VITZROCELL Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 10, 2026

비츠로셀/주주총회소집결의/(2026.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-25
시간	오전 10시
2. 장소		충청남도 당진시 합덕읍 인더스파크로 70 비츠로셀 본사 1층 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 4항의 감사는 감사위원회의 감사위원이며, 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고입니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1호 의안	제41기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 - 현금배당 : 액면가 500원의 52%인 주당 260원	-
2호 의안	정관 일부 변경의 건	-
2-1호	전자주주총회 도입관련 변경의 건	-
2-2호	이사 충실의무 확대의 건	-
2-3호	사외이사의 명칭 변경 및 이사회 내 인원수 비율 변경	-
2-4호	감사위원 선ㆍ해임 시 의결권 제한 강화 및 분리선출 인원 변경	-
3호 의안	장승국 사내이사 선임의 건	재선임
4호 의안	감사위원회 위원이 되는 사외이사 이경주 선임의 건	상법 개정으로 2026년 9월 이전까지 분리선출된 감사위원을 2인 이상으로 구성해야 함에 따라 분리선출 방식으로 재선임
5호 의안	이사 보수한도액 승인의 건	-
6호 의안	임원관리규정 개정의 건	-
7호 의안	자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건	- 7호 의안은 자기주식 보유 및 처분 시 주주총회에서 승인을 받도록 하는 상법 개정안이 주주총회일(2026년 3월 25일) 전 시행되지 않는 경우, 본 안건은 자동 폐기됨

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장승국	1962-03	3년	재선임	- 1987년~2000년 : (주)대우그룹 공채, 대우전자 입사 - 1994년~2000년 : (주)대우전자 베네룩스 판매법인 대표 - 2001년~2002년 : 한단 브로드컴 해외영업부장 - 2003년~2005년 :(주)이레전자 해외영업본부장, 부사장 - 2006년~2007년 : ㈜비츠로셀 전무이사 - 2008년~현재 : (주)비츠로셀 대표이사 - 2024년~현재 : 비츠로그룹 부회장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이경주	1966-05	3년	재선임	- 1989년~1993년 : IBM Korea Inc. / Korea Software Development Institute - 1994년~1998년 : SIEMENS Information Systems, Korea / CS Manage - 1998년~2001년 : 인텔 코리아 / Sales Manager - 2001년~2018년: 퀄컴 코리아 / 상무 (경영지원본부) - 2019년~2022년 : 아시아경제 감사 - 2022년~현재 : KX Innovation 감사	- 2022년 3월- 현재 :KX Innovation (감사)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이경주	1966-05	3년	재선임	사외이사인 감사위원	- 1989년~1993년 : IBM Korea Inc. / Korea Software Development Institute - 1994년~1998년 : SIEMENS Information Systems, Korea / CS Manage - 1998년~2001년 : 인텔 코리아 / Sales Manager - 2001년~2018년: 퀄컴 코리아 / 상무 (경영지원본부) - 2019년~2022년 : 아시아경제 감사 - 2022년~현재 : KX Innovation 감사