órakor a tulajdonosi megfeleltetés adataival lezárja. Ezt követően a részvénykönyvbe a részvény jogosultját érintő bejegyzést leghamarabb a közgyűlés bezárását követő munkanapon lehet tenni.
Az Igazgatóság tájékoztatja a részvényeseket, hogy
a) a Közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét - lezárásának időpontjában - a részvénykönyv tartalmazza,
b) a részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában,
c) a részvénynek a Közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a Közgyűlésen részt vegyen, és a részvényest megillető jogokat gyakorolja.
A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van. Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes. A nem határozatképes és a megismételt közgyűlés között legalább 3 (három) napnak kell eltelnie, de ez az időtartam nem lehet hosszabb, mint 21 (huszonegy) nap.
A közgyűlés egy alkalommal, legfeljebb 30 (harminc) napra felfüggesztheti ülését. A felfüggesztett ülés folytatásaként megtartott közgyűlésen a határozatképességet ugyanúgy kell vizsgálni, mint a közgyűlés megkezdésekor.
Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább 1%-ával (egy százalékával) rendelkeznek, írásban, az ok megjelölésével kérhetik az Igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a Közgyűlés napirendjére, továbbá a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszthetnek. A részvényesek az előbbi jogukat a Közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított 8 (nyolc) napon belül - a napirend részletességére vonatkozó szabályoknak megfelelően - gyakorolhatják, akként, hogy azt közlik az Igazgatósággal. Az Igazgatóság a kiegészített napirendről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.
3
4
Közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt Közgyűlés helye és ideje:
A Közgyűlés esetleges határozatképtelensége esetére az Igazgatóság az emiatt megtartandó megismételt Közgyűlést változatlan helyre és napirenddel 2026. május 21. (csütörtök) napján 15:00 órára hívja össze. A megismételt második Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.
Közgyűlési előterjesztések és határozati javaslatok elérhetősége:
A Társaság a Közgyűlés írásos dokumentumait, az összehívás időpontjában meglévő részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatokat, ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó külön összesítéseket, továbbá a képviselő útján történő szavazáshoz használandó nyomtatványokat legkésőbb 2026. április 21. napján teszi közzé a Társaság honlapján (https://www.vivetech.com/befektetoknek), a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu), valamint a Magyar Nemzeti Bank működtetett elektronikus közzétételi fórumon (https://kozzetetelek.mnb.hu) és azoknak a részvényeseknek, akik ezt kívánják, a nyilvánosságra hozatallal egy időben elektronikus úton is megküldi.
Budapest, 2026. április 10.
ViVeTech Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága