VITZROCELL Co.,Ltd. — AGM Information 2022

Mar 11, 2022

비츠로셀/주주총회소집결의/(2022.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-28
시간	오전 10시
2. 장소		충남 당진시 합덕읍 인더스파크로 70 본사 회의실
3. 의안 주요내용		□ 제37기 정기주주총회 소집에 관한 건    ※ 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고                 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고                 ④ 외부감사인 선임보고   ○ 제1호 의안 : 제37기(2021.1.1 ~ 2021.12.31)  별도 및 연결 재무제표 승인의 건   ○ 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건   ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건        - 제3-1호 : 사내이사 선임의 건     · 제3-1-1호 의안 : 사내이사 이정도 선임의 건     · 제3-1-2호 의안 : 사내이사 김길중 선임의 건      - 제3-2호 : 사외이사 선임의 건     · 제3-2-1호 의안 : 사외이사 최운선 선임의 건     · 제3-2-2호 의안 : 사외이사 홍세욱 선임의 건     ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건              - 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 최운선 선임의 건    - 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 홍세욱 선임의 건   ○ 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김정환 선임의 건   ○ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 4항의 감사는 감사위원회의 감사위원이며, 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. -김정환 후보자는 감사위원회 위원이 되는 사외이사로 분리선출 대상입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이정도	1965-06	3년	재선임	㈜비츠로셀 연구소팀장 ㈜비츠로셀 품질경영본부장 ㈜비츠로셀 제조본부장 (현)
김길중	1971-03	3년	재선임	㈜비츠로시스 재경팀장 비츠로그룹 경영진단(감사)팀장 ㈜비츠로셀 경영전략관리본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최운선	1962-08	3년	재선임	㈜유앤아이컨설팅 이사 ㈜IBS Consulting Company 수석컨설턴트 협성대학교 경영학과 교수 (현)	-
홍세욱	1971-11	3년	재선임	법무법인 에이치스 대표변호사 (현)	-
김정환	1972-01	3년	재선임	한영회계법인 공인회계사 ㈜사파이어테크놀로지 이사 ㈜지후소프트 이사, 최고운영책임자 ㈜인텔릭아이앤에스 이사 (현)	㈜인텔릭아이앤에스 이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최운선	1962-08	3년	재선임	사외이사인 감사위원	㈜유앤아이컨설팅 이사 ㈜IBS Consulting Company 수석컨설턴트 협성대학교 경영학과 교수 (현)
홍세욱	1971-11	3년	재선임	사외이사인 감사위원	법무법인 에이치스 대표변호사 (현)
김정환	1972-01	3년	재선임	사외이사인 감사위원	한영회계법인 공인회계사 ㈜사파이어테크놀로지 이사 ㈜지후소프트 이사, 최고운영책임자 ㈜인텔릭아이앤에스 이사 (현)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	의료기기 제조 및 판매업		신규 비즈니스 모델 확보를 위한 사업 목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
화학 및 전자제품 부품 생산판매	일차전지 및 축전지 제조 및 판매업	주력 사업목적명확화
사업목적 삭제	-		-