Vitec Software Group B — AGM Information 2016

May 12, 2016

PRESSMEDDELANDE

DATUM: 2016-05-12

Sida 1 (1)

Vitec Software Group Årsstämma 2016

Årsstämma i Vitec Software Group AB (publ) hölls den 11 maj 2016 i Umeå.

Utdelning

Den föreslagna utdelningen om 90 öre per aktie godkändes av stämman. Avstämningsdag för utdelning är fredagen den 13 maj 2016. Utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas ske onsdagen den 18 maj 2016.

Fastställande av resultat- och balansräkningar

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2015.

Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

Styrelsen

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Crister Stjernfelt som styrelseordförande. Anna Valtonen, Birgitta Johansson-Hedberg, Jan Friedman och Kaj Sandart omvaldes som styrelseledamöter.

Styrelsearvode

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om årligt arvode till styrelsens ordförande om SEK 250 000 (tidigare SEK 230 000) och till övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöter om SEK 125 000 vardera (tidigare SEK 115 000 vardera).

Revisor

Stämman beslutade utse PricewaterhouseCoopers AB, med Niklas Renström som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av årsstämman 2017.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

I enlighet med styrelsens förslag godkände stämman riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare. Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören och övriga medlemmar av ledningen.

Information till redaktionen

Högupplösta bilder för journalistiskt bruk finns att ladda ner från www.vitec.se.

För mer information, kontakta

Lars Stenlund, VD, Vitec Software Group AB (publ), tel. +46 70 659 49 39.

Disclaimer

Informationen är sådan som Vitec Software Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande torsdag den 12 maj 2016 kl 08:30.

VITEC • www.vitec.se • info@vitec.se

UMEÅ: TVISTEVÄGEN 47, BOX 7965, 907 19 UMEÅ, VÄXEL: 090-15 49 00

Vitec Software Group AB (publ) är ett nordiskt programvarubolag som utvecklar och levererar verksamhetskritiska standardiserade programvaror för branschunika behov. Koncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Finland och Norge och växer i huvudsak genom förvärv av mogna programvarubolag i vertikala segment. Bland våra kunder finns fastighetsmäklare, bygg- och fastighetsbolag, banker och försäkringsbolag, hälsoföretag, bildelshandlare, energibolag och tidningsföretag. Koncernen har 450 medarbetare och omsatte 618 Mkr år 2015. Vitec är noterat på Nasdaq Stockholm.