VITZROCELL Co.,Ltd. — AGM Information 2019

Mar 6, 2019

비츠로셀/주주총회소집결의/(2019.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-21
시간	오전 10시 00분
2. 장소		충남 당진시 합덕읍 인더스파크로 70 본사 회의실
3. 의안 주요내용		<제34기 정기주주총회 소집에 관한 건> 가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제34기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건              (김길중 사내이사 선임의 건) - 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건              (홍세욱 사외이사 선임의 건) - 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건              (홍세욱 감사위원 선임의 건) - 제 6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김길중	1971-03	3년	신규선임	㈜비츠로셀 경영전략관리본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
홍세욱	1971-11	3년	신규선임	법무법인 에이치스 대표변호사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
홍세욱	1971-11	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	법무법인 에이치스 대표변호사