VITZROCELL Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Mar 11, 2024

비츠로셀/주주총회소집결의/(2024.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 10시
2. 장소		충남 당진시 합덕읍 인더스파크로 70 본사 회의실
3. 의안 주요내용		□ 제39기 정기주주총회 소집에 관한 건 ※ 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 제1호 의안 : 제39기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 - 현금배당 : 액면가 500원의 50%인 주당 250원 ○ 제2호 의안 : 사외이사 이경주 선임의 건 ○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 이경주 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박영기 선임의 건 ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 4항의 감사는 감사위원회의 감사위원이며, 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 상기 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건은 상법 제542조의12에 의거하여 다른 이사와 분리하여 선임하는 안건입니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이경주	1966-05	3	신규선임	- 1989 년 12 월- 1993 년 3 월 : IBM Korea Inc. / Korea Software Development Institute - 1994 년 4 월 - 1998 년 6 월 : SIEMENS Information Systems, Korea / CS Manage - 1998 년 6 월 - 2001 년 6 월 : 인텔 코리아 / Sales Manager - 2001 년 6 월 - 2018 년 5 월 : 퀄컴 코리아 / 상무 (경영지원본부) - 2019 년 3 월 - 2022 년 2 월 : 아시아경제 감사 - 2022 년 3 월 - 현재 : KX Innovation 감사	- 2022년 3월- 현재 :KX Innovation (감사)
박영기	1972-09	3	신규선임	- 2002년 11월 ~ 2004년 12월 : 삼일회계법인 - 2005년 1월 ~ 2007년 12월 : 삼정회계법인 - 2007년 12월 ~ 2012년 8월 : Prudential Corporation Asia 그룹감사본부 수석감사인 - 2012년 8월 ~ 2013년 1월 : 신우회계법인 - 2013년 2월 ~ 2015년 1월 : 한국스탠다드차타드저축은행 상근감사 - 2015년 1월 ~ 2019년 3월 : JT저축은행 상근감사위원(등기이사) - 2019년 4월 ~ 2020년 3월 : JT캐피탈 상근감사 - 2020년 4월 ~ 2023년 6월 : 한국스탠다드차타드증권 상근감사 - 2017년 6월 ~ 현재 :(사)한국감사협회 감사위원 및 이사 - 2023년 8월 ~ 현재 : 세무법인 한세 공인회계사/대표세무사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이경주	1966-05	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 1989 년 12 월- 1993 년 3 월 : IBM Korea Inc. / Korea Software Development Institute - 1994 년 4 월 - 1998 년 6 월 : SIEMENS Information Systems, Korea / CS Manage - 1998 년 6 월 - 2001 년 6 월 : 인텔 코리아 / Sales Manager - 2001 년 6 월 - 2018 년 5 월 : 퀄컴 코리아 / 상무 (경영지원본부) - 2019 년 3 월 - 2022 년 2 월 : 아시아경제 감사 - 2022 년 3 월 - 현재 : KX Innovation 감사

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박영기	1972-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 2002년 11월 ~ 2004년 12월 : 삼일회계법인 - 2005년 1월 ~ 2007년 12월 : 삼정회계법인 - 2007년 12월 ~ 2012년 8월 : Prudential Corporation Asia 그룹감사본부 수석감사인 - 2012년 8월 ~ 2013년 1월 : 신우회계법인 - 2013년 2월 ~ 2015년 1월 : 한국스탠다드차타드저축은행 상근감사 - 2015년 1월 ~ 2019년 3월 : JT저축은행 상근감사위원(등기이사) - 2019년 4월 ~ 2020년 3월 : JT캐피탈 상근감사 - 2020년 4월 ~ 2023년 6월 : 한국스탠다드차타드증권 상근감사 - 2017년 6월 ~ 현재 :(사)한국감사협회 감사위원 및 이사 - 2023년 8월 ~ 현재 : 세무법인 한세 공인회계사/대표세무사